Austevoll Seafood ASA

AGM Information • May 8, 2024

"Firma-/Etternavn, Fornavn"

"Postnummer, Poststed"

"c/o"

"Land"

"Adresse1" "Adresse2"

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF ORDINARY GENERAL MEETING

Til aksjonærene i Austevoll Seafood ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Til behandling foreligger:

onsdag 29. mai 2024 kl. 10:00 Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling

• 1. Åpning av generalforsamlingen v/styrets leder Helge Singelstad. VIKTIG MELDING IMPORTANT MESSAGE Due to the outbreak of the corona virus Covid-19
• 1. Valg av møteleder. Som følge av Covid-19-risikoen, oppfordres aksjonærer
• 1. Valg av en person til medundertegning av generalforsamlingens protokoll. til å avstå fra å møte fysisk på generalforsamlingen, shareholders are encouraged to abstain from appearing in person at the general meeting, but rather participate
• 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. men heller til å benytte det vedlagte fullmaktsskjemaet
• 1. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2023. Forslag om utbytte. til å gi fullmakt (eventuelt med stemmeinstruks) til by using the enclosed proxy form (with voting instructions, if desirable) to provide proxy to the chairman of the
• 1. Rapport om eierstyring og selskapsledelse. styrets leder Helge Singelstad (eller den han
• 1. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer, selskapets revisjons- og bærekraftskomité og valgkomité for periodene 2023/2024 og 2024/2025. Fastsettelse av honorar til selskapets revisor for 2023. bemyndiger). Se mer informasjon om påmelding og fullmakt, og frist for dette, nederst i denne innkallingen og i vedlagte påmeldings- og fullmaktsskjema. Board of Directors Helge Singelstad (or the person he appoints). Please see more information regarding registration of attendance and proxies, and the applicable
• 1. Valg av medlemmer til styret og valgkomiteen. deadlines for this, at the end of this notice and in the
• 1. Styrefullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital. Til behandling foreligger: enclosed registration and proxy forms.
• 1. Styrefullmakt til kjøp av egne aksjer. 1. Åpning av generalforsamlingen v/styrets leder.
• 1. Godtgjørelsesrapport for ledende personer. 2. Valg av møteleder. 3. Valg av en person til medundertegning av

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i AUSTEVOLL SEAFOOD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF ORDINARY GENERAL MEETING

Generalforsamlingen gjennomføres som et digitalt møte uten fysisk oppmøte for aksjonærene. Deltagelse og stemmegivning skjer i digitalt møte via LUMI AGM sin løsning, med pålogging og registrering fra kl. 09.30. For nærmere informasjon vises det til guide på selskapets nettside: www.auss.no. i AUSTEVOLL SEAFOOD ASA torsdag 27. mai 2021 kl. 10:00 i selskapets lokaler i Alfabygget på Storebø i Austevoll kommune. Meeting of AUSTEVOLL SEAFOOD ASA on Thursday 27 May 2021, at 10:00 hrs. in the company's offices at Alfabygget, Storeboe in Austevoll.

Til aksjonærene i Austevoll Seafood ASA

Selskapets aksjekapital er ved innkallingen på NOK 101.358.687 fordelt på 202.717.374 aksjer hver pålydende NOK 0,50. Hver aksje har én stemme. generalforsamlingens protokoll. 4. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 5. Godkjenning av årsregnskap, årsberetning og of the Board of Directors. 2. Election of person to chair the meeting. 3. Election of a person to co-sign the minutes of the

Etter allmennaksjeloven § 5-11 har aksjeeierne rett til å fremsette alternative forslag til dagsorden. Imidlertid utløper fristen senest syv dager før utsendelse av innkallingen til generalforsamlingen, og fristen for slike forslag er dermed utløpt for inneværende år. revisors beretning for 2020. Forslag om utbytte. 6. Rapport om eierstyring og selskapsledelse. 7. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer, General Meeting. 4. Approval of notice and agenda. 5. Approval of annual accounts, Board of Directors'

selskapets revisjonskomité, valgkomité og honorar

En aksjeeier har også rett til å fremsette forslag til vedtak i de saker som skal behandles i generalforsamling, og til å kreve at styremedlemmer og daglig leder i generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger etter de nærmere bestemmelser i allmennaksjeloven § 5-15. til selskapets revisor for 2020. 8. Valg av medlemmer til styret og valgkomiteen. 9. Styrefullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital. of dividend payment to the shareholders. 6. Report regarding corporate governance. 7. Stipulation of remuneration to the members of the

Ved valg vil det i alminnelighet bli gitt anledning til å stemme over hvert enkelt kandidatur som foreslås av valgkomité eller styret. 10. Styrefullmakt til kjøp av egne aksjer. 11. Godkjenning av retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer, Board of Directors, Audit Committee, Nomination Committee and the Company's Auditor for 2020. 8. Election of members of the Board of Directors and

jf. allmennaksjeloven § 6-16 a, jf. § 5-6 (3).

To the shareholders of Austevoll Seafood ASA

You are hereby invited to attend the Ordinary General

The agenda is as follows:

1. Opening of the General Meeting by the Chairman

report and auditor's statement for 2020. Proposal

the Nomination Committee.

1. Authorisation to increase the Company's share capital.

2. Authorisation to purchase own shares. 11. Approval of guidelines for salary and other

remuneration to leading personnel, cf. the Public Limited Companies Act section 6-16 a, cf. section

5-6(3).

1. Valg av medlemmer til styret og valgkomiteen.

You are hereby invited to attend the Ordinary General

Til aksjonærene i Austevoll Seafood ASA To the shareholders of Austevoll Seafood ASA NOTICE OF ORDINARY GENERAL MEETING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF ORDINARY GENERAL MEETING You are hereby invited to attend the Ordinary General Meeting of AUSTEVOLL SEAFOOD ASA on

Austevoll.

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling Wednesday 29 May 2024, at 10:00 am CEST.

IMPORTANT MESSAGE

Due to the outbreak of the corona virus Covid-19 shareholders are encouraged to abstain from appearing

i AUSTEVOLL SEAFOOD ASA torsdag 27. mai 2021 kl. 10:00 i selskapets lokaler i Alfabygget på Storebø i Meeting of AUSTEVOLL SEAFOOD ASA on Thursday 27 May 2021, at 10:00 hrs. in the company's offices at Alfabygget, Storeboe in The General Meeting will be held as digital meeting with no physical attendance for shareholders. Participation and voting takes place in digital meeting via LUMI AGM with log in and registration from 9:30 am CEST. For further information, please see the guide on the company's website www.auss.no.

in person at the general meeting, but rather participate by using the enclosed proxy form (with voting instructions,

Austevoll kommune. The agenda is as follows:

Board of Directors Helge Singelstad (or the person he appoints). Please see more information regarding registration of attendance and proxies, and the applicable deadlines for this, at the end of this notice and in the enclosed registration and proxy forms.

