AGM Information • Nov 8, 2023
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Dette dokumentet er utarbeidet både på norsk og engelsk. Dersom det skulle vise seg å være uoverensstemmelser mellom de to versjonene, skal den norske versjonen ha forrang.
Den 23. november 2023 kl. 14.00 avholdes det ekstraordinær generalforsamling i Stainless Tankers ASA ("Selskapet"). Generalforsamlingen vil bli avholdt som elektronisk møte gjennom Microsoft Teams.
Selskapets aksjeeiere fem (5) virkedager før generalforsamlingen, dvs. den 16. november 2023 ("Registreringsdagen"), har rett til å delta og stemme på generalforsamlingen. Berettigede aksjeeiere som ønsker å delta på generalforsamlingen må registrere sin påmelding innen kl. 16.00 den 21. november 2023. Ytterligere informasjon om påmelding, fullmakter, forhåndsstemming og deltakelse på generalforsamlingen følger nedenfor under overskriften "Praktisk informasjon".
Generalforsamlingen vil bli åpnet av styrets leder eller den styret utpeker.
Styret foreslår følgende dagsorden for generalforsamlingen: 1 Valg av møteleder 1 Election of a person to chair the meeting
Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:
2 Valg av en person til å medundertegne protokollen 2 Election of a person to co-sign the minutes
Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:
Selskapets daglige leder, Alexandros Karakassis, velges til å medundertegne protokollen sammen med møtelederen. The Company's CEO, Alexandros Karakassis, is elected to cosign the minutes together with the chair of the meeting.
following resolution:
This document has been prepared in both the Norwegian and English language. In case of any discrepancies between the two versions, the Norwegian version shall prevail.
IN
An extraordinary general meeting of Stainless Tankers ASA (the "Company") will be held on 23 November 2023 at 14:00 hours (CET). The general meeting will be held as an electronic meeting through Microsoft Teams.
The Company's shareholders five (5) business days prior to the general meeting, i.e. on 16 November 2023 (the "Record Date"), are entitled to attend and vote at the general meeting. Eligible shareholders who wish to participate at the general meeting must register their participation within 21 November 2023 at 16:00 hours (CET). Further information on how to register attendance, proxies, advanced voting, and participation at the general meeting is included below under the heading "Practical information".
The general meeting will be opened by the chair of the board of directors (the "Board"), or the person designated by the Board.
The Board proposes the following agenda for the general meeting:
The Board proposes that the general meeting passes the following resolution:
Advokat Stian Alexander Slaatta velges som møteleder. Attorney-at-law Stian Alexander Slaatta is elected to chair the meeting.
The Board proposes that the general meeting passes the
Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner innkallingen og dagsordenen.
Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak om utbetaling av utbytte i Selskapet basert på mellombalansen per 30. juni 2023 som godkjent av Selskapets ekstraordinære generalforsamling den 24. august 2023:
Styret har besluttet å avholde den ekstraordinære generalforsamlingen som et elektronisk møte i henhold til allmennaksjeloven § 5-8. Det vil ikke bli avholdt noe fysisk møte.
Selskapets aksjeeiere på Registreringsdagen (16. november 2023) har rett til å delta og stemme på generalforsamlingen. Berettigede aksjeeiere som ønsker å delta på generalforsamlingen må registrere sin påmelding innen kl. 16.00 den 21. november 2023 ved å følge et av følgende alternativer:
The Board proposes that the general meeting approves the notice and the agenda.
The Board proposes that the general meeting passes the following resolution regarding the distribution of a dividend in the Company based on the interim balance sheet as of 30 June 2023 as approved by the Company's extraordinary general meeting on 24 August 2023:
* * * * * *
The Board has decided to hold the extraordinary general meeting as an electronic meeting in accordance with section 5-8 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act. No physical meeting will be held.
The Company's shareholders as at the Record Date (16 November 2023) are entitled to attend and vote at the general meeting. Eligible shareholders who wish to participate at the general meeting must register their participation within 21 November 2023 at 16:00 hours (CET) by one of the following alternatives:
angitt under overskriften "Viktig informasjon om elektronisk registrering av påmelding, fullmaktsgiving og/eller forhåndsstemmer på generalforsamlingen for norske personlige aksjeeiere" nedenfor.
