AGM Information • Apr 29, 2024
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
I
Den 29. april 2024 klokken 10:00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Aker Carbon Capture ASA, org. nr. 925 355 496 («Selskapet») digitalt via Lumi AGM webcast.
1 Åpning av generalforsamlingen av personen utpekt av styret til å åpne møtet (ingen avstemming)
Generalforsamlingen ble åpnet av Jon Christian Thaulow, som var utpekt av styreleder i Selskapet.
Fortegnelsen over møtende aksjonærer viste at 450.461.298 av Selskapets totalt 604.242.218 aksjer var representert. Således var ca. 74,55% % av den totale aksjekapitalen deltakende på generalforsamlingen, herunder gjennom forhåndsstemmer og fullmaktstemmer. Fortegnelsen over fremmøtte aksjeeiere og stemmeresultatet for den enkelte sak er inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.
Jon Christian Thaulow ble valgt til møteleder. Pernille Brente ble valgt til å medundertegne protokollen.
3 Godkjenning av innkalling og dagsorden
IN
On 29 April 2024 at 10:00, the Ordinary General Meeting of Aker Carbon Capture ASA, registration no. 925 355 496 (the "Company") was held digitally via Lumi AGM webcast.
Til behandling forelå følgende saker: The following matters were on the agenda:
1 Opening of the General Meeting by the person appointed by the Board of Directors to open the meeting (no voting)
The General Meeting was opened by Jon Christian Thaulow, who was appointed by the Chair of the Company's Board of Directors.
The record of attending shareholders showed that 450,461,298 of the Company's total of 604,242,218 shares were represented. Thus, approximately 74.55% % of the total share capital participated in the General Meeting, including by advance votes and proxies. A list of the attending shareholders and the voting results for each matter is enclosed as Appendix 2 to these minutes.
Jon Christian Thaulow was elected to chair the meeting. Pernille Brente was elected to co-sign the minutes.
3 Approval of the notice of the meeting and the agenda
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak: The General Meeting adopted the following
«Generalforsamlingen godkjenner innkallingen og dagsordenen for generalforsamlingen.»
Generalforsamlingen ble erklært for lovlig satt.
4 Godkjenning av årsregnskap 2023 for Aker Carbon Capture ASA og årsberetning
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak: The General Meeting adopted the following
«Generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet for 2023 samt årsberetningen for Aker Carbon Capture ASA, inkludert forslaget fra styret om at utbytte ikke skal utdeles.»
5 Behandling av styrets rapport om eierstyring og selskapsledelse (ingen avstemming)
Generalforsamlingen behandlet styrets rapport om eierstyring og selskapsledelse.
6 Godkjenning av godtgjørelse til revisor 6 Determination of remuneration of the
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak: The General Meeting adopted the following
«Generalforsamlingen vedtar å godkjenne revisors honorar på 250.000 kroner for revisjonen av Aker Carbon Capture ASA for 2023.»
7 Rådgivende avstemming over rapport om godtgjørelse
resolution:
"The General Meeting approves the notice and agenda for the meeting."
The General Meeting was declared duly constituted.
4 Approval of the 2023 annual accounts of Aker Carbon Capture ASA and Annual Report
resolution:
"The General Meeting adopts the 2023 annual accounts and Annual Report for Aker Carbon Capture ASA, including the proposal from the Board of Directors that no dividend shall be distributed."
5 Consideration of the Board of Directors' Corporate Governance Report (no voting)
The Corporate Governance Report was duly noted by the General Meeting.
resolution:
"The General Meeting resolves to approve the auditor's fee of NOK 250,000 for the audit of Aker Carbon Capture ASA for 2023."
7 Advisory vote on the Remuneration Report
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak: The General Meeting adopted the following
«Generalforsamlingen slutter seg til rapporten om godtgjørelse.»
8 Valg av aksjonærvalgte styremedlemmer til styret
«I tråd med forslaget fra valgkomitéen gjenvelges Kristian Monsen Røkke som styreleder, og Karl Erik Kjelstad velges som vara, begge for en periode på to år.