The agenda is as follows:

1. Opening of the General Meeting by the Chairman

2. Valg av møteleder. 3. Valg av en person til medundertegning av 11. Remuneration report for senior executives.

3. Report regarding corporate governance.

generalforsamlingens protokoll. 4. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 5. Godkjenning av årsregnskap, årsberetning og revisors beretning for 2020. Forslag om utbytte. of the Board of Directors. 2. Election of person to chair the meeting. 3. Election of a person to co-sign the minutes of the General Meeting. At the time the notice to the General Meeting was issued, the company's share capital totalled NOK 101,358,687 divided by 202,717,374 shares each with a nominal value of NOK 0.50. Each share holds one vote.

1. Approval of guidelines for salary and other

2. Rapport om eierstyring og selskapsledelse. 7. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer, selskapets revisjonskomité, valgkomité og honorar til selskapets revisor for 2020. 4. Approval of notice and agenda. 5. Approval of annual accounts, Board of Directors' report and auditor's statement for 2020. Proposal of dividend payment to the shareholders. Pursuant to Section 5-11 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, the shareholders have the right to make alternative proposals regarding items on the agenda. However, the deadline regarding this right expires at the latest seven days prior to the deadline for the notice of the General Meeting, and the deadline for such proposals has therefore already expired this year.

remuneration to leading personnel, cf. the Public Limited Companies Act section 6-16 a, cf. section

5-6(3).

To the shareholders of Austevoll Seafood ASA

1. Styrefullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital. 10. Styrefullmakt til kjøp av egne aksjer. 11. Godkjenning av retningslinjer for fastsettelse av 7. Stipulation of remuneration to the members of the Board of Directors, Audit Committee, Nomination Committee and the Company's Auditor for 2020. Shareholders also have the right to propose resolutions regarding the items on the agenda for the General Meeting, and to demand all available information from the Board members and CEO during the General Meeting pursuant to Section 5-15 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.

lønn og annen godtgjørelse til ledende personer, jf. allmennaksjeloven § 6-16 a, jf. § 5-6 (3). 8. Election of members of the Board of Directors and the Nomination Committee. 9. Authorisation to increase the Company's share capital. 10. Authorisation to purchase own shares. When electing Board or Committee members, the shareholders will in general have the opportunity to vote either for or against each candidate recommended by the Nomination Committee or the Board as the case may be.

• 1. Opening of the General Meeting by the Chairman of the Board of Directors, Helge Singelstad.
• VIKTIG MELDING 2. Election of person to chair the meeting.
• Som følge av Covid-19-risikoen, oppfordres aksjonærer 3. Election of a person to co-sign the minutes of the General Meeting.
• til å avstå fra å møte fysisk på generalforsamlingen, 4. Approval of notice and agenda.
• men heller til å benytte det vedlagte fullmaktsskjemaet til å gi fullmakt (eventuelt med stemmeinstruks) til if desirable) to provide proxy to the chairman of the 5. Approval of annual accounts and Board of Directors' report for 2023. Proposal of dividend payment to the shareholders.
• styrets leder Helge Singelstad (eller den han 6. Report regarding corporate governance.
• bemyndiger). Se mer informasjon om påmelding og fullmakt, og frist for dette, nederst i denne innkallingen og i vedlagte påmeldings- og fullmaktsskjema. 7. Stipulation of remuneration to the members of the Board of Directors, Audit and Social Responsibility and Sustainability Committee and Nomination Committee for the periods 2023/2024 and 2024/2025. Stipulation of remuneration to the Company's Auditor for 2023.
• 1. Election of members of the Board of Directors and the Nomination Committee.
• Til behandling foreligger: 9. Authorisation to increase the Company's share capital.
• 1. Åpning av generalforsamlingen v/styrets leder. 10. Authorisation to purchase own shares.

Deltakelse

Generalforsamlingen vil avholdes som et digitalt møte med mulighet for deltakelse online med pc, telefon eller nettbrett gjennom DNB's Lumi-system. Se guide for online deltakelse på selskapets hjemmeside www.auss.no.

Det er vedtektsfestet krav til påmelding og aksjonærer som ønsker å delta i generalforsamlingen må registrere påmelding innen 27. mai kl. 16:00. Aksjonærer som ikke overholder påmeldingsfristen, vil ikke kunne delta i generalforsamlingen i tråd med vedtektenes § 8 og allmennaksjeloven § 5-3.

Etter allmennaksjeloven § 5-2 (1) er retten til å delta og stemme på generalforsamlingen forbeholdt aksjeeiere som er innført i aksjeeierregisteret den femte virkedagen før generalforsamlingen, dvs. den 22. mai 2024 (registreringsdatoen).

Forhåndsstemmer og fullmakter

I medhold av bestemmelsene om forhåndsstemmer i vedtektenes § 10, ber vi om at de av aksjonærene som ønsker å forhåndsstemme gjør det elektronisk via selskapets hjemmeside www.auss.no (bruk referansenummer og pin kode), eller via Investortjenester.

Vi ber om at de av aksjonærene som vil gi fullmakt gjør det via selskapets hjemmeside www.auss.no eller via Investortjenester. Ved fullmakt via selskapets hjemmeside, må referansenummer og pin kode oppgis. I Investortjenester velg Hendelser og Generalforsamling – ISIN. Alternativt kan signert blankett sendes til genf@dnb.no eller per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo.

Forhåndsstemmer/fullmakt må være mottatt senest 27. mai 2024 kl. 16:00.

Nærmere instruks for avgivelse av forhåndsstemme og fullmakt er angitt i vedlagte forhåndsstemmeog fullmaktsskjema.

Aksjer holdt på forvalterkontoer

Iht. allmennaksjeloven § 1-8, samt forskrift om formidlere omfattet av verdipapirsentralloven § 4-5 og tilhørende gjennomføringsforordninger sendes innkalling til forvalter som videreformidler til aksjonærer de holder aksjer for. Aksjonærer skal kommunisere med sin forvalter som har ansvar for å formidle stemmer, fullmakt eller påmelding. Forvalter må iht. allmennaksjeloven § 5-3 registrere dette med selskapet senest 2 virkedager før generalforsamlingen.

