Nordic Mining ASA

AGM Information • May 25, 2023

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA

Torsdag den 25. mai 2023 klokken 15:30 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA.

TIL BEHANDLING FORELÅ:

1. Åpning av møtet ved styrets leder eller den han utpeker, herunder opptak av fortegnelse over møtende aksjonærer samt aksjer representert ved fullmakt

Kjell Roland åpnet møtet.

Til stede og representert ved fullmakt var de aksjonærer som fremgår av vedlegg 1 til protokollen. Totalt var 35,68% av aksjekapitalen representert.

Til stede fra administrasjonen var Ivar S. Fossum og Christian Gjerde. Til stede var også selskapets revisor, EY, representert ved Johan Lid Nordby, leder for valgkomitéen Ole G. Klevan, og selskapets juridiske rådgiver, Kvale Advokatfirma, representert ved advokat Øystein Løken.

2. Valg av møteleder og en møtende til å medundertegne protokollen sammen med møteleder

Kjell Roland ble valgt til møteleder. Christian Gjerde ble valgt til å medundertegne protokollen.

3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

4. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning, herunder redegjørelsen for foretaksstyring

Generalforsamlingen traff følgende beslutning:

"Årsregnskapet og årsberetningen for 2022 ble godkjent.

5. Fastsettelse av styremedlemmers godtgjørelse

Generalforsamlingen besluttet følgende godtgjørelse til styret for 2022:

Styreleder: NOK 500.000 Styremedlemmer: NOK 300.000

6. Fastsettelse av valgkomitéens godtgjørelse

Generalforsamlingen besluttet følgende godtgjørelse til valgkomitéen for 2022:

Leder: NOK 60.000 Medlemmer: NOK 40.000

7. Fastsettelse av godtgjørelse til selskapets revisor

Det ble besluttet at selskapets revisor godtgjøres etter regning.

8. Styrevalg

I samsvar med valgkomitéens innstilling ble Eva Kaijser og Benedicte Nordang gjenvalgt som styremedlemmer og Tom Lieng valgt som nytt styremedlem.

Styret består etter valget av følgende personer:

Kjell Roland	Styreleder	periode utløper OGF 2024
Kjell Sletsjøe	Nestleder	periode utløper OGF 2024
Eva Kaijser	Styremedlem	periode utløper OGF 2025
Benedicte Nordang	Styremedlem	periode utløper OGF 2025
Tom Lileng	Styremedlem	periode utløper OGF 2025

9. Valg av medlemmer til valgkomitéen

Ole G. Klevan ble gjenvalgt som leder av valgkomitéen.

Valgkomitéens sammensetning er som følger etter generalforsamlingens beslutning:

Ole G. Klevan	Leder	periode utløper OGF 2025
Brita Eilertsen	Medlem	periode utløper OGF 2024
Torger Lien	Medlem	periode utløper OGF 2024

10. Retningslinjer og rapport om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Nordic Mining

10.1 Godkjennelse av retningslinjer om lønn og annen godtgjørelse for ledende ansatte i selskapet

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

"Generalforsamlingen godkjente retningslinjene for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse for ledende ansatte for 2023."

10.2 Rapport om lønn og annen godtgjørelse for ledende ansatte i Nordic Mining ASA

Generalforsamlingen traff følgende beslutning:

"Generalforsamlingen godkjente 2022 rapporten for avlønning av ledende ansatte i Nordic Mining ASA."

11. Fullmakt for styret til å utstede aksjer

Generalforsamlingen traff følgende beslutning:

"Styret i Nordic Mining ASA ("Selskapet") gis fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 130 000 000 ved en eller flere kapitalutvidelser, tilsvarende cirka 10% av totalt antall aksjer på tidspunktet for innkallingen til generalforsamlingen.

Fullmakten kan anvendes i forbindelse plassering og utstedelse av aksjer til egnede investorer for å hente inn ytterligere kapital til Selskapet.

Eksisterende aksjonærers fortrinnsrett kan fravikes.

Betaling av aksjekapital i forbindelse med kapitalforhøyelse etter denne fullmakten kan foretas ved tingsinnskudd og på andre måter som beskrevet i allmennaksjeloven § 10-2.