I tillegg må aksjeeiere som ønsker å delta elektronisk i møtet sende e-post til Selskapet ved [email protected] innen kl. 16.00 den 21. november 2023 og oppgi e-postadressen som invitasjonen til Microsoft Teams møtet skal sendes til. Dersom en aksjeeier deltar ved fullmektig, må aksjeeieren oppgi e-postadressen til fullmektigen (med mindre fullmakt gis til styrets leder). Aksjeeiere som har meldt seg på generalforsamlingen innen fristen og oppgitt epostadresse iht. instruksen over, vil motta en e-post med link til møtet i Microsoft Teams fra Selskapet. Dersom aksjeeieren ikke oppgir en e-postadresse til Selskapet, vil ikke aksjeeieren kunne delta elektronisk i møtet
Aksjeeiere som ervervet aksjer i Selskapet innen Registreringsdatoen, men etter at denne innkallingen ble sendt, kan også motta invitasjon til generalforsamlingen ved å kontakte [email protected].
Norske personlige aksjeeiere kan avgi stemme for hver enkelt sak på dagsorden på forhånd. Slike forhåndsstemmer må avgis elektronisk ved å følge prosedyren beskrevet under "Viktig informasjon om elektronisk registrering av påmelding, fullmakt og/eller forhåndsstemmer på generalforsamlingen for personlige norske aksjeeiere" nedenfor. For aksjer registrert i VPS på en forvalterkonto er det anbefalt å kun avgi stemmer for hver enkelt sak på dagsorden på forhånd, og den reelle aksjeeieren bør derfor instruere forvalteren om å avgi forhåndsstemmer.
Frist for å avgi forhåndsstemmer er kl. 16.00 den 21. november 2023.
Aksjeeiere kan gi fullmakt med eller uten stemmeinstruks til styrets leder (eller den han utpeker) eller en annen person til å stemme for sine aksjer. Fullmakt med stemmeinstruks kan gis ved å fylle ut og sende inn procedure set out under the header "Important information about electronic registration, granting of proxy and/or advanced voting at the general meeting for Norwegian personal shareholders" below.
Additionally, shareholders who wish to participate electronically at the meeting must send an e-mail to the Company to [email protected] within 21 November 2023 at 16:00 hours (CET) and provide the e-mail address to which the invitation to the Microsoft Teams meeting shall be sent. If a shareholder wishes to attend by proxy, the shareholder must provide the e-mail address of the proxy holder (unless the proxy is given to the chair of the Board). Shareholders that have registered their attendance for the general meeting within the deadline and provided their e-mail address pursuant to the instruction above will receive an e-mail containing a link to the meeting in Microsoft Teams from the Company. If the shareholder does not send its e-mail address to the Company, the shareholder will not be able to participate electronically at the meeting.
Shareholders who acquired shares in the Company within the Record Date, but after this notice was sent, may also receive the link by contacting [email protected].
Norwegian personal shareholders may cast votes for each matter on the agenda in advance. Such advanced voting must be made electronically by following the procedure set out under "Important information about electronic registration, proxy and/or advanced voting at the general meeting for Norwegian personal shareholders" below. For shares registered in VPS through a nominee, it is recommended to cast votes for each matter on the agenda in advance, and the beneficial owner is thus encouraged to instruct its nominee to cast advance votes.
The deadline for submitting advance votes is 21 November 2023 at 16:00 hours (CET).
Shareholders may authorize the chair of the Board (or whomever he authorizes) or another person to vote for its shares with or without voting instructions. Proxies with voting instructions may be given by completing and fullmaktsskjemaet gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.stainlesstankers.com i henhold til de instrukser som følger av skjemaet. Fullmakten må være skriftlig, datert, underskrevet og sendt inn i tide. Styret ber aksjeeiere sende inn fullmakter enten per e-post til [email protected] eller ved ordinær post til Nordic Issuer, Billingstadsletta 13, 1396 Billingstad, Norge, slik at fullmakten er mottatt av Nordic Issuer innen kl. 16.00 den 21. november 2023.