Etter vedtaket utgjør disse personene Selskapets aksjonærvalgte styremedlemmer:
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak: The General Meeting adopted the following
«Styrets årlige godtgjørelse fra den ordinære generalforsamlingen i 2023 til den ordinære generalforsamlingen i 2024 skal være:
• 662.000 kroner til styrets leder
resolution:
"The General Meeting endorses the Remuneration Report."
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak: The General Meeting adopted the following resolution:
"In accordance with the proposal from the Nomination Committee, Kristian Monsen Røkke is re-elected as the Chair of the Board of Directors, and Karl Erik Kjelstad is elected as deputy, both for a period of two years.
After the resolution, the persons listed below shall hereby constitute the Company's Board of Directors elected by the shareholders:
resolution:
"The board members' annual remuneration from the annual general meeting 2023 until the annual general meeting 2024 shall be:
For aksjonærvalgte
styremedlemmer ble det opplyst at ansatte i Aker-selskaper, unntatt REV Ocean AS hvor de ansatte mottar 50 % av godtgjørelsen, ikke mottar godtgjørelsen personlig, men at betaling gjøres til deres respektive arbeidsgiverselskap.»
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:
«Godtgjørelsen for perioden fra den ordinære generalforsamlingen i 2023 til den ordinære generalforsamlingen i 2024 skal være:
Det ble opplyst at ansatte i Akerselskaper ikke mottar godtgjørelsen personlig, men at betaling gjøres til deres respektive arbeidsgiverselskap.»
of the directors Liv Monica Bargem Stubholt and Bent Christensen for extraordinary work in connection with the agreement to form a Joint Venture with SLB
For shareholder elected directors, it was noted that employees of Aker companies, other than REV Ocean AS where the employee receives 50 percent of the fee, do not receive the remuneration personally, but that payment is made to their respective employer company."
The General Meeting adopted the following resolution:
"The remuneration rates for the period from the annual general meeting 2023 until the annual general meeting 2024 shall be set as follows:
It was noted that employees of Aker companies do not receive the remuneration personally, but that payment is made to their respective employer company."
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:
«Selskapets styre har fullmakt til å øke aksjekapitalen etter allmennaksjeloven § 10-14, på følgende vilkår:
The General Meeting adopted the following resolution:
"The Company's Board of Directors is authorised to increase the share capital pursuant to the Norwegian Public Limited Liability Companies Act section 10-14, on the following conditions:
aksjekapitalen i henhold til vilkårene i denne fullmakten.»
12 Styrefullmakt til erverv av egne aksjer i forbindelse med erverv, fusjon, fisjon eller andre transaksjoner
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:
«(a) Selskapets styre har fullmakt til å erverve egne aksjer i Selskapet opp til 10 % av aksjekapitalen (med en samlet pålydende verdi på 60.424.221 kroner). Fullmakten omfatter også avtaler om pant i egne aksjer.
(b) Den høyeste og laveste kjøpesummen per aksje skal være henholdsvis 200 kroner og 1 krone. Fullmakten kan bare benyttes for det formål å benytte Selskapets aksjer i forbindelse med erverv, fusjon, fisjon eller andre transaksjoner. Styret står ellers fritt til å bestemme fremgangsmåten for erverv og avhendelse av Selskapets aksjer. Fullmakten kan også benyttes i situasjoner nevnt i verdipapirhandelloven § 6-17.
(c) Fullmakten er gyldig frem til den ordinære generalforsamlingen i 2025, men ikke lenger enn 30. juni 2025.»
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:
completion of share capital increases pursuant to the terms in this authorisation."
12 Authorisation to the Board of Directors for acquisition of treasury shares in connection with acquisitions, mergers, de-mergers or other transactions
The General Meeting adopted the following resolution:
"(a) The Company's Board of Directors is authorised to acquire own shares in the Company up to 10% of the share capital (with an aggregate nominal value of NOK 60,424,221). The power of attorney also provides for agreements regarding pledges over its own shares.
