AGM Information • Aug 24, 2023
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Dette dokumentet er utarbeidet både på norsk og engelsk. Dersom det skulle vise seg å være uoverensstemmelser mellom de to versjonene, skal den norske versjonen ha forrang.
Den 24. august 2023 kl. 15.00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Stainless Tankers ASA ("Selskapet"), som elektronisk møte gjennom Microsoft Teams.
Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Ted Kalborg, som opptok fortegnelse over møtende aksjeeiere. Fortegnelsen, inkludert antall aksjer og stemmer representert, er inntatt som Vedlegg 1 til protokollen.
I henhold til fortegnelsen var 5 965 000 av totalt 13 500 000 utstedte aksjer og stemmer, som tilsvarer 44,19 % av det totale antall stemmeberettigede aksjer i Selskapet, representert på generalforsamlingen.
I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:
Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.
2 Valg av en person til å medundertegne protokollen
I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:
Selskapets daglige leder, Alexandros Karakassis, velges til å medundertegne protokollen sammen med møtelederen.
Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.
This document has been prepared in both the Norwegian and English language. In case of any discrepancies between the two versions, the Norwegian version shall prevail.
An extraordinary general meeting of Stainless Tankers ASA (the "Company") was held on 24 August 2023 at 15:00 hours (CEST) as an electronic meeting through Microsoft Teams.
The general meeting was opened by the chairperson of the board of directors, Ted Kalborg, who made a record of attending shareholders. The record of attending shareholders, including the number of shares and votes represented, is attached to these minutes as Appendix 1.
According to the record, 5,965,000 of a total of 13,500,000 issued shares and votes, corresponding to 44.19% of the total number of voting shares in the Company, were represented at the general meeting.
Følgende saker ble behandlet: The following matters were on the agenda:
In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting passed the following resolution:
Advokat Stian Alexander Slaatta velges som møteleder. Attorney-at-law Stian Alexander Slaatta is elected to chair the meeting.
The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to these minutes.
In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting passed the following resolution:
The Company's CEO, Alexandros Karakassis, is elected to cosign the minutes together with the chair of the meeting.
The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to these minutes.
| 3 | 3 | |||
|---|---|---|---|---|
| Godkjenning av innkallingen og dagsorden | Approval of the notice and the agenda | |||
| Møtelederen opplyste om at innkalling og agenda til generalforsamlingen hadde blitt sendt til samtlige aksjeeiere med kjent adresse den 9. august 2023. |
The chair of the meeting informed that the notice and the agenda to the general meeting had been sent to all shareholders with known address on 9 August 2023. |
|||
| Da det ikke var noen innvendinger til innkallingen eller | As no objections were raised to the notice or the agenda, | |||
| dagsordenen, ble innkallingen og dagsordenen ansett som | the notice and the agenda were considered approved. The | |||
| godkjent. Møtelederen erklærte generalforsamlingen for | chair of the meeting declared the general meeting as | |||
| lovlig satt. | lawfully convened. | |||
| 4 | 4 | |||
| Godkjenning av mellombalanse per 30. juni | Approval of interim balance sheet as of | |||
| 2023 | 30 June 2023 | |||
| I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen | In accordance with the board of directors' proposal, the | |||
| følgende vedtak: | general meeting passed the following resolution: | |||
| Mellombalansen per 30. juni 2023 for Stainless Tankers ASA | The interim balance sheet as of 30 June 2023 for Stainless | |||
| godkjennes. | Tankers ASA is approved. | |||
| Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til protokollen. |
The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to these minutes. |
|||
| 5 | 5 | |||
| Utbetaling av utbytte | Distribution of dividend | |||
| I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen | In accordance with the board of directors' proposal, the | |||
| følgende vedtak: | general meeting passed the following resolution: | |||
| (a) Selskapet utdeler et kontantutbytte på USD 0,125 per aksje, totalt USD 1 687 500 i henhold til asal. § 8-2 a. Utbyttet vil utbetales i NOK. |
(a) The Company distributes a cash dividend of USD 0.125 per share, in total USD 1,687,500, in accordance with section 8-2 a of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act. The dividend distribution will be made in NOK. |
|||
| (b) Utbyttet utbetales til Selskapets aksjeeiere per 24. august 2023 (som registrert i Euronext Securities Oslo (ES-OSL)/VPS per 28. august 2023). |
(b) The dividend will be paid to the Company's shareholders as of 24 August 2023 (as recorded in Euronext Securities Oslo (ES-OSL)/the VPS on 28 August 2023). |
|||
| (c) | (c) | |||
| For skattemessige formål vil utdelingen betraktes | For tax purposes, the distribution will constitute a | |||
| som tilbakebetaling av innbetalt kapital i Selskapet. | repayment of the Company's paid-in capital. | |||
| Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til protokollen. |
The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to these minutes. |
|||
Mer forelå ikke til behandling og generalforsamlingen ble
hevet.
