Andfjord Salmon

AGM Information • Oct 16, 2023

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

(org.nr. 913 379 403) (org.no. 913 379 403)

Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Andfjord Salmon AS.

• Sted: Selskapets lokaler på Kvalnes i Andøy kommune med mulighet for digital deltakelse
• Dato: 23. oktober 2023 Date: 23 October 2023
• Kl.: 12.00 Time: 12.00

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

I IN

ANDFJORD SALMON AS ANDFJORD SALMON AS

An extraordinary general meeting is hereby called for Andfjord Salmon AS.

- Place: The company's premises at Kvalnes in Andøy municipality with opportunity for digital participation

• 1. Åpning av generalforsamlingen, nedtegning av møtende aksjonærer, valg av møteleder og protokollundertegner
• 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden
• 1. Godkjennelse av fisjonsplan, kapitalnedsettelse og vedtektsendring

Fisjonsplan med forslag til vedtak og vedtektsendringer i punkt 8 er tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.andfjordsalmon.com.

1. Tiltredelse av konsernfusjonsplan og vedtektsendring

Konsernfusjonsplan med forslag til vedtak og vedtektsendring i punkt 10 er tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.andfjordsalmon.com.

Til behandling foreligger: The following matters will be discussed:

• 1. Opening of the general meeting, registration of attending shareholders, election of a chairperson and a person to sign the minutes
• 1. Approval of the notice and the agenda
• 1. Approval of the demerger plan, reduction of share capital and amendment of the articles of association.

Demerger plan with a proposal for resolution and proposed amendments to the articles of association in item 8 is available on the Company's web page www.andfjordsalmon.com.

1. Adoption of the corporate merger plan and amendment of the articles of association.

Corporate merger plan with a proposal for resolution and proposed amendments to the articles of association in item 10 is available on the Company's web page www.andfjordsalmon.com.

Etter aksjeloven § 13-12 (1) skal fisjonsplan og konsernfusjonsplan og øvrige saksdokumenter sendes til aksjeeierne senest to uker før generalforsamlingen skal behandle planene. Som følge av tidspress for gjennomføring av reorganiseringer, og da reorganiseringen ikke vil påvirke aksjonærens reelle eierposisjon i selskapet, anmodes aksjeeierne om aksept til at to-ukers fristen fravikes. Aksjeeiere som ikke kan akseptere dette bes ta kontakt med selskapet så snart som mulig.

In accordance with section 13-12 (1) of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, the demerger plan, the corporate merger plan and other documents relating to the matters to be discussed must be sent to the shareholders at least two weeks before the meeting. Due to time constraints for implementing the reorganizations and since the reorganization will not affect the shareholder's actual ownership position in the company, shareholders are encouraged to consent to a deviation from the two-week deadline. Shareholders who cannot accept this are requested to contact the company as soon as possible.

* * * *

Andfjord Salmon AS

1. oktober 2023

________________________________

Roger Mosand Styreleder/Chairman of the Board

Ref.nr.: Pinkode:

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling i Andfjord Salmon AS avholdes 23.10.2023 kl. 12:00 i selskapets lokaler i Kvalnesveien 69, 8485 Dverberg

Aksjonæren er registrert med følgende antall aksjer ved innkalling:_____________________ , og stemmer for det antall aksjer som er registrert per Record date (innført i eierregisteret): 16.10.2023

Frist for registrering av påmelding, forhåndsstemmer, fullmakter og instrukser: 21.10.2023 kl. 16:00

Forhåndsstemme

Forhåndsstemme må gjøres elektronisk, via selskapets hjemmeside www.andfjord.no (bruk referansenummer og pin kode på denne blanketten), eller via Investortjenester. I Investortjenester velg Hendelser - Generalforsamling, klikk på ISIN. For tilgang til Investortjenester kan man enten bruke https://www.euronextvps.no/ eller gå via egen kontofører.

Registrering for deltakelse

Påmelding gjøres via selskapets hjemmeside www.andfjord.no eller via Investortjenester.