Saksdokumenter

Dokumenter som skal behandles på generalforsamlingen er i samsvar med vedtektenes § 9 gjort tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.auss.no og sendes følgelig ikke ut sammen med innkallingen. Den enkelte aksjonær har likevel krav på å få dokumentene kostnadsfritt tilsendt etter henvendelse til selskapet. Aksjonærer som ønsker saksdokumentene tilsendt, kan henvende seg per e-post til info@auss.no eller per post til Austevoll Seafood ASA, Alfabygget, 5392 Storebø.

Med vennlig hilsen

AUSTEVOLL SEAFOOD ASA

Helge Singelstad Styrets leder

Participation

The General Meeting will be held as a digital meeting with the possibility of participation online with PC, phone or tablet through the DNB's Lumi-system. See guide for online participation on the Company's website www.auss.no.

There is a statutory requirement for registration for attendance, and shareholders that wish to participate in the General Meeting must register participation within 4:00 pm CEST on 27 May 2024. Shareholders not complying with the deadline for attendance will not be able to participate at the General Meeting in accordance with article 8 of the Company's Articles of Association and section 5-3 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.

In accordance with section 5-2 (1) of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, only shareholders in the Company as of 22 May 2024 (five business days prior to the general meeting) have the right to participate and vote at the General Meeting (record date).

Advance vote and proxy

In accordance with the regulations regarding advance voting in article 10 of the Articles of Association, we request that all shareholders who intend to vote in advance to do so electronically through the Company's website www.auss.no (use ref and pin code) or through VPS Investor Services.

We request that all shareholders who intend to give proxy to do so through the Company's website www.auss.no or through VPS Investor Services. Alternatively you may send by e-mail to genf@dnb.no, or by regular Mail to DNB Bank ASA, Registrars Department, P.O.Box 1600 Centrum, 0021 Oslo, Norway.

Advanced votes/proxy must be received no later than 27 May 2024 at 4:00 pm CEST.

Detailed instructions for advance voting and voting by proxy are provided in the attached voting and proxy form.

Shares held in custodian accounts

According to the Public Limited Liability Companies Act § 1-8, as well as regulations on intermediaries covered by the Central Securities Act § 4-5 and related implementing regulations, notice is sent to custodians who pass on to shareholders for whom they hold shares. Shareholders must communicate with their custodians, who is responsible for conveying votes, proxies or enrollment. Custodians must according to Section 5-3 of the Public Limited Liability Companies Act register this with the company no later than 2 working days before the general meeting.

Documents

In accordance with article 9 of the Articles of Association, documents that are to be handled at the general meeting is displayed on the company's website www.auss.no and are consequently not distributed together with the notice. Nevertheless, each shareholder has the right to have the documents sent to him or her free of charge, upon request to the company. Shareholders may request the documents from the company by e-mail to info@auss.no or by mail to Austevoll Seafood ASA, Alfabygget, 5392 Storeboe, Norway.

Your sincerely,

AUSTEVOLL SEAFOOD ASA

Helge Singelstad Chairman of the Board

Elektronisk registrering

Aksjonæren er registrert med følgende antall aksjer ved innkalling: <>, og stemmer for det antall aksjer som er registrert i eierregisteret i Euronext Securities Oslo (ESO) per Record date: 22. mai 2024. i AUSTEVOLL SEAFOOD ASA torsdag 27. mai 2021 kl. 10:00 i selskapets lokaler i Alfabygget på Storebø i

Frist for registrering av påmelding, forhåndsstemmer, fullmakter og instrukser er 27. mai 2024 kl. 16:00. Austevoll kommune. VIKTIG MELDING

Bruk alternativt «Blankett for innsending per post eller e-post for aksjonærer som ikke får registrert sine valg elektronisk» til å avstå fra å møte fysisk på generalforsamlingen, men heller til å benytte det vedlagte fullmaktsskjemaet til å gi fullmakt (eventuelt med stemmeinstruks) til

Steg 1 – Registrer deg i påmeldings/registrerings perioden: styrets leder Helge Singelstad (eller den han bemyndiger). Se mer informasjon om påmelding og

Dersom du ikke er innlogget før møtet starter vil du få tilgang, men uten stemmerett. Merk at det samme gjelder om du ikke har meldt deg på.

Du vil se ditt navn, ref.nr, PIN-kode og beholdning. Nederst finner du disse valgene: 3. Valg av en person til medundertegning av generalforsamlingens protokoll.

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling

Som følge av Covid-19-risikoen, oppfordres aksjonærer

Steg 2 – På generalforsamlingsdagen: 10. Styrefullmakt til kjøp av egne aksjer.

Online deltakelse: Delta på generalforsamlingen via denne nettsiden https://dnb.lumiagm.com/147318349 11. Godkjenning av retningslinjer for fastsettelse av

• Enten via selskapets hjemmeside www.auss.no ved hjelp av referansenummer og PIN-kode (for de som får innkalling i posten), eller fullmakt, og frist for dette, nederst i denne innkallingen og i vedlagte påmeldings- og fullmaktsskjema.
• Innlogget i VPS Investortjenester; tilgjengelig på https://investor.vps.no/garm/auth/login eller gjennom kontofører (bank/megler). Når du har logget inn i VPS Investortjenesster, velg Hendelser – Generalforsamling – ISIN Til behandling foreligger: 1. Åpning av generalforsamlingen v/styrets leder. 2. Valg av møteleder. The agenda is as follows:

Logg deg på ved hjelp av ref.nr og PIN-kode fra VPS - se steg 1 over for hvordan du finner dette. Aksjonærer kan også få referansenummer og PIN-kode ved å kontakte DNB Bank Verdipapirservice på telefon +47 23 26 80 20 (08:00–15:30). lønn og annen godtgjørelse til ledende personer, jf. allmennaksjeloven § 6-16 a, jf. § 5-6 (3).

Innkalling til ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling i Austevoll Seafood ASA avholdes 29. mai 2024 kl. 10:00 som et digitalt møte. Ref.nr. : ................. Pinkode: ................ Til aksjonærene i Austevoll Seafood ASA To the shareholders of Austevoll Seafood ASA

«Meld på» – Det er vedtektsfestet krav til påmelding. Alle aksjonærer vil ha mulighet til å logge inn på møtet, men for å ha tale- og stemmerett må du ha meldt deg på innen den angitte fristen. «Forhåndsstem» - Her angir du din forhåndsstemme «Avgi fullmakt» - Her kan du gi fullmakt til styrets leder eller en annen person «Avslutt» - Trykk på denne om du ikke ønsker å gjøre noen registrering revisors beretning for 2020. Forslag om utbytte. 6. Rapport om eierstyring og selskapsledelse. 7. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer, selskapets revisjonskomité, valgkomité og honorar til selskapets revisor for 2020. 8. Valg av medlemmer til styret og valgkomiteen. General Meeting.

4. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 5. Godkjenning av årsregnskap, årsberetning og

1. Styrefullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital.

NOTICE OF ORDINARY GENERAL

MEETING

You are hereby invited to attend the Ordinary General

Austevoll.

IMPORTANT MESSAGE Due to the outbreak of the corona virus Covid-19 Electronic registration

by using the enclosed proxy form (with voting instructions, if desirable) to provide proxy to the chairman of the Step 1 – Register during the enrollment/registration period:

5-6(3).

Board of Directors, Audit Committee, Nomination Committee and the Company's Auditor for 2020. Step 2 – The general meeting day:

shareholders are encouraged to abstain from appearing in person at the general meeting, but rather participate Alternatively, "Form for submission by post or e-mail for shareholders who cannot register their elections electronically". Som følge av Covid-19-risikoen, oppfordres aksjonærer til å avstå fra å møte fysisk på generalforsamlingen, men heller til å benytte det vedlagte fullmaktsskjemaet

1. Election of members of the Board of Directors and the Nomination Committee. Online participation: Please login through https://dnb.lumiagm.com/147318349

2. Board of Directors Helge Singelstad (or the person he appoints). Please see more information regarding registration of attendance and proxies, and the applicable • Either through the company's website www.auss.no using a reference number and PIN-code (for those of you who receive the notice by post-service), or

3. deadlines for this, at the end of this notice and in the enclosed registration and proxy forms. • Log in through VPS Investor services; available at https://investor.vps.no/garm/auth/login or through own account manager (bank/broker). Once logged in - choose Corporate Actions – General Meeting – ISIN Til behandling foreligger: 2. Valg av møteleder.

remuneration to leading personnel, cf. the Public Limited Companies Act section 6-16 a, cf. section If you are not logged in before the meeting starts, you will be granted access, but without the right to vote. Note that the same applies if you have not enrolled.

1. Opening of the General Meeting by the Chairman of the Board of Directors. You will see your name, reference number, PIN-code and balance. At the bottom you will find these choices: 3. Valg av en person til medundertegning av generalforsamlingens protokoll.

Meeting of AUSTEVOLL SEAFOOD ASA on Thursday 27 May 2021, at 10:00 hrs. in the company's offices at Alfabygget, Storeboe in The shareholder is registered with the following amount of shares at summons: <> and vote for the number of shares registered in Euronext Securities Oslo (ESO) per Record Date: 22 May 2024. i AUSTEVOLL SEAFOOD ASA torsdag 27. mai 2021 kl. 10:00 i selskapets lokaler i Alfabygget på Storebø i Meeting of AUSTEVOLL SEAFOOD ASA on Thursday 27 May 2021, at 10:00 hrs. in the company's offices at Alfabygget, Storeboe in

1. Election of person to chair the meeting. 3. Election of a person to co-sign the minutes of the 4. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 5. Godkjenning av årsregnskap, årsberetning og

of dividend payment to the shareholders. 6. Report regarding corporate governance. 7. Stipulation of remuneration to the members of the "Advance vote" - If you would like to vote in advance of the meeting "Delegate Proxy" - Give proxy to the chair of the Board of Directors or another person "Close" - Press this if you do not wish to register til selskapets revisor for 2020. 8. Valg av medlemmer til styret og valgkomiteen. 9. Styrefullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital.

The deadline for enrollment, advance votes, proxy and instuctions is 27 May 2024 at 4:00 pm CEST. Austevoll kommune. Austevoll.

1. Approval of notice and agenda. 5. Approval of annual accounts, Board of Directors' report and auditor's statement for 2020. Proposal "Enroll" – There is a statutory requirement for registration. All shareholders will have the opportunity to log in to the meeting, but in order to have the right to speak and vote, you must have enrolled by the specified deadline. revisors beretning for 2020. Forslag om utbytte. 6. Rapport om eierstyring og selskapsledelse. 7. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer, selskapets revisjonskomité, valgkomité og honorar General Meeting. 4. Approval of notice and agenda. 5. Approval of annual accounts, Board of Directors' report and auditor's statement for 2020. Proposal

GENERALFORSAMLING

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling

VIKTIG MELDING

1. Authorisation to increase the Company's share capital. 10. Authorisation to purchase own shares. 11. Approval of guidelines for salary and other You must identify yourself using the reference number and PIN-code from VPS - see step 1 above. Shareholders can also get their reference number and PIN code by contacting DNB Bank Registrars Department by phone +47 23 26 80 20 (08:00 am–3:30 pm). 9. Authorisation to increase the Company's share capital. 10. Authorisation to purchase own shares. 11. Approval of guidelines for salary and other

til å gi fullmakt (eventuelt med stemmeinstruks) til styrets leder Helge Singelstad (eller den han

bemyndiger). Se mer informasjon om påmelding og fullmakt, og frist for dette, nederst i denne innkallingen og i vedlagte påmeldings- og fullmaktsskjema.

Notice of Ordinary General Meeting Ordinary General Meeting in Austevoll Seafood ASA will be held on 29 May 2024 at 10.00 am CEST as a digital meeting. Ref.nr. : ................. Pin code: ................ Til aksjonærene i Austevoll Seafood ASA INNKALLING TIL ORDINÆR To the shareholders of Austevoll Seafood ASA NOTICE OF ORDINARY GENERAL

1. Åpning av generalforsamlingen v/styrets leder.

2. Styrefullmakt til kjøp av egne aksjer.

3. Godkjenning av retningslinjer for fastsettelse av

lønn og annen godtgjørelse til ledende personer, jf. allmennaksjeloven § 6-16 a, jf. § 5-6 (3).

MEETING

You are hereby invited to attend the Ordinary General

IMPORTANT MESSAGE

Due to the outbreak of the corona virus Covid-19

shareholders are encouraged to abstain from appearing in person at the general meeting, but rather participate by using the enclosed proxy form (with voting instructions, if desirable) to provide proxy to the chairman of the Board of Directors Helge Singelstad (or the person he appoints). Please see more information regarding registration of attendance and proxies, and the applicable deadlines for this, at the end of this notice and in the

enclosed registration and proxy forms.

The agenda is as follows:

1. Opening of the General Meeting by the Chairman

of the Board of Directors.

1. Election of person to chair the meeting.

2. Election of a person to co-sign the minutes of the

of dividend payment to the shareholders. 6. Report regarding corporate governance.

1. Stipulation of remuneration to the members of the Board of Directors, Audit Committee, Nomination Committee and the Company's Auditor for 2020. 8. Election of members of the Board of Directors and

the Nomination Committee.

remuneration to leading personnel, cf. the Public Limited Companies Act section 6-16 a, cf. section

5-6(3).

