Sparebanken Møre

AGM Information • Feb 21, 2024

web.lumiagm.com Møte ID: 139-731-701

Til Egenkapitalbeviseiere i Sparebanken Møre

Ref.nr.: PIN-kode:

Innkalling til valgmøte for egenkapitalbeviseiere i Sparebanken Møre

Det innkalles herved til valgmøte for egenkapitalbeviseiere i Sparebanken Møre onsdag 06.03.2024 kl. 17.00. Valgmøtet vil avholdes digitalt via systemløsningen Lumi AGM.

Sakliste:

01/24 Åpning av møtet ved generalforsamlingens leder

02/24 Opprettelse av fortegnelse over egenkapitalbeviseiere som deltar enten selv eller via fullmakt 03/24 Valg av møteleder

04/24 Godkjenning av innkalling og dagsorden

05/24 Valg av en person til å signere protokollen sammen med møteleder

06/24 Valg av medlemmer til Sparebanken Møres generalforsamling

07/24 Valg av medlem til egenkapitalbeviseiernes valgkomite

Saksdokumenter til møtet er tilgjengelig på bankens hjemmeside sbm.no/valg.

Stemmer og stemmerett

Du er registrert med følgende antall egenkapitalbevis ved innkalling: "Beholdning", og stemmer for det antall som er registrert i eierregisteret i VPS per 28.02.2024. Hvert egenkapitalbevis utgjør én stemme. Antall egenkapitalbevis utstedt av banken er 49.434.770.

Forhåndsstemming og registrering av fullmakter

Forhåndsstemming og registrering av fullmakter gjøres på en av følgende måter:

• Ved innsending av vedlagte «Blankett for registrering per post eller e-post».
• Digitalt via sbm.no/valg. Bruk ref.nr. og PIN-kode som er angitt øverst i innkallingen.
• Digitalt via VPS Investortjenester; tilgjengelig på https://investor.vps.no/garm/auth/logineller gjennom kontofører (bank/megler). Når du har logget inn i VPS Investortjenester, velg Hendelser – Generalforsamling – ISIN.

Dersom du velger å forhåndsstemme eller registrere fullmakt digitalt, vil du når du er innlogget se ditt navn, ref.nr, PIN-kode og beholdning. Nederst finner du disse valgene:

«Meld på» – Det er ikke nødvendig med påmelding i forkant av møtet, da møtet avholdes digitalt. «Forhåndsstem» – Her angir du din forhåndsstemme.

«Avgi fullmakt» – Her kan du gi fullmakt til generalforsamlingens leder eller en annen person. «Avslutt» – Trykk her om du ikke ønsker å gjøre noen registrering.

Frist for forhåndsstemming og registrering av fullmakter er 04.03.2024 kl. 16.00. Blanketter som sendes per e-post eller post må være mottatt innen samme frist.

Deltakelse på valgmøtet

Egenkapitalbeviseiere trenger ikke melde seg på i forkant, men må være logget på den tekniske løsningen innen valgmøtet starter for å kunne delta med stemmerett. Innloggingen åpner én time før møtestart.

Innlogging skjer via web.lumiagm.com/139731701. Bruk ref.nr. og PIN-kode som er angitt øverst i innkallingen.

En veiledning til hvordan du deltar og stemmer digitalt er tilgjengelig på bankens hjemmeside sbm.no/valg.

Egenkapitalbeviseiere som ikke finner ref.nr. og PIN-kode er velkommen til å kontakte DNB Bank Verdipapirservice på telefon +47 23 26 80 20 (08.00-15.30).

Med vennlig hilsen SPAREBANKEN MØRE

Jan Kåre Aurdal leder av generalforsamlingen

Trond Lars Nydal adm. direktør

Ref.nr.: PIN-kode:

Blankett for registrering per post eller e-post

Signert blankett sendes som vedlegg i e-post til genf@dnb.no (skann denne blanketten), eller per post til DNB Bank ASA Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Blanketten må være mottatt senest 04.03.2024 kl. 16.00. Dersom egenkapitalbeviseiere er et selskap, skal signatur være i henhold til firmaattest.

___________________________ sine egenkapitalbevis ønskes representert på valgmøtet for egenkapitalbeviseiere i Sparebanken Møre 06.03.2024 som følger (kryss av): Fullmakt uten stemmeinstruks til generalforsamlingens leder eller den han bemyndiger (ikke kryss av på sakene under) Fullmakt med stemmeinstruks til generalforsamlingens leder eller den han bemyndiger (kryss av «For», «Mot» eller «Avstå» på de enkelte sakene under) Forhåndsstemmer (kryss av «For», «Mot» eller «Avstå» på de enkelte sakene under) Åpen fullmakt til (ikke kryss av på sakene under - eventuell stemmeinstruks avtales direkte med fullmektig):

(skriv inn fullmektigens navn med blokkbokstaver)

____________________________________________

Fullmektig som ikke selv er egenkapitalbeviseier, må kontakte DNB Bank Verdipapirservice på telefon +47 23 26 80 20 (08.00 – 15.30) for påloggingsdetaljer.

