Sogn Sparebank

AGM Information • Apr 17, 2024

Protokoll møte 01.202L~ ⁱ generalforsamlinga ⁱ Sogn Sparebank

Møte ⁱ generalforsamling ⁱ Sogn Sparebank vart halde ved Årdal Teknologipark ⁱ Øvre Årdal, samt ved elektronisk deltaking via teams onsdag 17.04.2023 kl. 18:30.

Følgjande saker vart handsama:

Sak 01.2024 Opning

Leiar ⁱ generalforsamlinga Roy Egil Stadheim opna møte ⁱ generalforsamlinga.

a) Namneopprop

Sekretær ⁱ generalforsamlinga føretok namneopprop, sjå vedlagt frammøteprotokoll.

Vedtak:

Namneoppropet synte at det var ³⁴ medlemar av generalforsamlinga med stemmerett, og generalforsamlinga er med dette vedtaksføre.

^I tillegg var ⁷ styremedlem til stades ⁱ møte. Frå administrasjonen deltok adm. banksjef, ass. Banksjef, leiar marknad og kundekommunikasjon Ragnhild Skahjem Tofastrud og sekretær for generalforsamlinga. Ansvarleg revisor Jon Haugervåg deltok også.

b) Godkjenning av innkalling og sakliste

Møte er innkalla etter §8-3 ⁱ finansføretakslova, og innkallinga vart sendt til medlemane og varamedlemane ⁱ generalforsamlinga 26.03.2024. ^I følgje banken sine vedtekter§ 3-8, og lova om finansføretak og finanskonsern (finansføretakslova) skal generalforsamlinga ⁱ føretak som ikkje er organisert som aksjeselskap eller allmennaksjeselskap, innkallast av styret. ^I følgje banken sine vedtekter§ 3-8 skal innkallinga med saksvedlegg sendast medlemane ⁱ generalforsamlinga seinast ²¹ dagar før møtet.

Innkallinga til medlemane ⁱ generalforsamlinga er difor innanfor fristen som angitt ovanfor.

Vedtak:

Det er ingen merknad til innkallinga, og saklista vart samrøystes godkjent. Møtet er lovleg sett.

Sak 02.2024 Val av møteleiar

Generalforsamling gjorde framlegg om at leiar ⁱ generalforsamlinga Roy Egil Stadheim vart vald til ^å leia møtet.

Vedtak:

Leiar ⁱ generalforsamling, Roy Egil Stadheim, vart valt til ^å leia møte.

Sak 03.2024 Val av to til å underskrive møteprotokollen saman med leiar ⁱ generalforsamlinga

t.elar ⁱ generalforsamlinga gjorde framlegg om to personar, Knut Arne Klingenberg og Victoria Harbakk, til ^å underskrive protokollen saman med møteleiar.

Vedtak:

Knut Arne Klingenberg og Victoria Harbakk var valde til ^å underskrive møteprotokollen saman med møteleiar.

Sak 04.2024 Val av to til ^å vere teljekorps

Leiar ⁱ generalforsamlinga gjorde framlegg om to personar, Espen Bjønnes og Britt Julusmoen Bakk til teljekorps.

Vedtak:

Espen Bjønnes og Britt Julusmoen Bakk vart valde til teljekorps.

Sak 05.2024 Arsoppgjer for 2023

a) Rekneskap 2023

Adm. banksjef Mads A. Indrehus og ass. banksjef Gunnar Skahjem refererte hovudtala ⁱ rekneskapen og orienterte om drifta til banken. Han viste ei oversikt over den økonomiske utviklinga ⁱ banken.

b) Årsmelding frå styret 2023

Styreleiar Kristine Grønner Ohnstad presenterte hovudpunkta ⁱ styret si årsmelding.

c) Stadfesting frå styret og dagleg leiar ²⁰²³

Styreleiar Kristine Grønner Ohnstad las opp stadfestinga frå styret og dagleg leiar 2023.

d) Eigarstyring og selskapsleiing

Styreleiar Kristine Grønner Ohnstad la fram rapporten: Eigarstyring og selskapsleiing frå styret 2023.

e) Revisjonsmelding 2023

Revisor Jon Haugervåg la fram revisjonsmeldinga.

f) Årsoppgjersdisposisjonar

Styret tilrådde generalforsamlinga ^å disponere årsresultatet ²⁰²³ som følgjer:

Årsresultat etter skatt	85,2MNOK
Utbytte EK-bevis	9,SMNOK
Utjamningsfond	2,2MNOK
Gåveutdeling	7,SMNOK
sitt fond Sparebanken	66MNOK

Styret tilrådde generalforsamlinga ^å betale ut NOK 15,- ⁱ utbyte pr. eigenkapitalbevis for 2023.

Styret bad generalforsamlinga om fullmakt til ^å disponerer og dele ut avsette gåvemidlar NOK 7.500.000,- ⁱ samsvar med§ 6-1 ⁱ banken sine vedtekter: Gåver skal fordelast med 34,2 % innanfor kommunane Årdal og Lærdal, 26,41 % innanfor Vik kommune og 39,39 % innanfor Aurland kommune.

Dette skal ikkje vere til hinder for tildeling av inntil 30 % av gåvemidlane til allmennyttige føremål ⁱ omkringliggjande områder der banken utøver forretningsverksemd eller ynskjer ^å marknadsføre seg.

Vedtak:

Generalforsamlinga handsa mar styret sitt framlegg til årsrekneskap med notar, styret si årsmelding for 2023 med hovudprinsipp for godtgjersle til leiande tilsette, og utgreiing om eigarstyring og selskapsleiing. Revisor si melding vart gjennomgått. Generalforsamlinga fastset banken sitt resultatrekneskap og balanse for ^{2023 i} samsvar med innstllllnq, Generalforsamlinga vedtek framlagd disponering av årsresultat for ^{2023 i} samsvar med styret si tilråding.

