Sogn Sparebank

AGM Information • Apr 21, 2023

Protokoll møte 01.2023 ⁱ generalforsamlinga ⁱ Sogn Sparebank

Møte ⁱ generalforsamling ⁱ Sogn Sparebank vart halde ved Årdal Teknologipark ⁱ Øvre Årdal, samt ved elektronisk deltaking via teams onsdag 20.04.2023 kl. 18:30.

Følgjande saker vart handsama:

Sak 01.2023 Opning

Leiar ⁱ generalforsamlinga Roy Egil Stadheim opna møte ⁱ generalforsamlinga.

a) Namneopprop

Sekretær ⁱ generalforsamlinga føretok namneopprop, sjå vedlagt frammøteprotokoll.

Vedtak:

Namneoppropet synte at det var ³² medlemar av generalforsamlinga med stemmerett, og generalforsamlinga er med dette vedtaksføre.

^I tillegg var ⁵ styremedlem til stades ⁱ møte. Frå administrasjonen deltok adm. Banksjef, ass. Banksjef og sekretær for generalforsamlinga. Ansvarleg revisor Jon Haugervåg deltok også.

b) Godkjenning av innkalling og sakliste

Møte er innkalla etter §8-3 ⁱ finansføretakslova, og innkallinga vart sendt til medlemane og varamedlemane ⁱ generalforsamlinga 29.03.2023. ^I følgje banken sine vedtekter§ 3-8, og lova om finansføretak og finanskonsern (finansføretakslova) skal generalforsamlinga ⁱ føretak som ikkje er organisert som aksjeselskap eller allmennaksjeselskap, innkallast av styret. ^I følgje banken sine vedtekter§ 3-8 skal innkallinga med saksvedlegg sendast medlemane ⁱ generalforsamlinga seinast ²¹ dagar før møtet.

Innkallinga til medlemane ⁱ generalforsamlinga er difor innanfor fristen som angitt ovanfor.

Vedtak:

Det er ingen merknad til innkallinga, og saklista vart samrøystes godkjent. Møtet er lovleg sett.

Sak 02.2023 Val av møteleiar

Generalforsamling gjorde framlegg om at leiar ⁱ generalforsamlinga Roy Egil Stadheim vart vald til ^å leia møtet.

Vedtak:

Leiar ⁱ generalforsamling, Roy Egil Stadheim, vart valt til ^å leia møte.

Sak 03.2023 Val av to til å underskrive møteprotokollen saman med leiar ⁱ generalforsamlinga

Leiar ⁱ generalforsamlinga gjorde framlegg om to personar, Jan Olav Fretland og Inga Winjum, til ^å underskrive protokollen saman med møteleiar.

Vedtak:

Jan Olav Fretland og Inga Winjum var va Ide til ^å underskrive møteprotokollen sa man med møteleiar.

Sak 04.2023 Val av to til ^å vere teljekorps

Leiar ⁱ generalforsamlinga gjorde framlegg om to personar, Anita Lærum og Krister Sveen Solheim, til teljekorps.

Vedtak:

Anita Lærum og Krister Sveen Solheim vart valde til teljekorps.

Sak 05.2023 Årsoppgjer for 2022

a) Rekneskap 2022

Adm. banksjef Mads A. Indrehus og ass. banksjef Gunnar Skahjem refererte hovudtala ⁱ rekneskapen og orienterte om drifta til banken. Han viste ei oversikt over den økonomiske utviklinga ⁱ banken.

b) Årsmelding frå styret ²⁰²²

Styreleiar Kristine Grønner Ohnstad presenterte hovudpunkta ⁱ styret si årsmelding.

c) Stadfesting frå styret og dagleg leiar ²⁰²²

Styreleiar Kristine Grønner Ohnstad las opp stadfestinga frå styret og dagleg leiar 2022.

