AI Terminal
Black Sea Property AS
AGM Information • Jun 29, 2023
3559_rns_2023-06-29_aa6767b4-4f96-47bd-bb6d-570dd455dd18.pdf
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail.
PROTOKOLL FOR
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
I
BLACK SEA PROPERTY AS
(org. nr. 914 892 902)
("Selskapet")
avholdt 29. juni 2023 kl. 10:00 i lokalene til Advokatfirmaet CLP DA i Sommerrogata 13-15, 0255 Oslo, Norge.
Tid: 29. juni 2023 kl. 10.00
Sted: Lokalene til Advokatfirmaet CLP DA, Sommerrogata 13-15, 0255 Oslo.
I henhold til styrets innkalling til ordinær generalforsamling forelå slik
Dagsorden
- 1 Åpning av generalforsamlingen ved styreleder og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere
- 2 Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen
- 3 Godkjennelse av innkalling og dagsorden
- 4 Godkjennelse av styrets forslag til årsregnskap og årsberetningfor 2022
- 5 Godkjennelse av revisors godtgjørelse
- 6 Godtgjørelse til styret
- 7 Utstedelse avfrittstående tegningsretter
- 8 Styrevalg
MINUTES FROM
ANNUAL GENERAL MEETING
IN
BLACK SEA PROPERTY AS
(reg. no. 914 892 902)
(the "Company")
held on 29 June 2023 at 10:00 hours at the offices of Advokatfirmaet CLP DA in Sommerrogata 13-15, 0255 Oslo, Norway.
Time: 29 June 2023 at 10:00 hours Place: The offices of Advokatfirmaet CLP DA, Sommerrogata 13-15, 0255 Oslo.
In accordance with the Board of Director's notice to the annual general meeting the following was at the
Agenda
- 1 Opening of the meeting and recording of the participating and represented shareholders
- 2 Election of chairman of the meeting and one person to co-sign the minutes
- 3 Approval ofsummoning ofthe meeting and the agenda
- 4 Approval of the annual accounts and the directors' reportfor thefinancial year 2022
- 5 Approval ofthe auditor's fee
- 6 Remuneration to the Board
- 7 Issuance of warrants
- 8 Election of Board members
1 ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN VED STYRELEDER OG OPPTAK AV FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJEEIERE
Generalforsamlingen ble åpnet av styreleder, Egil Melkevik.
Det ble foretatt opptak av fortegnelse over møtende aksjonærer. Til stede var aksjonærer som angitt i Vedlegg 1 til denne protokollen, representert personlig eller ved fullmakt.
2 VALG AV MØTELEDER OG PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN
Egil Melkevik ble enstemmig valgt til møteleder. Ole Morten Hagen ble enstemmig valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.
3 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN
Møteleder refererte innkallingen med dagsorden og reiste spørsmål om det var bemerkninger til innkallingen eller agendaen. Da det ikke fremkom noen innvendinger, ble innkallingen og dagsordenen ansett godkjent. Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til denne protokollen.
Møteleder erklærte deretter generalforsamlingen for lovlig satt.
4 GODKJENNELSE AV STYRETS FORSLAG TIL ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2022
Møteleder redegjorde for forslaget. Generalforsamlingen fattet deretter følgende vedtak i overensstemmelse med styrets forslag:
1 OPENING OF THE MEETING AND RECORDING OF THE PARTICIPATING AND REPRESENTED SHAREHOLDERS
The general meeting was opened by the chairman, Egil Melkevik.
It was taken attendance of the shareholders present. Present were shareholders as described in Appendix 1 to these minutes, represented by attendance or by proxy.
2 ELECTION OF CHAIRMAN OF THE MEETING AND ONE PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES
Egil Melkevik was unanimously elected as chairman of the meeting. Ole Morten Hagen was unanimously elected to co-sign the minutes.
3 APPROVAL OF SUMMONING OF THE MEETING AND THE AGENDA
The chairman of the meeting referred to the agenda in the notice and raised the question whether there were any objections to the notice or the agenda of the general meeting. No such objections were made, and the notice and the proposed agenda were approved. The resolution was passed with the required majority, cf. the result of said voting set out in Appendix 2 to the minutes.
The chairman of the meeting thereafter declared the general meeting as lawfully set.
4 APPROVAL OF THE ANNUAL ACCOUNTS AND THE DIRECTORS' REPORT FOR THE FINANCIAL YEAR 2022
The chairman gave an account for the proposal. The general meeting thereafter made the following resolution in accordance with the Board's proposal:
Årsregnskapet og årsberetningen for The annual accounts and the directors' report regnskapsåret 2022 for Black Sea Property AS, for the financial year 2022 for herunder konsernregnskapet, godkjennes. Black Sea Property AS, including the
Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til denne protokollen.
5 GODKJENNELSE AV REVISORS GODTGJØRELSE
Møteleder redegjorde for forslaget. Generalforsamlingen fattet deretter følgende vedtak i overenstemmelse med styrets forslag:
Revisors godtgjørelse for 2022 godkjennes etter regning, som nærmere spesifisert i årsrapporten.
Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til denne protokollen.
6 GODTGJØRELSE TIL STYRET
Møteleder redegjorde for forslaget. Generalforsamlingen fattet deretter følgende vedtak i overensstemmelse med styrets forslag:
Ordinære styremedlemmer mottar et styrehonorar på NOK 75 000 for perioden fra ordinær generalforsamling 2022 til ordinær generalforsamling 2023. Styreleder mottar ikke honorarfor denne perioden.
Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til denne protokollen.
7 UTSTEDELSE AV FRITTSTÅENDE TEGNINGSRETTER
Møteleder redegjorde for forslaget. Generalforsamlingen fattet deretter følgende vedtak i overensstemmelse med styrets forslag:
consolidated accounts for the group, are approved.
The resolution was passed with the required majority, cf. the result of said voting set out in Appendix 2 to the minutes.
5 APPROVAL OF THE AUDITOR'S FEE
The chairman gave an account for the proposal. The general meeting thereafter made the following resolution in accordance with the Board's proposal:
The auditor's fee for 2022 is approved per invoice, as further specifiedin the annual report.
The resolution was passed with the required majority, cf. the result of said voting set out in Appendix 2 to the minutes.
6 APPROVAL OF THE AUDITOR'S FEE
The chairman gave an account for the proposal. The general meeting thereafter made the following resolution in accordance with the Board's proposal:
The ordinary Board members shall receive NOK 75,000 in remuneration for the periodfrom the annual general meeting in 2022 to the annual general meeting in 2023. The Chairman of the Board shall not receive remuneration for this period.
The resolution was passed with the required majority, cf. the result of said voting set out in Appendix 2 to the minutes.
7 ISSUANCE OF WARRANTS
The chairman gave an account for the proposal. The general meeting thereafter made the following resolution in accordance with the Board's proposal:
- (i) Selskapet skal utstede 5 250 000 frittstående tegningsretter ("Warrants"), jf. aksjeloven § 11-12.
- (ii) Warrants kan tegnes av styremedlemmene etter følgende fordeling:
- (a) Egil Redse Melkevik, styreleder: 1 619 000 Warrants
- (b) Hans Fredrik Gulseth, styremedlem: 1 619 000 Warrants
- (c) Kåre Rødningen, styremedlem: 1 369 000 Warrants
- (d) Dag Espen Arnesen, styremedlem: 643 000 Warrants
- (iii) Aksjonærenes fortrinnsrett til å tegne Warrants i henhold til aksjeloven §11-4 fravikes, jf. § 10-5
- (iv) Warrants tegnes på en separat tegningsblankett innen 13.juli 2023.
- (v) Warrants skal tildeles vederlagsfritt.
- (vi) Tegningskurs for nye aksjer er NOK 0,40 per aksje.
- (vii) Hver Warrant gir rett til å tegne en (1) ny ordinær aksje.
- (viii) Warrantene kan utøves på ethvert tidspunkt etter at de er tegnet og registret i Foretaksregisteret. Warrantene kan likevel ikke utøves senere enn fem år fra datoen for denne generalforsamlingen.
- (ix) Ved vedtak omforhøyelse eller reduksjon av aksjekapitalen, utstedelse av nye tegningsretter i henhold til aksjeloven kapittel 11, eller vedtak om oppløsning, fusjon, fisjon eller omdanning, skal innehaveren av Warrantene ikke ha andre rettigheter enn det som uttrykkelig følger av loven og dette vedtaket.
- (x) Hvis Selskapets aksjer spleises eller splittes, eller Selskapet utsteder nye aksjer ved fondsemisjon, skal antallet Warrants og utøvelseskursen justeres tilsvarende slik at spleis, splitt og fondsemisjon ikke påvirker verdien av Warrantene.
- (i) The Company shall issue 5,250,000 independent subscription rights ("the Warrants") cf. the Norwegian Private Limited Liability Companies Act section 11- 12.
- (ii) The Warrants may be subscribed by the Board members with the following distribution:
- (a) Egil Redse Melkevik, Chairman of the Board: 1,619,000 Warrants
- (b) Hans Fredrik Gulseth, Board member: 1,619,000 Warrants
- (c) Kåre Rødningen, Board member: 1,369,000 Warrants
- (d) Dag Espen Arnesen, Board member: 643,000 Warrants
- (iii) The shareholders' preferential rights to subscribefor the Warrants pursuant to the Norwegian Private Limited Liability Companies Act section 11-4 are set aside, cf. section 10-5.
- (iv) The Warrants shall be subscribed on a separate subscription form within 13 July 2023.
- (v) The Warrants shall be allocated free of charge.
- (vi) The subscription pricefor the new shares is NOK 0.40 per share.
- (vii) Each Warrant gives the right to subscribe for one (1) new ordinary share.