Sak 06.2024 Godtgjersle til revisor

Leiar ⁱ generalforsamlinga, Roy Egil Stadheim, gjorde greie for revisjonsrekninga ⁱ 2023.

Vedtak:

Honorar vert godkjent etter framlagd rekning.

Sak 07.2024 Fullmakt til å erverve eigne eigenkapitalbevis

Adm. banksjef, Mads A Indrehus, la fram saka.

Styret bad generalforsamlinga ^å fornye fullmakta til ^å erveve eigne eigenkapitalbevis.

Vedtak:

Generalforsamlinga gjev styret fullmakt til ^å erverve eigne eigenkapitalbevis under følgjande vilkår:

• 1. Fullmakta er avgrensa til maksimalt ³ % av eigenkapitalbevis med pålydande verdi på NOK 200, totalt pålydande NOK 3.795.000. Totalt tal eigenkapitalbevis ⁱ Sogn Sparebank pr. dags dato er 632.500 stk.
• 1. Kjøpesummen skal vere mellom NOK 140 og NOK ²⁰⁰ per eigenkapitalbevis. Alt sal skal skje over Oslo Børs.
• 1. Styret har elles friheit til ^å erverve og avhende eigne eigenkapitalbevis.
• 1. Eigenkapitalbevis erverva ⁱ samsvar med fullmakta kan berre nyttast til overføring til tilsette ⁱ Sogn Sparebank som ledd ⁱ banken sin spareordning for tilsette godkjent av styret. Eventuelle overskytande eigenkapitalbevis etter overføring til tilsette kan seljast på marknaden.
• 1. Fullmakta gjeld frå generalforsamlinga si avgjersle om ^å tildele fullmakta og fram til ordinær generalforsamling ⁱ 2025, seinast 30. april 2025.
• 1. Fullmakta er betinga av godkjenning frå Finanstilsynet, og skal registrerast ⁱ Føretaksregisteret.

Sak 08.2024 Fullmakt til opptak av fondsobligasjon og ansvarleg lån

Styret bad generalforsamlinga om fullmakt til opptak av ansvarleg obligasjonslån og fondsobligasjonslån for ^å kunne dekkja eit eventuelt auka behov for soliditet ⁱ banken. Vidare bad styret generalforsamlinga om fullmakt til ^å heilt eller delvis innfri eksisterande fondsobligasjonslån dersom kapitalbehovet til banken etter styrets skjønn tilseier at det ikkje lenger behov for heile eller deler av fondsobligasjonslånet.

Vedtak:

Generalforsamlinga gjev styret fullmakt som følgjer:

• 1. Generalforsamlinga gjev styret fullmakt til åta opp tidsavgrensa ansvarleg obligasjonslån med rammer på inntil NOK ⁵⁰ mill. med innløysingsrett etter fem år. Det er ein føresetnad at dei ansvarlege låna tilfredsstiller dei kvalitative krava til tilleggskapital og tel som ansvarleg kapital ⁱ norsk regelverk.
• 1. Generalforsamlinga gjev styret fullmakt til opptak av fondsobligasjonslån med ramme på inntil NOK ⁵⁰ mill. som tilfredsstiller regelverket for teljande kjernekapital. Generalforsamlinga gjev vidare styret fullmakt til ^å heilt eller delvis innfri fondsobligasjonslån innafor ei ramme på NOK ⁴⁰ mill. på marknadsmessige vilkår dersom fondsobligasjonslånet erstattast med anna ansvarleg kapital eller kapitalbehovet for banken etter styrets skjønn tilseier at det ikkje lengre er behov for heile eller deler av fondsobligasjonslånet.
• 1. Det vert foreslått at fullmakta blir gjeve på følgjande vilkår:

• a. Styret står fritt til ^å tilpassa løpetid og pris etter behovet til banken og marknaden sin prising av kapital. Avgjerd om aksept av vilkår kan delegerast administrerande banksjef.
• b. Fullmakta gjeld fram til neste ordinære generalforsamlingsmøte, maks ¹⁵ mnd., eller inntil den eventuelt blir endra eller trekt tilbake ved nytt vedtak ⁱ generalforsamlinga

Sak 09.2024 Fullmakt til ^å foreta retta emisjon

Styret bad generalforsamlinga om fullmakt til kunne foreta ein eller fleire emisjonar.

Vedtak:

Generalforsamlinga mot ¹ stemme gjev styret fullmakt til ^å auke eigenandelskapitalen ⁱ Sogn Sparebank ⁱ samsvar med finansforetakslova§ 10-10 (2)jf. Allmennaksjelova§ 10-14 (2) under følgjande vilkår:

• 1. Eigarandelskapitalen kan aukast med inntil NOK ^{12 650} 000 ved utstedelse av inntil ^{126 500} nye eigenkapitalbevis, kvar pålydande NOK 100. Dette utgjer ²⁰ % av banken sin utstedte eigarandelskapital per dato for dette vedtaket.
• 1. Fullmakta gjeld frå generalforsamlinga si avgjerd om ^å tildele fullmakta og fram til ordinær generalforsamling ⁱ 2025, seinast 30. april 2025.
• 1. Eigenkapitalbeviseigarane sin førerett kan fråvikast.
• 1. Fullmakta omfattar berre auking av banken sin utstedte eigarandelskapital mot innskot ⁱ pengar.
• 1. Fullmakta omfattar ikkje avgjerd om fusjon.
• 1. Styret fastset dei øvrige vilkåra for kapitalaukinga, inkludert teikningskurs og tildelingskriterium.
• 1. Utstedelse av eigenkapitalbevis ⁱ samsvar med fullmakta er avhengig av godkjenning frå Finanstilsynet og at fullmakta er registrert ⁱ Føretaksregisteret.
• 1. Styret blir gitt fullmakt til ^å endre vedtektene§ 2-2 for ^å reflektere ny utstedt eigarandelskapital og nytt tal på eigenkapitalbevis etter kapitalaukinga.

