Pre-Annual General Meeting Information • Nov 10, 2023
Pre-Annual General Meeting Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I
(ORG.NR. 990 727 007)
Styret i KMC Properties ASA, org.nr. 990 727 007 ("Selskapet") innkaller herved aksjonærene til ekstraordinær generalforsamling.
Sted: Digitalt via Lumi. Place: Digitally via Lumi.
Generalforsamlingen vil avholdes digitalt og uten fysisk oppmøte. Aksjonærene vil bli gitt anledning til å følge møtet og stille spørsmål Lumi. Nærmere informasjon om deltakelse er inntatt nederst i innkallingen.
Generalforsamlingen åpnes av styrets leder, Pål Magnus Aglen, eller av den styret har utpekt. Møteåpner vil opprette fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmakter.
Selskapets styre foreslår følgende dagsorden for generalforsamlingen:
Styret foreslår at Pål Magnus Aglen velges som møteleder i tråd med vedtektenes § 10.
Styret foreslår at Kristoffer Holmen velges til å medundertegne protokollen.
Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak: The board of directors proposes that the general meeting
Office translation. In case of discrepancies, the Norwegian original version shall prevail.
(REG. NO. 990 727 007)
The board of directors of KMC Properties ASA, reg. no. 990 727 007 (the "Company") hereby calls for an extraordinary general meeting.
Tid: 1. desember 2023 kl. 14.00. Time: 1 December 2023 at 14:00 hours (CET).
The general meeting will be held digitally and without physical attendance. The shareholders will be given possibility to follow the meeting and raise questions through Lumi. Further information on participation is included below.
The general meeting will be opened by the chair of the board of directors, Pål Magnus Aglen, or the person appointed by the board of directors. The person opening the meeting will record attendance of present shareholders and proxies.
The board of directors of the Company proposes the following agenda for the general meeting:
The board of directors proposes that Pål Magnus Aglen is elected to chair the meeting in accordance with section 10 of the articles of association.
The board of directors proposes that Kristoffer Holmen is elected to co-sign the minutes.
adopts the following resolution:
Innkalling og dagsorden godkjennes. The notice and the agenda are approved.
I forbindelse med at Nordika Blue AB ("Nordika") har kommet inn på eiersiden i Selskapet og eier aksjer tilsvarende 12,7 % av Selskapets aksjekapital, med en opsjon til å tegne seg for og bli tildelt ytterligere aksjer i Selskapet for totalt NOK 130 millioner til tegningskurs NOK 5,75 per aksje, har Nordika anmodet om at Jonas Grandér velges som styremedlem for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2024.
I tråd med anmodningen fra Nordika foreslår styret at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:
• Jonas Grandér velges som styremedlem for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2024.
I forbindelse med den foreslåtte styreendringen foretar nominasjonskomiteen en vurdering av om den vil foreslå for den ekstraordinære generalforsamlingen at det også skal gjøres andre endringer i styret. Dersom nominasjonskomiteen konkluderer med at den vil foreslå andre endringer i styret så vil nominasjonskomiteens innstilling bli offentliggjort via www.newsweb.no senest en uke før den ekstraordinære generalforsamlingen. Nominasjonskomiteens innstilling vil også bli gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.kmcp.no fra samme tidspunkt.
In connection with Nordika Blue AB ("Nordika") becoming a shareholder of the Company, owning shares representing 12.7% of the Company's share capital and with an option to subscribe for and be allocated additional new shares in the Company for a total amount of NOK 130 million at a subscription price of NOK 5.75 per share, Nordika has requested that Jonas Grandér is elected as a member of the Company's board of directors for the period until the annual general meeting in 2024.
In accordance with the request from Nordika, the board of directors proposes that the general meeting adopts the following resolution:
• Jonas Grandér is elected as a member of the board of directors for the period until the annual general meeting in 2024.
In connection with the proposed amendment to the board of directors, the nomination committee considers whether it will propose to the extraordinary general meeting that additional amendments shall be made to the board of directors. If the nomination committee concludes that it will propose other changes to the board composition, the nomination committee's recommendation will be made available at www.newsweb.no at least one week prior to the extraordinary general meeting. The nomination committee's recommendation will also be made available at the Company's webpage www.kmcp.no from the same time.