- (viii) The Warrants may be exercised at any time after they have been subscribed and registered in Norwegian Register of Business Enterprises. The Warrants may however not be exercised later than five yearsfrom the date ofthis general meeting.
- (ix) In the event of a resolution in the Company to increase or reduce the share capital, issuance of new subscription rights pursuant to the Norwegian Private Limited Liability Companies Act chapter 11, or resolution on liquidation, merger, demerger or transformation of the Company, the Warrant holder shall not have other rights than what explicitlyfollowfrom the law and
- (xi) Hvis Selskapet utdeler utbytte til sine aksjonærer eller nedsetter Selskapets aksjekapital med utdeling til aksjonærene, skal utøvelseskursen justeres slik at utøvelseskursen reduseres med 100% av utbyttet eller utdelingen per aksje i Selskapet (likevel ikke slik at utøvelseskursen kan være lavere enn pålydende per aksje).
- (xii) Dersom Selskapet vedtar en fusjon, der Selskapet er overtakende selskap, skal det ikke gjøres justeringer. Dersom Selskapet vedtar en fusjon der Selskapet er overdragende selskap, skal Warrantene overføres til en rett til å tegne aksjer i det overtakende selskapet på vilkår som er justert for det bytteforhold som ligger til grunn for fusjonen.
- (xiii) Hvis Selskapet vedtar en fisjon skal Warrantene videreføres i begge selskaper, der antallet Warranter fordeles i henhold til bytteforhold i fisjonen og utøvelseskursen justeres i henhold til bytteforhold i fisjonen og pålydende på aksjene i det utfisjonerte selskap.
- (xiv) Aksjer som utstedes ved utøvelse av Warranter skal være likestilte med allerede utstedte ordinære aksjer og skal gi rett til utbyttefra det tidspunkt da den relevante kapitalforhøyelsen registreres i Foretaksregisteret.
Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til denne protokollen.
this resolution.
- (x) If the Company's shares are subject to reverse split or split, or the Company issues new shares by bonus issue, the number of Warrants and the exercise price shall be adjusted accordingly so that the reverse split, split or bonus issue does not have an effect on the value ofthe Warrants.
- (xi) If the Company distributes dividend to its shareholders or upon reduction ofthe share capital ofthe Company with distribution to shareholders, the exercise price shall be adjusted so that a deduction is made in the exercise price for 100% of the dividend or distribution resolved per share in the Company (the exercise price may however not be reduced to lower than the nominal value per share).
- (xii) In the event the Company resolves a merger where the Company is the acquiring entity, no adjustments shall be made. In the event the Company resolves a merger where the Company is the transferring entity, the Warrants shall be transferred to a right to subscribe shares in the acquiring entity on terms adjusted for the exchange ratio applicable to the merger.
- (xiii) In the event the Company resolves a demerger, the Warrants shall be continued in both companies, where the number of Warrants shall be divided in accordance with the exchange ratio for the demerger and the exercise price shall be adjusted based on the exchange ratio applicable to the demerger and the nominal value ofthe shares in the demerged company.
- (xiv)Shares issued through exercise of Warrants shall be equal with the already issued ordinary shares and shall give the right to dividends from the time the relevant share capital increase is registered in the Norwegian Register ofBusiness Enterprises.
The resolution was passed with the required majority, cf. the result of said voting set out in Appendix 2 to the minutes.
8 STYREVALG
Møteleder redegjorde for forslaget. Generalforsamlingen fattet deretter følgende vedtak i overensstemmelse med styrets forslag:
Selskapets sittende styre gjenvelges og skal bestå avfølgende personer, med valgperiode frem til den ordinære generalforsamlingen i 2025:
- - Egil Redse Melkevik, styreleder
- - Kåre Rødningen, styremedlem
- - Hans Fredrik Gulseth, styremedlem
- - Dag Espen Arnesen, styremedlem
Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til denne protokollen.
8 ELECTION OF BOARD MEMBERS
The chairman gave an account for the proposal. The general meeting thereafter made the following resolution in accordance with the Board's proposal:
The Company's current board of directors is reelected and shall consist ofthefollowing members with election terms up to the annual general meeting in 2025:
- - Egil Redse Melkevik, chairman
- - Kåre Rødningen, board member
- - Hans Fredrik Gulseth, board member
- - Dag Espen Arnesen, board member
The resolution was passed with the required majority, cf. the result of said voting set out in Appendix 2 to the minutes.
* * *
Det var ingen flere saker på agendaen, og møtet ble deretter hevet.
No further items were on the agenda, and the meeting was thereafter adjourned.
