Norwegian Block Exchange AS

Share Issue/Capital Change • Mar 19, 2024

Vedlegg 5 - Styreredegjørelse sak 6(12255717.2).pdf

Signers:

Name/Phone

Sundling, Nils Kjos, Bjørn Kjos-mathisen, Anna Helene Vahid Reza Toosi Abrahamsen, Asbjørn Solaiman, Rony

Method Date

BANKID	2024-03-18 12:43
BANKID	2024-03-18 13:20
BANKID_MOBILE	2024-03-18 13:56
BANKID	2024-03-18 12:49
BANKID	2024-03-18 15:49
BANKID	2024-03-18 12:52

This document package contains:

- Front page (this page) - The original document(s)

- The electronic signatures. These are not visible in the document, but are electronically integrated.

This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID: 18ee2cf3-023d-4f75-be80-8a8d6e518405

Til aksjeeierne i Norwegian Block Exchange AS

STYREREDEGJØRELSE OM AKSJEINNSKUDD VED MOTREGNING

1 Bakgrunn

Styret i Norwegian Block Exchange AS ("Selskapet") har foreslått at Selskapets generalforsamling, som skal avholdes 4. april 2024, vedtar kapitalforhøyelse med oppgør av aksjeinnskudd ved motregning. Styret avgir herved redegjørelse om aksjeinnskuddet i henhold til aksjeloven § 10-2 (3), jf. § 2-6.

2 Forslaget om kapitalforhøyelse og aksjeinnskudd ved motregning

Det vises til punkt 6 i innkallingen til generalforsamling for en beskrivelse av forslaget om kapitalforhøyelse. For å styrke Selskapets egenkapital har styret vært i dialog med visse investorer om en rettet emisjon i Selskapet til en pris per aksje på NOK 0,6. Selskapet har mottatt bekreftelser på deltakelse fra investorene, for totalt NOK 10 579 999,2

For å gjennomføre emisjonen i tråd med det overstående, har styret foreslått at det gjennomføres en kapitalforhøyelse i Selskapet rettet mot investorene angitt nedenfor. Ettersom investorene allerede har innbetalt aksjeinnskuddet, som har resultert i at investorene fordring på Selskapet ("Fordringene"), vil emisjonen gjennomføres ved motregning av slike fordringer. Innbetalingene, og dermed Fordringene, er allokert mellom investorene som følger:

Fordringshaver (investor)	Pälydende (NOK)
Nagrand Invest AS	999 999,60
Nichlas Storvik	999 999,60
Samuelsen Invest AS	600 000
Vegard Kristiansen	7 980 000,00
SUM	10 579 999,2

Motregningen vil medføre at Selskapets gjeld reduseres med et beløp tilsvarende pålydende av Fordringene.

Prinsipper for vurdering av Fordringene ന

Fordringene vurderes som reelle, med virkelig verdi tilsvarende pålydende verdi.

4

Styret er ikke kjent med andre forhold av betydning for bedømmelse av motregning av Fordringene.

5 Erklæring om vederlaget

Styret erklærer at Fordringene har en verdi som minst tilsvarer det avtalte vederlaget, herunder pålydende av de aksjer som skal utstedes som vederlag ved kapitalforhøyelsen, med tillegg av overkurs.

[dato] 2024

Nils Kristian Sundling

Bjørn Kjos

Anna Helene Kjos-Mathisen

Vahid Reza Toosi

Rony Solaiman

Asbjørn Abrahamsen

Vedlegg 5 - Styreredegjørelse sak 6(12255717.2).pdf

Name	Date
------	------

Sundling, Nils 2024-03-18

Name Date

Identification

Name Date Kjos-mathisen, Anna Helene 2024-03-18

Identification

Kjos-mathisen, Anna Helene

Name Date

Abrahamsen, Asbjørn 2024-03-18

Identification

Abrahamsen, Asbjørn

Kjos, Bjørn 2024-03-18

Name Date Vahid Reza Toosi 2024-03-18 Identification

Name Date

Solaiman, Rony 2024-03-18

Identification

Solaiman, Rony

This document contains electronic signatures using EU-compliant PAdES - PDF Advanced Electronic Signatures (Regulation (EU) No 910/2014 (eIDAS))