I tillegg til å foreslå et styremedlem som nevnt under pkt. 4 ovenfor, har Nordika anmodet om at Gabriel Cronstedt velges som medlem av nominasjonskomiteen med virkning fra datoen for den ekstraordinære generalforsamlingen og frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2025.
I tråd med anmodningen fra Nordika foreslår styret at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:
Gabriel Cronstedt velges som medlem av nominasjonskomiteen for en periode frem til ordinær generalforsamling i 2025.
In addition to propose a board member as mentioned under item 4 above, Nordika has requested that Gabriel Cronstedt is elected as a member of the nomination committee with effect from the date of the extraordinary general meeting and until the Company's annual general meeting in 2025.
In accordance with the request from Nordika, the board of directors proposes that the general meeting adopts the following resolution:
Gabriel Cronstedt is elected as member of the nomination committee for a period until the annual general meeting in 2025.
For at antallet medlemmer skal forbli tre, vil et medlem av nominasjonskomiteen fratre med virkning fra datoen for den ekstraordinære generalforsamlingen. Nominasjonskomiteen vil forut for den ekstraordinære generalforsamlingen informere om hvilket av de nåværende medlemmene som skal fratre, og dette vil bli offentliggjort via www.newsweb.no senest en uke før den ekstraordinære generalforsamlingen (enten som del av den innstillingen det vises til i punkt 5 eller ved separat børsmelding).
Den ordinære generalforsamlingen avholdt 11. mai 2023 fastsatte en godtgjørelse på NOK 315 000 for styrets medlemmer.
På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:
Godtgjørelsen til styremedlemmer som blir valgt for en kortere periode enn fra den ordinære generalforsamlingen i 2023 og frem til den ordinære generalforsamlingen i 2024 skal være en pro-rata andel av godtgjørelsen til styremedlemmer fastsatt på den ordinære generalforsamlingen i 2023, kalkulert fra datoen det nye styremedlemmet er valgt. Godtgjørelse for perioden fra ordinær generalforsamling i 2024 fastsettes av den ordinære generalforsamlingen i 2024.
Den ordinære generalforsamlingen avholdt 11. mai 2023 fastsatte en godtgjørelse på NOK 25 000 for medlemmer av nominasjonskomiteen.
På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:
Godtgjørelsen til medlemmer av nominasjonskomiteen som blir valgt for en kortere periode enn fra den ordinære generalforsamlingen i 2023 og frem til den ordinære generalforsamlingen i 2024 skal være en pro-rata andel av godtgjørelsen til medlemmer av nominasjonskomiteen fastsatt på den ordinære generalforsamlingen i 2023, kalkulert fra datoen det nye medlemmet er valgt. Godtgjørelse for perioden fra ordinær In order for the total number of members to remain three, one member of the nomination committee will step down from his position with effect from the date of the extraordinary general meeting. The nomination committee will prior to the extraordinary general meeting provide information regarding which of the current members that will resign, and this will be disclosed via www.newsweb.no at least one week prior to the extraordinary general meeting (either as part of the recommendation as referred to under item 5 or trough a separate stock exchange announcement).
The annual general meeting held on 11 May 2023 resolved remuneration in the amount of NOK 315,000 for the members of the board of directors.
On this background, the board of directors proposes that the general meeting adopts the following resolution:
The remuneration to board members that are elected for a shorter period than for the period from the annual general meeting in 2023 and until the annual general meeting in 2024 shall be a prorata share of the remuneration to the board members determined at the annual general meeting in 2023, calculated from the date of the election of the new board member. The remuneration for the period from the annual general meeting in 2024 will be determined by the annual general meeting in 2024.
The annual general meeting held on 11 May 2023 resolved remuneration in the amount of NOK 25,000 for members of the nomination committee.
On this background, the board of directors proposes that the general meeting adopts the following resolution:
The remuneration to members of the nomination committee that are elected for a shorter period than for the period from the annual general meeting in 2023 and until the annual general meeting in 2024 shall be a pro-rata share of the remuneration to the members of the nomination committee determined at the annual general meeting in 2023, calculated from the date of the election of the new member. The remuneration for the period generalforsamling i 2024 fastsettes av den ordinære generalforsamlingen i 2024.
