Wilh. Wilhelmsen ASA

AGM Information • May 2, 2024

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I WILH. WILHELMSEN HOLDING ASA

Torsdag den 2. mai 2024 kl. 10:00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Wilh. Wilhelmsen Holding ASA, organisasjonsnummer 995 277 905, ("Selskapet"). Generalforsamlingen ble avholdt som et elektronisk møte.

l overensstemmelse med allmennaksjeloven § 5-12 ble generalforsamlingen åpnet av styrets leder Carl E. Steen, som også opptok den til protokollen vedlagte fortegnelse over de møtende aksjeeiere.

	Aksjer total	Egne aksjer	Aksjer totalt uten egne aksjer	Aksjer representert	Prosent (uten egne aksjer)
A-aksjer	34 000 000	306 741	33 693 259	24 345 898	72.26%
B-aksjer	10 580 000	519 559	10 060 441	5 666 489	56,32%
Totalt	44 580 000	826 300	43 753 700

Fortegnelsen ble godkjent av generalforsamlingen.

Til stede var styrets leder Carl E. Steen, Group CEO Thomas Wilhelmsen, Group CFO Christian Berg, leder av valgkomiteen Jan Gunnar Hartvig, og Selskapets revisor PriceWaterhouseCoopers, v/ansvarlig partner Thomas Fraurud.

Følgende saker ble behandlet:

ー Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen sammen med møteleder

Anne Lise E. Gryte, partner i Wiersholm, ble valgt til møteleder. Åge Sturtzel ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

Stemmeresultatet fremgår av vedlagt stemmeprotokoll.

2 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Generalforsamlingen godkjenner innkallingen og dagsordenen.

Stemmeresultatet fremgår av vedlagt stemmeprotokoll.

3 Wilhelmsen Holding ASA og konsernet, herunder utdeling av utbytte

Årsrapport for 2023, herunder årsregnskapet og årsberetningen for Wilh. Wilhelmsen Holding ASA og konsernet, samt revisors beretning, er gjort tilgjengelig på Selskapets nettside.

I overensstemmelse med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende beslutning:

Generalforsamlingen godkjenner årsregnskap og årsberetning for Wilh. Wilhelmsen Holding ASA og konsernet for regnskapsåret 2023. Basert på det godkjente årsregnskapet for 2023 godkjenner generalforsamlingen at det utdeles et utbytte på NOK 10,00 per aksje. Utbyttet tilfaller selskapets aksjeeiere per 2. mai 2024 (som registrert i Verdipapirsentralen, Euronext Securities Oslo den 6. mai 2024 i henhold til ordinært T+2 oppgjør).

Stemmeresultatet fremgår av vedlagt stemmeprotokoll.

ব Fullmakt til styret til å utdele utbytte

Styret ønsker å videreføre praksisen om å utdele utbytte to ganger per år.

I overensstemmelse med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende beslutning:

Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å utdele tilleggsutbytte på grunnlag av selskapets godkjente årsregnskap for 2023. Samlet tilleggsutbytte kan ikke overstige NOK 8,00 per aksje. Fullmakten gjelder frem til den ordinære generalforsamlingen i 2025.

Stemmeresultatet fremgår av vedlagt stemmeprotokoll.

5

I overensstemmelse med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende beslutning:

Generalforsamlingen godkjenner PricewaterhouseCoopers AS sitt revisjonshonorar for Wilh. Wilhelmsen Holding ASA for regnskapsåret 2023 på NOK 758 000 (eks. mva).

Stemmeresultatet fremgår av vedlagt stemmeprotokoll.

6 Redegjørelse for foretaksstyring

Generalforsamlingen behandlet redegjørelsen for foretaksstyring. Redegjørelsen er gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside.

Generalforsamlingen tok redegjørelsen til etterretning.

