SpareBank 1 Nordmøre

AGM Information • Mar 20, 2024

SNOR: Innkalling til ordinær generalforsamling 2023

SNOR: Innkalling til ordinær generalforsamling 2023

Det vises til børsmelding 13. mars 2024, som gjengis under. Dokumenter til behandling i generalforsamlingen er vedlagt denne meldingen.

***

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling onsdag 3. april kl. 17.30.

Møtet avholdes på Knudtzonlunden, Rastarkalvvegen 33, Frei. Enkel servering fra kl. 17.00.

Møtet åpnes av generalforsamlingens leder, Roald Røsand. Det vil i tillegg bli gitt informasjon om status i banken ved administrerende direktør, Allan Troelsen. Følgende saker foreligger til behandling:

1. FASTSETTELSE AV ÅRSOPPGJØRET FOR 2023

2. DISPONERING AV ÅRETS RESULTAT

3. FREMLEGGELSE AV LEDERLØNNSRAPPORT

5. RETNINGSLINJER FOR GODTGJØRELSE

4. FASTSETTELSE AV REVISORS HONORAR

6. FULLMAKT TIL OPPTAK AV FONDSOBLIGASJONSKAPITAL

OG ANSVARLIG LÅNEKAPITAL

7. FULLMAKT TIL Å UTSTEDE EGENKAPITALBEVIS

8. FULLMAKT TIL TILBAKEKJØP AV EGNE EGENKAPITALBEVIS

9. VALG AV MEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER TIL STYRET

10. VALG AV STYRETS LEDER

11. VALGINSTRUKS

12. FASTSETTELSE AV HONORAR TIL TILLITSVALGTE

13. FULLMAKT ETABLERING STIFTELSE

Saksdokumentene ettersendes 20. mars 2024.

Innkallingen vil bli sendt til generalforsamlingens medlemmer og varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun etter særskilt innkalling.

Eventuelle forfall bes meldt så snart som mulig, og senest torsdag 21. mars 2024 til generalforsamlingens sekretær Ingvild Eide Sanden, telefon 922 40 201, eller ingvild@bank.no.

Kristiansund, 13. mars 2024

Kontaktperson:

CFO Steinar Sogn, tlf. +47 906 16 167 / steinar.sogn@bank.no

Denne meldingen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12