Kraft Bank ASA

AGM Information • Apr 16, 2024

KRAFT BANK ASA

Protokoll fra ordinær generalforsamling - 2024

Den 15. april 2024 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Kraft Bank ASA i bankens lokaler i Trim Towers, Larsamyra 18, Sandnes. Møtet ble åpnet og ledet av styrets leder Haral Norvik.

Tilstede var 10 aksjeeiere og fullmektiger som representerte 798 110 egne aksjer og 9 912 174 aksjer etter fullmakt. Totalt antall aksjer representert var dermed 10 710 284 og det utgjorde også det totale antall stemmeberettigede aksjer på generalforsamlingen. Fortegnelse over fremmøtte aksjere er vedlagt protokollen.

Tilstede var også administrerende direktør Svein Ivar Førland og finansdirektør Ole Jacob Olsnes.

Innkalling samt møte- og fullmaktsskjema til generalforsamlingen var sendt alle aksjonærer med kjent adresse. Øvrige dokumenter var gjort tilgjengelig på selskapets hjemmeside.

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

Tore Dahl ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

4. Godkjennelse av årsberetning for 2023, herunder disponering av resultat.

Generalforsamlingen godkjente styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2023 samt forslag til anvendelse av overskudd. Styret gis fullmakt til å nedsette og albustening for 2025 sønt forsta resultat når endelig pilar2 vedtak foreligger.

5. Godkjennelse av revisors honorar.

Generalforsamlingen godkjente revisors honorar for 2023.

6. Eierstyring og selskapsledelse i Kraft Bank ASA.

Generalforsamlingen godkjente retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse.

7. Erklæring fra styret i forbindelse med godtgjørelse til ledende ansatte.

Generalforsamlingen hehandlet styrets erklæring om fastsettelsen av lønn og annen godtgjorelse til ledende ansatte i samsvar med allmennaksjeloven § 6-16a. Generalforsamlingen sluttet seg til styrets retningslinjer for lederlonnsfastsettelse for det kommende regnskapsaret. Generalforsamlingen godkjente de aksjebaserte godtgjorelser for det kommende regnskapsåret.

8. Valg til styret

Generalforsamlingen sluttet seg til valgkomiteens innstilling der Pål Strand blir valgt som styremedlem i 2 år, samt ansattrepresentant Solveig Moe Svendsen blir valgt for 2 år.

9. Valg til valgkomite.

Generalforsamlingen slutter seg til valgkomiteens innstilling på valg av Peder Stette som nytt medlem i valgkomiteen.

10. Godkjennelse av honorarsatser.

Generalforsamlingen godkjente valgkomiteens forslag til honorarsatser.

Sak 11 Utstedelse av frittstående tegningsretter

I henhold til styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

(i) Selskapet skal utstede 3 200 000 frittstående tegningsretter i henhold til reglene i allmennaksjeloven kapittel 11 III.

(ii) Hver tegningsrett gir rett til å tegne én ny aksje i Selskapet, pålydende verdi NOK 1, halvparten av tegningsrettene til en tegningskurs på 11 kroner og den andre halvparten til en tegningskurs på 13 kroner

(iii)

(iv) De respektive tegningskursene skal reduseres med vedtatt utbytte per aksje regnet fra og med 15.04.2024 og frem til utøvelse.

(v) slik nærmere angitt i vedlegg 1 til protokollen. Personene listet opp i vedlegg 1 kan likevel velge at tegningsrettene skal utstedes til investeringsforetak kontrollert av den enkelte. Fortrinnsretten til eksisterende aksjonærer etter allmennaksjeloven § 11-13 (1) jfr § 10-4 fravikes for å kunne tildele tegningsretter til Selskapets styremedlemmer og ledelse.

(vi) Tegning av de frittstående tegningsrettene skal skje senest 1. juni 2024 på særskilt tegningsdokument.