There were no further matters to be discussed and the general meeting was adjourned.
Shan A. Slaatta
***
Stian Alexander Slaatta Møteleder / Chair of the meeting
Vedlegg:
Alexandros Karakassis Medundertegner $\chi$ Co-signer
ر
باو باو باو
| ISIN: | NO0012780958 STAINLESS TANKERS ASA | ||
|---|---|---|---|
| Ganeralforsamlingsdate: 24.08.2023 15.00 | |||
| Dagens dato: | 24.08.2023 |
| Antali aksjer % kapital | ||
|---|---|---|
| Total aksler | 13 500 000 | |
| - selskapets egne aksjer | a | |
| Totalt stämmeberettiget aksjer | 13,500,000 | |
| Representert vod forhåndsstemme | 2 230 000 | 20.22% |
| Sum Egne aksjer | 2.730,000 | 20,22 % |
| Representert ved stemmeinstruks | 3 235 000 | 23:96 % |
| Sum fullmakter | 3'235 000 | 23,96 % |
| Totalt representert stemmeberettiget | 5 965 000 | 44.19% |
| Totalt representert av AK | 5965000 | 44,19% |
Kontofører fór seiskapet:
NORDIC ISSUER SERVICES AS
For selskapet STAINLESS TANKERS ASA
$\mathcal{C}_{\mathcal{N}}$
| ISIN: | NO0012760956 STAINLESS TANKERS ASA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Generalforsamlingsdato: 24.08.2023-15.00 | ||||||
| Dagens.dato: | 24,08,2023 | |||||
| Aksfeklasse . | For | Mat | Avstår | Avgitte | Ikke avgitt. | Stemmeberottigede representerte aksjer |
| Sak 1 Valy av møteleder | ||||||
| Ordinaer | \$965 000 | $\Omega$ | ū | 5965000 | c | 5965-000 |
| % avgitte stemmer | .100,00.96 | 0.00% | 0.00 % | |||
| % representert AK | 100,00% | 0.00% | 0,00% | 100,00% | 0.00% | |
| % total AK. | 44.19 % | 0,00 % | 0,00% | 44,19% | 0.00% | |
| Totalt | 5965000 | $\alpha$ | $\mathbf{Q}$ | 5965000 | c | 5 965 000 |
| Sak 2 Valg av en person til å medundertegne protokollen | ||||||
| Ordinaer | 5965 000 | Ű. | ٥ | 5 965 000 | O | 5-965-000 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0.00% | $0.00 - h$ | |||
| % representent AK | 100,00 % | 0,00 % | 0.00% | 100,00 % | 0.00% | |
| % total AK | 44.19% | 0.00 % | 0.00% | 44,19% | 0,00% | |
| Totalt | 5965000 | O. | ø | 5965000 | û | 5'965'000 |
| Sak 3 Godkjenning av innkallingen og dagsorden | ||||||
| Ordinger | .5 965,000 | ø | O | 5965000 | c | 5 965 000 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0.00.% | |||
| % representent AK | 100,00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0,00 % | |
| % total AK | 44,19 % | 0.00% | 0.00 % | 44,19% | 0.00% | |
| Totalt | 5965000 | a | o | 5965000 | o | 5965000 |
| Sak 4 Godkjenning av mellombalanse per 30. juni 2023 | ||||||
| Ordinaer | 5/965 000 | ø | n | 5 965 000 | ٥ | 5965.000 |
| % avgitte steromer | 100,00% | $0.00 - 96$ | 0.00% | |||
| % representent AK | $-100,00%$ | 0,00 % | $0.00 - \%$ | 100.00 %. | 0.00% | |
| % total AK | 44.19% | 0:00 % | 0.00% | 44.19% | $-0.00 \%$ | |
| Totalt | 5.965 000 | ۰ | c | 5965000 | e | 5965000 |
| Sak 5 Utbetaling av utbytta | ||||||
| Ordinaer | 5965 000 | o | ΰ | 5 965 000 | ٥ | 5965000 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00,96 | |||
| 96 representert AK | 100,00 % | 0,00 %. | $0.00.$ %. | 100,00 % | 0,00 % | |
| % total AK - | 44,19% | 0,00 % | 0.00 % | 44,19% | $0.00. \%$ | |
| Totalt | 5965000 | o | o | 5965000 | ٥ | 5965000 |
For selskapet Kon tefe S AŚ STAINLESS TANKERS AS SÜFA m
Navn Totalt entall aksjer Påtydende Aksjekapital Stemmeratt i Ordinatr 13 500 000 10,00 135 000 000,00 3a Sum:
§ 5-17 Alminnelig flertaliskrav
krever flertall av de avgitte stemmer
§ 5-18 Vedtektsendring
krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer
som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.