På den ordinære generalforsamlingen den 11. mai 2023 ble styret gitt en fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 13 765 183,20, dvs. 20 % av den daværende aksjekapitalen. Av denne fullmakten gjenstår nå NOK 3 765 183,20, tilsvarende rundt 4,7 % av den nåværende aksjekapitalen.
For å opprettholde og sikre at styret har tilstrekkelig handlefrihet foreslås det at denne styrefullmakten erstattes med en ny fullmakt på 20 % av den nåværende aksjekapitalen. Fullmakten skal kunne benyttes i situasjoner der dette anses gunstig for Selskapet, herunder blant annet i forbindelse med kapitalinnhenting til finansiering av Selskapets virksomhet og i forbindelse med potensielle oppkjøp. Det er styrets oppfatning at en slik fullmakt vil være i Selskapets og aksjeeiernes interesse, da det sikrer styret fleksibilitet. En styrefullmakt som foreslått er markedsmessig, og vanlig for selskaper notert på Oslo Børs
På bakgrunn av formålet med fullmakten foreslår styret også at det skal kunne fravike aksjeeiernes fortrinnsrett ved benyttelse av fullmakten.
På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:
from the annual general meeting in 2024 will be determined by the annual general meeting in 2024.
At the annual general meeting held on 11 May 2023, the board of directors was granted an authorization to increase the Company's share capital with up to NOK 13,765,183.20 or 20% of the share capital at that time. NOK 3,765,183.20 remains under the authorization, corresponding to approximately 4.7% of the current share capital.
To maintain and ensure that the board has sufficient flexibility, it is proposed that this authorization is replaced by a new authorization representing 20% of the current share capital. The board authorization may be used in situations where this is considered beneficial for the Company, inter alia in connection with capital raisings for the financing of the Company's business and in connection with potential acquisitions. The board of directors is of the opinion that such authorization would be in the interest of the Company and its shareholders, as it provides the board of directors with flexibility. A board authorization as proposed is deemed to be customary for companies listed on the Oslo Stock Exchange.
On the basis of the purpose of the authorization, the board of directors proposes that it is authorized to deviate from the shareholders' preferential rights to subscribe for and be allocated the new shares issued pursuant to the authorization.
On this background, the board of directors proposes that the general meeting adopts the following resolution:
(ii) The shareholders' preferential right to subscribe for and be allocated the new shares pursuant to Section 10-4 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act may be deviated from, cf. Section 10-5.
(iii) Fullmakten omfatter kapitalforhøyelser mot innskudd i andre eiendeler enn penger etter allmennaksjeloven § 10-2.
* * * * * *
Generalforsamlingen avholdes digitalt og uten fysisk oppmøte for aksjeeierne, jf. allmennaksjeloven § 5-8 (4), jf. § 1-5 a, via den digitale tjenesten Lumi.
Kun de som er aksjeeiere i Selskapet fem virkedager før generalforsamlingen, dvs. den 24. november 2023 ("Registreringsdatoen"), har rett til å delta og stemme på generalforsamlingen, jf. allmennaksjeloven § 5-2. En aksjeeier som ønsker å delta og stemme på generalforsamlingen, må være innført i aksjeeierregisteret (VPS) på Registreringsdatoen eller ha meldt og godtgjort erverv per Registreringsdatoen. Aksjer som er ervervet etter Registreringsdatoen gir ikke rett til å delta og stemme på generalforsamlingen.
Alle aksjeeiere som har til hensikt å delta på den digitale generalforsamlingen må registrere deltakelse innen 29. november 2023 kl. 14.00. Aksjeeiere kan registrere påmelding elektronisk via Selskapets hjemmeside www.kmcp.no eller Verdipapirsentralens (VPS) investortjenester. Påmelding kan også registreres ved å fylle ut og sende inn påmeldings- eller (iii) The authorization covers share capital increases by contribution in other forms than cash pursuant to Section 10-2 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.
(iv) The authorization covers share capital increases in connection with mergers pursuant to Section 13-5 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.
(v) The authorization shall be effective from the date it is registered in the Norwegian Register of Business Enterprises and shall be valid until the Company's annual general meeting in 2024, but no longer than 30 June 2024.