* * *
Møteleder/ chairman of the meeting
Ole Morten Hagen Medundertegner/ co-signer
Vedlegg 1/ Appendix 1 - Oversikt over deltagende aksjonærer/ Overview of participating shareholders
Total Represented
| ISIN: | N00010755101 BLACK SEA PROPERTY AS |
|---|---|
| General meeting date: | 29/06/2023 10.00 |
| Today: | 29.06.2023 |
Number of persons with voting rights represented/attended : 19
| Number of shares % sc | ||
|---|---|---|
| Total shares | 75,012,306 | |
| - own shares of the company | 0 | |
| Total shares with voting rights | 75,012,306 | |
| Represented by own shares | 14,494,988 | 19.32 % |
| Represented by advance vote | 31,000 | 0.04 % |
| Sum own shares | 14,525,988 | 19.37 % |
| Represented by proxy | 12,471,352 | 16.63 % |
| Sum proxy shares | 12,471,352 | 16.63 °/o |
| Total represented with voting rights | 26,997,340 | 35.99 % |
| Total represented by share capital | 26,997,340 35.99 % |
Registrar for the company: Signature company:
Total Represented
| ISIN: | N00010755101 BLACK SEA PROPERTY AS |
|---|---|
| General meeting date: | 29/06/2023 10.00 |
| Today: | 29.06.2023 |
Number of persons with voting rights represented/attended : 19
| Number of shares | % sc | |
|---|---|---|
| Total shares | 75,012,306 | |
| - own shares of the company | 0 | |
| Total shares with voting rights | 75,012,306 | |
| Represented by own shares | 14,494,988 | 19.32 % |
| Represented by advance vote | 31,000 | 0.04 % |
| Sum own shares | 14,525,988 | 19.37 % |
| Represented by proxy | 12,471,352 | 16.63 % |
| Sum proxy shares | 12,471,352 | 16.63 % |
| Total represented with voting rights | 26,997,340 | 35.99 % |
| Total represented by share capital | 26,997,340 | 35.99 % |
Registrar for the company: Signature company: NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE BLACK SEA PROPERTY AS
Totalt representert
| ISIN: | N00010755101 BLACK SEA PROPERTY AS |
|---|---|
| Generalforsamlingsdato: | 29.06.2023 10.00 |
| Dagens dato: | 29.06.2023 |
Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 19
| Antall aksjer % kapital | ||
|---|---|---|
| Total aksjer | 75 012 306 | |
| - selskapets egne aksjer | 0 | |
| Totalt stemmeberettiget aksjer | 75 012 306 | |
| Representert ved egne aksjer | 14 494 988 | 19,32 % |
| Representert ved forhåndsstemme | 31 000 | 0,04 % |
| Sum Egne aksjer | 14 525 988 | 19,37 % |
| Representert ved fullmakt | 12 471 352 | 16,63 % |
| Sum fullmakter | 12 471 352 | 16,63 % |
| Totalt representert stemmeberettiget | 26 997 340 | 35,99 % |
| Totalt representert av AK | 26 997 340 | 35,99 % |
Kontofører for selskapet: For selskapet:
Totalt representert
| ISIN: | NO0Q107551Q1 BLACK SEA PROPERTY AS |
|---|---|
| Generalforsamlingsdato: | 29.06.2023 10.00 |
| Dagens dato: | 29.06.2023 |
Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt: 19
| Antall aksjer % kapital | ||
|---|---|---|
| Total aksjer | 75 012 306 | |
| - selskapets egne aksjer | 0 | |
| Totalt stemmeberettiget aksjer | 75 012 306 | |
| Representert ved egne aksjer | 14 494 988 | 19,32 % |
| Representert ved forhåndsstemme | 31 000 | 0,04 % |
| Sum Egne aksjer | 14 525 988 | 19,37 % |
| Representert ved fullmakt | 12 471 352 | 16,63 % |
| Sum fullmakter | 12 471 352 | 16,63 % |
| Totalt representert stemmeberettiget | 26 997 340 | 35,99 % |
| Totalt representert av AK | 26 997 340 | 35,99 % |
Kontofører for selskapet: For selskapet:
NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE BLACK SEA PROPERTY AS
Attendance List Attendance BLACK SEA PROPERTY AS 29/06/2023
| Ref no | First Name | Company/Last name |
Repr. by | Participant | Share | Own | Proxy | Proxy votes | Total | % sc | % registered | % represented | Voting instruction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordinær | 31,000 | 0 | 0 | 31,000 | 0.04 % | 0.12% | 0.12% | ||||||
| 42 | CHRISTINED AL AS |
Hans Gulseth | Share Holder | Ordinær | 4,353,207 | 0 | 0 | 4,353,207 | 5.80 % | 16.12 % | 16.13 % | ||
| 75 | A-J EIENDOM AS |
Arve Davidsen | Share Holder | Ordinær | 2,541,659 | 0 | 0 | 2,541,659 | 3.39 % | 9.41 % | 9.41 % | ||
| 125 | ESPEMO INVEST AS |
Espen Kristiansen |
Share Holder | Ordinær | 1,461,140 | 0 | 0 | 1,461,140 | 1.95% | 5.41 % | 5.41 % | ||
