Aasen Sparebank

AGM Information • Apr 9, 2024

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

Det innkalles herved til møte 2/2024 i generalforsamlingen i Aasen Sparebank

Tirsdag 23. april 2024 kl. 17.00 – 19.00

Sted: Møtet gjennomføres i bankens lokaler på Åsen.

Innkalling sendt til:

Generalforsamlingens medlemmer, styrets medlemmer

Tilstede: Faste medlemmer; Ingvild Øfsti (leder) Lars Erik Ertsås, Evelyn Skjerve, Rikke Mo Veie, John Anders Bugdø Husby, Morten Andre Stokkan, Jo Martin Husby, Frøydis Aaker, Ole Jakob Hollekim, Arne Lyngsmo, Jorunn Nesjø, Anita Nesjø Tvete, Vidar Burmo, Arne Skive, Knut Arne Hovdal, Terje Gaarden

Styret; Johan Petter Skogseth, Heidi Fossland, Anders Eggen, Margunn Ebbesen, Ragnar Johansen Ørdal, Line Benjaminsen, Kristin Haanshuus.

Fra adm: Bjørn Asle Hynne, Trude Hynne, Ingrid Nestvold

Fravær:

Vara innkalt:

Det møtte XX stemmeberettigede medlemmer og innkalte varamedlemmer. Generalforsamlingen er derfor vedtaksfør i henhold til Finansforetakslovens § 8-3 og bankens vedtekter.

Saksliste:

Sak 06/24 Åpning av møtet

Godkjenning av innkalling og sakliste Valg av møteleder og to medlemmer til å signere protokollen

Forslag til vedtak: Sakslista og innkalling ble godkjent Møteleder XX ble valgt. XX og XX er valgt til å signere protokollen.

Sak 07/24 Fullmakt til kapitalutvidelser

Bakgrunn:

Styret ber generalforsamlingen om fullmakt til å forhøye eierandelskapitalen i Aasen Sparebank i en eller flere omganger iht. finansforetaksloven §10-10 (2) jf. Allmennaksjeloven § 10-14

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å forhøye eierandelskapitalen i Aasen Sparebank i en eller flere omganger iht. finansforetaksloven §10-10 (2) jf. Allmennaksjeloven § 10-14 på følgende vilkår:

• Eierandelskapitalen kan forhøyes med inntil 20% av eierandelskapitalen som tilsvarer NOK 34 595 280 ved utstedelse av inntil 345 953 egenkapitalbevis hvert pålydende NOK 100.
• Forhøyelse innenfor denne rammen kan skje ved en eller flere emisjoner, etter styrets beslutning.
• Styret fastsetter de øvrige vilkår for kapitalforhøyelsen, herunder tegningskurs og tildelingskriterier.
• Egenkapitalbeviseiernes fortrinnsrett kan fravikes
• Fullmakten omfatter kun forhøyelse av bankens utstedte eierandelskapital mot innskudd i penger
• Fullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon
• Fullmakten gjelder i 12 måneder fra generalforsamlingens beslutning om å tildele fullmakten og frem til generalforsamling i 2025, senest 30. april 2025.
• Vedtak om utstedelse av egenkapitalbevis i henhold til fullmakten er betinget at Finanstilsynet gir de nødvendige godkjennelser og at fullmakten er registrert i Foretaksregisteret.

Styret gis fullmakt til å endre vedtektene §2-2 til å reflektere ny utstedt eierandelskapital og nytt antall egenkapitalbevis etter kapitalforhøyelsene(e).

Sak 08/24 Fullmakt til opptak og refinansiering av fondsobligasjon

Bakgrunn:

Styret ber generalforsamlingen om fullmakt til å utstede nye og refinansiere fondsobligasjonslån.

Det foreslås at fullmakten gis på følgende vilkår:

• Styret og administrasjonen gis en ramme for utstedelse av nye fondsobligasjonslån på inntil NOK 50 millioner.
• Styret står fritt til å tilpasse løpetid og pris etter bankens behov og markedets prising av kapital. Beslutning om aksept av betingelser/vilkår kan delegeres administrerende banksjef.
• Fullmakten gjelder maks 15 mnd etter gitt fullmakt, eller inntil den eventuelt blir endret eller trukket tilbake ved nytt vedtak i

generalforsamlingen.

• Fullmakten forutsetter at obligasjonslånet godkjennes av Finanstilsynet som kjernekapital

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen besluttet enstemmig styrets forslag som angitt ovenfor.

