Nidaros Sparebank

AGM Information • Mar 22, 2024

Denne underskriftspakke inneholder:

• Forside (denne side)
• De originale dokumenter (som er underskrevet)
• Underskriftsside (siste sider)
• Elektroniske signaturer (vedlagt)

Dette dokumentet er forseglet med en digital signatur.
Den digitale signaturen vises i PDF-lesere som støtter digitale signaturer, eksempelvis Adobe Reader. Forseglingen er din garanti for dokumentets ekthet.

SE PÅFØLGENDE SIDER FOR SIGNERTE DOKUMENTER >

Protokoll fra forstanderskapsmøte i Nidaros Sparebank

1. mars 2024 kl. 18.00 ble det holdt møte i forstanderskapet i Nidaros Sparebank. Møtested: Haugum Gård, Klæbu

Til Stede: Innskytervalgt inkl. varamedlemmer .:	Finn Harald Bye, Ola Høeg, Arne Julius Maske, Leif Reidar Solem, Helle Lundereng, Lene Fjærvik Stortiset.
Offentlig oppnevnt:	Alf Steinar Tømmervold
Egenkapitalbevis-eiervalgt: Per Magne Tronvoll
Ansattvalgt:	Eirik Ulseth, Asbjørn Braa, Torill Tveit, Turi G. Johnsen
Antall stemmeberettigede medlemmer til stede: 12 (av 16)

Andre til stede:	Styrets leder Bente Haugrønning, banksjef Bjørn Riise, økonomisjef Margrete Ljones Resellmo, Christer Horgen, styresekretær
Møteleder:	Forstanderskapets leder Finn Harald Bye
Referent:	Arne Øvereng

Sak 1 Åpning av møtet og valg av møteleder.

Styrets leder, Bente Haugrønning, åpnet møtet og foreslo forstanderskapets leder, Finn Harald Bye, til å lede møtet.

Enstemmig vedtak:

Forstanderskapets leder, Finn Harald Bye, ble valgt til å lede møtet.

Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden.

Møteleder refererte innkallingen og dagsorden.

Enstemmig vedtak: Innkalling og dagsorden godkjent.

Sak 3 Valg av 2 personer til å skrive under protokollen.

Møteleder foreslo Helle Lundereng og Eirik Ulseth til å skrive under protokollen sammen med forstanderskapets leder.

Enstemmig vedtak:

Helle Lundereng og Eirik Ulseth velges til å undertegne protokollen sammen med forstanderskapets leder.

Side 1 av 4

External Reference: e4698243-ae2b-4763-92a0-4ba69aed6396

Sak 4 Fornyelse av fullmakt til opptak av ansvarlig lån og fondsobligasjon

Forstanderskapet vedtar å gi styret fornyelse av fullmakt til å beslutte opptak av nye ansvarlige lån/fondsobligasjonslån slik:

Forstanderskapet gir styret fornyelse av fullmakt til å ta opp ansvarlige lån enten samlet eller hver for seg, samt i norske kroner eller tilsvarende valuta fordelt på henholdsvis

Tidsbegrenset ansvarlig lan	100 millioner kroner
Evigvarende ansvarlig lån	100 millioner kroner
Fondsobligasjoner	100 millioner kroner

Fullmakten gjelder i 18 måneder fra dato for dette vedtak.

Fullmakten er betinget av Finanstilsynets godkjennelse.

Sak 5 Årsregnskap og disponering av overskudd 2023

Styrets beretning, resultatregnskap og balanse, kontantstrømanalyse og noter var gjort kjent for forstanderskapet på forhånd.

Banksjef Bjørn Riise, orienterte kort om regnskapsåret 2023.

Styret behandlet Årsregnskap for 2023 i styremøte 06.03.2024 og fattet følgende enstemmige vedtak:

Styret godkjenner styrets beretning og årsregnskap for 2023. Styret vedtar å foreslå for forstanderskapet følgende disponering av overskuddet: (tall i hele tusen kroner)

Avsetning til bankens gavefond:	4.500
Avsetning til sparebankens fond:	15.094
Avsetning til utjevningsfond:	0
Utbytte:	6.399
Renter fondsobligasjoner:	4.022
Fond for urealiserte gevinster:	3.364
Sum disponeringer	33.379

Enstemmig vedtak:

Forstanderskapet godkjenner styrets beretning og årsregnskap med noter for 2023, samt disponering av overskudd i henhold til forslag mottatt av styret: (tall i hele tusen kroner)

Avsetning til bankens gavefond:	4.500
Avsetning til sparebankens fond:	15.094
Avsetning til utjevningsfond:	0
Utbytte:	6.399
Renter fondsobligasjoner:	4.022
Fond for urealiserte gevinster:	3.364
Sum disponeringer	33.379

Side 2 av 4

Sak 6 Protokoll fra kundevalq 27.02.2024

Utskrift av saksgrunnlag fra kundevalg viser følgende:

Valgt som medlemmer til forstanderskapet i Nidaros Sparebank for perioden 2024-2028: Finn Bye (gjenvalg) Arne Julius Maske (gjenvalg)

Enstemmig vedtak:

Saksgrunnlag fra kundenes valg av medlemmer til forstanderskapet tas til etterretning.