d) Eigarstyring og selskapsleiing

Styreleiar Kristine Grønner Ohnstad la fram rapporten: Eigarstyring og selskapsleiing frå styret 2022.

e) Revisjonsmelding 2022

Revisor Jon Haugervåg la fram revisjonsmeldinga.

f) Årsoppgjersdisposisjonar

Styret tilrådde generalforsamlinga ^å disponere årsresultatet ²⁰²² som følgjer:

Årsresultat etter skatt	67,3 MNOK _
Utbytte EK bevis	6,3 MN'OK
------------------------------------------------ Utjamningsfond	3, 1 MNOK __
Cåveutdeling	5,9 MNOK __
sitt Sparebanken fond	) __?!=.11!'J_Q!S_

Styret tilrådde generalforsamlinga ^å betale ut NOK 10,- ⁱ utbyte pr. eigenkapitalbevis for 2022.

Styret ba generalforsamlinga om fullmakt til ^å disponerer og dele ut avsette gåvemidlar NOK 5.900.000,- ⁱ samsvar med§ 6-1 ⁱ banken sine vedtekter: Gåver skal fordelast med 34,2 % innanfor kommunane Årdal og Lærdal, 26,41 % innanfor Vik kommune og 39,39 % innanfor Aurland kommune.

Dette skal ikkje vere til hinder for tildeling av inntil ³⁰ % av gåvemidlane til allmennyttife føremål ⁱ omkringliggjande områder der banken utøver forretningsverksemd eller ynskjer ^å marknadsføre seg.

Vedtak:

Generalforsamlinga handsamar styret sitt framlegg til årsrekneskap med notar, styret si årsmelding for ²⁰²² med hovudprinsipp for godtgjersle til leiande tilsette, og utgreiing om eigarstyring og selskapsleiing. Revisor si melding vart gjennomgått. Generalforsamlinga fastset banken sitt resultatrekneskap og balanse for ^{2022 i} samsvar med innstilling. Generalforsamlinga vedtek framlagd disponering av årsresultat for ^{2022 i} samsvar med styret si tilråding.

Sak 06.2023 Godtgjersle til revisor

Leiar ⁱ generalforsamlinga, Roy Egil Stadheim, gjorde greie for revisjonsrekninga ⁱ 2022.

Vedtak:

Honorar vert godkjent etter framlagd rekning.

Sak 07.2023 Fullmakt til å erverve eigne eigenkapitalbevis

Adm. banksjef, Mads A. Indrehus, la fram saka.

Styret ba generalforsamlinga ^å fornye fullmakta til ^å erveve eigne eigenkapital bevis.

Vedtak:

Generalforsamlinga gjev styret fullmakt til ^å erverve eigne eigenkapitalbevis under følgjande vilkår:

• 1. Fullmakta er avgrensa til maksimalt ³ % av eigenkapitalbevis med pålydande verdi på NOK 180, totalt pålydande NOK 3.415.500. Total anta ^I eigenkapitalbevis ⁱ Sogn Sparebank pr. dags dato er 632.500 stk.
• 1. Kjøpesummen skal vere mellom NOK ¹³⁰ og NOK ¹⁸⁰ per eigenkapitalbevis. Alt sal skal skje over Oslo Børs.
• 1. Styret har elles friheit til ^å erverve og avhende eigne eigenkapitalbevis.
• ,f. Eigenkapitalbevis erverva ⁱ samsvar med fullmakta kan berre nyttast til overføring til tilsette ⁱ Sogn Sparebank som ledd ⁱ banken sin spareordning for tilsette godkjent av styret. Eventuelle overskytande eigenkapitalbevis etter overføring til tilsette kan seljast på marknaden.
• 1. Fullmakta gjeld frå generalforsamlinga si avgjersle om ^å tildele fullmakta og fram til ordinær generalforsamling ⁱ 2024, seinast 30. april 2024.
• 1. Fullmakta er betinga av godkjenning frå Finanstilsynet, og skal registrerast ⁱ Føretaksregisteret.