(b) The highest and lowest purchase price for each share shall be NOK 200 and NOK 1, respectively. The power of attorney may only be used for the purpose of utilizing the Company's shares in connection with acquisitions, mergers, de-mergers or other transactions. The board is otherwise free to decide the method of acquisition and disposal of the Company's shares. The power of attorney can also be used in situations referred to in section 6-17 of the Securities Trading Act.
(c) The power of attorney is valid until the annual general meeting in 2025, however not after 30 June 2025."
13 Authorisation to the Board of Directors for acquisition of treasury shares in connection with share purchase and incentive programs for employees
The General Meeting adopted the following resolution:
«(a) Selskapets styre har fullmakt til å erverve egne aksjer i Selskapet opp til 10 % av aksjekapitalen (med en samlet pålydende verdi på 60.424.221 kroner). Fullmakten omfatter også avtaler om pant i egne aksjer.
(b) Den høyeste og laveste kjøpesummen per aksje skal være henholdsvis 200 kroner og 1 krone. Fullmakten kan bare benyttes for det formål å selge og/eller overføre aksjer til ansatte som del av Selskapets aksjekjøps- og/eller insentivprogram, som godkjent av styret. Styret står ellers fritt til å bestemme fremgangsmåten for erverv og avhendelse av Selskapets aksjer. Fullmakten kan også benyttes i situasjoner nevnt i verdipapirhandelloven § 6-17.
(c) Fullmakten er gyldig frem til den ordinære generalforsamlingen i 2025, men ikke lenger enn til 30. juni 2025.»
14 Styrefullmakt til erverv av egne aksjer for investeringsformål eller for etterfølgende salg eller sletting av slike aksjer
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak: The General Meeting adopted the following
«(a) Styret har fullmakt til å erverve egne aksjer i Selskapet opp til 10 % av aksjekapitalen (med en samlet pålydende verdi på 60.424.221 kroner). Fullmakten omfatter også avtaler om pant i egne aksjer.
"(a) The Board of Directors is authorised to acquire own shares in the Company up to 10% of the share capital (with an aggregate nominal value of NOK 60,424,221). The power of attorney also provides for agreements regarding pledges over its own shares.
(b) The highest and lowest purchase price for each share shall be NOK 200 and NOK 1, respectively. The power of attorney may only be used for the purpose of sale and/or transfer to employees as part of the Company's share purchase and/or incentive programs, as approved by the Board of Directors. The Board is otherwise free to decide the method of acquisition and disposal of the Company's shares. The power of attorney can also be used in situations referred to in section 6-17 of the Securities Trading Act."
(c) The power of attorney is valid until the annual general meeting in 2025, however not after 30 June 2025."
14 Authorisation to the Board of Directors for acquisition of treasury shares for the purpose of investment or for subsequent sale or deletion of such shares
resolution:
"(a) The Company's Board of Directors is authorised to acquire own shares in the Company up to 10% of the share capital (with an aggregate nominal value of NOK 60,424,221). The power of attorney also provides for agreements regarding pledges over its own shares.
(b) Den høyeste og laveste kjøpesummen per aksje skal være henholdsvis 200 kroner og 1 krone. Fullmakten kan bare benyttes for investeringsformål eller for senere salg eller sletting av slike aksjer. Styret står ellers fritt til å bestemme fremgangsmåten for erverv og avhendelse av Selskapets aksjer. Fullmakten kan også benyttes i situasjoner nevnt i verdipapirhandelloven § 6-17.
(c) Fullmakten er gyldig frem til den ordinære generalforsamlingen i 2025, men ikke lenger enn til 30. juni 2025.»
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak vedrørende vedtektenes § 2:
«Den nye paragraf 2 lyder som følger: Selskapets virksomhet er, selv eller sammen med andre, å investere i, utvikle og avhende virksomheter som driver innen energi, klima- og miljøløsninger, tilhørende teknologi og infrastruktur, relaterte varer og tjenester, og forvaltning av kapital.