Sak 10.2024 Vedtektsendringar

Adm. banksjef, Mads A. Indrehus, orienterte om framlegget til endringar ⁱ vedtektene, og bakgrunnen for dette. Framlegga til endringar ⁱ vedtektene er basert på spørsmål og drøftingar ⁱ tidlegare generalforsamlingar. Det er og eit behov for ^å forenkle og tilnærma seg struktur og omfang på styrande organ og vedtekter ⁱ Sogn Sparebank tilsvarande ⁱ andre sparebankar det er naturleg ^å samanlikne seg med. Sogn Sparebank har per ⁱ dag omfattande og komplekse vedtekter som er arbeidskrevjande. Resultatet av nye vedtekter vil vere tilnærma det same som med dagens ordningar dagens ordningar. Komplekse vedtekter og store styringsorgan har og ei kostnadsside som ein må ta omsyn til. Etter vedtektsendringane er vedtatt må banken innhente godkjenning frå Finanstilsynet som har siste ordet ⁱ saka.

a) Vedtektsendring kapittel ³ Generalforsamling

Banken har ⁱ dag ei generalforsamling som er samansett av ³⁴ medlemar. ^I sparebank samanheng er dette stort då dei aller fleste mindre og mellomstore sparebankar har generalforsamlingar med 17-21 medlemar. Ei mindre generalforsamling gjer

og arbeidet til valnemnda enklare. Framlegget til endring endrar ikkje vesentleg styrkeforholdet mellom grupper ⁱ generalforsamlinga slik tabellen under viser.

lnteressentar	eksisterande Fordeling GF	Fordeling ny GF
l<ommunar	26,5%	27,3%
l<undevalde	35,3 %	27,3%
Ekbevis	20,6 %	22,7%
Tilsette	17,6%	18,2 %

^I dag har banken generalforsamlinga ⁱ den kommunen der banken har forretningsadresse og det er ⁱ Årdal kommune. Det blir gjort framlegg om ^å at vedtektene opnar opp for at møter ⁱ generalforsamlinga kan haldast ⁱ dei kommunane banken har sitt forretningsområde. ^I praksis vil dette bety at møter ⁱ generalforsamlinga kan rullere på stad og ein kan få ein fast turnus på at møte vert haldne ⁱ dei kommunane som banken har sitt utspring etter tur.

KAP. ³ Generalforsamling

§ 3-1 Generalforsamling

Sparebanken skal ha ei generalforsamling som skal sjå til at bankenverkaretter føremålet sitt ⁱ samsvar med lov, føreskrifter, vedtekter og generalforsamlinga sine vedtak. Generalforsamlinga er den øvste avgjerdsmakta ⁱ sparebanken.

Generalforsamlinga skal ha ²² medlemer med ¹¹ varamedlemer. Generalforsamlinga sine medlemer og varamedlemer møter personleg. Det er ikkje høve til ^å møta ved fullmektig eller med rådgjevar.

Leiar av generalforsamlinga har ansvar for innkalling til generalforsamlinga og valmøtet til eigenkapitalbevis eigarane. Leiar av generalforsamlinga samrår med leiar av valnemnd om gjennomføring.

§ 3-2 Generalforsamlinga si samansetning

Generalforsamlinga til sparebanken skal vera samansett av:

• Kundevalde:
  • ^{o 6} medlemer og ³ varamedlemer som skal veljast av og blant sparebanken sine kundar ⁱ samsvar med fordelinga som går fram av § 3-4.
• Kommunevalde:
  • ^{o 1} medlem og ¹ varamedlem skal veljast av kommunestyret ⁱ Årdal.
  • ^{o 1} medlem og ¹ varamedlem skal veljast av kommunestyret ⁱ Lærdal.
  • ^{o 2} medlem og ¹ varamedlem skal veljast av kommunestyret ⁱ Aurland.
  • ^{o 2} medlemer og ¹ varamedlem skal veljast av kommunestyret ⁱ Vik.

AIie val ⁱ samsvar med fordelinga som går fram av§ 3-5.

• Tilsettevalde:
  • ^{o 5} medlemer og ² varamedlemer skal veljast av og blant dei tilsette ⁱ samsvar med fordelinga som går fram av§ 3-6.
• Eigenkapitalbeviseigarvalde:
  • ^{o 5} medlemer og ² varamedlemer som skal veljast av og blant eigarane av eigenkapitalbevis ⁱ samsvar med fordelinga som går fram av§ 3-7.

§ 3-3 Val til generalforsamlinga

Myndige personar kan veljast som medlemer av generalforsamlinga.

Medlemer og varamedlemer til generalforsamlinga skal veljast for ⁴ år. Minst tre firedelar av medlemane skal vera personar som ikkje er tilsett ⁱ banken.

Generalforsamlinga fastset nærare instruks om vaia.