(vi) From the time of registration in the Norwegian Register of Business Enterprises, this authorization replaces the previous authorization to increase the share capital by up to NOK 13,765,183.20, granted to the board of directors at the annual general meeting held on 11 May 2023.
The general meeting will be held as a digital meeting and hence without physical attendance, cf. section 5-8 (4), cf. § 1-5 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, via the service provider Lumi.
Only those who are shareholders in the Company five business days prior to the general meeting, i.e. on 24 November 2023 (the "Record Date"), are entitled to attend and vote at the general meeting, cf. Section 5-2 og the Norwegian Public Limited Act. A shareholder who wish to attend and vote at the general meeting must be registered in the shareholder register (VPS) at the Record Date or have reported and documented an acquisition as per the Record Date. Shares that are acquired after the Record Date do not entitle the holder to attend and vote at the general meeting.
All shareholders who intend to attend the digital general meeting must register their attendance no later than 29 November 2023 at 14:00 hours (CET). Shareholders can register attendance online through the Company's website www.kmcp.no or the VPS Investor Services. Attendance can also be registered by completing and submitting the
fullmaktsskjemaet vedlagt som Vedlegg 1 til denne innkalling i henhold til de instrukser som følger av skjemaet.
Den elektroniske deltakelsen er organisert av DNB Bank Verdipapirservice og dets underleverandør Lumi. Gjennom å delta på den elektroniske ordinære generalforsamlingen, vil aksjeeiere være i stand til å høre på audiocast av møtet, se presentasjonen, stille spørsmål til sakene på agendaen og foreta avstemming i reell tid.
Aksjonærer må være pålogget før generalforsamlingen starter. Er man ikke logget inn innen generalforsamlingen starter vil man ikke telle med blant de representerte og får da heller ikke stemt. Innlogging starter en time før.
For å delta i møtet må deltakerne gå til nettsiden https://dnb.lumiagm.com/, taste inn møte-ID 167-675-413 og klikke «Bli med på møtet». Man kan eventuelt også bruke direktelenke ved å gå til Lumi (lumiagm.com), og deretter taste inn referansenummer og PIN-kode som identifiserer den enkelte.
Alle aksjonærer registrert i VPS blir tildelt deres eget unike referansenummer og PIN-kode av VPS-systemet til bruk for generalforsamlingen og Lumi- nettsiden. Disse er tilgjengelige gjennom VPS Investortjenester. Logg deg på VPS Investortjenester og velg Hendelser - Generalforsamling. Klikk på ISIN og du vil kunne se ditt unike referansenummer (Ref.nr.) og PIN-kode. Alle aksjeeiere registrert direkte i VPS har tilgang til VPS Investortjenester enten via https://www.vps.no/pub/ eller nettbank. Ta kontakt med din kontofører om du mangler tilgang.
Aksjonærer som ikke finner unike referansenummer og PINkode i VPS Investortjenester kan kontakte DNB Bank Verdipapirservice på tlf. 23 26 80 20 eller sende en e-post til [email protected].
Aksjeeiere som ikke har huket av for at de ønsker meldinger fra selskapet elektronisk i VPS Investortjenester, vil i tillegg få tilsendt pr. post (møteseddel) deres referansenummer og PINkode sammen med innkallingen fra Selskapet.
Aksjeeiere kan avgi stemme for hver enkelt sak på dagsorden på forhånd. Slike forhåndsstemmer må avgis elektronisk via VPS Investortjenester eller ved å fylle ut skjemaet for forhåndsstemme vedlagt som Vedlegg 1. Frist for å avgi forhåndsstemmer er 29. november 2023 kl. 14.00. Frem til registration form or proxy form attached to this notice as Appendix 1 in accordance with the instructions set out therein.
The online remote participation is being organised by DNB Bank Issuer Services and its subcontractor Lumi. By attending the online annual general meeting, shareholders will be able to listen to a live audiocast of the meeting, see the presentation, submit questions relating to the items on the agenda and cast their votes in the real time poll of the extraordinary general meeting.
Shareholders must be logged in before the meeting starts. If you are not logged in before the general meeting starts, you will not count among those represented and you will not be able to vote. Log in opens an hour before the meeting.
