Nordic Technology Group AS

AGM Information • Jun 13, 2024

NORDIC TECHNOLOGY GROUP AS

Protokoll fra ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling i Nordic Technology Group AS, org. nr. 926 789 759 ("Selskapet") ble avholdt den 12. juni 2024 kl. 16:00.

24 513 455 aksjer (34,56%) av totalt 70.920.680 aksjer i Selskapet var representert

Dagsorden: Agenda:

1. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen

Henrik Christensen ble valg til møteleder og Sverre Slåttsveen ble valgt til å medundertegne protokollen

2. Godkjennelse av innkallingen og dagsorden

Generalforsamlingen godkjente innkallingen og dagsorden

3. Godkjennelse av årsregnskap, årsberetning og revisors beretning for 2023

Generalforsamlingen godkjente årsregnskap, årsberetning og revisors beretning for 2023

4. Fastsettelse av honorar til styrets medlemmer

Styrets leder skal motta styrehonorar på NOK 350 000 for perioden 1. juli 2023 - 30. juni 2024. Styremedlemmene skal motta styrehonorar på NOK 200 000 hver for perioden 1. juli 2023 - 30. juni 2024.

5. Godkjennelse av honorar til Selskapets revisor

Generalforsamlingen godkjente følgende vedtak:

Revisors godtgjørelse for 2023 godkjennes etter regning.

Minutes of ordinary general meeting

An ordinary general meeting of Nordic Technology Group AS, org. no. 926 789 759 (the "Company") was held on 12 June 2024 at 16:00 CEST.

24 513 455 shares (34.56%) out of 70,920,680 shares in the Company was present

1. Election of a chairperson and a person to cosign the minutes

Henrik Christensen was elected chairperson and Sverre Slåttsveen was elected to co-sign the minutes

2. Approval of the notice and the agenda

The general meeting approved the notice and agenda

3. Approval of the annual accounts, directors report and auditors report for 2023

The general meeting approved the annual accounts, directors report and auditors report for 2023

4. Approval of remuneration to the Board of Directors for 2022

Generalforsamlingen godkjent følgende vedtak: The general meeting passed the following resolution:

The chairman of the board will receive board remuneration of NOK 350,000 for the period 1 July 2023 - 30 June 2024. The board members shall receive NOK 200,000 in board remuneration each for the period 1 July 2023 - 30 June 2024.

5. Approval of the remuneration of the Company's auditor

The general meeting passed the following resolution:

The auditor's fees for 2023 are approved according to invoice.

Vedtak 1,2, og 5 ble enstemmig vedtatt

Vedtak 3 Stemmer for: 24 311 011 (99,17%) Stemmer mot: 0 Avstår: 202 444 (0,83%)

Vedtak 4: Stemmer for: 24 286 496 (99,07%) Stemmer mot: 226 959 (0,93%)

Resolutions 1,2, and 5 was unanimously passed

Resolution 3: Votes for: 24 311 011 (99.17%)

Votes against: 0

Abstain: 202 444 (0.83%)

Resolution 4: Votes for: 24 286 496 (99.07%) Votes against: 226 959 (0.93%)

Oslo, 12 June 2024

Henrik A. Christensen Møteleder/Chair

Oslo, 12 June 2024

Sverre Slåttsveen Medundertegner/Co-sign

Deltager/Participation

226 292
7 080 000
5 163 149
2 889 591
2 714 123
2 128 555
1 071 253
Televenture Management XI AS 710 780
Televenture Management X AS 503 982
503 692
267 032
229 959
221 189
221 189
189 133
181 176
110 594
47 762
21 268
20 236
12 500
24 513 455 (34,56%)
70 920 680