| 158 | RØDNINGEN INVEST AS |
Kåre Redningen |
Share Holder | Ordinær | 1,215,214 | 3,683,635 | 0 | 4,898,849 | 6.53 % | 18.15% | 18.15% | ||
| 166 | MTBINVEST AS |
Egil Melkevik | Share Holder | Ordinær | 1,165,031 | 0 | 0 | 1,165,031 | 1.55% | 4.32 % | 4.32 % | ||
| 224 | DEA HOLDING AS |
Dag E. Arnesen |
Share Holder | Ordinær | 781,000 | 0 | 0 | 781,000 | 1.04% | 2.89 % | 2.89 % | ||
| 232 | K. BUGGE AS | Kjell Bugge | Share Holder | Ordinær | 629,678 | 0 | 0 | 629,678 | 0.84 % | 2.33 % | 2.33 % | ||
| 240 | KJELL | BUGGE | Share Holder | Ordinær | 607,500 | 0 | 0 | 607,500 | 0.81 % | 2.25 % | 2.25 % | ||
| 265 | EKKJE HOLDING AS |
Ekkje | Share Holder | Ordinær | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 0.67 % | 1.85% | 1.85% | ||
| 331 | SPAR FINANS AS |
Inge Furu | Share Holder | Ordinær | 325,526 | 0 | 0 | 325,526 | 0.43 % | 1.21 % | 1.21 % | ||
| 349 | JAN PETTER | TRØEN | Share Holder | Ordinær | 317,561 | 0 | 0 | 317,561 | 0.42 % | 1.18% | 1.18% | ||
| 422 | OLE MORTEN |
HAGEN | Share Holder | Ordinær | 225,682 | 0 | 0 | 225,682 | 0.30 % | 0.84 % | 0.84 % | ||
| 455 | INGE | STABÆK | Share Holder | Ordinær | 213,510 | 0 | 0 | 213,510 | 0.29 % | 0.79 % | 0.79 % |
| Ref no | First Name | Company/Last name |
Repr. by | Participant | Share | Own | Proxy | Proxy votes | Total | % sc | % registered | % represented | Voting instruction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1008 | HANS FREDRIK |
GULSETH | Share Holder | Ordinær | 77,376 | 0 | 0 | 77,376 | 0.10% | 0.29 % | 0.29 % | ||
| 1057 | A-J HOLDING AS |
Arve Davidsen | Share Holder | Ordinær | 74,229 | 0 | 0 | 74,229 | 0.10% | 0.28 % | 0.28 % | ||
| 2923 | OLE MARTIN | HØEG | Share Holder | Ordinær | 6,675 | 0 | 0 | 6,675 | 0.01 % | 0.03 % | 0.03 % | ||
| 5462 | Styreleder Egil Melkevik |
eller den han bemyndiger |
Proxy Solicitor | Ordinær | 0 | 8,222,289 | 0 | 8,222,289 | 10.96% | 30.46 % | 30.46 % | ||
| 5496 | Dag E. Arnesen |
Proxy Solicitor | Ordinær | 0 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0.67 % | 1.85% | 1.85% | |||
| 5504 | Roar Gulbrandsen |
Proxy Solicitor | Ordinær | 0 | 65,428 | 0 | 65,428 | 0.09 % | 0.24 % | 0.24 % |
Møteliste Oppmøtt BLACK SEA PROPERTY AS 29.06.2023
| Refnr | Fornavn | Firma- /Etternavn |
Repr. ved | Aktør | Aksje | Egne | Fullmakt | Instrukser | Totalt | % kapital | % påmeldt | % repr. | Stemmemal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordinær | 31 000 | 0 | 0 | 31 000 | 0,04 % | 0,12% | 0,12% | ||||||
| 42 | CHRISTINED AL AS |
Hans Gulseth | Aksjonær | Ordinær | 4 353 207 | 0 | 0 | 4 353 207 | 5,80 % | 16,12% | 16,13% | ||
| 75 | A-J EIENDOM AS |
Arve Davidsen | Aksjonær | Ordinær | 2 541 659 | 0 | 0 | 2 541 659 | 3,39 % | 9,41 % | 9,41 % | ||
| 125 | ESPEMO INVEST AS |
Espen Kristiansen |
Aksjonær | Ordinær | 1 461 140 | 0 | 0 | 1 461 140 | 1,95% | 5,41 % | 5,41 % | ||
| 158 | RØDNINGEN INVEST AS |
Kåre Rødningen |
Aksjonær | Ordinær | 1 215 214 | 3 683 635 | 0 | 4 898 849 | 6,53 % | 18,15% | 18,15 % | ||
| 166 | MTBINVEST AS |
Egil Melkevik | Aksjonær | Ordinær | 1 165 031 | 0 | 0 | 1 165 031 | 1,55% | 4,32 % | 4,32 % | ||
| 224 | DEA HOLDING AS |
Dag E. Arnesen |
Aksjonær | Ordinær | 781 000 | 0 | 0 | 781 000 | 1,04% | 2,89 % | 2,89 % | ||
| 232 | K. BUGGE AS | Kjell Bugge | Aksjonær | Ordinær | 629 678 | 0 | 0 | 629 678 | 0,84 % | 2,33 % | 2,33 % | ||
| 240 | KJELL | BUGGE | Aksjonær | Ordinær | 607 500 | 0 | 0 | 607 500 | 0,81 % | 2,25 % | 2,25 % | ||
| 265 | EKKJE HOLDING AS |
Ekkje | Aksjonær | Ordinær | 500 000 | 0 | 0 | 500 000 | 0,67 % | 1,85 % | 1,85% | ||
| 331 | SPAR FINANS AS |
Inge Furu | Aksjonær | Ordinær | 325 526 | 0 | 0 | 325 526 | 0,43 % | 1,21 % | 1,21 % | ||
| 349 | JAN PETTER | TRØEN | Aksjonær | Ordinær | 317 561 | 0 | 0 | 317 561 | 0,42 % | 1,18 % | 1,18% | ||
| 422 | OLE MORTEN |
HAGEN | Aksjonær | Ordinær | 225 682 | 0 | 0 | 225 682 | 0,30 % | 0,84 % | 0,84 % | ||
| 455 | INGE | STABÆK | Aksjonær | Ordinær | 213 510 | 0 | 0 | 213510 | 0,29 % | 0,79 % | 0,79 % |
| Refnr | Fornavn | Firma- /Etternavn |