(vii) De frittstående tegningsrettene kan utøves ved skriftlig varsel til Selskapet fra og med 15.04.2027 til og med 15.04.2029.

(viii) De frittstående tegningsrettene som utstedes kan kun utøves fullt ut så fremt vedkommende mottaker sitter sammenhengende i sin stilling/rolle i tre år fra dags dato. Dersom den enkelte mottaker kun sitter i sin stilling/rolle i ett år kan kun 1/3 av de tildelte frittstående tegningsrettene utøves og dersom den enkelte mottaker kun sitter i sin stilling/rolle i to år kan kun 2/3 av de tildelte frittstående tegningsrettene utøves. Andelen som kan utøves beregnes for hver 6. måned.

(ix) Ved avslutning av arbeidsforholdet til noen i bankens styre fyllmakt til å inngå særskilt avtale om fravikelse av punkt viii.

De frittstående tegningsrettene kan likevel ikke utøves av rettighetshavere som inngår arbeidsforhold med, eller påtar seg verv for, konkurrerende virksomhet. I slikt tilfelle bortfaller de frittstående tegningsrettene uten kompensasjon, dersom styret ikke vedtar fravikelse av dette punkt.

(x) Ved selskapshendelser som medfører «change of control» kan samtlige av de frittstående tegningsrettene utøves samtidig med vedtak av nevnte selskapshendelse. Slike hendelser kan være vedtak om fusjon eller gjennomføring av et oppkjøp av banken.

(xi) Styret i banken gis fullmakt til å vedta at utøvelse av hele eller deler av de fritsstående tegningsrettene kan gjennomføres ved marginoppgjør. Dette vil bety at aksjer ikke utstedes men kursdifferanse utbetales mottaker.

(xii) De frittstående tegningsrettene kan ikke overdras eller på annen måte gå over til ny eier, med unntak for overdragelse til rettighetshavers arvinger etter lov eller testament.

(xiii) Aksjer som utstedes som følge av utøvelse av de frittstående tegningsrettene gir rett til utbytte fra den dato den aktuelle kapitalforhøyelsen registreres i Foretaksregisteret.

(xiv) Rettighetshaverne skal ikke ha noen rettigheter i relasjon til vedtak som medfører forhøyelse eller nedsettelse av Selskapets aksjekapital, herunder beslutning om utstedelse av tegningsretter, eller ved omdanning eller oppløsning. Unntak fra dette gjelder ved vedtak om fusjon, fisjon og vedtak om splitt eller sammenslåing av Selskapets aksjer, fondsemisjon eller andre transaksjoner som endrer aksjenes pålydende. I de nevnte unntakstilfellene skal de frittstående tegningsrettene omberegnes i tråd med Oslo Børs' regelverk for derivathandler.

Navn	Adresse
		F.nr.	Antall	stike	Antall	Strike	Sum Antall
Svein Ivar Førland	Roaldsøyveien 64, 4085 Hundväg	200969	250.000	11	250.000	13	500.000
Ole Jacob Olsnes	Madlatua 8, 4045 Hafrsfjord	220375	250.000	11	250.000	13	500.000
Sune Svela Madland	Lauvastølveien 14, 4027 Stavanger	070375	250.000	11	250.000	13	500.000
Sylvi Maldal	Asalveien 13 4314 Sandnes	030780	250.000	11	250.000	13	500.000
Harald Norvik	Eventyrveien റ്റ് 1452 Nesoddtangen	210646	100.000	11	100.000	13	200.000
Katrine Trovik	Stokkedalslien 17, 5155 Bønes	250163	100.000	11	100.000	13	200.000
Jorunn Kolnes	Krabbeveien 8, 4073 Randaberg	220568	100.000	11	100.000	13	200.000
Pål Strand	Hobbelstadgata 8, 3303 Hokksund	040265	100.000	11	100.000	13	200.000
Bjørn Maaseide	Reusssted 3, 6003 Luzern, Sveits	070368	100.000	11	100.000	13	200.000
Solveig Moe Svendsen	Påskhusvegen 3, 4052 Røyneberg	191185	100.000	11	100.000	13	200.000