Dersom styret beslutter en kontantemisjon i medhold av denne fullmakten med den følge at hensynet til Selskapets aksjonærer nødvendiggjør en etterfølgende emisjon, skal styret beslutte - eller dersom styrefullmakten ikke gir rom for det, innen rimelig tid innkalle til generalforsamling for å behandle forslag om - kapitalforhøyelse hvor Selskapets aksjonærer tilbys å tegne aksjer på samme betingelser (reparasjonsemisjon).

Styret gis fullmakt til å endre vedtektenes § 4 om aksjekapitalens størrelse i samsvar med de kapitalforhøyelser styret beslutter på bakgrunn av denne fullmakten.

Styrets fullmakt skal gjelde frem til 30. juni 2024.

Denne fullmakten erstatter styrefullmakt utstedt 19. mai 2022 (punkt 11 i protokollen fra generalforsamlingen)."

12. Opsjonsprogram og fullmakt for styret til å utstede aksjer

Generalforsamlingen traff følgene beslutning:

"Generalforsamlingen godkjente opsjonsprogrammet for ledende ansatte og kvalifiserte ressurspersoner som foreslått av styret."

Generalforsamlingen traff deretter følgende beslutning knyttet til opsjonsprogrammet:

"Styret i Nordic Mining ASA ("Selskapet") gis fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 45 600 000 ved en eller flere kapitalutvidelser. Fullmakten kan anvendes til å utstede aksjer til fordel for ansatte i Selskapet og/eller dets datterselskaper og kvalifiserte ressurspersoner. Aksjene kan utstedes til personen direkte eller et selskap som eies av vedkommende. Styret kan også utstede aksjer til personer og selskaper som ikke er aksjonærer i selskapet.

Tegningskursen per aksje som tegnes skal være tilsvare 10 dager volumveid gjennomsnittlig aksjekurs for Nordic Mining ASA aksjen på tidspunktet for tildeling.

Eksisterende aksjonærers fortrinnsrett fravikes.

Styret gis fullmakt til å endre vedtektenes § 4 om aksjekapitalens størrelse i samsvar med de kapitalforhøyelser styret beslutter på bakgrunn av denne fullmakten.

Styrets fullmakt skal gjelde frem til 25. mai 2025.

Denne fullmakten gjelder i tillegg til styrefullmakten i punkt 11 ovenfor og fullmakten for selskapets eksisterende opsjonsprogram besluttet av selskapets generalforsamling 19. mai 2022 (punkt 12 i protokollen fra generalforsamlingen)."

*****

Samtlige saker ble besluttet med det flertall som fremgår av vedlegg 1. Det forelå ikke mer til behandling og generalforsamlingen ble hevet.