Sak 08.2023 Fullmakt til opptak av fondsobligasjon og ansvarleg lån

Styret ba generalforsamlinga om fullmakt til opptak av ansvarleg obligasjonslån og fondsobligasjonslån for ^å kunne dekkja eit eventuelt auka behov for soliditet ⁱ banken. Vidare ba styret generalforsamlinga om fullmakt til ^å heilt eller delvis innfri eksisterande fondsobligasjonslån dersom kapitalbehovet til banken etter styrets skjønn tilseier at det ikkje lenger behov for heile eller deler av fondsobligasjonslånet.

Vedtak:

Generalforsamlinga gjev styret fullmakt som følgjer:

• 1. Generalforsamlinga gjev styret fullmakt til åta opp tidsavgrensa ansvarleg obligasjonslån med rammer på inntil NOK ⁵⁰ mill. med innløysingsrett etter fem år. Det er ein føresetnad at dei ansvarlege låna tilfredsstiller dei kvalitative krava til tilleggskapital og tel som ansvarleg kapital ⁱ norsk regelverk.
• 1. Generalforsamlinga gjev styret fullmakt til opptak av fondsobligasjonslån med ramme på inntil NOK ⁵⁰ mill. som tilfredsstiller regelverket for teljande kjernekapital. Generalforsamlinga gjev vida re styret fullmakt til ^å heilt eller delvis innfri fondsobligasjonslån innafor ei ramme på NOK Lf0 mill. på marknadsmessige vilkår dersom fondsobligasjonslånet erstattast med anna ansvarleg kapital eller kapitalbehovet for banken etter styrets skjønn tilseier at det ikkje lengre er behov for heile eller deler av fondsobligasjonslånet.
• 1. Det vert foreslått at fullmakta blir gjeve på følgjande vilkår:
• a. Styret står fritt til ^å tilpassa løpetid og pris etter behovet til banken og marknaden sin prising av kapital. Avgjerd om aksept av vilkår kan delegerast administrerande banksjef.
• b. Fullmakta gjeld fram til neste ordinære generalforsamlingsmøte, maks ¹⁵ mnd., eller inntil den eventuelt blir endra eller trekt tilbake ved nytt vedtak ⁱ generalforsamlinga

Sak 09.2023 Fullmakt til ^å foreta retta emisjon

Styret ba generalforsamlinga om fullmakt til kunne foreta ein eller fleire emisjonar.

Vedtak:

Generalforsamlinga gjev styret fullmakt til ^å auke eigenandelskapitalen ⁱ Sogn Sparebank ⁱ samsvar med finansforetakslova§ 10-10 (2)jf. Allmennaksjelova§ 10-14 (2) under følgjande vilkår:

• 1. Eigarandelskapitalen kan aukast med inntil NOK ^{12 650 000} ved utstedelse av inntil ^{126 500} nye eigenkapitalbevis, kvar pålydande NOK 100. Dette utgjer ²⁰ % av banken sin utstedte eigarandelskapital per dato for dette vedtaket.
• 1. Fullmakta gjeld frå generalforsamlinga si avgjerd om ^å tildele fullmakta og fram til ordinær generalforsamling ⁱ 2024, seinast 30. april 2024.
• 1. Eigenkapitalbeviseigarane sin førerett kan fråvikast.
• 1. Fullmakta omfattar berre auking av banken sin utstedte eigarandelskapital mot innskot ⁱ pengar.
• 1. Fullmakta omfattar ikkje avgjerd om fusjon.
• 1. Styret fastset dei øvrige vilkåra for kapitalaukinga, inkludert teikningskurs og tildelingskriterium.
• 1. Utstedelse av eigenkapitalbevis ⁱ samsvar med fullmakta er avhengig av godkjenning frå Finanstilsynet og at fullmakta er registrert ⁱ Føretaksregisteret.
• 1. Styret blir gitt fullmakt til ^å endre vedtektene§ 2-2 for ^å reflektere ny utstedt eigarandelskapital og nytt tal på eigenkapitalbevis etter kapitalaukinga.

