Romerike Sparebank

Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements • Jan 23, 2024

PROTOKOLL FRA VALGMØTE FOR EGENKAPITALBEVISEIERE

I

ROMERIKE SPAREBANK

Det ble avholdt digitalt valgmøte for egenkapitalbeviseiere i Romerike Sparebank den 23. januar 2024 kl. 18.00 på Microsoft Teams.

Frammøtte egenkapitalbeviseiere, inkludert fullmakter og forhåndsstemmer, representerte 459.365 stemmeberettigede egenkapitalbevis av totalt 2.836.270 utstedte egenkapitalbevis.

Innkalling med saksliste og vedlegg ble børsmeldt og sendt ut 9. januar 2024.

Saker:

Sak 1 Åpning av møtet

• 1.1) Åpning av valgmøte, godkjennelse av innkalling og dagsorden.
• 1.2) Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen.

Egenkapitalbeviseierne traff slikt enstemmig vedtak:

«Innkalling og dagsorden ble godkjent». «Erik Holsten ble valgt som møteleder». «Erik Aasen ble valgt til å medundertegne protokollen.»

Sak 2 Valg 2024

Følgende valg ble gjennomført:

• 2.1 Valg av ett medlem til representantskapet (2024 2027) Valgkomiteens forslag: Erik Harlaugseter (HABER NORGE AS) Valgt ble: Erik Harlaugseter (HABER NORGE AS)
• 2.2 Valg av ett medlem til representantskapet (2024 2028) Valgkomiteens forslag: Erik Holsten (gjenvalg) Valgt ble: Erik Holsten
• 2.3 Valg av ett varamedlem til representantskapet (2024 2028) Valgkomiteens forslag: Bjørn Svindal (gjenvalg) Valgt ble: Bjørn Svindal
• 2.4 Valg av tre medlemmer til EK-beviseiernes valgkomité (2024 2026) Valgkomiteens forslag: Tarje Braaten, Morten Erland Huser og Øivind Langset Valgt ble: Tarje Braaten, Morten Erland Huser og Øivind Langset Tarje Braaten ble valgt som leder.

2.5 Valg av tre varamedlemmer til EK-beviseiernes valgkomité (2024 - 2026) Valgkomiteens forslag: Arne Bjørn Rasmussen, Pål W. Larsen og Anita Borgvang (med rangering etter møteplikt). Valgt ble: Arne Bjørn Rasmussen, Pål W. Larsen og Anita Borgvang (med rangering etter møteplikt).

Det forelå ingen flere saker til behandling. Møtet ble hevet klokken 18.15

***

Erik Holsten (sign.) Erik Aasen (sign.)