Blankett for innsending per post eller e-post for aksjonærer som ikke får registrert sine valg elektronisk.

Signert blankett sendes som vedlegg i e-post til genf@dnb.no (skann denne blanketten), eller pr. post til DNB Bank ASA Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Blanketten må være mottatt senest 27.05.2024 kl. 16:00. Dersom aksjeeier er et selskap, skal signatur være i henhold til firmaattest. *Vil være usikret med mindre avsender selv sørger for å sikre e-posten.

<> sine aksjer ønskes representert på generalforsamlingen i Austevoll Seafood ASA som følger (kryss av):

Påmelding for online deltakelse (ikke kryss av på sakene under)

• Fullmakt til styrets leder, eller den hen bemyndiger (kryss av for «For», «Mot» eller «Avstå» på de enkelte sakene under om du ønsker at fullmakten skal være med stemmeinstrukser)
• Forhåndsstemmer (kryss av for «For», «Mot» eller «Avstå» på de enkelte sakene under)
• Åpen Fullmakt til følgende person: (ikke kryss av på sakene under - eventuell stemmeinstruks avtales direkte med fullmektig):

____________________________________________________

(skriv inn fullmektigens navn med blokkbokstaver)

NB: Fullmektig må kontakte DNB Bank Verdipapirservice på telefon +47 23 26 80 20 (08:00–15:30) for påloggingsdetaljer.

Stemmegivningen skal skje i henhold til markeringer nedenfor. Manglende eller uklare markeringer anses som stemme i tråd med styrets og valgkomitéens anbefalinger. Dersom det blir fremmet forslag i tillegg til, eller som erstatning for forslaget i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen.

	DAGSORDEN GENERALFORSAMLING 2024	For	Mot	Avstår
2		Valg av møteleder
3		Valg av en person til medundertegning av geralforsamlingens protokoll
4		Godkjenning av innkalling og dagsorden
5		Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2023. Forslag om utbytte.
6		Rapport om eierstyring og selskapsledelse	Ingen avstemning
7		Fastsettelse av godtgjørelse	Ingen avstemning
	7 a)	Godtgjørelse til styrets medlemmer for 2023/2024
	7 b)	Godtgjørelse til styrets medlemmer for 2024/2025
	7 c)	Godtgjørelse til revisjons- og bærekraftskomité for 2023/2024
	7 d)	Godtgjørelse til revisjons- og bærekraftskomité for 2024/2025
	7 e)	Godtgjørelse til valgkomité for 2023/2024
	7 f)	Godtgjørelse til valgkomité for 2024/2025
	7 g)	Honorar til selskapets revisor for 2023
8		Valg	Ingen avstemning
8.1		Styret		Ingen avstemning
	8.1 a)	Styrets leder, Helge Singelstad
		8.1 b) Styrets nestleder, Hege Charlotte Bakken
	8.1 c)	Styremedlem, Helge Møgster
		8.1 d) Styremedlem, Lill Maren Møgster
		8.1 e) Styremedlem, Petter Dragesund
8.2		Valgkomiteen		Ingen avstemning
	8.2 a)	Leder, Hilde Drønen
		8.2 b) Komitemedlem, Nils Petter Hollekim
9		Styrefullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital
10		Styrefullmakt til kjøp av egne aksjer
11		Godtgjørelsesrapport for ledende personer

Blanketten må være datert og signert The form must be dated and signed

Ref.nr. : ................. Pin code: ................

Form for submission by post or e-mail for shareholders who cannot register their elections electronically.

The signed form can be sent as an attachment in an e-mail to genf@dnb.no (scan this form) or by post service to DNB Bank Registrars Department, P.O Box 1600 sentrum, 0021 Oslo. Deadline for registration of advance votes, proxies and instructions must be received no later than 27 May 2024 at 4:00 pm CEST If the shareholder is a company, the signature must be in accordance with the company certificate. *Will be unsecured unless the sender himself secure the e-mail.

<> shares would like to be represented at the general meeting in Austevoll Seafood ASA as follows (mark off):

• Enrol for online participation (do not mark the items below)
• Proxy to the Chair of the Board of directors or the person he authorizes (mark "For", "Against" or "Abstain" on the individual items below if you want the Proxy to be with instructions)
• Advance votes ("For", "Against" or "Abstain" on the individual items below)
• Open proxy to the following person (do not mark the items below agree directly with your proxy solicitor if you wish to give instructions on how to vote)

__________________________________________________

(enter the proxy solicitors name in the block letters)

Note: Proxy solicitor must contact DNB Bank Registrars Department by phone +47 23 26 80 20 (08:00 am–3:30 pm) for login details.

Voting shall take place in accordance with the instructions below. Missing or unclear markings are considered a vote in line with the board's and the election committee's recommendations. If a proposal is put forward in addition to, or as a replacement for, the proposal in the notice, the proxy solicitor determines the voting.

	AGENDA GENERAL MEETING 2024	For	Against Waiver
2	Election of person to chair the meeting
3	Election of a person to co-sign the minutes
4	Approval of notice and agenda
5	Approval of annual accounts and Board of Directors' report for 2023. Dividend payment.
6	Report regarding corporate governance		No voting
7	Stipulation of remuneration		No voting
	7 a) Remuneration to the Board Members for 2023/2024
	7 b) Remuneration to the Board Members for 2024/2025
	7 c) Remuneration to the Audit and Social Responsibility and Sustainability Committee for 2023/2024
	7 d) Remuneration to the Audit and Social Responsibility and Sustainability Committee for 2024/2025
	7 e) Remuneration to the Nomination Committee for 2023/2024
	7 f) Remuneration to the Nomination Committee for 2024/2025
	7 g) Remuneration to the Company´s Auditor for 2023
8	Elections		No voting
8.1	Board of Directors		No voting
	8.1 a) Chairman of the Board, Helge Singelstad
	8.1 b) Deputy Chairman of the Board, Hege Charlotte Bakken
	8.1 c) Board member, Helge Møgster
	8.1 d) Board member, Lill Maren Møgster
	8.1 e) Board member, Petter Dragesund
8.2	Nomination Committee		No voting
	8.2 a) Chairman, Hilde Drønen
	8.2 b) Comittee member, Nils Petter Hollekim
9	Authorisation to increase the company´s share capital
10	Authorisation to purchase own shares
11	Remuneration report for senior executives

Til dagsorden pkt. 5:

Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2023. Forslag om utbytte.