§ 3-Lf Medlerner til generalforsamlinga valde av kunder

• (1) Sparebanken sine myndige kundar som har, og ⁱ dei siste seks månadane har hatt eit engasjement på minimum 5.000 kroner, har stemmerett ved val av kundane sine medlemer og varamedlemer til generalforsamlinga ⁱ sparebanken.
• (2) Sparebanken sine myndige kundar som har, og ⁱ dei siste seks månadane har hatt eit engasjement på minimum 5.000 kroner, kan veljast som medlem eller varamedlem til generalforsamlinga ⁱ sparebanken som representant for kundane.
• (3) Kvart kundeforhold gjev ei røyst når ikkje anna følgjer av lova eller vedtektene. Ingen kunde har meir enn ² stemmer, ei på grunnlag av eige kundeforhold, og ei som representant for annan kunde.
• (4) ⁶ medlemer og ³ varamedlemer som skal veljast av og blant sparebanken sine kundar, skal vellast som følgjer:

KUNDEVALDE
MEDLEMER
Aurland kommune	2 reoresentantar
Ardal kommune/Lærdal kommune	2 reoresentantar
Vikkommune	2 representantar
VARAMEDLEMAR
Aurland kommune	1 reoresentant
Årdal kommune/Lærdal kommune	1 representant
Vik kommune	1 representant

(5) Val etter denne paragraf skjer på valdagar innan utgangen av februar.

§ 3-5 Medterrier til generalforsamlinga valde frå det offentlege

(1) Kommunestyra ⁱ Årdal, Lærdal, Aurland og Vik skal til saman velja ⁶ medlemer og ⁴ varamedlemer som følgjer:

KOMMUNEVALDE
MEDLEMER
Aurland kommune	2 reoresentantar
Årdal kommune	1 representant
Lærdal kommune	1 representant
Vikkommune	2 reoresentantar
VARAMEDLEMAR
Aurland kommune	1 representant
Årdal kommune	1 representant
Lærdal kommune	1 reoresentant
Vikkommune	1 representant

(2) Val etter denne paragraf må haldast innan utgangen av februar.

(3) Leiarivalnemnda har ansvar for ^å varsle kommunane dersom det må gjennomførast suppleringsval

§ 3-6 Medlerner til generalforsamlinga va Ide av dei tilsette

Dei faste tilsette ⁱ sparebanken har stemmerett ved val av dei tilsette sine medlemer til sparebanken si generalforsamling. Adm. banksjef har ikkje stemmerett.

Dei tilsette ⁱ sparebanken kan veljast som medlem og varamedlem til generalforsamlinga ⁱ sparebanken som representant for dei tilsette.

• (1) Dei tilsette skal velja ⁵ medlemer og ² varamedlemer av og blant tilsette.
• (2) Val etter denne paragraf må haldast innan utgangen av februar.

§ 3-7 Eigenkapitalbeviseigarane sin representasjon ⁱ generalforsamlinga

E:igarar av eigenkapitalbevis ⁱ sparebanken har stemmerett og kan veljast som medlem og varamedlem til generalforsamlinga ⁱ sparebanken som representant for eigenkapitalbeviseigarane.

• (1) Eigenkapitalbeviseigarane skal velja ⁵ medlemer og ² varamedlemer ⁱ eigenkapitalbeviseigarane sitt va Imøte. Desse skal veljast av og blant eigarane av eigenkapital bevis.
• (2) Val etter denne paragraf må haldast innan utgangen av februar.

Ingen kan på møte for eigenkapitalbeviseigarane avgi stemmer for eigenkapitalbevis som representerer meir enn ¹⁰ % av Sogn Sparebank sine totale utsteda eigenkapitalbevis.

Eigenkapitalsbeviseigarar som vil delta ⁱ valet etter§ 3-7 skal melda seg ⁱ banken innan ein viss frist som skal stå ⁱ innkallinga. Fristen skal ikkje gå ut tidlegare enn tre bankdagar før valet skal haldast. Har ein eigenkapitalbeviseigar ikkje meldt seg ⁱ rett tid, kan denne nektast høve til ^å vera med ⁱ valet.

§ 3-8 Innkalling til generalforsamling

Ordinær generalforsamling skal haldast innan utgangen av april månad kvart år. Generalforsamlinga vert kalla inn av styret. Møte ⁱ generalforsamlinga kan haldast ⁱ banken sitt forretningsområde.

Informasjon om innkallinga med saksvedlegg skal sendast medlemane ⁱ generalforsamlinga elektronisk, om ikkje anna er avtala, seinast ²¹ dagar før møtet.

Når dokument som gjeld saker som skal handsamast på generalforsamlinga er gjort tilgjengeleg for medlemane på sparebanken si heimeside, gjeld ikkje lova sine krav om at dokumenta skal sendast til medlemane av generalforsamlinga. Dette gjeld og dokument som etter lov skal takast inn ⁱ eller leggjast ved innkallinga til generalforsamlinga. Eit medlem av generalforsamlinga kan likevel krevja ^å få tilsendt dokument som gjeld saker som skal handsamast på generalforsamlinga.

§ 3-9 Møte og vedtak ⁱ generalforsamlinga

Kvart medlem av generalforsamlinga har ei stemme.

Avgjerder ⁱ generalforsamlinga vert fatta ved fleirtal av dei stemmer som er gitt med mindre noko anna går fram av desse vedtektene. Står stemmetalet likt, gjeld det som møteleiaren sluttar seg til.

§ 3-10 Generalforsamlinga sine oppgåver

På den ordinære generalforsamlinga skal følgjande saker handsamast og avgjerast:

• Val av leiar og nestleiar for generalforsamlinga for ² år om gongen. Leiar skal veijast andre periode og nestleiar skal veljast første periode.
• Andre val etter lovene.
• Godkjenning av årsrekneskapen og årsmeldinga med disponering av overskot/underskot/-utdeling av utbyte.
• Andre saker som etter lov eller vedtekterhøyrerunder generalforsamlinga.

Vedtak om eller fullmakt til ^å oppta ansvarleg lån eller annan framandkapital vert fatta av generalforsamlinga med fleirtal som for vedtektsendring.