To attend the meeting the participant must visit the website https://dnb.lumiagm.com/, enter the meeting ID 167-675-413 and click "Join". You can also use the direct link Lumi (lumiagm.com), and then enter the reference and PIN code that identifies the individual.
All shareholders registered in the VPS are assigned their own unique reference and PIN code for use in the EGM and the Lumi website, available to each shareholder through VPS Investor Services. Access VPS Investor Services and select Corporate Actions - General Meeting. Click on the ISIN and you can see your reference number (Ref.nr.) and PIN code. All VPS registered shareholders may access VPS Investor Services through https://www.vps.no/pub/ or online banking. Contact your VPS account operator if you do not have access.
All shareholders who cannot find their own unique reference and PIN code through VPS Investor Service, may contact DNB Investor Services on +47 23 26 80 20 or send an e-mail to [email protected].
Shareholders who have not selected electronic corporate messages in VPS Investor Services will also receive their reference number and PIN code by post (on the ballots) together with the notice from the Company.
Shareholders may cast votes for each matter on the agenda in advance. Such early voting must be made electronically via VPS Investor Services or in writing by filling out the advance voting form attached as Appendix 1. The deadline for submitting early voting is 29 November 2023 at 14:00 hours (CET). Until denne fristen kan stemmer som allerede er avgitt endres eller trekkes tilbake. Stemmer som er avgitt før generalforsamlingen er avholdt, vil bli ansett som trukket tilbake dersom aksjeeieren deltar personlig på generalforsamlingen eller ved fullmakt.
Aksjeeiere kan gi fullmakt til styrets leder (eller den han utpeker) eller en annen person til å stemme for sine aksjer. Fullmakt kan sendes inn elektronisk via VPS Investortjenester eller ved å fylle ut og sende inn fullmaktsskjemaet vedlagt som Vedlegg 1 til denne innkallingen i henhold til de instrukser som følger av skjemaet. Fullmakten må være skriftlig, datert, underskrevet og sendt inn i tide. Styret ber aksjeeiere sende inn fullmakter slik at de mottas innen 29. november 2023 kl. 14.00.
Dersom aksjer er registrert i VPS på en forvalter, jf. allmennaksjeloven § 4-10, og den reelle aksjeeieren ønsker å delta i generalforsamlingen, må den reelle aksjeeieren be forvalteren gi Selskapet melding om dette senest to virkedager før avholdelse av den ekstraordinære generalforsamlingen. Deretter må aksjeeieren, ved å sende en e-post til [email protected], be om brukernavn og passord for pålogging i Lumi AGM. Aksjeeiere som har ervervet aksjer i Selskapet etter at denne innkallingen ble sendt kan også få brukernavn og passord fra [email protected].
I henhold til vedtektenes § 9 er en aksjeeier som har aksjer registrert gjennom en godkjent forvalter etter allmennaksjeloven § 4-10 stemmeberettiget for det antall aksjer forvalteroppdraget omfatter dersom aksjeeieren innen to virkedager før generalforsamlingen overfor Selskapet oppgir navn og adresse og fremlegger bekreftelse fra forvalteren om at aksjeeieren er den reelle eier av de forvaltede aksjer, og under forutsetning av at styret ikke nekter godkjennelse av slikt reelt eierforhold.
I perioden etter siste balansedag er det ikke inntruffet hendelser av vesentlig betydning for Selskapet utover det som er offentliggjort av Selskapet via www.newsweb.no. Selskapets the deadline, votes already cast may be changed or withdrawn. Votes already cast prior to the general meeting will be considered withdrawn if the shareholder attends the general meeting in person or by proxy.
Shareholders may authorize the chair of the board of directors (or whomever he authorizes) or another person to vote for its shares. Proxies may be submitted electronically through VPS Investor Services or by completing and submitting the registration or proxy form attached to this notice as Appendix 1 in accordance with the instructions set out therein. The proxy must be in writing, dated, signed and timely submitted. The board of directors requires shareholders to submit proxies so they are received no later than 29 November 2023 at 14:00 hours (CET).
If shares are held through a nominee in the VPS register, cf. Section 4-10 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, and the beneficial owner wishes to attend the general meeting, the beneficial owner must ask the nominee to notify the Company of this within two working days prior to the date of the extraordinary general meeting. Thereafter, the shareholder must ask for their username and password for Lumi AGM login by sending an email to [email protected]. Shareholders who have acquired shares after this notice was sent can also obtain username and password from [email protected].