* * * * * *
Det forelå ikke flere saker til behandling, og generalforsamlingen ble hevet.
(b) The highest and lowest purchase price for each share shall be NOK 200 and NOK 1, respectively. The power of attorney may only be used for the purpose of investment or for subsequent sale or deletion of such shares. The Board is free to decide the method of acquisition and disposal of the Company's shares. The power of attorney can also be used in situations referred to in section 6-17 of the Securities Trading Act.
(c) The power of attorney is valid until the annual general meeting in 2025, however not after 30 June 2025."
The General Meeting adopted the following resolution with regards to § 2 of the Articles of Association:
"The new paragraph 2 is as follows: The company's purpose is to, by itself or together with other parties, invest in, develop, and divest from businesses that operate within energy, climate and environmental solutions, associated technology and infrastructure, related goods and services, and capital management."
There being no further matters on the agenda, the General Meeting was adjourned.
* * * * * *
Jon Christian Thaulow, møteleder I c ir ofme1rg 7
I / l/s-:
Pernille Brente, medundertegner I cosigner
Vedlegg 1 / Appendix 1 Vedlegg 2 / Appendix 2
Fastsatt 29. april 2024 Adopted 29 April 2024
Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen, er gjort
(Org. Nr. 925 355 496) (Company. No. 925 355 496)
When documents relating to matters which shall be considered in the General Meeting have been made available to the shareholders on the tilgjengelige for aksjonærene på selskapets internettsider, gjelder ikke lovens krav om at dokumentene skal sendes til aksjonærene. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. En aksjonær kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen.
-
-
Generalforsamlingen ledes av styrets leder eller den han oppnevner. På den ordinære generalforsamling skal følgende spørsmål behandles og avgjøres:
b) Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen.
Generalforsamlingen kan holdes i Oslo.
company's internet pages, legislative requirements that documents must be sent to the shareholders in printed form shall not apply. This is applicable also to such documents which, according to legislation, must be included in or attached to the notice of the General Meeting. Notwithstanding, a shareholder may demand to receive in printed form documents related to matters which are to be considered in the General Meeting.
The Board may decide that the shareholders may cast their vote in writing, including electronically, during a period prior to the General Meeting. For such voting an adequate method for authenticating the sender shall be applied.
The Chairman of the Board or a person designated by him shall preside at the General Meeting. The Annual General Meeting shall discuss and decide on the following matters.
b) Other matters that pursuant to law or the Articles of Association fall under the authority of the general meeting
The general meeting may be held in the municipality of Oslo.
***
-
Vedlegg 2 Stemmeresultat Appendix 2 – Voting Results