Sak 7 Protokoll fra egenkapitalbeviseiernes valgmøte 07.02.2024

Utskrift av møteprotokoll fra EK-beviseiernes valgmøte var vedlagt innkallingen og viser følgende:

Det var ingen representanter fra EK-beviseierne på valg i 2024.

Enstemmig vedtak:

Protokoll fra EK-beviseiernes valgkomitè tas til etterretning.

Sak 8 Valg av styremedlemmer og bankens valgkomitè

I henhold til bankens gjeldende vedtekter samt finansforetaksloven, skal bankens valgkomitè innstille på medlemmer til ulike verv i Nidaros Sparebank.

Valgkomiteens innstilling var vedlagt innkallingen. Valgkomiteen fremmer følgende forslag:

SIYREI: Styremedlem for 2 år: Styremedlem for 2 år: Styremedlem for 1 år:	Camilla Wadseth Roy Børge Sigernes-Sørlie Lene Mortensen	Gjenvalg Gjenvalg Ny (opprykk fra vara)
Fast møtende varamedlem for 2 år:	Mari Helene Brænd	Gjenvalg
Det nye styret består da av følgende medlemmer: Bente Haugrønning Rune Johnsen Camilla Wadseth Roy Børge Sigernes-Sørlige Lene Mortensen Per Hangerhagen Hege Skaufel	Styreleder Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem (ansattvalgt)
Mari Helen Brænd Geir Skjærvold	Varamedlem Varamedlem (ansattvalgt)

Enstemmig vedtak: Valgkomiteens innstilling til styreverv ble vedtatt.

Side 3 av 4

External Reference: e4698243-ae2b-4763-92a0-4ba69aed6396

Forstanderskapsmøte 21.03.24

BANKENS VALGKOMITÉ

Faste medlemmer for 2 år:

Ferat Gûven	Offentlig oppnevnt	ny
Julius Maske	For innskyterne	Gjenvalg
Per Magne Tronvoll	Fra EK-beviseierne	ny (opprykk fra vara)
Varamedlem for 1 år:
Alf Steinar Tømmervold	Offentlig oppnevnt	Gjenvalg
Grethe Naalsund	EK-beviseierne	NV

På grunn av feil i innkallingen vedrørende varamedlem fra EK-beviseierne så ble det fra valgkomiteen i møtet fremmet forslag om Grethe Naalsund som nytt varamedlem i stedet for Anita Olsen som ikke er valgbar.

l tillegg stiller Lotte Lind som ansattvalgt medlem av valgkomiteen. Varamedlem Veronika Skagen og Bente Storrø.

Enstemmig vedtak:

Valgkomiteens innstilling vedtatt.

Sak 9 Honorarer

Valgkomiteen har evaluert honorarsatsene for tillitsvervene i Nidaros Sparebank, og innstiller til justeringer i henhold til utsendt saksdokument.

Enstemmig vedtak:

Forstanderskapet vedtok valgkomiteens innstilling til justerte honorarer for tillitsverv i Nidaros Sparebank

Sak 10 Godkjenning av revisjonshonorar 2023

KPMG ber i henhold til revisjonsavtale med banken om å få godkjent honorar etter regning i forbindelse med utførelse av lovbefalte revisjonsoppgaver.

Enstemmig vedtak:

Forstanderskapet vedtok å dekke revisors honorar etter regning.

Trondheim, 21.03.2024

Finn Harald Bye

Helle Lundereng

Eirik Ulseth

Side 4 av 4

External Reference: e4698243-ae2b-4763-92a0-4ba69aed6396

Protokoll forstanderskapsmøte Nidaros Sparebank 21.02.24 endelig.pdf

Name Bye, Finn Harald Date 2024-03-21

ldentification

This document contains electronic signatures using EU-compliant PAdES - PDF Advanced Electronic Signatures (Regulation (EU) No 910/2014 (eIDAS)) External Reference:e4698243-ae2b-4763-92a0-4ba69aed6396

Protokoll forstanderskapsmøte Nidaros Sparebank 21.02.24 -

endelig.pdf

Name Date Lundereng, Helle Kristin Høiås 2024-03-21

ldentification

ട്ട് മാവ്യവും Lundereng, Helle Kristin Høiås

This document contains electronic signatures using EU-compliant PAdES - PDF Advanced Electronic Signatures (Regulation (EU) No 910/2014 (elDAS)) External Reference:170ca48e-a9ba-4263-a7cf-c80210999297

Protokoll forstanderskapsmøte Nidaros Sparebank 21.02.24 endelig.pdf

Name Ulseth, Eirik Date 2024-03-21

ldentification

This document contains electronic signatures using EU-compliant PAdES - PDF Advanced Electronic Signatures (Regulation (EU) No 910/2014 (elDAS)) External Reference:1807400b-301b-4ad8-85f9-e0d1550b4c29