In accordance with section 9 of the articles of association, a shareholder with its shares registered with a custodian in accordance with the Norwegian Public Limited Liabilities Act paragraph 4-10, is entitled to vote coherent with the number of shares registered with the custodian, if the shareholder no later than two days prior to the general meeting presents the company with name, address and a confirmation from the custodian stating that the shareholder is the beneficial owner of the custodian registered shares, provided however that the board of directors does not refuse approval of such beneficial ownership.
Since the latest balance sheet date, there have been no events of significant importance for the Company other than what has been publicly disclosed at www.newsweb.no. The annual
årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for regnskapsåret 2022 er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside.
Det er 394 129 580 aksjer i Selskapet, og hver aksje representerer én stemme. Selskapet eier per datoen for denne innkallingen ingen egne aksjer.
Beslutninger om stemmerett for aksjeeiere og fullmektiger treffes av møteåpner. Beslutning kan omgjøres av generalforsamlingen med alminnelig flertall.
En aksjeeier har rett til å fremsette forslag til beslutninger i saker på dagsordenen og til å kreve at styremedlemmer og daglig leder på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av (i) saker som er forelagt generalforsamlingen til avgjørelse og (ii) Selskapets økonomiske stilling, herunder virksomheten i andre selskaper som Selskapet deltar i, og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for Selskapet. Aksjeeiere har rett til å ta med rådgiver, og kan gi talerett til én rådgiver.
Informasjon om generalforsamlingen og dokumenter som skal behandles av generalforsamlingen eller inntas i innkallingen er gjort tilgjengelig på Selskapets nettside, herunder vedlegg til innkallingen og Selskapets vedtekter. Dokumenter som gjelder saker som skal behandles av generalforsamlingen sendes vederlagsfritt til aksjeeierne ved forespørsel til Selskapet.
* * * * * *
accounts, annual report and the auditor's report for the financial year 2022 are available on the Company's website.
There are 394,129,580 shares in the Company, and each share represents one vote. As of the date of this notice, the Company holds no shares in treasury.
Decisions on voting rights for shareholders and representatives are made by the person opening the meeting, whose decision may be reversed by the general meeting by a majority vote.
A shareholder may make proposals for resolutions with respect to matters on the agenda and may require that members of the board of directors and the chief executive officer at the general meeting provide available information about matters which may affect the assessment of (i) matters that are presented to the shareholders for decision and (ii) the Company's financial situation, including operations in other companies the Company participates in, and other matters to be discussed at the general meeting, unless the requested information cannot be disclosed without causing disproportionate damage to the Company. Shareholders are entitled to bring advisors, and may grant the right of speech to one advisor.
Information about the general meeting and documents to considered by the general meeting or incorporated in the notice is posted on the Company's website, including the appendices to this notice and the Company's articles of association. Documents relating to matters to be considered by the general meeting may be sent free of charge to the shareholders upon request to the Company.
Adresse til Selskapets hjemmeside er: www.kmcp.no. The address to the Company's website is: www.kmcp.no.
Pål Magnus Aglen
Styrets leder / Chair of the Board of Directors
(sign.)
* * *
8/8
Ref. no.: PIN code:
Extraordinary general meeting of KMC Properties ASA will be held on 1 December 2023 at 14:00 hours (CET).
Registration deadline in accordance with the articles of association is 29 November 2023 at 14:00 hours (CET).
The company accepts votes in advance of this extraordinary general meeting. The registration deadline for early votes is 29 November 2023 at 14:00 hours (CET). Advance votes may only be executed electronically, through the Company's website www.kmcp.no (use ref.nr and pin code above) or through VPS Investor Services. In Investor Services choose Corporate Actions - General Meeting, click on ISIN.
The Undersigned will attend the extraordinary general meeting on 1 December 2023 at 14:00 hours (CET) and:
Cast votes for our/my shares: ________________________________
Cast votes for shares in accordance with attached authorization(s).
Notice of attendance should be registered through the company's website www.kmcp.no or via VPS Investor Services.
For notification of attendance through the Company's website, the above mentioned pin code and reference number must be stated. Alternatively for notification of attendance through VPS Investor Services, the pin code and reference number are not required. If you are not able to register your notification of attendance electronically, you may send it by e-mail to [email protected] or by regular mail to DNB Bank ASA, Registrars' Department, P.O. Box 1600 Sentrum, 0021 Oslo, Norway. The notice of attendance must be received no later than on 29 November 2023 at 14:00 hours (CET).
If the shareholder is an entity, please state the name of the individual who will be representing such entity: _________________________________________________________ _______________________________________ ___________________________\\\\\\\_ ______________________________________________________________________ Place Date Shareholder's signature Proxy without voting instructions for the extraordinary general meeting of KMC Properties ASA. If you are unable to attend the meeting, you may grant proxy to another individual. The proxy should be submitted electronically through the Company's website (www.kmcp.no) or via VPS Investor Services. For granting proxy through the Company's website, the above mentioned pin code and reference number must be stated. Alternatively, for granting proxy through the VPS Investor Services such pin code and reference number are not required. If you are not able to register the grant of proxy electronically, you may send an e-mail to [email protected] or by regular mail to DNB Bank ASA, Ref. no.: PIN code:
If the proxy holder is unnamed, the proxy will be deemed given to the chairperson of the board of directors or an individual appointed by him.
Registrars' Department, P.O. Box 1600 Sentrum, 0021 Oslo, Norway. The proxy must be received no later than on 29 November 2023 at 14:00 hours (CET).
This proxy must be received by KMC Properties ASA no later than on 29 November 2023 at 14:00 hours (CET).
hereby grants (tick one of the two)
the chairperson of the board of directors (or a person authorized by him), or
_____________________________________ (name of proxy holder in capital letters)
proxy to attend and vote for my/our shares at the extraordinary general meeting of KMC Properties ASA on 1 December 2023 at 14:00 hours (CET).
Place Date Shareholder's signature (Only for granting proxy)
With regards to attend and vote, reference is made to the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, in particular Chapter 5.
DNB notes that forms sent to us by e-mail will not be secured unless the sender himself ensures that the e-mail is secured. We note that the form may contain sensitive information and recommend that electronic solutions are utilized or that the form is sent to us in a secured e-mail.
_______________________________________ __________________________________ ______________________________________________________________________
A proxy with voting instructions can only be registered by DNB, and must be sent by e-mail (scanned form) to [email protected] or by regular mail to DNB Bank ASA, Registrars' Department, P.O. Box 1600 Sentrum, 0021 Oslo, Norway.
The form must be received by DNB Bank ASA, Registrars' Department no later than on 29 November 2023 at 14:00 hours (CET).
The Undersigned: ___________________________________________________________________________________________
hereby grants the chairperson of the board of directors (or the person authorized by him) a proxy to attend and vote for my/our shares at the extraordinary general meeting of KMC Properties ASA on 1 December 2023 at 14:00 hours (CET).
The votes shall be exercised in accordance with the instructions below. If the sections for voting are left blank, this will be counted as an instruction to vote in accordance with the board of directors' recommendations. However, if any motions are made from the attendees in addition to or in replacement of the proposals in the notice, the proxy holder may vote at his/her discretion. If there is any doubt as to how the instructions should be understood, the proxy holder may refrain from voting.
| Agenda for the extraordinary general meeting on 1 December 2023 | For | Against | Abstention | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Election of a chairperson of the meeting | |||
| 2. | Election of a person to co-sign the minutes | |||
| 3. | Approval of the notice and agenda | |||
| 4. | Amendments to the board of directors | |||
| 5. | Election of a new member to the nomination committee | |||
| 6. | Determination of remuneration to the board of directors | |||
| 7. | Determination of remuneration to the members of the nomination committee | |||
| 8. | General board authorization to increase the share capital |
_______________________________________ __________________________________ ______________________________________________________________________
Place Date Shareholder's signature
(only for granting proxy with voting instructions)
With regards to attend and vote, reference is made to the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, in particular Chapter 5. If the shareholder is an entity, this entity's certificate of registration must be appended to the proxy.
DNB notes that forms sent to us by e-mail will not be secured unless the sender himself ensures that the e-mail is secured. We note that the form may contain sensitive information and recommend that the form is sent to us in a secured e-mail.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.