Repr. ved | Aktør | Aksje | Egne | Fullmakt | Instrukser | Totalt | % kapital | % påmeldt | % repr. | Stemmemal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1008 | HANS FREDRIK |
GULSETH | Aksjonær | Ordinær | 77 376 | 0 | 0 | 77 376 | 0,10 % | 0,29 % | 0,29 % | ||
| 1057 | A-J HOLDING AS |
Arve Davidsen | Aksjonær | Ordinær | 74 229 | 0 | 0 | 74 229 | 0,10 % | 0,28 % | 0,28 % | ||
| 2923 | OLE MARTIN | HØEG | Aksjonær | Ordinær | 6 675 | 0 | 0 | 6 675 | 0,01 % | 0,03 % | 0,03 % | ||
| 5462 | Styreleder Egil Melkevik |
eller den han bemyndiger |
Fullmektig | Ordinær | 0 | 8 222 289 | 0 | 8 222 289 | 10,96% | 30,46 % | 30,46 % | ||
| 5496 | Dag E. Arnesen |
Fullmektig | Ordinær | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0,67 % | 1,85% | 1,85% | |||
| 5504 | Roar Gulbrandsen |
Fullmektig | Ordinær | 0 | 65 428 | 0 | 65 428 | 0,09 % | 0,24 % | 0,24 % |
Vedlegg 2 / Appendix 2 - Stemmeoversikt / voting overview
Protocol for general meeting BLACK SEA PROPERTY AS
ISIN: N00010755101 BLACK SEA PROPERTY AS General meeting date: 29/06/2023 10.00
Today: 29.06.2023
| Shares class | For | Against Poll in | Abstain | Poll not registered | Represented shares with voting rights |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agenda item 2 Election of chairman of the meeting and one person to co-sign the minutes | ||||||
| Ordinær | 26,997,340 | 0 | 26,997,340 | 0 | 0 | 26,997,340 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 35.99 % | 0.00 % | 35.99 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 26,997,340 | 0 | 26,997,340 | 0 | 0 | 26,997,340 |
| Agenda item 3 Approval of summoning of the meeting and the agenda | ||||||
| Ordinær | 26,997,340 | 0 | 26,997,340 | 0 | 0 | 26,997,340 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 35.99 % | 0.00 % | 35.99 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 26,997,340 | 0 | 26,997,340 | 0 | 0 | 26,997,340 |
| Agenda item 4 Approval of the annual accounts and the directors' report for the financial year 2022 | ||||||
| Ordinær | 26,997,340 | 0 | 26,997,340 | 0 | 0 | 26,997,340 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 35.99 % | 0.00 % | 35.99 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 26,997,340 | 0 | 26,997,340 | 0 | 0 | 26,997,340 |
| Agenda item 5 Approval of the auditor's fee | ||||||
| Ordinær | 26,997,340 | 0 | 26,997,340 | 0 | 0 | 26,997,340 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 35.99 % | 0.00 % | 35.99 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 26,997,340 | 0 | 26,997,340 | 0 | 0 | 26,997,340 |
| Agenda item 6 Remuneration to the Board | ||||||
| Ordinær | 26,997,340 | 0 | 26,997,340 | 0 | 0 | 26,997,340 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 35.99 % | 0.00 % | 35.99 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 26,997,340 | 0 | 26,997,340 | 0 | 0 | 26,997,340 |
| Agenda item 7 Issuance of warrants | ||||||
| Ordinær | 26,997,340 | 0 | 26,997,340 | 0 | 0 | 26,997,340 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 35.99 % | 0.00 % | 35.99 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 26,997,340 | 0 | 26,997,340 | 0 | 0 | 26,997,340 |
| Agenda item 8 Election of Board members | ||||||
| Ordinær | 26,997,340 | 0 | 26,997,340 | 0 | 0 | 26,997,340 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 35.99 % | 0.00 % | 35.99 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 26,997,340 | 0 | 26,997,340 | 0 | 0 | 26,997,340 |
Registrar for the company: Signature company:
Share information
Name Total number of shares Nominal value Share capital Voting rights Ordinær 75,012,306 0.25 18,753,076.50 Yes
§ 5-17 Generally majority requirement requires majority of the given votes
§ 5-18 Amendment to resolution
Requires two-thirds majority of the given votes like the issued share capital represented/attended on the general meeting
Protocol for general meeting BLACK SEA PROPERTY AS
| ISIN: | N00010755101 BLACK SEA PROPERTY AS |
|---|---|
| General meeting date: | 29/06/2023 10.00 |
| Today: | 29.06.2023 |
| Shares class | For | Against Poll in | Abstain | Poll not registered | Represented shares with voting rights |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agenda item 2 Election of chairman of the meeting and one person to co-sign the minutes | ||||||