Vedtak:

Generalforsamlinga vedtek framlagde endringar ⁱ «Kapittel ³ Generalforsamling» ⁱ vedtektene. Endringa trer ⁱ kraft frå neste generalforsamling og valnemnda gjennomfører endringa ⁱ samarbeid med juridisk rådgjevar

b) Vedtektsendring kapittel ⁴ Styret

Sogn Sparebank har og eit stort styre sett ⁱ høve til banken sin storleik og kva som elles er vanleg ⁱ andre sparebankar som det er naturleg ^å samanlikne seg med. Det er, ⁱ tillegg til dei formelle krava, andre krav som gjer valnemnda sitt arbeid krevjande. Krav til styremedlemar ⁱ bank er aukande både på formal og realkompetanse. Det er og eit kostnadselement knytt til styret og det vil vere enklare ^å få til ein god dynamikk ⁱ ei mindre gruppe.

Framlegget til endring på styremedlemar er som fylgjer:

Styremedlem	Geografisk område
1	Aurland
2	Vik
3	Ard al/Lærdal
4	EK bevis
5	Tilsette
6	Uavhengig
7	Uavhengig

^I dette ligg det at styret kan ha frå 5-7 medlemer. Det er tatt omsyn til representasjon frå dei gamle banka ne og eigenkapitalbeviseigarane. Dei tilsette har ein lovfesta rett til representasjon og når banken har under ⁵⁰ tilsette tilseier dette ein representant. Dei to siste representantane er tiltenkt særskild kompetanse som banken har bruk for og for at valnemnda kan møte krav om kjønnsfordeling. Utover dette er det gjort mindre rettingar av ord ⁱ kapittel ⁴ som ikkje har praktisk betydning.

KAP. ⁴ Styret, revisjons- og risikoutval og dagleg leiing

§ L~-1 Styret

§ 'f-1.1 Styret si samansetning

Styret er sett sa man av ⁵ til ⁷ medlemer med inntil ⁵ varamedlemer som skal veljast for ² år av generalforsamlinga. Eigenkapitalbeviseigarane har ¹ representant ⁱ styret og ² varamedlemmar. Representantar til styret skal veljast som følgjer:

STYRET
MEDLEMER	VARAMEDLEM
Styremedlem føreslått frå Aurland kommune	1 representant oo eit varamedlem

føreslått Styremedlem frå Årdal kommune/Lærdal kommune	1 representant og eit varamedlem
Styremedlem	1 representant
føreslått	oq eit
frå Vik kommune	varamedlem
valet Styremedlem av oq blant tilsette	1 representant oq eit varamedlem
av eioenkaniteloevtseluarane	1 representant
føreslått	oo eit
Styremedlem	varamedlem

• ^I tillegg kan valkomiteen gjere framlegg om inntil to medlemer, basert på styret sitt behov for kompetanse.
• Styreleiar og nestleiar skal veljast særskilt for ² år. Leiar skal veljast første periode og nestleiar skal veljast ande periode.
• Dersom eit fleirtal ⁱ generalforsamlinga ikkje ønskjer ein eller fleire av dei representantar innstilt av valnemnda, skal saka sendast tilbake til valnemnda for ny saksførebu ing og ny innstilling.

§ L,-1.2 Styret sine oppqåver

Styret sine oppgåver følgjer av lov og føreskrifter.

§ L,-2 Revisjons- og risikoutval

§ L,-2.7 Revisjons- og risikoutvalet si samansetning

Banken skal ha eit revisjons- og risikoutval som skal veljast av og blant medlemane ⁱ styret.

Revisjons- og risikoutvalet skal samla ha den kompetansen som ut ⁱ frå banken sin organisasjon og verksemd er nødvendig for ^å ivareta oppgåvene sine. Minst eitt av medlemane ⁱ revisjons- og risikoutvalet skal vera uavhengig av verksemda og ha kvalifikasjonar innan rekneskap eller revisjon. Styremedlemar som er leiande tilsette, kan ikkje veljast til medlemer av revisjons- og risikoutvalet.

§ L,-2.2 Revisjons- og risikoutvalet sine oppgåver

Revisjons- og risikoutvalet skal:

• førebu styret si oppfølging av rekneskapsrapporteringsprosessen,
• overvaka systema for intern kontroll og risikostyring, og banken sin internrevisjon om slik funksjon er etablert,
• ha løpande kontakt med banken sin va Ide revisor om slik funksjon er etablert,
• vurdera og overvaka revisor sin uavhengigheit, jf. revisorlova kapittel 4, herunder særleg ⁱ kva grad andre tenester enn revisjon som er utlevert av revisor eller revisjonsselskapet utgjer ein trussel mor uavhengigheita.

§ L,-3 Dagleg leiar: administrerende banksjef

Sparebanken skal ha dagleg leiar. Dagleg leiar har tittel administrerande banksjef og vert tilsett av styret.

§ L,-3.1 Administrerende banksjef sine oppgåver

Oppgåvene til administrerande banksjef følgjer av lov og føreskrifter.