For påmelding via selskapets hjemmeside må referansenummer og pinkode på denne blanketten benyttes. I Investortjenester velg Hendelser - Generalforsamling, klikk på ISIN. For tilgang til Investortjenester kan man enten bruke https://www.euronextvps.no/ eller gå via egen kontofører. Alternativt kan denne blanketten sendes til genf@dnb.no, eller per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo.

Generalforsamlingen avholdes som et fysisk møte og vi oppfordrer aksjonærene til å enten forhåndsstemme, gi fullmakt eller delta fysisk. Om noen aksjonærer isteden skulle ønske å delta elektronisk ber vi om at dere sender en e-post til post@andfjord.no slik at vi kan tilrettelegge for dette.

Sted	Dato	Aksjeeiers underskrift

Fullmakt uten stemmeinstruks for ekstraordinær generalforsamling i Andfjord Salmon AS.

Du kan gi fullmakt til en annen person til å stemme for dine aksjer.

Ref.nr.: Pinkode:

Fullmakt gis elektronisk via selskapets hjemmeside www.andfjord.no eller via Investortjenester.

For fullmakt via selskapets hjemmeside må referansenummer og pinkode på denne blanketten benyttes. I Investortjenester velg Hendelser - Generalforsamling, klikk på ISIN. For tilgang til Investortjenester kan man enten bruke https://www.euronextvps.no/ eller gå via egen kontofører Alternativt kan signert blankett sendes til genf@dnb.no, eller per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Dersom aksjeeier som vil gi fullmakt er et selskap, skal signatur være i henhold til firmaattest. Blanketten må være datert og signert.

	Undertegnede: BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
--	---------------------------------------------------	--

gir (om det ikke oppgis navn på fullmektigen, vil fullmakten anses gitt styrets leder, eller den han bemyndiger.)

- Styrets leder (eller den han bemyndiger), eller

_____________________________________________ (fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å delta og avgi stemme på ekstraordinær generalforsamling 23.10.2023 i Andfjord Salmon AS for mine/våre aksjer.

Ref.nr.: Pinkode:

Fullmakt med stemmeinstruks for ekstraordinær generalforsamling i Andfjord Salmon AS.

Dersom du ikke selv kan møte på generalforsamling, kan du benytte dette fullmaktsskjemaet for å gi stemmeinstruks til styrets leder eller den han bemyndiger. Det er alternativt mulig å avgi forhåndsstemmer elektronisk, se eget punkt ovenfor. Ved instruks til andre enn styrets leder, gir du en fullmakt uten stemmeinstruks, og avtaler direkte med din fullmektig hvordan det skal stemmes.

Fullmakter med stemmeinstruks til styrets leder kan ikke registreres elektronisk, og må sendes til genf@dnb.no (skannet blankett), eller post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Blanketten må være mottatt senest 21.10.2023 kl. 16:00. Dersom aksjeeier som vil gi fullmakt med instruks er et selskap, skal signatur være i henhold til firmaattest

Blanketten må være datert og signert.

Undertegnede: ____________________________________________

gir herved styrets leder (eller den han bemyndiger) fullmakt til å møte og avgi stemme på ekstraordinær generalforsamling 23.10.2023 i Andfjord Salmon AS for mine/våre aksjer.

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjon nedenfor. Dersom det ikke krysses av i rubrikken, vil dette anses som en instruks om å stemme i tråd med styrets og valgkomitéens anbefalinger. Dersom det blir fremmet forslag i tillegg til, eller som erstatning for forslaget i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen. Dersom det er tvil om forståelsen av instruksen, vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme.

Agenda ekstraordinær generalforsamling		Mot	Avstår
1. VALG AV MØTELEDER OG EN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN			
2. GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN			
3. GODKJENNING AV FISJONSPLAN, KAPITALNEDSETTELSE OG VEDTEKTSENDRING			
4. TILTREDELSE AV KONSERNFUSJONSPLAN OG VEDTEKTSENDRING			

Dato

Sted Aksjeeiers underskrift (undertegnes kun ved fullmakt med stemmeinstruks)