Dokumenter som skal behandles på generalforsamlingen er i samsvar med vedtektenes § 9 gjort tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.auss.no og sendes følgelig ikke ut sammen med innkallingen. Den enkelte aksjonær har likevel krav på å få dokumentene kostnadsfritt tilsendt etter henvendelse til selskapet. Aksjonærer som ønsker saksdokumentene tilsendt, kan henvende seg per e-post til info@auss.no eller per post til Austevoll Seafood ASA, Alfabygget, 5392 Storebø.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

"Selskapets årsregnskap og årsberetning, og styrets forslag til disponering av resultat for 2023 godkjennes."

Forslag om utbytte:

Styret vil foreslå at den ordinære generalforsamlingen vedtar et utbytte på NOK 4,50 per aksje som totalt utgjør NOK 912.228.183.

"Selskapet utbetaler utbytte til aksjonærene med til sammen NOK 912.228.183. Utbetalingen vil skje med likt beløp per aksje, og til dem som er registrert som aksjonærer i selskapet når beslutningen treffes. Aksjene vil bli handlet ex utbytte fra og med 30. mai 2024. Utbetalingsdato vil være omkring 12. juni 2024."

Til dagsorden pkt. 6:

Rapport om eierstyring og selskapsledelse

Styret viser til kravet i regnskapsloven § 3-3b om at regnskapspliktige utstedere i Norge med verdipapirer notert på regulert marked i årsberetningen, eller i dokument det er henvist til i årsberetningen skal redegjøre for sine prinsipper og praksis vedrørende foretaksstyring. Styret viser videre til at det følger av allmennaksjeloven § 5-6 (5) at i selskaper som plikter å gi slik redegjørelse for foretaksstyring, skal den ordinære generalforsamlingen også behandle denne redegjørelsen.

AUSS følger den norske anbefalingen for eierstyring og selskapsledelse utgitt av Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES, offentliggjort på www.nues.no), med endringer senest 14. oktober 2021. Anbefalingen skal bidra til å klargjøre rollefordelingen mellom aksjeeiere, styre og daglig ledelse utover det som følger av lovgivningen. Anbefalingen bygger på et "følg eller forklar" prinsipp, hvilket også ligger til grunn for selskapets redegjørelse.

Styret har i årsberetningen for 2023 redegjort for selskapets prinsipper og praksis vedrørende foretaksstyring, og styret viser derfor til redegjørelsen i årsberetningen og eget kapittel i selskapets årsrapport om eierstyring og selskapsledelse. Styret viser videre til at det ikke er forutsatt at generalforsamlingen særskilt skal godkjenne denne redegjørelsen, slik at redegjørelsen fremlegges til orientering.

Regarding item 5 on the agenda:

Approval of annual accounts and Board of Directors' report for 2023. Proposal of dividend payment to the shareholders.

In accordance with article 9 of the Articles of Association, documents that are to be handled at the general meeting is displayed on the company's website www.auss.no and are consequently not distributed together with the notice. Nevertheless, each shareholder has the right to have the documents sent to him or her free of charge, upon request to the company. Shareholders may request the documents from the company by e-mail to info@auss.no or by post to Austevoll Seafood ASA, Alfabygget, 5392 Storeboe, Norway.

The Board of Directors proposes that the General Meeting passes the following resolution: "The Company's annual accounts and the Board of Directors' report, the Board's proposal for allocation of results for 2023 are approved."

Proposal regarding payment of dividends to the shareholders: The Board of Directors intends to propose a dividend of NOK 4.50 per share to the Annual General Meeting, totalling NOK 912,228,183.

"The Company shall pay dividends to its shareholders in the total amount of NOK 912,228,183. The distribution shall take place by paying equal amounts per share to those registered as shareholders in the company on the date of the General Meeting. The shares of the Company shall be traded ex dividend from and including 30 May 2024. The dividends shall be paid out to the shareholders on around 12 June 2024."

Regarding item 6 on the agenda:

Report regarding corporate governance

The Board of Directors makes reference to the provisions of Section 3-3b of the Norwegian Accounting Act which stipulates that issuers in Norway with a statutory obligation to keep accounts and which hold securities listed on a regulated market, shall provide a report on the principles and practices for corporate governance in the Board of Directors' report or in a separate document to which reference is made in the Board of Directors' report. The Board of Directors also makes reference to Section 5-6 (5) of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act which stipulates that companies with a statutory obligation to provide such a report on corporate governance, shall also discuss this report during the annual general meeting.

AUSS complies with the Norwegian recommendation for corporate governance and published in the Norwegian Code of Practice for Corporate Governance (NUES, available on www.nues.no), with latest amendments 14 October 2021. The recommended code of practice shall help clarify the distribution of roles among shareholders, board members and management, in addition to that required by legislation. The code of practice is based on the "comply or explain" principle which also forms the basis for the company's report.

In the Board of Directors' report for 2023, the company has described its principles and practice for corporate governance, and the Board of Directors therefore makes reference to the report provided in the Board of Directors' report, and the separate chapter in the company's annual report on corporate governance. The Annual General Meeting shall not vote on the report, and consequently it is submitted for information purposes.

Til dagsorden pkt. 7:

Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer, revisjons- og bærekraftskomité og valgkomité for periodene 2023/2024 og 2024/2025. Fastsettelse av honorar til selskapets revisor for 2023.

Valgkomiteen foreslår å endre praksis for generalforsamlingens fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer, revisjons- og bærekraftskomité og valgkomité slik at det fastsettes godtgjørelse for perioden frem til neste ordinære generalforsamling. En slik endring vil bidra til å gi forutberegnelighet både for de som blir valgt og for selskapets arbeid med lederlønnsrapportering.

Av den grunn foreslås det at selskapets generalforsamling for 2024 både fastsetter godtgjørelse for perioden 2023/2024 og for perioden 2024/2025.

Fra valgkomiteen er mottatt følgende forslag for fastsettelse av godtgjørelse:

a) Valgkomiteen foreslår at honorar til styremedlemmene for perioden 2023/2024 fastsettes slik:

Styret fremmer følgende forslag:

g) Styret foreslår at revisors honorar for 2023 dekkes etter regning.

Regarding item 7 on the agenda:

Stipulation of remuneration to the members of the Board of Directors, Audit and Social Responsibility and Sustainability Committee and Nomination Committee for the periods 2023/2024 and 2024/2025. Stipulation of remuneration to the company's Auditor for 2023.