7 Godkjenning av retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer

Retningslinjene om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer ble sist godkjent av generalforsamlingen den 27. april 2023. Retningslinjene er siden blitt vesentlig endret. De tidligere godkjente retningslinjene og de nye foreslåtte retningslinjene er tilgjengelig på selskapets nettside.

I overensstemmelse med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende beslutning:

Generalforsamlingen godkjenner endrede retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer.

Stemmeresultatet fremgår av vedlagt stemmeprotokoll.

8 personer

Rapporten er gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside.

l overensstemmelse med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende beslutning:

Generalforsamlingen gir sin tilslutning til rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer for regnskapsåret 2023.

Stemmeresultatet av den rådgivende avstemmingen fremgår av vedlagt stemmeprotokoll.

Agendapunkter 9-12. Valgkomiteens innstilling

Valgkomiteens innstilling til ordinær generalforsamling i Wilh. Wilhelmsen Holding ASA er gjort tilgjengelig på Selskapets nettside

9

Generalforsamlingen traff følgende beslutning:

l overensstemmelse med valgkomiteens forslag godkjenner generalforsamlingen følgende honorar til styrets medlemmer for perioden fra ordinær generalforsamling i 2023 og til ordinær generalforsamling i 2024:

Styrets leder:	NOK 787 000
Øvrige styremedlemmer:	NOK 472 500
Revisjonsutvalgets leder:	NOK 120 000
Øvrige medlemmer av revisjonsutvalget:	NOK 40 000
Kompensasjonsutvalgets leder:	NOK 60 000
Øvrige medlemmer av kompensasjonsutvalget:	NOK 40 000

Stemmeresultatet fremgår av vedlagt stemmeprotokoll.

10

Generalforsamlingen traff følgende beslutning:

l overensstemmelse med valgkomiteens forslag godkjenner generalforsamlingen følgende honorar til valgkomiteens medlemmer for perioden fra ordinær generalforsamling i 2023 og til ordinær generalforsamling i 2024:

Valgkomiteens leder:	NOK 47 250
Øvrige medlemmer av valgkomiteen:	NOK 36 750

Stemmeresultatet fremgår av vedlagt stemmeprotokoll.

11 Valg av styremedlemmer

Generalforsamlingen traff følgende beslutning:

l overensstemmelse med valgkomiteens forslag fatter generalforsamlingen følgende beslutning: Rebekka Glasser Herlofsen og Ulrika Laurin gjenvelges som styremedlemmer for en periode på to år. Thomas F. Borgen velges som nytt styremedlem for en periode på to år.

Stemmeresultatet fremgår av vedlagt stemmeprotokoll.

12

Generalforsamlingen traff følgende beslutning:

l overensstemmelse med valgkomiteens forslag fatter generalforsamlingen følgende beslutning: Jan Gunnar Hartvig gjenvelges som leder og Frederik Selvaag og Silvija Seres gjenvelges som medlemmer av valgkomiteen for en periode på to år.

Stemmeresultatet fremgår av vedlagt stemmeprotokoll.

13

Styret ønsker å videreføre muligheten for, på vegne av Selskapet, å erverve egne aksjer

I overensstemmelse med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende beslutning:

"Generalforsamlingen gir følgende fullmakt til styret:

1. I henhold til allmennaksjeloven § 9-4 gis styret fullmakt til på vegne av selskapet å erverve egne aksjer med samlet pålydende inntil NOK 89 160 000, tilsvarende 10 % av aksjekapitalen.

2. Det høyeste beløp som kan betales per aksje er NOK 550 og det minste er NOK 20.

3. Erverv og avhendelse av egne aksjer kan skje slik styret finner hensiktsmessig, likevel ikke ved tegning av egne aksjer.

4. Aksjer ervervet kan bli benyttet i forbindelse med oppkjøp, i forbindelse med aksjeprogram for ansatte, for etterfølgende sletting av slike aksjer, eller i en kombinasjon av disse formålene.