Sak 10.2023 Fordelingsnøkkelen til banken sitt gåvefond - svar på tilleggsspørsmål ⁱ sak 05.2022, punkt f

Adm. banksjef, Mads A. Indrehus, orienterte om fordelingsnøkkelen for gåver som er ein del av fusjonsavtalen mellom bankane og bakgrunnen for denne. Det vart vidare orientert om kva som krevst for at denne skal kunne endrast og kva alternativ som er mogleg.

Vedtak:

Generalforsamlinga tek orienteringa til vitande.

Sak 11.2023 Forenkling av vedtekter

Leiar ⁱ sentral valnemnd, Marta Sofie Vange, og adm. banksjef, Mads A. Indrehus, orienterte om saka.

Vedtak:

Generalforamlinga gjev styret fullmakt til ^å utarbeide forslag til vedtektsendringar til neste ordinære generalforsamling.

Sak 12.2023 Retningslinjer for godtgjersle

Styremedlem og leiar for revisjons- og risikoutvalet, Olav Vikøren, la fram rapporten.

Vedtak:

Generalforsamlinga tek retningslinene til vitande.

Sak 13.2023 Rapportering av godtgjersle til leiande personale ⁱ Sogn Sparebank

Styremedlem og leiar for revisjons- og risikoutvalet, Olav Vikøren, la fram rapporten. Revisor Jon Haugervåg la fram revisjonsmeldinga på rapporten av godtgjering til leiande personale ⁱ Sogn Sparebank.

Vedtak:

Generalforsamlinga tek orienteringa til vitande.

Sak 14.2023 Satsar for godtgjersle

Leiar ⁱ sentral valnemnd, Marta Sofie Vange, legg fram framlegget til den sentral val nemnda til satsar for godtgjering. Sentral valnemnd tilrådde generalforsamlinga ^å vedta framlagde satsar for godtgjersle til tillitsvalde ⁱ Sogn Sparebank.

Vedtak:

Generalforsamlinga vedtok framlagde satsar for godtgjering av tillitsvalde ⁱ Sogn Sparebank.

HONORARSATSAR SOGN SPAREBANK	SOGN SPAREBANK	FRAMLEGG SOGN SPAREBANK
Gjeld frå:	27.04.2022	20.04.2023
Generalforsamling
Leiar	15.000	15.000
Nestleiar i generalforsamlinga pr. møte	1.600	1.600
Medlem pr.møte	1.600	1.600
Varamedlem pr. møte	1.600	1.600
Styret
Leiar	150.000	150.000
Nestleiar i styret	105.000	105.000
Medlem	85.000	85.000
Varamedlem pr. møte	4.500	4.500
Revisjons- og risikoutval
Leiarfast	26.000	40.000
Medlem fast	19.000	30.000
Valnemnd
Leiar pr. møte	3.200	3.200
Medlem pr. møte	1.600	1.600
Varamedlem pr. møte	1.600	1.600
arbeidsforteneste Tapt	Nei	Nei
Anna Ekstra honorar ved strategisamling, kurs o.l.
halv dag (til 4 0 timar) Ekstra honorar ved strategisamling, kurs o.l. >	2.250	2.250
halv dag (frå og med 4,0 timar)	4.500	4.500
Reise/Diett
Etter staten sine satsar	Ja	Bankens eigne satsar

Sak 15.2023 Val ⁱ samsvar med lover og vedtekter

Leiar ⁱ sentral valnemnd, Marta Sofie Vange, gjorde greie for valnemnda si innstilling. Vaiet var leia av leiar ⁱ generalforsamlinga.