The Nomination Committee proposes to change the practice for the general meeting's stipulation of remuneration to the members of the Board of Directors, the Audit and Social Responsibility and Sustainability Committee and the Nomination Committee so that remuneration is stipulated for the period until the next Annual General Meeting. Such a change will contribute to provide predictability both for those who are elected and for the company's work with the reporting on remuneration for

Til lederen Til de øvrige styremedlemmer	NOK 425.000 NOK 300.000	a) The committee recommends that the remuneration for the members of the Board of Directors for the period 2023/2024 shall be stipulated as follows:
b)	Valgkomiteen foreslår at honorar til styremedlemmene for perioden 2024/2025 fastsettes slik:	To the Chairman To the Board members	NOK 425,000 NOK 300,000
Til lederen Til de øvrige styremedlemmer	NOK 575.000 NOK 400.000	b) The committee recommends that the remuneration for the members of the Board of Directors for the period 2024/2025 shall be stipulated as follows:
c) 2023/2024 fastsettes slik:	Valgkomiteen foreslår at honorar til medlemmene i revisjons- og bærekraftskomiteen for perioden	To the Chairman To the Board members	NOK 575,000 NOK 400,000
Til lederen Til øvrige medlemmer	NOK 100.000 NOK 70.000	c) The committee recommends that the remuneration for the members of the Audit and Social Responsibility and Sustainability Committee for the period 2023/2024 shall be stipulated as follows:
d) 2024/2025 fastsettes slik:	Valgkomiteen foreslår at honorar til medlemmene i revisjons- og bærekraftskomiteen for perioden	To the Chairman To the other members	NOK 100,000 NOK 70,000
Til lederen Til øvrige medlemmer	NOK 100.000 NOK 70.000	d) The committee recommends that the remuneration for the members of the Audit and Social Responsibility and Sustainability Committee for the period 2024/2025 shall be stipulated as follows:
e) fastsettes slik:	Valgkomiteen foreslår at honorar til medlemmene i valgkomiteen for perioden 2023/2024	To the Chairman To the other members	NOK 100,000 NOK 70,000
Til lederen og de øvrige medlemmer	NOK 45.000		e) The committee recommends that the remuneration for the members of the Nomination Committee for the period 2023/2024 shall be stipulated as follows:
f) Valgkomiteen foreslår at honorar til medlemmene i valgkomiteen for perioden 2024/2025 fastsettes slik:		To the Chairman and the other members	NOK 45,000
Til lederen og de øvrige medlemmer	NOK 45.000	f) Committee for the period 2024/2025 shall be stipulated as follows:	The committee recommends that the remuneration for the members of the Nomination
	Valgkomiteen i Austevoll Seafood ASA	To the Chairman and the other members	NOK 45,000
	24. april 2024
		The Nomination Committee of Austevoll Seafood ASA
______	___ ___		24 April 2024
Hilde Drønen (s)	Nils Petter Hollekim (s) Nina Sandnes (s)

senior executives.

For this reason, it is proposed that the company's Annual General Meeting for 2024 stipulates remuneration for both the period 2023/2024 and the period 2024/2025.

The Nomination Committee has made the following recommendations for stipulation of remuneration:

a) The committee recommends that the remuneration for the members of the Board of Directors

________________________ ________________________ ________________________ Hilde Drønen (s) Nils Petter Hollekim (s) Nina Sandnes (s)

The Board makes the following proposals:

g) The Board of Directors recommends that the Auditor's fee for 2023 shall be covered in accordance with invoice from the auditor.

Til dagsorden pkt. 8: Valg

8.1 Styrevalg

Fra valgkomiteen er det mottatt følgende innstilling:

Styremedlemmene Helge Singelstad, styrets leder, Hege Charlotte Bakken, styrets nestleder, Helge Møgster, Lill Maren Møgster og Petter Dragesund står på valg, og samtlige har sagt seg villige til gjenvalg.

For informasjon om styremedlemmenes bakgrunn og kompetanse vises det til informasjon gitt i årsrapporten og på selskapets hjemmeside.

Valgkomiteen har konsultert hovedaksjonæren og styrets leder, og i forbindelse med komiteens arbeid i 2024 er det avholdt ett møte i valgkomiteen.

Valgkomiteen foreslår ut fra en vurdering av samtlige styremedlemmers erfaring og kompetanse, og det arbeid det samlede styre har nedlagt som kollegium, at de styremedlemmer som er på valg blir gjenvalgt.

Som styremedlemmer i selskapet foreslås valgt for 2 år:

• a. Helge Singelstad, styrets leder.
• b. Hege Charlotte Bakken, styrets nestleder (uavhengig styremedlem).
• c. Helge Møgster, styremedlem.
• d. Lill Maren Møgster, styremedlem.
• e. Petter Dragesund, styremedlem (uavhengig styremedlem).

8.2 Valg av medlemmer til valgkomiteen

Hilde Drønen og Nils Petter Hollekim står på valg i valgkomiteen og begge har sagt seg villig til gjenvalg.

Som medlem av selskapets valgkomite foreslås valgt for 2 år:

a. Hilde Drønen, leder av valgkomiteen.

b. Nils Petter Hollekim, medlem av valgkomiteen.

Etter valg i kommende generalforsamling vil valgkomiteen bestå av:

Hilde Drønen, leder. Nils Petter Hollekim.

Nina Sandnes.

Valgkomiteen i Austevoll Seafood ASA

1. april 2024

________________________ ________________________ ________________________

Hilde Drønen (s) Nils Petter Hollekim (s) Nina Sandnes (s)

Regarding item 8 on the agenda: Election

8.1 Election of Board members.

The following recommendations have been received from the Nomination Committee:

Board members Helge Singelstad, Chairman, Hege Charlotte Bakken, Deputy Chairman, Helge Møgster, Lill Maren Møgster and Petter Dragesund are up for election this year, and they have all agreed to re-election.

For information about the background and competence of the Board members, reference is made to information given in the annual report and on the company's website.

The Nomination Committee has consulted with the main shareholder and the Chairman of the Board. In connection with the work of the Committee in 2024, one meeting has been held.

Based on an assessment of the experience and competence of all the board members, and the work the Board as a whole has done as a corporate body, the Nomination Committee proposes that the board members standing for election be re-elected.

Accordingly, the following are proposed for election for a period of two years:

b. Hege Charlotte Bakken, Deputy Chairman of the Board (independent Board member).

• a. Helge Singelstad, Chairman of the Board.
• c. Helge Møgster, Board member.
• d. Lill Maren Møgster, Board member.
• e. Petter Dragesund, Board member (independent Board member).

8.2 Election of members of the Nomination Committee Hilde Drønen, Chairman and Nils Petter Hollekim are up for election, and they have both agreed to re-election.

Accordingly, the following are proposed for election for a period of two years: a. Hilde Drønen, Chairman of the Nomination Committee. b. Nils Petter Hollekim, member of the Nomination Committee.