________________________________ _________________________________

Oslo 25. mai 2023

Kjell Roland Christian Gjerde

Attendance Details

Meeting: NORDIC MINING ASA, AGM

25 May 2023

Attendees		Shares	Votes
Shareholder	3	2,813,607	2,813,607
Chair of the Board with Proxy	1	2,603,615	2,603,615
Chair of the Board with Instructions	1	239,590	239,590
Advanced votes	1	767,972,895	767,972,895
Total	6	773,629,707	773,629,707
Shareholder	3	2,813,607	2,813,607
		Shares		Votes Representing / Accompanying	Voting Card
HANSEN, THOMAS		101,880		101,880 HANSEN, THOMAS
ØIOM, TORSTEIN		11,727		11,727 ØIOM, TORSTEIN
PETTERSEN, ARVID		2,700,000		2,700,000 PETTERSEN, ARVID
Chair of the Board with Proxy	1	2,603,615	2,603,615
		Shares		Votes Representing / Accompanying 91 NØKLING, VENKE MARIE	Voting Card
Chair of the Board with Proxy		91			CBP
		24		24 REIN, MARIT
		15		15 KNEDAL, MARIUS NILSEN
		13		13 BERTHELSEN, CHRISTIAN VIGGO
		100,000		100,000 LARSEN, JAN OTTO
		163,000		163,000 LILLETOFTE, JAN ARNE
		100,000		100,000 SKJOLDNES, TERJE
		40,000		40,000 SØRENSEN, BENT-ROBERT
		30,000		30,000 Sakai, Ken
		692,540		692,540 LOFTHUS, JOAR
		26,000		26,000 INGVALDSEN, KARL BJØRNAR
		61,000		61,000 BRAKSTAD, LASSE
		600,000		600,000 HALVORSEN, HALLVARD RUSTAD
		20,000		20,000 LANGVIK, ØYSTEIN
		500,000		500,000 ANDERSEN, HÅKON CHRISTIAN
		13,152		13,152 KOLSTAD, ULF TORE
		12,000		12,000 REFSETH, EMIL ROSTAD
		7,987		7,987 LANDHAUG, JONALYN JANDOC
		6,000		6,000 BRATLAND-SOLA, LISBETH REKDAL
		10,000		10,000 GISHOLT, LARS PETTER
		3,941		3,941 BERGHEIM, GUNSTEIN
		3,000		3,000 ANDREASSEN, RUNE
		2,000		2,000 OLDEREN, NILS EMIL ARNULF
		2,000		2,000 TVEIR HOLDING AS
		2,000		2,000 BRAATHEN, SVEIN
		201,909		201,909 HOLMEN, OLE MAGNUS
		1,620		1,620 HEFTE, ARVID
		1,398		1,398 EFRAIMSEN, VIDAR LEIF
		1,000		1,000 BJORHEIM, LARS-ERIK
		1,000		1,000 PETTERSSON, THOR MORTEN LUND
		1,000		1,000 MASTERUD, JO ERIK BERGUM
		650		650 OVESEN, DANIEL HÅHEIM
		275		275 BJERKE, SIMEN
		2,603,615	2,603,615
Chair of the Board with Instructions1		239,590	239,590
		Shares		Votes Representing / Accompanying	Voting Card
Chair of the Board with Instructions		4,500		4,500 CIN BELGIUMLIMITED	CBI
		181,980		181,980 Ian Johnson
		47,000		47,000 DALBAKK, AGNAR JAN OLAUS
		6,110		6,110 GRYDELAND, ARNFINN
		239,590	239,590
Advanced votes	1	767,972,895	767,972,895
		Shares		Votes Representing / Accompanying	Voting Card
ADVANCE VOTE		149,000		149,000 NORTH SEA GROUP AS	ADV
		140,000		140,000 ØEN, FINN OVE
		236,750		236,750 HOLSEN, TOM KENNETH
		124,682		124,682 RØRVIK, ANDREAS
		115,835		115,835 ANDERSEN, KENT MAGNUS
		89,710		89,710 GULBRANDSEN, LARS ERIK
		85,000		85,000 ANCILE AS

80,000 80,000 SØRUM, JON

Attendance Details

				Time:
ADVANCE VOTE	50,000	50,000	GJERDRUM, ROLF ERIK	ADV
	47,325		47,325 EDVARDSEN, RAGNAR
	965,000		965,000 HANDELAND, HROAR
	45,832		45,832 LANGHELLE, IVAN ALEXANDER
	923,894		923,894 EDVARDSEN, INGAR
	40,900		40,900 BARAAS, PAUL OLAF
	37,140		37,140 PETTERSEN, EIRIK
	776,061		776,061 WELDINGH, JON FREDRIK
	324,369,792		324,369,792 FJORDAVEGEN HOLDING AS
	528,584		528,584 HODNELAND, LAURITZ
	319,582,667		319,582,667 Iwatani Corporation
	18,990		18,990 NANDA, VARUN
	16,363		16,363 KRISTENSEN, ALEKSANDER
	20,000		20,000 SKY, CARL PETTER
	4,175,000		4,175,000 ERRYCO HOLDING AS
	450,000		450,000 DINGTORP, EVY SOLVEIG ANITA
	12,601		12,601 BISCEVIC, EDIN
	10,110		10,110 GROTLE, IVAR
	10,000		10,000 IBRAHIM, LABIB KAZEM
	8,000		8,000 NORMANN, MARCUS HANSEN
	6,699		6,699 DALEN, MARTIN
	5,772		5,772 BERG, TOMMY
	5,464		5,464 IHLEN, ASBJØRN BIRKELAND
	109,694,899		109,694,899 ENTREPRENØRSERVICE AS
	4,500		4,500 SJØMO, GUNNAR SKJEI
	2,459,230		2,459,230 FOSSUM, IVAR SUND
	1,500		1,500 MURANOV, MYKOLA
	192,484		192,484 Holand, Kenneth
	178,110		178,110 BUTZ, ANDERS
	2,000,000		2,000,000 JOHANSEN, ØYVIND SÆBØE
	165,000		165,000 ELVESÆTER, BRIAN
	150,001		150,001 MYKLAND, KNUT ARE
	767,972,895	767,972,895

Page: Date: Time: 2 25 May 2023 15:55