Oversikt over personer som tildeles frittstående tegningsretter

12. Fullmakt til å erverve egne aksjer.

l henhold til finansforetaksloven § 10-5 jf. allmennaksjeloven §§ 9-4 og 9-5 gis styret fullmakt til å erverve Bankens egne aksjer, på følgende vilkår:

• 1. Selskapet kan, i en eller flere omganger, erverve egne aksjer opptil samlet 2 % av utestående aksjer.
• 1. Den høyeste og laveste kjøpesum som skal betales for aksjene som kan erverves i henhold til fullmakten er henholdsvis maksimalt NOK 30 per aksje og minimum NOK 1 per aksje. Styret står

for øvrig fritt med hensyn til å fastsette vilkår og på hvilken måte erverv og avhendelse av egne aksjer skal skje.

• 1. Fullmakten gjelder til ordinær generalforsamling i 2025, likevel senest til 30. april 2025.
• 1. Aksjer ervervet i henhold til fullmakten skal brukes i incentivprogram for bankens ansatte.
• 1. Tilbakekjøp av egne aksjer er betinget av tillatelse fra Finanstilsynet.

13. Fullmakt for forhøyelse av aksjekapital med nytegning av aksjer.

• Styret gis fullmakt til, gjennom ett eller flere vedtak, å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK 4.200.000,- gjennom utstedelse av maksimalt 4.200.000 aksjer, hver pålydende NOK 1, jfr. allmennaksjeloven § 10-14.
• · Tegningskurs og øvrige vilkår, herunder hvem som kan tegne de nye aksjene, minimums- og maksimums tegning, tidspunkt for innbetaling av de nye aksjene, samt fra hvilket tidspunkt de nye aksjene gir aksjonærrettigheter, fastsettes av styret.
• Styret skal kunne beslutte at aksjeeiernes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4 skal fravikes. Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra selskapet særlige plikter, jfr. allmennaksjeloven § 10-2, og omfatter ikke beslutning om fusjon, ifr. allmennaksjeloven § 13-5.
• Styret skal endre selskapets vedtekter for å gjenspeile kapitalutvidelsen og endring av antall aksjer.
• · Fullmakten gjelder frem til neste ordinære generalforsamling

14. Fullmakt til opptak av fondsobligasjon

Generalforsamlingen gir styret fullmakt til opptak av

· Fondsobligasjon med inntil NOK 50 millioner.

Fullmakten løper i 18 måneder fra vedtak i generalforsamlingen. Fullmakten kan delegeres.

15. Fullmakt til opptak av ansvarlig lån

Generalforsamlingen gir styret fullmakt til opptak av

· Ansvarlig lån med inntil NOK 40 millioner.

Fullmakten løper i 18 måneder fra vedtak i generalforsamlingen. Fullmakten kan delegeres.

Ingen av de fremmøtte aksjonærene krevde skriftlig avstemming.

Alle beslutninger var enstemmige.

Harald Norvik takket for fremmøte, og generalforsamlingen ble deretter hevet.

Harald Norvik

Tore Dahl

Kraft Bank ASA

Representasjon generalforsamling 15. april 2024

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt: 10

Totalt antall aksjer aksjer	Antall aksjer 42 000 000	% kapital
Totalt antall stemmeberettigede aksjer	42 000 000
Representert ved egne aksjer	798 110	1,9 %
Representert ved fullmakt	9 912 174	23,6 %
Representert ved stemmefullmakt	0	0,0 %
Totalt representert stemmeberettiget	10 710 284	25,5 %
Totalt representert av aksjekapital	10 710 284	25,5 %

For selskapet: Ole Jadob Olsnes

Svein Ivar Førland