Stemmegivningen skal skje i henhold til markeringer nedenfor. Manglende eller uklare markeringer anses som stemme i tråd med valgkomitéens anbefalinger. Dersom det blir fremmet forslag i tillegg til, eller som erstatning for forslaget i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen.

	Agenda valgmøte for egenkapitalbeviseiere 2024	For	Mot	Avstå
Sak 01/24	Åpning av møtet ved generalforsamlingens leder		Ingen avstemming
Sak 02/24	Opprettelse av fortegnelse over egenkapitalbeviseiere som deltar enten selv eller via fullmakt	Ingen avstemming
Sak 03/24	Valg av møteleder
Sak 04/24	Godkjenning av innkalling og dagsorden
Sak 05/24	Valg av en person til å signere protokollen sammen med møteleder
Sak 06/24	Valg av medlemmer til Sparebanken Møres generalforsamling
	A. Mette Brit Bjordal
	B. Jan Petter Larsen
	C. Tor Einar Olsen
	D. Trude Wenaas
	E. Leif-Arne Langøy
Sak 07/24	Valg av medlem til egenkapitalbeviseiernes valgkomite
	A. Ann Magritt Bjåstad Vikebakk

Veiledning for digital deltakelse på valgmøtet 06.03.2024

Valgmøte for egenkapitalbeviseiere i Sparebanken Møre gjennomføres onsdag 06.03.2024 kl. 17.00 som et digitalt møte via systemløsningen Lumi AGM.

Nedenfor følger en beskrivelse av hvordan du deltar i møtet.

Egenkapitalbeviseierne har mulighet til å forhåndsstemme eller gi fullmakt før møtet. Se innkalling for nærmere detaljer om hvordan du kan forhåndsstemme og gi fullmakt. Om du forhåndsstemmer eller gir fullmakt kan du fortsatt logge deg på valgmøtet for å følge med samt stille spørsmål, men du vil ikke få muligheten til å stemme på sakene.

Forvalterregistrerte egenkapitalbeviseiere: Egenkapitalbevis som er holdt på en forvalterkonto (nominee), må utøve sin stemmerett via sin forvalter. Vennligst kontakt din forvalter om du ønsker ytterligere informasjon om dette.

Ta kontakt ved spørsmål

Egenkapitalbeviseiere som ikke finner ref.nr. og PIN-kode for pålogging, eller har andre tekniske spørsmål, er velkommen til å kontakte DNB Bank Verdipapirservice: Telefon +47 23 26 80 20 (mellom 08:00-15:30), e-post: genf@dnb.no.

Slik deltar du på valgmøtet

• Egenkapitalbeviseiere trenger ikke melde seg på i forkant, men må være logget på den tekniske løsningen innen valgmøtet starter for å kunne delta med stemmerett.
• For å kunne delta må du gå inn på følgende nettside via smarttelefon, nettbrett eller pc: web.lumiagm.com.
• Alle store kjente nettlesere, som Chrome, Safari, Edge, Firefox etc. støttes. Du vil ha muligheten til å logge inn én time før valgmøtet starter.
• Tast inn Meeting ID: 139-731-701 og klikk på «Bli med på møtet». Du må deretter identifisere deg med ref.nr. og PIN-kode som er angitt øverst til høyre på innkallingen til valgmøtet. Ref.nr og PIN-kode er også tilgjengelig gjennom VPS Investortjenester (velg Hendelser – Generalforsamling – ISIN).
• Når du er logget inn kommer du til informasjonssiden til valgmøtet. Her finner du informasjon fra banken, mulighet for å stille spørsmål og følge valgmøtet. Merk at du må ha internettilgang under hele møtet. Om du skulle logge ut, logg deg inn igjen på nytt ved å følge stegene over.

Slik avgir du stemme

• Når valgmøtet starter, vil alle saker være åpne for avstemming. Saker lukkes etter hvert som de behandles.
• Ved å klikke på stemmeikonet, går du videre til sakene på agendaen og avstemmingsvalg på de enkelte sakene.
• For å stemme, trykk på ditt valg på hver av sakene. FOR, MOT eller AVSTÅR. Når du har avgitt stemme vil du se at ditt valg er markert.
• For å endre din stemme, klikk på et annet valg. Du kan også velge å kansellere.
• Du kan endre eller kansellere din avgitte stemme helt fram til møteleder avslutter avstemmingen på de enkelte sakene. Ditt siste valg vil være gjeldende.
• Om du har forhåndsstemt eller gitt fullmakt, vil du ikke få muligheten til å stemme, men kan likevel følge møtet og skrive meldinger.

