Legal Proceedings Report • Jun 14, 2024
Legal Proceedings Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
NBX har mottatt endelig rapport etter tilsyn
Oslo, Norge – 14. juni 2024 – Norwegian Block Exchange (NBX), den ledende krypto-tjenesteleverandøren i Norden.
Finanstilsynet gjennomførte stedlig tilsyn hos NBX 26. - 27. oktober 2022. Formålet med tilsynet var å gjennomgå foretakets styring og kontroll av risikoen for hvitvasking og terrorfinansiering, herunder etterlevelsen av hvitvaskingsloven med tilhørende forskrifter.
NBX mottok foreløpig rapport fra tilsynet 7. juni 2023 med forhåndsvarsel om ileggelse av overtredelsesgebyr og varsel om pålegg om retting. NBX leverte den 10. Juli 2023 svar til Finanstilsynet der enkelte av funnene ble tilbakevist, mens andre funn ble akseptert og prioritert for utbedring.
Den 11. Juni 2024 mottok NBX endelig tilsynsrapport. Finanstilsynet ilegger NBX et overtredelsesgebyr på kr. 250.000. Finanstilsynet ber også om at foretaket innen 15. august 2024 bekrefter at tiltakene i handlingsplanen som ble oversendt Finanstilsynet sammen med svar på foreløpig tilsynsrapport er gjennomført.
NBX har siden oppstarten hatt som mål å være ledende innen etterlevelse og antihvitvask blant verdens krypto-tjenesteleverandører og har derfor valgt å se på det gjennomførte tilsynet som en mulighet til å bli enda bedre. NBX har etter mottak av foreløpig rapport gjort endringer i interne rutiner og systemer for å forbedre disse i tråd med funn etter tilsynet og NBX vil oversende nødvendig dokumentasjon som bekrefter dette til Finanstilsynet innen fristen.
NBX er imidlertid ikke enige i en del av konklusjonene i Finanstilsynets endelige tilsynsrapport og vil derfor vurdere å påklage disse til Finansdepartementet.
Link til nbx.com: https://nbx.com/
--------
Kontaktperson:
Stig Kjos-Mathisen - CEO
e-post: [email protected]
telefon: 93287572
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.