Sak 09/24 Fullmakt til opptak og refinansiering av ansvarlig lån

Bakgrunn:

Styret ber generalforsamlingen om fullmakt til å utstede nytt og refinansiere ansvarlig lån.

Det foreslås at fullmakten gis på følgende vilkår:

• Styret og administrasjonen gis en ramme for utstedelse av nye ansvarlig lån på inntil NOK 50 millioner.
• Styret står fritt til å tilpasse løpetid og pris etter bankens behov og markedets prising av kapital. Beslutning om aksept av betingelser/vilkår kan delegeres administrerende banksjef.
• Fullmakten gjelder maks 15 mnd etter gitt fullmakt, eller inntil den eventuelt blir endret eller trukket tilbake ved nytt vedtak i generalforsamlingen.
• Fullmakten forutsetter at det ansvarlige lånet godkjennes av Finanstilsynet som ansvarlig lånekapital

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen besluttet enstemmig styrets forslag som angitt ovenfor.

Sak 10/24 Valg og honorarer

Valgkomiteens innstilling:

Valg av:	På valg:	Kommentar:	Forslag:	Antall ar:	Periode
Generalforsamlingen
Leder	Ingvild Øfsti	funksjonsvalg	Ingvild Øfsti	1 år	2024 - 2025
Nestleder	Lars Erik Ertsas	funksjonsvalg	Lars Erik Ertsas	år	2024 - 2025
Styret
Styremedlem	Anders Eggen		Kristin Hanshuus	2 år	2024 - 2026
Styremedlem	Margunn Ebbesen		Margunn Ebbesen	2 år	2024 - 2026
1. varamedlem	Kristin Hanshuus		Per Einar Weiseth	2 år	2024- 2026
2. varamedlem	Bjørg Anni Pedersen Boneng		Bjørg Anni Pedersen Boneng	2 år	2024- 2026
Valgkomite til generalforsamlingen
Kommunevalgt	Lars Erik Ertsas,	ikke på valg		2 år	2023 - 2025
	leder		le der	1 al	2024 - 2025
Innskytervalgt	John Anders Bugdø Husby	ikke på valg		2 år	2023 - 2025
Valgt blant EK-beviseierne	Knut Arne Hovdal,		Knut Arne Hovdal	2 år	2024 - 2026
	nestleder		nestleder	l år	2024 - 2025
Ansatterepr.	Ole Jakob Hollekim		Velges av de ansatte	2 år	2024 - 2026
1. varamedlem	Jo Martin Husby		Jo Martin Husby	2 år	2024 - 2026

Fra de ansatte er følgende innvalgt i styret:

• Ansattrepresentant: Ragnar Ørdal 2024-2026
• 1.vara: Frank-Steinar Reierskog 2024-2026

Forslag til vedtak

Valgkomiteens forslag ble vedtatt.

Forslag til ny honorering fra 01.05.2024

	15 Honorarer	Valgkomiteens forslag
Funksjon	2023 - 1/5 2024	gjeldende fra 1/5 2024
Styret
Styreleder	140 000	147 000
Nestleder	90 000	94 500
Styremedlem	70 000	73 500
Ansattevalgt	70 000	73 500
Fast møtende Varamedl	70 000	73 500
Ansattes observatør	45 000	47 250
Møtende varamedlem	2500 pr møte	2625 pr møte
Generalforsamling
Leder	28 000	29 400
Nestleder	10 000	10 500
Medlem	1750 pr møte	1837,50 pr møte
Varamedlem	1750 pr møte	1837,50 pr møte
Valgkomite
Leder	15 000	15 750
Medlem	7 500	7875
Varamedlem	1750 pr møte	1837,50 pr møte
Revisjon/risikoutvalq
Leder	14 000	14 700
Medlemmer	10 000	10 500
Øvrige utvalg	1750 pr møte	1837,50 pr møte

	Forslag til vedtak Honorarer fastsettes som foreslått av valgkomiteen gjeldende fra 01.05.2024.
	Forslag til vedtak Honorarer fastsettes som foreslått av valgkomiteen gjeldende fra 01.05.2024.
Sak 11/24	Orientering fra gaveutvalget til generalforsamlingen
	Orientering i møtet
	Forslag til vedtak Orienteringen ble tatt til etterretning
Sak 12/24	Status i banken
	Adm. banksjef Bjørn Asle Hynne vil orientere om status i banken.

Åsen; 23.04.2024 Møtet slutt kl. XX.XX