Vedtak:

Generalforsamlinga vedtek framlagde endringar ⁱ «Kapittel ⁴ Styret, revisjons- og risikoutval og dagleg leiing» ⁱ vedtektene. Endringa trer ⁱ kraft frå neste generalforsamling og valnemnda gjennomfører endringa ⁱ samarbeid med juridisk rådgjevar.

c) Vedtektsendring kapittel ⁵ Valnemnd

Sogn Sparebank har ⁱ dag ³ valnemnder og ei sentral valnemnd og dette har synt seg ^å vere ein tung krevjande konstruksjon. Erfaringane den sentrale valnemnda har gjort seg dei siste åra tilseier at dette er eit område som bør effektiviserast. Leiar ⁱ den sentrale valnemnda tok dette opp på sist møte ⁱ generalforsamlinga og det vart der gitt tilslutnad til at det skulle leggjast fram framlegg til endringar. Framlegget til endringar går ut på at ein avviklar dei lokale valnemndene og har ei valnemnd for banken. Ein oppnår det same resultatet på ein meir effektiv og kostnadseffektiv måte. Valnemnda vil ha ein representant for kvar av dei gamle bankane, ein frå dei tilsette og ein frå eigenkapitalbeviseigarane.

Valnemndsrepresentant	lnteressentar
1	Aurland
1	Vik
1	Årdal/Lærdal
1	Tilsette
1	EK bevis

Instruks for valnemnda vil bli justert etter at generalforsamlinga har fatta vedtak om endring og lagt fram for endel eg godkjenning ⁱ neste møte ⁱ generalforsamlinga.

KAP. 5 VALNEMND

§ 5-1 Valnenmd for generalforsamlinga sitt val

§ 5-1.1 Valnemnda si sarnansetjing

Generalforsamlinga vel ei valnemnd med ⁵ medlemer, samt ¹ varamedlem for kvart fast medlem for ² år. Valnemnda skal ha representantar frå alle grupper som er representert ⁱ generalforsamlinga, av desse skal det vera ein representant frå Aurland, ein representant frå Lærdal/Årdal, ein representant frå Vik, ein representant valt av eigenkapitalbeviseigarane og ein frå dei tilsette.

• Leiar for den valnemnda skal veljast særskilt for to år blant medlemane ⁱ valnemnda, første perioden.
• Varamedlem skal representere same lokale gruppe som fast medlem.

§ 5-1.2 Velnemnda sitt arbeid

Valnemnda skal:

• Førebu val til generalforsamlinga
• Førebu val til styret
• Førebu val til valnemnd
• Førebu eigenkapitalbeviseigarane sitt valmøte
• informere kommunane om evt. behov for Suppleringsval.
• samordne innstilling frå vaia til eigenkapitalbeviseigarane og tilsette
• innstille frå lokale område Aurland, Årdal/Lærdal og Vik; styremedlemer og varamedlemer til styret
• Innstille inntil to geografisk uavhengige styremedlemar
• innstille leiar og nestleiar ⁱ generalforsamlinga
• innstille leiar og nestleiar styret
• innstille medlemar valnemnd

gi samla innstilling til alle val ⁱ generalforsamlinga Generalforsamlinga fastset nærare instruks for valnemnda.

Vedtak:

Generalforsamlinga vedtek framlagde endringar ⁱ «Kapittel ⁵ valnemnd» ⁱ vedtektene. Endringa trer ⁱ kraft frå neste generalforsamling og valnemnda gjennomfører endringa ⁱ samarbeid med juridisk rådgjevar.

d) Vedtektsendring kapittel ⁶ Bruk av overskot til inndekning av underskot

Spørsmål knytt fordeling av gåver ⁱ kapittel ^{6 i} banken sine vedtekter har vore tatt opp ⁱ generalforsamlinga tidlegare. ^I ordinær generalforsamling ^{i 2022} vart det stilt spørsmål om denne fordelinga kunne end rast. ^I ordinær generalforsamling ^{i 2023} vart det lagt fram ei juridisk utgreiing om høvet til ^å fristille seg frå nøkkelen for gåvefordeling og konklusjonen var at dette ikkje er mogeleg. På spørsmål om lemping av dagens fordeling er det noko som kan vere mogeleg, men vil krevje godkjenning av Finanstilsynet. ^I framlegg til ny§ 6·1 vert det gjort framlegg om ^å endre den frie delen av gåvemidlane frå ³⁰ til 40%. Vidare gjer ein framlegg om at gåver som vert tildelt på geografisk fordeling som ikkje vert nytta innan same år kan overførast til frie gåvemidlar. Dette gjev styret ⁱ banken ein større fleksibilitet og høve til ^å dele ut gåvemidlar og ein unngår at merka midlar vert ståande ubrukte fordi det mang lar gåvetiltak ⁱ det korte biletet.

§ 6·1 Bruk av overskot

Overskotet frå verksemda til banken etter fråd rag av utbyte og utdeling av gåver, skal leggjast til banken sitt fond.

Årsoverskot og utbytemidlar skal fordelast mellom grunnfondet til banken og eigarandelskapitalen. Utbytemidlar kan nyttast til utbyte på eigarandelskapitalen, til gåver til ålmennyttige føremål, eller overførast til gåvefond, eller overførast til stifting med ålmennyttig føremål.

Gåver skal fordelast med 34,16 % innanfor kommunane Årdal og Lærdal, 26,49 % innanfor Vik kommune og 39,35 % innanfor Aurland kommune. Ved eventuell framtidig kommunesamanslåing skal noverande kommunegrense leggjast til grunn for gåvetildelinga. Dette skal ikkje vera til hinder for tildeling av inntil ⁴⁰ % av at dei utdelte gåver til allmennyttige føremål ⁱ omkringliggjande område der banken utøver forretningsverksemd eller ynskjer ^å marknadsføra seg. Geografisk fordelte midlar som ikkje er nytta innan utløpet av året midlane vart vedtatt av generalforsamlinga kan overførast til gåver til allmennyttige føremål ⁱ omkringliggjande område der banken utøver forretningsverksemd eller ynskjer ^å marknadsføra seg.

Vedtak:

Generalforsamlinga vedtek framlagde endringar i§ 6-1 ⁱ Sogn Sparebank sine vedtekter.