Vedtak:

STYRET
Styremedlem a)
På val:
1 medlem for perioden 2023-2024	(Aurland)	Arve Tokvam
1 medlem for perioden 2023-2024	(Årdal/Lærdal)	Anne Kauppi
1 medlem for perioden 2023-2024	(Vik)	Olav Vikøren
1 medlem for perioden 2023-2024	(tilsettevald)	Halvor Larsen
Innstilt:
1 medlem for perioden 2023-2024	(Aurland)	Atle Terum
1 medlem for perioden 2023-2024	(Årdal/Lærdal)	Marit Røyrvik Eldegard
1 medlem for perioden 2023-2024	(Vik)	Olav Vikøren
1 medlem for perioden 2023-2024	(tilsettevald)	Halvor Larsen
styret til b) Varamedlem
På val:
1 varamedlem for perioden 2023-2024	(Aurland)	Lars Loven
1 varamedlem for perioden 2023-2024	(EKbevis - 2. vara)	Vilde Wergeland
Innstilt:
1 varamedlem for perioden 2023-2024	(Aurland)	Lars Loven
1 varamedlem for perioden 2023-2024	(EKbevis - 2. vara)	Vilde Wergeland
NESTLEIAR STYRET TIL På val:
Nestleiar i styret for perioden 2023-2024		Arve Tokvam
Innstilt:
Nestleiar i styret for perioden 2023-2024		Sindre Wergeland
NESTLEIAR I GENERALFORSAMLING På val:
Nestleiar generalforsamling for perioden 2023-2024		Jarle M. Teigen
Innstilt:
Nestleiar generalforsamling for perioden 2023-2024		Jarle M. Teigen
VALNEMNDER LOKALE
Lokal valnemnd a) AURLAND Medlem
På val:
1 medlem for perioden 2023-2024	(Kommunevald)	Anita Lærum
1 medlem for perioden 2023-2024	(Tilsett)	BrittJulusmoen Bakk
Innstilt:
1 medlem for perioden 2023-2024	(Kommunevald)	Anita Lærum
1 medlem for perioden 2023-2024	(Tilsettevald)	BrittJulusmoen Bakk

Varamedlem

På val: for perioden 1 varamedlem 2023-2024	(Kundevald)	Inga Winjum
Innstilt: 1 varamedlem for perioden 2023-2024	(Kundevald)	Eva Laastad
valnemnd Lokal b) Medlem	ÅRDAL/LÆRDAL
På val: 1 medlem for perioden 2023-2024	(Tilsettevald)	Catrin H. Sandnes
Innstilt: 1 medlem for perioden 2023-2024	(Tilsettevald)	Catrin H. Sandnes
Varamedlem
På val: 1 varamedlem for perioden 2022-2023	(Kommunevald)	Egil Natvik Vestrheim
Innstilt: 1 varamedlem for perioden 2022-2023	(Kommunevald)	Natvik Vestrheim Egil
Supplering sval varamedlem
1 varamedlem for perioden 2023	(Tilsettevald)	Magne Klepp
Innstilt 1 varamedlem for perioden 202 3	(Tilsettevald)	Krister Sveen Solheim
Lokal valnemnd VIK c) Medlem
På val:
1 medlem for perioden 2023-2024	(Kundevald)	Arnstein Hove
Innstilt: 1 medlem for perioden 2023-2024	(Kundevald)	Arnstein Hove
Varamedlem
På val: for perioden 1 varamedlem 2023-2024	(Tilsettevald)	Britt Helland
Innstilt: 1 varamedlem for perioden 2023-2024	(Tilsettevald)	Kirsten Asheim
Suppleringsval medlem
1 medlem for perioden 2023	(Tilsettevald)	Bjørn Moheim