Following the general meeting, the Nomination Committee will consist of: Hilde Drønen, Chairman. Nils Petter Hollekim. Nina Sandnes.

The Nomination Committee of Austevoll Seafood ASA 24 April 2024

________________________ ________________________ ________________________ Hilde Drønen (s) Nils Petter Hollekim (s) Nina Sandnes (s)

Til dagsorden pkt. 9:

Styrefullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital

Styret fremmer følgende forslag om fullmakt for styret til å forhøye selskapets aksjekapital:

• 1. Styret gis fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK 10.135.868 ved nytegning og utstedelse av inntil 20.271.737 aksjer, hver pålydende NOK 0,50.
• 1. Fullmakten skal være gyldig frem til selskapets ordinære generalforsamling i 2025, dog senest til den 30. juni 2025.
• 1. Aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjene etter allmennaksjeloven § 10-4 skal kunne fravikes.
• 1. Fullmakten omfatter rett til forhøyelse av selskapets aksjekapital mot innskudd i annet enn penger, jf. allmennaksjeloven § 10-2.
• 1. Fullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.
• 1. Styret gis fullmakt til å gjennomføre de vedtektsendringer som forhøyelse av aksjekapitalen nødvendiggjør.

Forslaget begrunnes med at styret trenger handlefrihet til under de rette omstendigheter hurtig å kunne innhente ny kapital til finansiering av nyanskaffelser, oppkjøp og lignende, eller til å utstede nye aksjer som betaling ved eventuelle oppkjøp. Gitt fullmaktens formål, må styret kunne fravike aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjene.

Til dagsorden pkt. 10:

Styrefullmakt til kjøp av egne aksjer

Styret fremmer følgende forslag for generalforsamlingen vedr. fullmakt til kjøp av selskapets egne aksjer:

• 1. Styret gis fullmakt til å erverve inntil 10 % av selskapets aksjer, i henhold til bestemmelsene i allmennaksjeloven kapittel 9 II.
• 1. Den høyeste pålydende verdi av aksjene som etter denne fullmakten kan erverves er NOK 10.135.868. Det minste beløp som kan betales er NOK 20 per aksje, og det høyeste beløp som kan betales er NOK 200 per aksje.
• 1. Det forutsettes for erverv av egne aksjer at selskapet har slik fri egenkapital som omhandlet i allmennaksjeloven § 9-3, jfr. § 8-1.
• 1. Styret gis innenfor allmennaksjelovens rammer fullmakt til selv å avgjøre på hvilke måter erverv og avhendelse av egne aksjer kan skje, under behørig hensyntagen til likebehandlingsprinsippet.
• 1. Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2025, dog senest til den 30. juni 2025.

Forslaget begrunnes med at egne aksjer kan benyttes som betaling ved eventuelle oppkjøp av andre selskaper og for lignende formål.

Regarding item 9 on the agenda:

Authorisation to increase the company's share capital

The Board of Directors presents the following proposal for authorisation for the Board of Directors to increase the company's share capital:

NOK 10,135,868 by the subscription and issue of up to 20,271,737 shares each with a nominal value

• 1. The Board of Directors is granted authorisation to increase the company's share capital by up to of NOK 0.50.
• 1. This authorisation shall be valid until the date of the company's Ordinary General Meeting in 2025, but not later than 30 June 2025.
• 1. The shareholders' pre-emptive right to the new shares pursuant to Section 10-4 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act may be deviated from.
• 1. The authorisation covers share capital increases against contribution in kind, cf. Section 10-2 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.
• 1. The authorisation does not comprise the resolution regarding mergers pursuant to Section 13-5 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.
• 1. The Board of Directors shall be authorised to carry out the amendments to the Articles of Association necessitated by the share capital increase.

This proposal has been made on the grounds that the Board of Directors requires necessary freedom of action, under appropriate circumstances, to quickly access new capital for the financing of new purchases, acquisitions etc., or to issue new shares as a form of payment for potential acquisitions. Given the purpose of the authorisation, the board of directors must be authorised to deviate from the shareholders' pre-emptive right to the new shares.

Regarding item 10 on the agenda: Authorisation to purchase own shares

The Board of Directors presents the following proposal to the General Meeting regarding authorisation for purchase of the company's own shares:

• 1. The Board of Directors is granted authorisation to acquire up to 10% of the company's shares, in accordance with the regulations in the Norwegian Public Limited Liability Companies Act Chapter 9 II.
• 1. The highest nominal value of the shares which the Board of Directors is authorised to acquire is NOK 10,135,868. The lowest price which can be paid per share is NOK 20, and the highest price is NOK 200 per share.
• 1. In order to use of the authorisation, the company must have sufficient equity as set out in Section 9-3 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, cf. Section 8-1.
• 1. Within the framework of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, the Board of Directors is granted the authorisation to decide upon how to acquire and divest own shares, paying due consideration to the equal rights principle.
• 1. This authorisation shall be valid until the date of the company's Ordinary General Meeting in 2025, but not later than 30 June 2025.

This proposal has in main been made on the grounds that own shares can, based on requirement, be used as a form of payment for potential acquisitions of other companies and similar.

Til dagsorden pkt. 11:

Godtgjørelsesrapport for ledende personer

Det vises til retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer, jf. allmennaksjeloven § 6-16 a. Retningslinjene ble godkjent av generalforsamlingen i ordinær generalforsamling i 2021. Retningslinjene er tilgjengelig på www.auss.no/investor/governance/remuneration-guidelines

I henhold til allmennaksjeloven § 6-16 b har styret utarbeidet en rapport om godtgjørelse til Selskapets ledende personer. Rapporten er gjennomgått av Selskapets revisor i henhold til § 6-16 b fjerde ledd. Rapporten er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside. Generalforsamlingen skal behandle rapporten i henhold til allmennaksjeloven § 5-6 (4) ved rådgivende avstemning.

Styret foreslår at generalforsamlingen gir sin tilslutning til rapporten.

Regarding item 11 on the agenda: Remuneration report for senior executives.

Reference is made to the guidelines on salary and other remuneration to senior executives, cf. the Norwegian Public Limited Liability Companies Act Section 6-16 a. The guidelines were approved by the annual General Meeting in 2021. The guidelines are available on www.auss.no/investor/governance/remuneration-guidelines

In accordance with section 6-16 b of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, the board of directors has prepared a report regarding remuneration of Company senior executives. The report has been reviewed by the Company's auditor in accordance with section 6-16 b fourth paragraph. The report is available at the Company's website. The General Meeting shall deal with the report in accordance with the Section 5-6 (4) of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act by way of an advisory vote.

The board of directors proposes that the general meeting endorses the report.