Sak l ^l .2024 Retningslinjer for godtgjersle

Styreleiar Kristine Grønner Ohnstad gjekk gjennom retningslinjene. Desse har ikkje vore revidert etter førre generalforsamling.

Vedtak:

Generalforsamlinga tek retningslinene til vitande.

Sak 12.2024 Rapportering av godtgjersle til leiande personale ⁱ Sogn Sparebank

Styreleiar Kristine Grønner Ohnstad la fram rapporten.

Vedtak:

Generalforsamlinga tek orienteringa til vitande.

Sak 13.2024 Satsar for godtgjersle

Leiar ⁱ sentral valnemnd, Marta Sofie Vange, legg fram sentral valnemnd sitt framlegg til satsar for godtgjering. Sentral val nemnd tilrådde generalforsamlinga ^å vedta framlagde satsar for godtgjersle til tillitsvalde ⁱ Sogn Sparebank.

Vedtak:

Generalforsamlinga vedtok framlagde satsar for godtgjering av tillitsvalde ⁱ Sogn Sparebank.

HONORARSATSAR SOGN SPAREBANK	Gjelande satsar:	Framlecc:
Gjeld frå:		17.04.2024
Generalforsamling
Leiar	15.000	15.000
Nestteiar i qeneratrorsamtlnqa pr. møte	1.600	1.680
Medlem pr.møte	1.600	1.680
Varamedlem pr. møte	1.600	·1.680
Styret
t.elar	·150.000	160.000
NestJeiar i styret	105.000	1°10.000
Medlem	85.000	90.000
Varamedlem pr. møte	4.500	5.500
Revisjons- og risikoutval
t.etar tast	40.000	50.000
Medlem fast	30.000	30.000
Valnemnd
t.elar pr. møte	3.200	3.360
Medlem pr. møte	1.600	1.680
Varamedlem pr. møte	1.600	1.680
Tapt arbeidsforteneste	Nei	Nei
Anna
Ekstra honorar ved strategisamling. kurs o.l. halv dag (til 4.0 tirnar) t:Kstra nonorar vea strateqrsarnunq. Kurs o.l. >	2.250	3.000
halv dag (frå og med 4,0 tirnar)	4.500	6.000
Reise/Diett	Bankens eigne satsar	Bankens eigne satsar

Sak 14.2024 Val ⁱ samsvar med lover og vedtekter

t.elar ⁱ sentral valnemnd, Marta Sofie Vange, gjorde greie for valnemnda si innstilling. Valet var leia av leiar ⁱ generalforsamlinga.

Vedtak:

STYRET

Styremedlem

På val:

medlem for perioden 2024-2025 medlem for perioden 2024-2025 medlem for perioden 2024-2025 medlem for perioden 2024-2025

Innstilt:

medlem for perioden 2024-2025 medlem for perioden 2024-2025 medlem for perioden 2024-2025 medlem for perioden 2024-2025

På val: varamedlem for perioden 2024-2025 varamedlem for perioden 2024-2025 varamedlem for perioden 2024-2025 varamedlem for perioden 2024-2025

Innstilt:

varamedlem for perioden 2024-2025 varamedlem for perioden 2024-2025 varamedlem for perioden 2024-2025 varamedlem for perioden 2024-2025

STYRELEIAR

På val: Styreleiar for perioden 2024-2025

Innstilt: Styreleiar for perioden 2024-2025

LEIAR ^I GENERALFORSAMLING

På val: Leiar generalforsamling for perioden 2024-2025

Innstilt: Leiar generalforsamling for perioden 2024-2025 (Aurland) (Årdal/Lærdal) (Vik) (tilsettevald)

(Aurland) (Årdal/Lærdal) (Vik) (tilsettevald)

(Årdal/Lærdal) (Vik) (EKbevis -1. vara) (Tilsette)

(Årdal/Lærdal) (Vik) (EKbevis -1. vara) (Tilsette)

Kristine Grønner Ohnstad Kåre Mentz Lysne Grethe Hjetland Marianne Sundal

Marit Løkkebø Kåre Mentz Lysne Grethe Hjetland Marianne Sundal

Vibeke Rinde Gyda Bøthun Geir Stadheim Totland Robert Haugen

Anne Kathrin Lislelid Hæreid Gyda Bøthun Magnus Johannesen Robert Haugen

Kristine Grønner Ohnstad

AtleTerum

Roy Egil Stadheim

Roy Egil Stadheim

Side: 14/17

LOKALE VALNEMNDER

Lokal valnemnd AURLAND

Medlem

Medlem:

På val: 1 medlem for perioden 2024-2025	(Kundevald)	Bjørn Ebne
Innstilt:
1 medlem for perioden 2024-2025	(Kundevald)	Bjørn Ebne
Varamedlem
På val:
1 varamedlem for perioden 2024-2025	(Tilsetttevald)	Tofastrud Ragnhild Skahjem
Innstilt:
1 varamedlem for perioden 2024-2025	(Tilsetttevald)	Tofastrud Ragnhild Skahjem
Lokal valnemnd ÅRDAL/LÆRDAL
Medlem
På val:
1 medlem for perioden 2024-2025	(Kommunevald)	Sigmund Solvoll
1 medlem for perioden 2024-2025	(Kundevald)	Per Olav Lerøy
Innstilt:
1 medlem for perioden 2024-2025	(Kommunevald)	Kirsti Eklund
1 medlem for perioden 2024-2025	(Kundevald)	Per Olav Lerøy
Varamedlem
På val:
2. varamedlem for perioden 2024-2025	(Tilsettevald)	Krister Sveen Solheim
Innstilt:
2. varamedlem for perioden 2024-2025	(Tilsettevald)	Krister Sveen Solheim
Suppleringsval varamedlem:
1 varamedlem for perioden 2024	(Kommunevald)	Egil Natvik Vestrheim
Innstilt:
1 varamedlem for perioden 2024	(Kommunevald)	Even Gundersen Vee