5. Fullmakten gjelder frem til selskapets ordinære generalforsamling 2025, likevel ikke lenger enn 30. juni 2025."

Stemmeresultatet fremgår av vedlagt stemmeprotokoll.

* * *

Mer forelå ikke til behandling.

Generalforsamlingen ble deretter hevet.

Lysaker, 2. mai 2024

-DocuSigned by: Anne lise Ellingsen Gryte 54174A83851245F

Anne Lise E. Gryte (møteleder)

-DocuSigned by: ge Sturty D178464409

Age Sturtzel (medundertegner)

Vedlegg:

• Fortegnelse over møtende aksjeeiere.
• · Stemmegivning på de enkelte agendapunkter.

Attendance Summary Report

WILHELMSEN HOLDING ASA

AGM

2 May 2024
		A and B Shares TOTAL A Shares B Shares 9 6 5 30,012,387 24,345,898 5.666.489 229 171 71 43,753,700 33,693,259 10,060,441 34,000,000 10,580,000 44,580,000 9 0 Sub Total: 30,012,387 Registered Votes Registered Attendees Registered Non-Voting Attendees Accounts 0 6 6 23,068,412 1 0 19 90,932
Registered Attendees:
Total Shares Represented:
Total Accounts Represented:
Total Shares (excluding Treasure Shares):
Total Shares (including Treasure Shares):
Capacity
Shareholder (web)
Styrets leder med fullmakt
Styrets leder med instruksioner					0	2.106

1

6

1

203

0

6,850,937

Freddy Hermansen

DNB BankASA Avdeling Utsteder

Forhåndsstemmer

WILHELMSEN HOLDING ASA GENERAL MEETING 2 MAY 2024

As scrutineer appointed for the purpose of the Poll taken at the General Meeting of the Members of the Company held on 2 May 2024, I HEREBY CERTIFY that the result of the Poll is correctly set out as follows:-

	10 0011 9011 001 001 001 000 1011 0101			Issued voting shares: 43,753,700
	Share Class	Votes For	8	Votes Mot / Against	96	Votes Avstår / Withheld	8	Votes Total	No Votes
	A Shares	24,345,868	100.00%	0	0.00%	30	0.00%	24,345,898	0
	A Shares	24,345,868	100.00%	0	0.00%	30	0.00%	24,345,898	0
3	A Shares	24,338,451	99.97%	0	0.00%	7,447	0.03%	24,345,898	0
4	A Shares	24,345,868	100.00%	0	0.00%	30	0.00%	24,345,898	0
5	A Shares	24,325,978	99.92%	13,890	0.06%	6,030	0.02%	24,345,898	0
	A Shares	23,077,545	94.79%	1,262,279	5.18%	6,074	0.02%	24,345,898	0
8	A Shares	24,268,794	99.68%	71,030	0.29%	6,074	0.02%	24,345,898	0
9	A Shares	24,339,794	99.97%	6,074	0.02%	30	0.00%	24,345,898	0
10	A Shares	24,339,838	99.98%	6,030	0.02%	30	0.00%	24,345,898	0
11.a	A Shares	24,306,657	99.84%	39,091	0.16%	150	0.00%	24,345,898	0
11.b	A Shares	24,307,132	99.84%	38,616	0.16%	150	0.00%	24,345,898	0
11.C	A Shares	24,303,685	99.83%	42,063	0.17%	150	0.00%	24,345,898	0
12.a	A Shares	24,339,668	99.97%	6,080	0.02%	150	0.00%	24,345,898	0
12.b	A Shares	24,345,668	100.00%	80	0.00%	150	0.00%	24,345,898	0
12.c	A Shares	24,345,748	100.00%	0	0.00%	150	0.00%	24,345,898	0
13	A Shares	24,341,641	99.98%	60	0.00%	4,197	0.02%	24,345,898	0
13	B Shares	5,665,658	99.99%	14	0.00%	762	0.01%	5,666,434	55

Freddy Hermansen
DNB Bank ASA

Avdeling Utsteder