| Attendance Summary Report | ||
|---|---|---|
| AKER CARBON CAPTURE ASA | ||
| AGM | ||
| 29 April 2024 | P | |
| Registered Attendees: | 8 | |
| Total Votes Represented: | 450,461,298 | |
| Total Accounts Represented: | 333 | |
| Total Voting Capital: | 604,242,218 |
|---|---|
| % Total Voting Capital Represented: | 74.55% |
| Total Capital: | 604,242,218 |
% Total Capital Represented: 74.55% Company Own Shares: 0
| Sub Total: | 8 | 0 450,461,298 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | Registered Attendees | Registered Non-Voting Attendees | Registered Votes | Accounts | |
| Shareholder (web) | 5 | 0 | 28,702 | 5 | |
| Styrets leder med fullmakt | 1 | 0 | 58,557 | 39 | |
| Styrets leder med instruksjoner | 1 | 0 | 6,678 | 2 | |
| Forhåndsstemmer | 1 | 0 | 450,367,361 | 287 |
DNB Bank ASA Avedling: Utsteder Martin Sørby Bråten
| Totalt representert | ||
|---|---|---|
| AKER CARBON CAPTURE ASA | ||
| AGM | ||
| 29 april 2024 | P | |
| Antall personer deltakende i møtet: | 8 | |
| Totalt stemmeberettiget aksjer representert: | 450,461,298 | |
| Totalt antall kontoer representert: | 333 | |
| Totalt stemmeberettiget aksjer: | 604,242,218 | |
| % Totalt representert stemmeberettiget: | 74.55% |
Totalt antall utstede aksjer: 604,242,218 % Totalt representert av aksjekapitalen: 74.55% Selskapets egne aksjer: 0
| Sub Total: | 0 | 450,461,298 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | Registered Attendees | Registered Non-Voting Attendees | Registered Votes | Accounts | |
| Shareholder (web) | 5 | 0 | 28,702 | 5 | |
| Styrets leder med fullmakt | 1 | 0 | 58,557 | 39 | |
| Styrets leder med instruksjoner | 1 | 0 | 6,678 | 2 | |
| Forhåndsstemmer | 1 | 0 | 450,367,361 | 287 |
DNB Bank ASA Avedling: Utsteder Martin Sørby Bråten
As scrutineer appointed for the purpose of the Poll taken at the General Meeting of the Members of the Company held on 29 April 2024, I HEREBY CERTIFY that the result of the Poll is correctly set out as follows:-
| Issued voting shares: 604,242,218 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOTES FOR |
% | VOTES MOT / AGAINST |
% | VOTES AVSTÅR / WITHHELD |
VOTES TOTAL |
% ISSUED VOTING SHARES VOTED |
NO VOTES IN MEETING |
||
| 2 | 450,300,947 100.00 | 0 | 0.00 | 146,290 | 450,447,237 | 74.55% | 14,061 | ||
| 3 | 450,296,110 100.00 | 5,100 | 0.00 | 146,027 | 450,447,237 | 74.55% | 14,061 | ||
| 4 | 449,320,764 | 99.79 | 932,049 | 0.21 | 194,424 | 450,447,237 | 74.55% | 14,061 | |
| 6 | 450,299,027 100.00 | 1,000 | 0.00 | 147,210 | 450,447,237 | 74.55% | 14,061 | ||
| 7 | 360,358,606 | 80.21 | 88,896,970 | 19.79 | 1,189,820 | 450,445,396 | 74.55% | 15,902 | |
| 8 | 365,697,843 | 81.21 | 84,603,367 | 18.79 | 146,027 | 450,447,237 | 74.55% | 14,061 | |
| 9 | 407,137,148 | 90.62 | 42,118,101 | 9.38 | 1,190,147 | 450,445,396 | 74.55% | 15,902 | |
| 10 | 447,750,959 | 99.67 | 1,504,290 | 0.33 | 1,190,147 | 450,445,396 | 74.55% | 15,902 | |
| 11 | 348,125,085 | 77.31 | 102,174,011 | 22.69 | 146,300 | 450,445,396 | 74.55% | 15,902 | |
| 12 | 366,135,312 | 81.31 | 84,163,784 | 18.69 | 146,300 | 450,445,396 | 74.55% | 15,902 | |