Slik stiller du spørsmål

Spørsmål eller ytringer om sakene på agendaen kan sendes inn av egenkapitalbeviseierne under hele valgmøtet enten skriftlig eller muntlig.

Skriftlige spørsmål:

• Dersom du ønsker å sende inn spørsmål til sakene på agendaen skriftlig, velg meldingsikonet.
• Skriv inn ditt spørsmål i meldingsboksen. Når du har skrevet ferdig ditt spørsmål, klikk på send-knappen.
• Spørsmål sendt inn online vil bli moderert før de går til møteleder. Dette for å unngå gjentakelse av spørsmål samt fjerning av ev. upassende språk.
• Alle egenkapitalbeviseiere som sender inn spørsmål vil fremgå med fullt navn.

Muntlige spørsmål:

• Dersom du ønsker å stille spørsmål muntlig, trykker du på knappen «be om ordet» i direktesendingen.
• Ved å trykke på «be om ordet» tas du til et venterom hvor vi sjekker at dette fungere teknisk for deg. Møteleder får så beskjed om at du ønsker ordet og vil gi beskjed når du får snakke.

02-UK 9 15:54 @ 33% DE Poll Open
Split Voting
2. Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen / Election of person to chair the meeting and election of a person to co-sign the minutes together with the chair
Select a choice to send.
For / For
Mot / Against
Avstår / Abstain
Cancel

06.03.2024 06/24 1 Finn Moe Stene

Valg av medlemmer til Sparebanken Møres generalforsamling

Egenkapitalbeviseierne har 17 medlemmer i bankens generalforsamling. Ved årets valg skal det velges fire medlemmer for fire år (2024-2027, nyvalg 2028) og ett medlem for tre år (2024-2026, nyvalg 2027).

Medlemmer som står på valg i 2024 er: Mette Brit Bjordal, Molde Jan Petter Larsen, Ålesund Tor Einar Olsen, Volda Trude Wenaas, Nottwil (Sveits)

Per Espen Langøy, Tennfjord ble valgt inn i generalforsamlingen i 2023 med en valgperiode på fire år, og står således på valg i 2027. Han starter imidlertid i ny jobb i Sparebanken Møre 1. mars 2024 og trer derfor ut av sitt verv som medlem til generalforsamlingen.

Øvrige medlemmer er: Maria Remøy Aurvåg, Leinøy Gry Marit Eikremsvik, Skodje Paulus Giørtz, Ålesund Ann Magrit Grønningsæter, Ålesund Roy Kjørsvik, Molde Øivind Kvammen, Ålesund Terje Langlo, Stranda Lars Martin Lunde, Oslo Karin Marie Midthaug, Molde Christin Pedersen, Ålesund Åsmund Skår, Nesbru Ann Magritt Bjåstad Vikebakk, Hareid

Valgkomiteens innstilling:

Egenkapitalbeviseiernes valgkomite innstiller på at følgende medlemmer velges til generalforsamlingen for perioden 2024-2027, nyvalg i 2028 (i alfabetisk rekkefølge):

Mette Brit Bjordal, Molde Jan Petter Larsen, Ålesund Tor Einar Olsen, Volda Trude Wenaas, Nottwil (Sveits)

og følgende medlem velges til generalforsamlingen for perioden 2024-2026, nyvalg 2027: Leif-Arne Langøy, Brattvåg

Valgkomiteens innstilling er enstemmig.

Valgkomiteen har bestått av Finn Moe Stene (leder), Karin Marie Midthaug og Ann Magritt Bjåstad Vikebakk.

06.03.2024 07/24 1 Finn Moe Stene

Valg av medlem til egenkapitalbeviseiernes valgkomite

På valg som medlem til egenkapitalbeviseiernes valgkomite er: Ann Magritt Bjåstad Vikebakk, Hareid

Medlemmer som ikke er på valg er: Finn Moe Stene, Stjørdal (leder) Karin Marie Midthaug, Molde

Valgkomiteens innstilling:

Egenkapitalbeviseiernes valgkomite innstiller på at følgende medlem gjenvelges for perioden 2024- 2025, nyvalg 2026: Ann Magritt Bjåstad Vikebakk, Hareid

Valgkomiteens innstilling er enstemmig.

Valgkomiteen har bestått av Finn Moe Stene (leder), Karin Marie Midthaug og Ann Magritt Bjåstad Vikebakk.