Innstilt: for perioden 1 medlem 2023	(Tilsettevald)	Britt Helland
Suppleringsval varamedlem
1 varamedlem for perioden 2023	(Kundevald)	Bolstad Reidunn
Innstilt: 1 varamedlem for perioden 2023	(Kundevald)	Per Aase
SENTRAL VALNEMND
Medlem
På val: 1 medlem for perioden 2023-2024 1 medlem for perioden 2023-2024 1 medlem for perioden 2023-2024	(Kommunevald) (EK-bevis) (Tilsettevald)	Anita Lærum Asgeir Løno BrittJulusmoen Bakk
Innstilt: 1 medlem for perioden 2023-2024 for perioden 1 medlem 2023-2024 1 medlem for perioden 2023-2024	(Kommunevald) (EK-bevis) (Tilsettevald)	Anita Lærum Asgeir Løno BrittJulusmoen Bakk
Varamedlem
På val: 1 varamedlem for perioden 2023-2024 1 varamedlem for perioden 2023-2024 for perioden 1 varamedlem 2023 1 varamedlem for perioden 2023 for perioden 1 varamedlem 2023	(Vik) (Årdal/Lærdal) (Aurland) (EK-bevis) (Tilsettevald)	Arnstein Hove NY NY NY NY
Innstilt: 1 varamedlem for perioden 2023-2024 1 varamedlem for perioden 2023-2024	(Vik) (Årdal/Lærdal)	Arnstein Hove Per Olav Lerøy

¹ varamedlem for perioden 2023 (Aurland) Bjørn Ebne

¹ varamedlem for perioden 2023 (EK-bevis) Jarle M. Teigen ¹ varamedlem for perioden 202 ³ (Tilsettevald) Catrin H. Sandnes

Sogn, 20.04.2023

i ·~- Egil Stadheim s.

ⁱ generalforsamlinga

Side: ^l 0/11

FRAMMØTE PROTOKOLL GENERALFORSAMLING 20.04.2023

Generalforsamling Styret

OFFENTLEG VAWE
MEDLEMER		VARAMEDLEMER
Geir-Ove Kvam	Aurland
Anita Lærum	Aurland
Knut Nedberge	Aurland
Kirsti Eklund	Årdal
Sigmund Solvoll	Årdal
Egil Natvik Vestrheim	Lærdal
Roy Egil Stadheim	Vik
Marta Sofie Vange	Vik
Runelunde	Vik

A
V
Å/L
Å/L
Tilsette

Administrasjon

Mads Indrehus
Gunnar Skahjem
Anette Huun Jevnaker

Adm. banksjef Ass. Banksjef Sekretær generalforsamling

KUNDEVAWE

MEDLEMER		VARAMEDLEMER
Eva Laastad	Aurland	Ingvild Åsvang
lngaWinjum	Aurland
Niels H. Larsen	Årdal
Per Olav Lerøy	Årdal
		Inger Bakken
Arnstein Hove	Vik	Lars-Magnus Bungum
Leentje van der Wal	Vik
Bjarne Engum	Vik

Revisor

Aurland

Lærdal Vik

A

Å V Jon Haugervåg

EIGENKAPITALBEVISEIGARVAWE

MEDLEMER	VARAMEDLEMER
Jan Olav Fretland	EK·bevis
Martin Jakob Nagell	EK·bevis
Grezgorz Stefanski	EK·bevis
Frode Andreas Hågvar	EK·bevis
Asgeir Løne	EK·bevis
KjellAme Vigdal	EK·bevis
Jarle M. Teigen	EK·bevis

TILSETTEVAWE

MEDLEMER	VARAMEDLEMER
Robert Haugen	Filsette
Catrin Sandnes	Tilsette
Kirsten Asheim	rusene
Britt Grov Helland	Tilsette
Britt Julusmoen Bakk	Tilsette
Krister S. Solheim	Tilsette

Forkortingar

Kommunevald	KO	Aurland kommune
Kundevald	KU	Lærdal kommune
Eigenkapitalbeviseigarvald	Ekbevis	Årdal kommune
TilsettevaId	Tilsette	Vikkommune

Side: 11/11