| 13 | 363,322,706 | 80.68 | 86,976,390 | 19.32 | 146,300 | 450,445,396 | 74.55% | 15,902 | |
| 14 | 366,085,257 | 81.30 | 84,213,839 | 18.70 | 146,300 | 450,445,396 | 74.55% | 15,902 | |
| 15 | 406,152,176 | 90.41 | 43,104,483 | 9.59 | 1,188,737 | 450,445,396 | 74.55% | 15,902 |
Martin S. Bråten DNB Bank ASA Avdeling Utsteder
Som registreringsansvarlig for avstemmingen på generalforsamlingen for aksjonærene i selskapet avholdt den 29 april 2024, BEKREFTES HERVED at resultatet av avstemmingen er korrekt angitt som følger:-
| Totalt antall stemmeberettigede aksjer: 604,242,218 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STEMMER | % | STEMMER | % | STEMMER | STEMMER | % AV | IKKE | |
| FOR | MOT / | AVSTÅR / | TOTALT | STEMME | AVGITT | |||
| AGAINST | WITHHELD | BERETTIG | STEMME I | |||||
| KAPITAL | MØTET | |||||||
| AVGITT | ||||||||
| 2 | 450,300,947 100.00 | 0 | 0.00 | 146,290 | 450,447,237 | 74.55% | 14,061 | |
| 3 | 450,296,110 100.00 | 5,100 | 0.00 | 146,027 | 450,447,237 | 74.55% | 14,061 | |
| 4 | 449,320,764 | 99.79 | 932,049 | 0.21 | 194,424 | 450,447,237 | 74.55% | 14,061 |
| 6 | 450,299,027 100.00 | 1,000 | 0.00 | 147,210 | 450,447,237 | 74.55% | 14,061 | |
| 7 | 360,358,606 | 80.21 | 88,896,970 | 19.79 | 1,189,820 | 450,445,396 | 74.55% | 15,902 |
| 8 | 365,697,843 | 81.21 | 84,603,367 | 18.79 | 146,027 | 450,447,237 | 74.55% | 14,061 |
| 9 | 407,137,148 | 90.62 | 42,118,101 | 9.38 | 1,190,147 | 450,445,396 | 74.55% | 15,902 |
| 10 | 447,750,959 | 99.67 | 1,504,290 | 0.33 | 1,190,147 | 450,445,396 | 74.55% | 15,902 |
| 11 | 348,125,085 | 77.31 | 102,174,011 | 22.69 | 146,300 | 450,445,396 | 74.55% | 15,902 |
| 12 | 366,135,312 | 81.31 | 84,163,784 | 18.69 | 146,300 | 450,445,396 | 74.55% | 15,902 |
| 13 | 363,322,706 | 80.68 | 86,976,390 | 19.32 | 146,300 | 450,445,396 | 74.55% | 15,902 |
| 14 | 366,085,257 | 81.30 | 84,213,839 | 18.70 | 146,300 | 450,445,396 | 74.55% | 15,902 |
| 15 | 406,152,176 | 90.41 | 43,104,483 | 9.59 | 1,188,737 | 450,445,396 | 74.55% | 15,902 |
Martin S. Bråten DNB Bank ASA Avdeling Utsteder
| Attendees | Votes | |
|---|---|---|
| Shareholder | 5 | 28,702 |
| Styrets leder med fullmakt | 1 | 58,557 |
| Styrets leder med instruksjoner | 1 | 6,678 |
| Forhåndsstemmer | 1 | 450,367,361 |
| Total | 8 | 450,461,298 |
FLAATIN, JOHAN-ERIK GJELLESTAD, BERNT CHRISTIAN HELLE, CHRISTER KISMUL IVERSEN, TERJE LUND, OLAV KRISTIAN
CHAIR OF THE BOARD WITH PROXY
2,700 LUND, OLAV KRISTIAN
Votes Representing / Accompanying NILSEN, KETIL
| CHAIR OF THE BOARD WITH INSTRUCTIONS |
Votes 3,900 |
Representing / Accompanying DALBAKK, AGNAR JAN OLAUS |
|---|---|---|
| 2,778 | MACIC, SELMA | |
| 6,678 |
Forhåndsstemmer 1 450,367,361
58,557
Votes 9,233,112 Representing / Accompanying ADVANCE VOTE FOLKETRYGDFONDET
SKEIE, OVE BJERKESET, KJETIL
Page: 2 Date: 29 Apr 2024 Time: 10:32
WRIGHT, HENRIK MOEN
946,749 BAKER HUGHES INCORPORATED MASTER TRUST
Page: Date: Time: 3 29 Apr 2024 10:32
Page: 4 Date: 29 Apr 2024 Time: 10:32
ADVANCE VOTE 479,876 BLACKROCK FUND MANAGERS LTD
Page: Date: Time: 5 29 Apr 2024 10:32
Page : Date : Time : 6 29 Apr 2024 10:32
450,367,361
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.