Lokal valnemnd VIK

,vledlem

På val:
1 medlem for perioden 2024-2025	(Kommunevald)	Marta Sofie Vange
1 medlem for perioden 2024-2025	(Tilsettevald)	Britt Helland
Innstilt:
1 medlem for perioden 2024-2025	(Kommunevald)	Marta Sofie Vange
1 medlem for perioden 2024-2025	(Tilsettevald)	Britt Helland
Suppleringsval medlem:
Medlem for perioden 2024	(Kommunevald)	Arnstein Hove
Innstilt:
Medlem for perioden 2024	(Kundevald)	Per Aase
Varamedlem
På val:
1. varamedlem for perioden 2024-2025	(Kundevald)	Per Aase
Innstilt:
1.varamedlem for perioden 2024-2025	(Kundevald)	Anne Mårdalen
SENTRAL VALNEMND
Medlem
På val:
1 medlem for perioden 2024-2025	(Vik)	Marta Sofie Vange
1 medlem for perioden 2024-2025	(Årdal/Lærdal)	Sigmund Solvoll
Innstilt:
1 medlem for perioden 2024-2025	(Vik)	Sofie Marta Vange
1 medlem for perioden 2024-2025	(Årdal/Lærdal)	Per Olav Lerøy
Varamedlem
På val:
1 varamedlem for perioden 2024-2025	(Aurland)	Bjørn Ebne
1 varamedlem for perioden 2024-2025	(EKB)	Jarle M. Teigen
1 varamedlem for perioden 2024-2025	(Tilsettevald)	Catrin Sandnes

Innstilt:

¹ varamedlem for perioden 2024-2025 ¹ varamedlem for perioden 2024-2025 ¹ varamedlem for perioden 2024-2025 (Tilsettevald)

(Aurland) (EKB) (Tilsettevald) Catrin Sandnes

Bjørn Ebne Jarle M. Teigen Catrin Sandnes

Suppleringsval varamedlem: Varamedlem for perioden 2024 for Vik Varamedlem for perioden 2024 for Årdal/Lærdal

Innstilt: Varamedlem for perioden 2024 for Vik Varamedlem for perioden 2024 for Årdal/Lærdal Arnstein Hove Per Olav Lerøy

Per Aase Kirsti Eklund

Sak l 5.2024 Ymse

Generalforsamlinga gir styret ⁱ oppdrag ^å greie ut§ 6-1 og§ 9-2 ⁱ banken sine vedtekter med føremål at desse skal verte tilnærma normvedtekter for norske spareban kar. • ^L ~- . '!ttw.L,/;lccit•--r\J,. ., ^~

Sogn, 17.04.2023

Møte1 slutt kl. 2020. -K.;

R, v. gil Stadheim s. Leiar ⁱ generalforsamlinga ¹ Knut Arne Klingenberg / Victoria Harbakk

Vedlegg Frammøteprotokoll

OFFENTLEG VALDE

MEDLEMER	VARAMEDLEM ER		MEDLEMER
Tor-Bjørn Hylland	Aurland		Marit Røyrvik Eldegard
Anita Lærum	Aurland		Olav Vikøren
Espen Bjønnes	Aurland		Halvor Larsen
Knut Arne Klingenberg	Årdal Anne Kauppi	Årdal	Krstine Grønner Ohnstad
Olav Grøttebø	Lærdal		Kåre Mentz Lysne
Roy Egil Stadheim	Vik		Grethe Hjetland
Marta Sofie Vange	Vik		Atle Terum
Victoria M. Harbakk	Vik

KUNDEVALDE Mads Indrehus

MEDLEMER		VARAMEDLEMER		Gunnar Skahjem
Lise Berntsen	Aurland	Thomas Rastad	Aurland	Anette Huun Jevnaker
Eva Laastad	Aurland			Ragnhild S. Tofastrud
Bjørn Ebne	Aurland
Even Gundersen Vee	Årdal	Kristin Haug Hæreid	Årdal	Revisor
Per Olav Lerøy	Årdal			Jon Haugervåg
		Inger Bakken	Lærdal
Anne Mårdalen	Vik
Leentje van der Wal	Vik
Bjarne Engum	Vik
Per Aase	Vik

	Å/L
	V
	Tilsette
	A
	Å/L
	V
	A

Administrasjon

Adm. banksjef
Ass. Banksjef
Sekretær generalforsamling
Leiar kom. og kundekontakt

EIGENKAPITALBEVISEIGARVALDE

MEDLEMER		VARAMEDLEMER
Jan Olav Fretland	EK-bevis	Ole Kristian Asperheim	EK-bevis
Martin Jakob Nagell	EK-bevis
Grzegorz Stefanski	EK-bevis
Frode Andreas Hågvar	EK-bevis
Asgeir Løno	EK-bevis
Kjell Arne Vigdal	EK-bevis

TILSETTEVALDE

MEDLEMER		VARAMEDLEM ER
Robert Haugen	Tilsette	Leif Bungum	Tilsette
Britt Grov Helland	Tilsette	Sander Øvstetun	Tilsette
Britt Julusmoen Bakk	Tilsette
Krister S. Solheim	Tilsette

Forkortingar

Kommunevald	KO	Aurland kommune	A
Kundevald	KU	Lærdal kommune	L
Eigenkapitalbeviseigarvald	Ekbevis	Årdal kommune	Å
Tilsettevald	Tilsette	Vik kommune	V