Havila Kystruten AS

Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements • Sep 26, 2023

HAVILA KYSTRUTEN AS: Endelig resultater for Reparasjonsemisjonen

HAVILA KYSTRUTEN AS: Endelig resultater for Reparasjonsemisjonen

IKKE FOR OFFENTLIGGJØRING, PUBLISERING ELLER DISTRIBUSJON, HELT ELLER

DELVIS,DIREKTE ELLER INDIREKTE, I AUSTRALIA, CANADA, JAPAN, HONG KONG ELLER USA,

ELLER NOEN ANNEN JURISDIKSJON DER OFFENTLIGGJØRING, PUBLISERING ELLER

DISTRIBUSJON VILLE VÆRE ULOVLIG. DENNE KUNNGJØRINGEN UTGJØR IKKE ET TILBUD OM

NOEN AV VERDIPAPIRENE BESKREVET HER.

Det vises til børsmeldingen fra Havila Kystruten AS ("Havila Kystruten" eller

"Selskapet") datert 8 september 2023 angående oppstarten av tegningsperioden

("Tegningsperioden") i reparasjonsemisjonen ("Reparasjonsemisjonen") av opptil

60 000 000 nye aksjer i Selskapet ("Tilbudsaksjene") til en tegningspris på NOK

1,00 per aksje("Tegningskurs"). Det vises også til børsmeldingen fra selskapet

datert 22. september 2023 med de foreløpige resultatene fra

Reparasjonsemisjonen.

Tegningsperioden for Reparasjonsemisjonen ble avsluttet fredag den 22 september

2023, klokken 16:30 CET. Ved utløpet av Tegningsperioden hadde Selskapet mottatt

gyldige tegninger for 22 631 697 Tilbudsaksjer i Reparasjonsemisjonen. Styret i

Selskapet har i dag vedtatt at totalt 22 631 697 Tilbudsaksjer vil bli tildelt

til Tegningskurs i samsvar med tildelingskriteriene som er angitt i det

nasjonale prospektet, med inntekter på NOK 22 631 697.

Investorer som blir tildelt Tilbudsaksjer har tilgang til informasjon om

antallet Tilbudsaksjer som er tildelt, gjennom VPS. Tilbudsaksjene forfaller til

betaling 27. september 2023.

Under forutsetning av rettidig og riktig betaling for Tilbudsaksjene, forventes

økningen i aksjekapitalen å bli registrert i Foretaksregisteret i Norge rundt

den 29 september 2023, og de vil bli overført til VPS-kontoene til tegnerne kort

tid etterpå. Tilbudsaksjene vil ha like rettigheter og rangeres pari passu med

Selskapets andre aksjer.

Arctic Securities AS, Fearnley Securities AS og Nordea Bank Abp, filial i Norge,

er tilretteleggere i Reparasjonsemisjonen. Wikborg Rein Advokatfirma AS er

Selskapets juridiske rådgiver.

Kontaktpersoner i Selskapet:

Administrerende direktør Bent Martini, +47 905 99 650

Finansdirektør Arne Johan Dale, +47 909 87 706