Fullmakt uten stemmeinstruks kan også registreres elektronisk gjennom VPS' Investortjenester i henhold til prosedyren beskrevet under "Viktig informasjon om elektronisk registrering av påmelding, fullmakt og/eller forhåndsstemmer på generalforsamlingen for norske personlige aksjeeiere" nedenfor. Det vil ikke være mulig å registrere fullmakter elektronisk etter kl. 16.00 den 21. november 2023.
Norske personlige aksjeeiere kan elektronisk registrere påmelding, fullmakt og/eller forhåndsstemmer til generalforsamlingen, ved én av følgende alternativer:
Logg inn på nettbanken din og velg VPS Investortjenester. Dersom banken din ikke tilbyr dette, kan du logge inn direkte på www.euronextvps.no og deretter velge:
Når du er logget inn (uavhengig av om du har brukt alternativ 1 eller 2), klikker du på:
submitting the proxy form made available at the Company's website www.stainlesstankers.com in accordance with the instructions set out therein. The proxy must be in writing, dated, signed and timely submitted. The Board asks shareholders to submit proxies either by e-mail to [email protected], or by regular mail to Nordic Issuer, Billingstadsletta 13, 1396 Billingstad, Norway, so they are received no later than 21 November 2023 at 16:00 hours (CET).
Proxies without voting instructions may also be submitted electronically through VPS' Investor Services, by following the procedure set out under "Important information about electronic registration, proxy and/or advanced voting at the general meeting for Norwegian personal shareholders" below. It will not be possible to register proxies electronically after 21 November at 16:00 hours (CET).
Norwegian personal shareholders may electronically register attendance, proxies and/or submit advanced voting for the general meeting, by following one of the following two options:
Log in to your online banking and select VPS Investor Services. If your bank does not offer this, you can log in directly at www.euronextvps.no and then choose:
Once logged in (regardless of whether you have used option 1 or 2), click on:
Stainless Tankers ASA er et allmennaksjeselskap underlagt allmennaksjelovens regler. Selskapet har per dagen for denne innkallingen utstedt 13 500 000 aksjer, og hver aksje har én stemme. Aksjene har også for øvrig like rettigheter.
En aksjeeier har rett til å fremsette forslag til beslutninger i saker på dagsordenen og til å kreve at styremedlemmer og daglig leder på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av (i) godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, saker $(ii)$ som er forelagt generalforsamlingen til avgjørelse og (iii) Selskapets økonomiske stilling, herunder virksomheten i andre selskaper som Selskapet deltar i, og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for Selskapet.
Denne innkallingen, øvrige dokumenter som gjelder saker som skal behandles i generalforsamlingen, herunder de dokumenter det er henvist til i denne innkallingen og Selskapets vedtekter, er tilgjengelige på Selskapets hjemmeside www.stainlesstankers.com. Aksjeeiere kan kontakte Selskapet per e-post for å få tilsendt de aktuelle dokumentene.
Stainless Tankers ASA is a public limited liability company, subject to the rules of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act. As of the date of this notice, the Company has issued 13,500,000 shares, each of which represents one vote. The shares also have equal rights in all other respects.
A shareholder may make proposals for resolutions with respect to matters on the agenda and may require that members of the board of directors and the chief executive officer at the general meeting provide available information about matters which may affect the assessment of (i) the approval of the annual accounts and the board of directors' report, (ii) matters that are presented to the shareholders for decision and (iii) the Company's financial situation, including operations in other companies the Company participates in, and other matters to be discussed at the general meeting, unless the requested information cannot be disclosed without causing disproportionate damage to the Company.
This notice, other documents regarding matters to be discussed at the general meeting, including the documents to which this notice refers, as well as the Company's articles of association, are available at the Company's website www.stainlesstankers.com. Shareholders may contact the Company by e-mail in order to request the documents in question on paper.
$ * $
* * *
på vegne styret i / on behalf of the board of directors of Stainless Tankers ASA
Ted Kalborg
Styrets leder / Chairman of the Board
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.