| Ordinær | 26,997,340 | 0 | 26,997,340 | 0 | 0 | 26,997,340 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 35.99 % | 0.00 % | 35.99 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 26,997,340 | 0 | 26,997,340 | 0 | 0 | 26,997,340 |
| Agenda item 3 Approval of summoning of the meeting and the agenda | ||||||
| Ordinær | 26,997,340 | 0 | 26,997,340 | 0 | 0 | 26,997,340 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 35.99 % | 0.00 % | 35.99 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 26,997,340 | 0 | 26,997,340 | 0 | 0 | 26,997,340 |
| Agenda item 4 Approval of the annual accounts and the directors' report for the financial year 2022 | ||||||
| Ordinær | 26,997,340 | 0 | 26,997,340 | 0 | 0 | 26,997,340 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 35.99 % | 0.00 % | 35.99 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 26,997,340 | 0 | 26,997,340 | 0 | 0 | 26,997,340 |
| Agenda item 5 Approval of the auditor's fee | ||||||
| Ordinær | 26,997,340 | 0 | 26,997,340 | 0 | 0 | 26,997,340 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 35.99 % | 0.00 % | 35.99 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 26,997,340 | 0 | 26,997,340 | 0 | 0 | 26,997,340 |
| Agenda item 6 Remuneration to the Board | ||||||
| Ordinær | 26,997,340 | 0 | 26,997,340 | 0 | 0 | 26,997,340 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 35.99 % | 0.00 % | 35.99 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 26,997,340 | 0 | 26,997,340 | 0 | 0 | 26,997,340 |
| Agenda item 7 Issuance of warrants | ||||||
| Ordinær | 26,997,340 | 0 | 26,997,340 | 0 | 0 | 26,997,340 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 35.99 % | 0.00 % | 35.99 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 26,997,340 | 0 | 26,997,340 | 0 | 0 | 26,997,340 |
| Agenda item 8 Election of Board members | ||||||
| Ordinær | 26,997,340 | 0 | 26,997,340 | 0 | 0 | 26,997,340 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 35.99 % | 0.00 % | 35.99 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 26,997,340 | 0 | 26,997,340 | 0 | 0 | 26,997,340 |
Registrar for the company: Signature company:
NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE BLACK SEA PROPERTY AS
Share information
Name Total number of shares Nominal value Share capital Voting rights Ordinær 75,012,306 0.25 18,753,076.50 Yes
§ 5-17 Generally majority requirement requires majority of the given votes
§ 5-18 Amendment to resolution
Requires two-thirds majority of the given votes like the issued share capital represented/attended on the general meeting
Protokoll for generalforsamling BLACK SEA PROPERTY AS
| ISIN: | N00010755101 BLACK SEA PROPERTY AS |
|---|---|
| Generalforsamlingsdato: | 29.06.2023 10.00 |
| Dagens dato: | 29.06.2023 |
| Aksjeklasse | For | Mot | Avgitte | Avstår | Ikke avgitt | Stemmeberettigede representerte aksjer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sak 2 Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen | ||||||
| Ordinær | 26 997 340 | 0 | 26 997 340 | 0 | 0 | 26 997 340 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 35,99 % | 0,00 % | 35,99 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 26 997 340 | 0 | 26 997 340 | 0 | 0 | 26 997 340 |
| Sak 3 Godkjennelse av innkalling og dagsorden | ||||||
| Ordinær | 26 997 340 | 0 | 26 997 340 | 0 | 0 | 26 997 340 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 35,99 % | 0,00 % | 35,99 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 26 997 340 | 0 | 26 997 340 | 0 | 0 | 26 997 340 |
| Sak 4 Godkjennelse av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2022 | ||||||
| Ordinær | 26 997 340 | 0 | 26 997 340 | 0 | 0 | 26 997 340 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 35,99 % | 0,00 % | 35,99 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 26 997 340 | 0 | 26 997 340 | 0 | 0 | 26 997 340 |
| Sak 5 Godkjennelse av revisors godtgjørelse | ||||||
| Ordinær | 26 997 340 | 0 | 26 997 340 | 0 | 0 | 26 997 340 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 35,99 % | 0,00 % | 35,99 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 26 997 340 | 0 | 26 997 340 | 0 | 0 | 26 997 340 |
