Nidaros Sparebank

AGM Information • Aug 14, 2023

Til medlemmer av forstanderskapet i Nidaros Sparebank

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT FORSTANDERSKAPSMØTE

Medlemmer av forstanderskapet i Nidaros Sparebank innkalles herved til ekstraordinært forstanderskapsmøte mandag 28. august 2023 kl. 18.00.

Møtet avholdes ved Haugum Gård, Prestegårdsvegen 74, 7540 Klæbu

SAKLISTE:

Sak 1	Åpning av møtet og valg av møteleder
Sak 2	Godkjenning av innkalling og dagsorden
Sak 3	Valg av 2 personer til å undertegne protokollen sammen med møteleder
Sak 4	Vedtektsendringer – Opprettelse av Risiko og revisjonsutvalg og noen mindre justeringer
Sak 5	Endring i instruks for valgkomiteen
Sak 6	Instruks for Risiko- og revisjonsutvalget

• Sak 7 Fastsettelse av honorar for Risiko- og revisjonsutvalget
• Sak 8 Suppleringsvalg til styret

Saksdokumenter for sak 4 - 8 følger vedlagt.

Medlemmer som ikke kan delta i møtet må meddele dette til banken snarest og senest 21. august. Forfall meldes per e-post til: ao@nidaros-sparebank.no.

Etter gjennomført formelt forstanderskapsmøte vil adm banksjef orientere om følgende saker:

• 1. Halvårsregnskap
• 1. Økonomiske utsikter
• 1. Aktuelle tema innen bank/ finans.

Det blir enkel servering under møtet.

Med hilsen Nidaros Sparebank

Bente Haugrønning Styreleder

NB: Innkalling sendes forstanderskapets varamedlemmer til orientering. Varamedlemmer blir kun innkalt dersom faste medlemmer melder forfall. Innkalling vil da skje per e-post eller telefon.

Kopi sendes også til bankens styre og ekstern revisor til orientering.