Romerike Sparebank

AGM Information • Jan 9, 2024

Lillestrøm, 8. januar 2024

INNKALLING TIL VALGMØTE FOR EGENKAPITALBEVISEIERE I ROMERIKE SPAREBANK

Det innkalles i henhold til finansforetaksloven § 10-11 og bankens vedtekter § 3-6 til valgmøte for egenkapitalbeviseierne i Romerike Sparebank på Teams.

Dato:	23. januar 2024
Møtestart kl.	18.00
Sted:	Møtet holdes digitalt på Microsoft Teams

Innkalling til valgmøte sendes de som er registrert som egenkapitalbeviseier per 5. januar 2024. Stemmeberettigede egenkapitalbeviseiere skal være registrert i Verdipapirsentralen (VPS) på valgdatoen. Antall egenkapitalbevis i banken er 2.836.270. Hvert egenkapitalbevis gir én stemme. Den eller de som får flest stemmer er valgt. I tilfelle av stemmelikhet foretas loddtrekning.

Til behandling foreligger:

1. Åpning av møtet

1.1 Åpning av valgmøte, godkjenning av innkalling og dagsorden 1.2 Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen

2. Valg 2024

Egenkapitalbeviseiernes valgkomité har utarbeidet en innstilling til valgene (vedlegg 4).

• 2.1 Valg av ett medlem til representantskapet (2024-2027) På valg som medlem: Børre Tosterud Valgkomiteens forslag: Erik Harlaugseter (HABER NORGE AS)
• 2.2 Valg av ett medlem til representantskapet (2024 2028) På valg som medlem: Erik Holsten Valgkomiteens forslag: Erik Holsten (gjenvalg)
• 2.3 Valg av ett varamedlem til representantskapet (2024 2028) På valg som medlem: Bjørn Svindal Valgkomiteens forslag: Bjørn Svindal (gjenvalg)
• 2.4 Valg av tre medlemmer til EK-beviseiernes valgkomité (2024-2026) På valg som medlem: Tarje Braaten, Anita Borgvang og Bjørn-Erik Børresen Valgkomiteens forslag: Tarje Braaten, Morten Erland Huser og Øivind Langset

Valgkomitéen innstiller Tarje Braaten som leder.

2.5 Valg av tre varamedlemmer til EK-beviseiernes valgkomité (2022-2024) På valg som varamedlem: Arne Bjørn Rasmussen, Pål W. Larsen og Morten E. Huser Valgkomiteens forslag: Arne Bjørn Rasmussen, Pål W. Larsen og Anita Borgvang (med rangering etter møteplikt).

Det oppfordres til å avgi forhåndsstemme. Dette gjøres ved å returnere vedlagte stemmeskjema inntatt som vedlegg 3 til ekbevis@rsbank.no

Påmelding

Egenkapitalbeviseiere som selv vil delta i valgmøtet må melde dette ved å returnere påmeldingsblanketten inntatt som vedlegg 1 fortrinnsvis per e-post til ekbevis@rsbank.no. Dersom dette ikke er mulig, kan påmelding sendes:

Romerike Sparebank v/Kim Finstad Postboks 143 2001 Lillestrøm

Påmeldingen må være Romerike Sparebank i hende innen mandag 22. januar 2024 kl. 12.00.

For å ivareta møtedeltakelse og stemmegivning på en betryggende måte, må det i påmeldingsblanketten stå hvilken mailadresse møteinvitasjonen skal sendes til. Praktiske opplysninger om gjennomføring av møtet vil bli gitt i møteinvitasjonen.

Registrering av møtedeltakere skjer ved innslipp til møtet på Microsoft Teams på valgdagen.

Fullmakt

Ønsker du å gi noen fullmakt på dine vegne, fyller du ut vedlagte fullmaktsskjema, inntatt som vedlegg 2, og sender dette per e-post til ekbevis@rsbank.no. Fullmakten må være Romerike Sparebank i hende innen mandag 22. januar 2024 kl. 12.00.

Informasjon om valget og skjema for påmelding finnes også på bankens hjemmesider/fås ved å kontakte banken direkte.

***

Med vennlig hilsen

Erik Holsten Representantskapets leder

Påmeldingsskjema til egenkapitalbeviseiermøte – Romerike Sparebank

Navn egenkapitalbeviseier (med blokkbokstaver):

Mailadresse: ____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Dersom ovennevnte egenkapitalbeviseier er et foretak, oppgi navn og mailadresse til personen som

representerer foretaket: __________________________________________________________________

(Ved fullmakt benyttes vedlegg 2 nedenfor).

Undertegnede vil delta på egenkapitalbeviseiernes elektroniske valgmøte i Microsoft Teams den 23. januar 2024 og avgi stemme for:

	antall egne egenkapitalbevis
	andre egenkapitalbevis i henhold til vedlagte fullmakt(er)
I alt for	Egenkapitalbevis

Denne påmelding må være Romerike Sparebank i hende senest mandag 22. september 2024 kl. 12.00.

Påmelding foretas per e-post til ekbevis@rsbank.no. Dersom dette ikke er mulig, kan påmelding skje til:

_______________________________________________________________________________________

Romerike Sparebank v/Kim Finstad Postboks 143 2001 Lillestrøm

Sted Dato Egenkapitalbeviseierens underskrift (Undertegnes kun ved egen deltakelse. Ved fullmakt benyttes vedlegg 2 nedenfor)

FULLMAKT

Dersom du selv ikke kan delta på egenkapitalbeviseiernes valgmøte, kan denne fullmakten benyttes av den du bemyndiger.

Fullmakten må være Romerike Sparebank i hende senest mandag 22. januar 2024 kl. 12.00.

Påmelding foretas per e-post til ekbevis@rsbank.no. Dersom dette ikke er mulig, kan påmelding skje til:

Romerike Sparebank v/Kim Finstad Postboks 143 2001 Lillestrøm

Undertegnede (navn med blokkbokstaver): __________________________________________

Gir herved: _____________________________________________________________

(Fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å delta og avgi stemme på egenkapitalbeviseiernes elektroniske valgmøte i Microsoft Teams den 23. januar 2024 for samtlige av mine egenkapitalbevis, totalt __________ egenkapitalbevis.

_______________________________________________________________________________________

Sted Dato Egenkapitalbeviseierens underskrift For foretak: Signaturberettiget iht. firmaattest

Det gjøres oppmerksom på at ved avgivelse av fullmakt, skal det legges frem skriftlig og datert fullmakt fra egenkapitalbeviseierens reelle eier. Dersom egenkapitalbeviseieren er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten.

OBS! Vi trenger kopi av fullmaktsgivers legitimasjon med synlig signatur for at fullmakten skal være gyldig.

STEMMESEDDEL

Valg av representant for egenkapitalbeviseiere til representantskap i Romerike Sparebank

Forhåndsstemmer

Forhåndsstemmer skal være Romerike Sparebank i hende senest mandag 22. januar 2024 kl. 12.00.

• Stemmeseddelen kan legges i en egen lukket konvolutt merket «Forhåndsstemme egenkapitalbeviseiere».
• Den lukkede konvolutten legges deretter i en ny konvolutt. I den ytterste konvolutten legges også ark med navn på stemmegiver samt kopi av gyldig legitimasjon. Konvolutten sendes

Romerike Sparebank v/Kim Finstad Postboks 143 2001 Lillestrøm

Valgkomiteens innstilling

2.1 Valg av ett medlem til representantskapet (2024 - 2027) Valgkomiteens forslag: Erik Harlaugseter (HABER NORGE AS) Ja Nei Jeg stemmer for valgkomiteens innstilling. 2.2 Valg av ett medlem til representantskapet (2024-2028) Valgkomiteens forslag: Erik Holsten Ja Nei Jeg stemmer for valgkomiteens innstilling. 2.3 Valg av ett varamedlem til representantskapet (2024-2028) Valgkomiteens forslag: Bjørn Svindal Ja Nei Jeg stemmer for valgkomiteens innstilling. 2.4 Valg av tre medlemmer til EK-beviseiernes valgkomite (2024 - 2026) Valgkomiteens forslag: Tarje Braaten (leder) Ja Nei Jeg stemmer for valgkomiteens innstilling. 2.4 Valg av tre medlemmer til EK-beviseiernes valgkomite (2024 - 2026) Valgkomiteens forslag: Morten Erland Huser Ja Nei

Jeg stemmer for valgkomiteens innstilling.

2.4 Valg av tre medlemmer til EK-beviseiernes valgkomite (2024 - 2026) Valgkomiteens forslag: Øivind Langset

	Ja	Nei
Jeg stemmer for valgkomiteens innstilling.
2.5 Valg av tre varamedlemmer til EK-beviseiernes valgkomite (2024 - 2026)
Valgkomiteens forslag: Arne Bjørn Rasmussen
	Ja	Nei
Jeg stemmer for valgkomiteens innstilling.
2.5 Valg av tre varamedlemmer til EK-beviseiernes valgkomite (2024 - 2026) Valgkomiteens forslag: Pål W. Larsen
	Ja	Nei
Jeg stemmer for valgkomiteens innstilling.
2.5 Valg av tre varamedlemmer til EK-beviseiernes valgkomite (2024 - 2026) Valgkomiteens forslag: Anita Borgvang
	Ja	Nei

Jeg stemmer for valgkomiteens innstilling.

Vedlegg 4

PROTOKOLL FRA MØTE I VALGKOMITÉEN FOR EK-BEVISEIERNE I ROMERIKE SPAREBANK

Dato: 15. desember 2023

Valgkomitéen for EK-beviseierne i Romerike Sparebank består av Tarje Braaten, Anita Borgvang og Bjørn-Erik Børresen.

Representantskapet skal fom. 2024 ha 4 medlemmer og 2 varamedlemmer, som velges av og blant egenkapitalbeviseierne.

Valgkomitéens forslag til medlemmer til Representantskapet er:

• 1. På valg for perioden 2024-2027 innstilles Erik Harlaugseter (Haber AS) (nytt medlem).
• 1. På valg for perioden 2024-2028 innstilles Erik Holsten til gjenvalg.

Valgkomitéens forslag til varamedlem til Representantskapet er:

1. På valg for perioden 2024-2028 innstilles Bjørn Svindal til gjenvalg.

Valgkomitéens forslag til medlemmer til EK-beviseiernes valgkomite er:

På valg for perioden 2024-2026 innstilles:

• 1. Tarje Braaten leder (gjenvalg)
• 1. Morten Erland Huser (nytt medlem, tidligere vara)
• 1. Øivind Langset (nytt medlem)

Valgkomitéens forslag til varamedlemmer til EK-beviseiernes valgkomite er:

På valg for perioden 2024-2026 innstilles:

• 1. Arne Bjørn Rasmussen (gjenvalg)
• 1. Pål W. H. Larsen (gjenvalg)
• 1. Anita Borgvang (nytt varamedlem, tidligere medlem)

Alle som er foreslått som medlemmer og varamedlemmer er forespurt og har sagt ja til å bli valgt.

Tarje Braaten (leder) Anita Borgvang Bjørn-Erik Børresen

__________________ ___________________ __________________