| Sak 6 Godtgjørelse til styret | ||||||
| Ordinær | 26 997 340 | 0 | 26 997 340 | 0 | 0 | 26 997 340 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 35,99 % | 0,00 % | 35,99 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 26 997 340 | 0 | 26 997 340 | 0 | 0 | 26 997 340 |
| Sak 7 Utstedelse av frittstående tegningsretter | ||||||
| Ordinær | 26 997 340 | 0 | 26 997 340 | 0 | 0 | 26 997 340 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 35,99 % | 0,00 % | 35,99 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 26 997 340 | 0 | 26 997 340 | 0 | 0 | 26 997 340 |
| Sak 8 Styrevalg | ||||||
| Ordinær | 26 997 340 | 0 | 26 997 340 | 0 | 0 | 26 997 340 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 35,99 % | 0,00 % | 35,99 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 26 997 340 | 0 | 26 997 340 | 0 | 0 | 26 997 340 |
Kontofører for selskapet: For selskapet:
Aksjeinformasjon
Navn Totalt antall aksjer Pålydende Aksjekapital Stemmerett Ordinær 75 012 306 0,25 18 753 076,50 Ja Sum:
g 5-17 Alminnelig flertallskrav
krever flertall av de avgitte stemmer
g 5-18 Vedtektsendring
krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert pi generalforsamlingen
Protokoll for generalforsamling BLACK SEA PROPERTY AS
| ISIN: | N00010755101 BLACK SEA PROPERTY AS |
|---|---|
| Generalforsamlingsdato: | 29.06.2023 10.00 |
| Dagens dato: | 29.06.2023 |
| Aksjeklasse | For | Mot | Avgitte | Avstår | Ikke avgitt | Stemmeberettigede representerte aksjer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sak 2 Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen | ||||||
| Ordinær | 26 997 340 | 0 | 26 997 340 | 0 | 0 | 26 997 340 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 35,99 % | 0,00 % | 35,99 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 26 997 340 | 0 | 26 997 340 | 0 | 0 | 26 997 340 |
| Sak 3 Godkjennelse av innkalling og dagsorden | ||||||
| Ordinær | 26 997 340 | 0 | 26 997 340 | 0 | 0 | 26 997 340 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 35,99 % | 0,00 % | 35,99 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 26 997 340 | 0 | 26 997 340 | 0 | 0 | 26 997 340 |
| Sak 4 Godkjennelse av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2022 | ||||||
| Ordinær | 26 997 340 | 0 | 26 997 340 | 0 | 0 | 26 997 340 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 35,99 % | 0,00 % | 35,99 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 26 997 340 | 0 | 26 997 340 | 0 | 0 | 26 997 340 |
| Sak 5 Godkjennelse av revisors godtgjørelse | ||||||
| Ordinær | 26 997 340 | 0 | 26 997 340 | 0 | 0 | 26 997 340 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 35,99 % | 0,00 % | 35,99 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 26 997 340 | 0 | 26 997 340 | 0 | 0 | 26 997 340 |
| Sak 6 Godtgjørelse til styret | ||||||
| Ordinær | 26 997 340 | 0 | 26 997 340 | 0 | 0 | 26 997 340 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 35,99 % | 0,00 % | 35,99 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 26 997 340 | 0 | 26 997 340 | 0 | 0 | 26 997 340 |
| Sak 7 Utstedelse av frittstående tegningsretter | ||||||
| Ordinær | 26 997 340 | 0 | 26 997 340 | 0 | 0 | 26 997 340 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 35,99 % | 0,00 % | 35,99 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 26 997 340 | 0 | 26 997 340 | 0 | 0 | 26 997 340 |
| Sak 8 Styrevalg | ||||||
| Ordinær | 26 997 340 | 0 | 26 997 340 | 0 | 0 | 26 997 340 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 35,99 % | 0,00 % | 35,99 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 26 997 340 | 0 | 26 997 340 | 0 | 0 | 26 997 340 |
Kontofører for selskapet: For selskapet:
NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE BLACK SEA PROPERTY AS
Aksjeinformasjon
| Navn | Totalt antall aksjer Pålydende Aksjekapital | Stemmerett | ||
|---|---|---|---|---|
| Ordinær | 75 012 306 | 0,25 | 18 753 076,50 Ja | |
| Sum: |
§ 5-17 Alminnelig flertallskrav
krever flertall av de avgitte stemmer
§ 5-18 Vedtektsendring
krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen