AI Terminal
Black Sea Property AS
AGM Information • Jun 24, 2024
3559_rns_2024-06-24_ea33b18d-58d3-4d28-90aa-423c57a74615.pdf
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
PROTOKOLL FOR
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
1
BLACK SEA PROPERTY AS
(org. nr. 914 892 902)
("Selskapet")
avholdt 24. juni 2023 kl. 14.00 i lokalene til held on 24 June 2024 at 14:00 hours at the Advokatfirmaet CLP DA i Sommerrogata 13-15, offices 0255 Oslo, Norge.
Tid: 24. juni 2024 kl. 14.00
Sted: Lokalene til Advokatfirmaet CLP DA, Place: The offices of Advokatfirmaet CLP DA, Sommerrogata 13-15, 0255 Oslo.
I henhold til styrets innkalling til ordinær In accordance with the Board of Director's generalforsamling forelå slik
Dagsorden
- 1 Åpning av generalforsamlingen ved styreleder og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere
- 2 Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen
- 3 Godkjennelse av innkalling og dagsorden
- 4 Godkjennelse av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2023
- 5 Godkjennelse av revisors godtgjørelse
- 6 Godtgjørelse til styret
- 7 Kapitalnedsettelse
- 8 Fullmakt til å øke aksjekapitalen -Fortrinnsrettsemisjon m.v.
- 9 Fullmakt til å øke aksjekapitalen generell
- 10 Fullmakt til kjøp av egne aksjer
In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail.
MINUTES FROM
ANNUAL GENERAL MEETING
IN
BLACK SEA PROPERTY AS
(reg. no. 914 892 902)
(the "Company")
of Advokatfirmaet CLP DA in Sommerrogata 13-15, 0255 Oslo, Norway.
Time: 24 June 2024 at 14:00 hours Sommerrogata 13-15, 0255 Oslo.
notice to the annual general meeting the following was at the
Agenda
- 1 Opening of the meeting and recording of the participating and represented shareholders
- 2 Election of chairman of the meeting and one person to co-sign the minutes
- 3 Approval of summoning of the meeting and the agenda
- 4 Approval of the annual accounts and the directors' report for the financial year 2023
- 5 Approval of the auditor's fee
- 6 Remuneration to the Board
- 7 Share capital decrease
- 8 Authorization to increase the share capital - Rights Issue etc.
- 9 Authorization to increase the share capital - general
- 10 Authorization to acquire treasury shares
I tillegg til ovennevnte agendapunkter gav styret In addition to the agenda items mentioned også en orientering om pågående prosess for above, the Board also gave a briefing on the fortrinnsrettsemisjon.
* * * * * *
ongoing Rights Issue process.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN 1 VED STYRELEDER OG OPPTAK AV FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJEEIERE
Generalforsamlingen ble åpnet av styreleder, The general meeting was opened by the Egil Melkevik.
Det ble foretatt opptak av fortegnelse over It was taken attendance of the shareholders møtende aksjonærer. Til stede var aksjonærer som angitt i Vedlegg 1 til denne protokollen, described in Appendix 1 to these minutes, representert personlig eller ved fullmakt.
2 VALG AV MØTELEDER OG PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN
Egil Melkevik ble enstemmig valgt til møteleder. Egil Melkevik was unanimously elected as Dag Molvær ble enstemmig valgt til å chairman of the meeting. Dag Molvær was medundertegne protokollen sammen med unanimously elected to co-sign the minutes. møteleder.
3 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN
Møteleder refererte innkallingen med dagsorden og reiste spørsmål om det var bemerkninger til innkallingen eller agendaen. Da det ikke fremkom noen innvendinger, ble innkallingen og dagsordenen ansett godkjent. Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, flertall, if. avstemningsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til denne protokollen.
Møteleder erklærte generalforsamlingen for lovlig satt.
1 OPENING OF THE MEETING AND RECORDING OF THE PARTICIPATING AND REPRESENTED SHAREHOLDERS
chairman, Egil Melkevik.
present. Present were shareholders as represented by attendance or by proxy.
2 ELECTION OF CHAIRMAN OF THE MEETING AND ONE PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES
3 APPROVAL OF SUMMONING OF THE MEETING AND THE AGENDA
The chairman of the meeting referred to the agenda in the notice and raised the question whether there were any objections to the notice or the agenda of the general meeting. No such objections were made, and the notice and the proposed agenda were approved. The resolution was passed with the required majority, cf. the result of said voting set out in Appendix 2 to the minutes.
deretter The chairman of the meeting thereafter declared the general meeting as lawfully set.
GODKJENNELSE AV STYRETS FORSLAG ব TIL ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2023
Møteleder redegjorde for forslaget. Generalforsamlingen fattet deretter følgende vedtak i overensstemmelse med styrets forslag:
Årsregnskapet regnskapsåret 2023 for Black Sea Property AS, herunder konsernregnskapet, godkjennes.
Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, The resolution was passed with the required jf. avstemningsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til denne protokollen.
5 GODKJENNELSE AV REVISORS GODTGJØRELSE
Møteleder redegjorde for for forslaget. Generalforsamlingen fattet deretter følgende vedtak i overenstemmelse med styrets forslag:
Revisors godtgjørelse for 2023 godkjennes etter The auditor's fee for 2023 is approved per regning, som nærmere spesifisert i årsrapporten.
Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til denne protokollen.
GODTGJØRELSE TIL STYRET 6
Møteleder redegjorde for forslaget. Generalforsamlingen fattet deretter følgende vedtak i overensstemmelse med styrets forslag:
6.1 Styrehonorar - kontantdel
Ordinære styremedlemmer mottar et styrehonorar på NOK 75 000 for perioden fra ordinær generalforsamling 2023 til ordinær generalforsamling 2024. Styreleder mottar ikke honorar for denne perioden.
এ APPROVAL OF THE ANNUAL ACCOUNTS AND THE DIRECTORS' REPORT FOR THE FINANCIAL YEAR 2023
The chairman gave an account for the proposal. The general meeting thereafter made the following resolution in accordance with the Board's proposal:
og årsberetningen - for The annual accounts and the directors' report for the financial year 2023 for Black Sea Property AS, including the consolidated accounts for the group, are approved.
majority, cf. the result of said voting set out in Appendix 2 to the minutes.
5 APPROVAL OF THE AUDITOR'S FEE
The chairman gave an account for the proposal. The general meeting thereafter made the following resolution in accordance with the Board's proposal:
invoice, as further specified in the annual report.
The resolution was passed with the required majority, cf. the result of said voting set out in Appendix 2 to the minutes.
6 APPROVAL OF THE AUDITOR'S FEE
The chairman gave an account for the proposal. The general meeting thereafter made the following resolution in accordance with the Board's proposal:
6.1 Board remuneration - cash portion
The ordinary Board members shall receive NOK 75,000 in remuneration for the period from the annual general meeting in 2023 to the annual general meeting in 2024. The Chairman of the Board shall not receive remuneration for this period.
6.2 Styrehonorar - frittstående tegningsrettigheter
- Selskapet skal utstede 8 000 000 (i) frittstående tegningsretter ("Warrants"), if. aksjeloven § 11-12.
- Warrants (ii) kan tegnes av styremedlemmene etter følgende fordeling:
- (a) Egil Redse Melkevik, styreleder: 2 000 000 Warrants
- (b) Hans Fredrik Gulseth, styremedlem: 2 000 000 Warrants
- (c) Kåre Rødningen, styremedlem: 2 000 000 Warrants
- (d) Dag Espen Arnesen, styremedlem: 2 000 000 Warrants
- (iii) Aksjonærenes fortrinnsrett til å tegne Warrants i henhold til aksjeloven §11-4 fravikes, jf. § 10-5
- (iv) Warrants tegnes på en separat tegningsblankett innen 1. juli 2024.
- (v) Warrants skal tildeles vederlagsfritt.
- (vi) Tegningskurs for nye aksjer er NOK 0,12 per aksje.
- (vii) ordinær aksje.
- (viii) Warrantene kan utøves på ethvert tidspunkt etter at de er tegnet og Foretaksregisteret. registret i Warrantene kan likevel ikke utøves senere enn fem år fra datoen for denne generalforsamlingen.
- (ix) Ved vedtak om forhøyelse eller reduksjon av aksjekapitalen, utstedelse av nye tegningsretter i henhold til aksjeloven kapittel 11, eller vedtak om oppløsning, fusjon, fisjon eller omdanning, skal innehaveren av Warrantene ikke ha andre rettigheter enn det som uttrykkelig følger av loven og dette vedtaket.
- (x) Hvis Selskapets aksjer spleises eller splittes, eller Selskapet utsteder nye aksjer ved fondsemisjon, skal antallet
6.2 Board remuneration - Independent subscription rights
- The Company shall issue 8,000,000 (i) independent subscription rights (the "Warrants") cf. the Norwegian Private Limited Liability Companies Act section 11-12.
- (ii) The Warrants may be subscribed by the Board members in the following distribution:
- Eqil Redse Melkevik, Chairman of (a) the Board: 2,000,000 Warrants
- (b) Hans Fredrik Gulseth, Board member: 2,000,000 Warrants
- (c) Kåre Rødningen, Board member: 2,000,000 Warrants
- (d) Dag Espen Arnesen, Board member: 2,000,000 Warrants
- (iii) The shareholders' preferential rights to subscribe for the Warrants pursuant to the Norwegian Private Limited Liability Companies Act section 11-4 are set aside, cf. section 10-5.
- (iv) The Warrants shall be subscribed on a separate subscription form within 1 July 2024.
- (v) The Warrants shall be allocated free of charge.
- (vi) The subscription price for the new shares is NOK 0.12 per share.
- (vii) Each Warrant gives the right to subscribe for one (1) new ordinary share.
- (viii) The Warrants may be exercised at any time after they have been subscribed and registered in Norwegian Register of Business Enterprises. The Warrants may however not be exercised later than five years from the date of this general meeting.
- (ix) In the event of a resolution in the Company to increase or reduce the share capital, issuance of new subscription rights pursuant to the
Warrants og utøvelseskursen justeres tilsvarende slik at spleis, splitt og fondsemisjon ikke påvirker verdien av Warrantene.
- (xi) Hvis Selskapet utdeler utbytte til sine aksjonærer eller nedsetter Selskapets aksjekapital med med med med met med met met met met met met met met met met met met met met met met met met met met met met met met met met met met met met met met met met met met met me utdeling til aksjonærene, skal utøvelseskursen justeres slik at utøvelseskursen reduseres med 100% av utbyttet eller utdelingen per aksje i Selskapet (likevel ikke slik at utøvelseskursen kan være lavere enn pålydende per aksje).
- (xii) Dersom Selskapet vedtar en fusjon, der Selskapet er overtakende selskap, skal det ikke gjøres justeringer. Dersom Selskapet vedtar en fusjon der Selskapet er overdragende selskap, skal Warrantene overføres til en rett til å tegne aksjer i det overtakende selskapet på vilkår som er justert for det bytteforhold som ligger til grunn for fusjonen.
- (xiii) Hvis Selskapet vedtar en fisjon skal Warrantene videreføres i begge selskaper, der antallet Warranter fordeles i henhold til bytteforhold i fisjonen og utøvelseskursen justeres i henhold til bytteforhold i fisjonen og pålydende på aksjene i det utfisjonerte selskap.
- (xiv) Aksjer som utstedes ved utøvelse av Warranter skal være likestilte med allerede utstedte ordinære aksjer og skal gi rett til utbytte fra det tidspunkt da den relevante kapitalforhøyelsen registreres i Foretaksregisteret.
- (xv) Tildeling av Warrants er betinget av, og skal tre i kraft samtidig med, gjennomføringen av kapitalnedsettelsen behandlet i sak 7 nedenfor.
Norwegian Private Limited Liability Companies Act chapter 11, or resolution on liquidation, merger, demerger or transformation of the Company, the Warrant holder shall not have other rights than what explicitly follow from the law and this resolution.
- (x) If the Company's shares are subject to reverse split or split, or the Company issues new shares by bonus issue, the number of Warrants and the exercise price shall be adjusted accordingly so that the reverse split, split or bonus issue does not have an effect on the value of the Warrants.
- (xi) If the Company distributes dividend to its shareholders or upon reduction of the share capital of the Company with distribution to shareholders, the exercise price shall be adjusted so that a deduction is made in the exercise price for 100% of the dividend or distribution resolved per share in the Company (the exercise price may however not be reduced to lower than the nominal value per share).
- (xii) In the event the Company resolves a merger where the Company is the acquiring entity, no adjustments shall be made. In the event the Company resolves a merger where the Company is the transferring entity, the Warrants shall be transferred to a right to subscribe shares in the acquiring entity on terms adjusted for the exchange ratio applicable to the merger.
- (xiii) In the event the Company resolves a demerger, the Warrants shall be continued in both companies, where the number of Warrants shall be divided in accordance with the exchange ratio for the demerger and the exercise price shall be adjusted based on the exchange ratio applicable to the demerger and the nominal value of the shares in the demerged company.
- (xiv) Shares issued through exercise of Warrants shall be equal with the already issued ordinary shares and shall
Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til denne protokollen.
7 KAPITALNEDSETTELSE
Møteleder redegjorde for forslaget. The chairman gave an account for the proposal. Generalforsamlingen fattet deretter følgende vedtak i overensstemmelse med styrets forslag:
Selskapets aksjekapital nedsettes med NOK 20 219 858,80, fra NOK 25 274 823,50 til NOK 5 054 964,70, ved nedsetting av aksjenes pålydende fra NOK 0,25 til NOK 0,05.
Nedsettelsesbeløpet skal brukes til avsetning til fond som skal brukes etter generalforsamlingens beslutning, if. aksjeloven § 12-1 (1) nr. 3.
Ved gjennomføringen av kapitalnedsettelsen vil § 4 i Selskapets vedtekter endres til å lyde som følger:
"Selskapets aksjekapital utgjør NOK 5 054 964,70 fordelt på 101 099 294 aksjer, hver pålydende NOK 0,05."
Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til denne protokollen.
give the right to dividends from the time the relevant share capital increase is registered in the Norwegian Register of Business Enterprises.
(xv) The grant of Warrants is conditional upon, and shall enter into force at the same time as, the completion of the share capital decrease discussed in item 7 below.
The resolution was passed with the required majority, cf. the result of said voting set out in Appendix 2 to the minutes.
7 SHARE CAPITAL DECREASE
The general meeting thereafter made the following resolution in accordance with the Board's proposal:
The Company's share capital shall be reduced by NOK 20,219,858.80, from NOK 25,274,823.50 to NOK 5,054,964.70, through reduction of the par value of the shares from NOK 0.25 to NOK 0.05.
The reduction amount shall be used for allocation to funds that may be used according to resolutions of the general meeting, cf. the Norwegian Private Limited Liability Companies Act section 12-1 (1) no. 3.
Upon completion of the share capital decrease, section 4 in the Company's articles of association shall be amended to the following:
"The share capital of the Company is NOK 5,054,964.70 divided by 101,099,294 shares, each with a par value of NOK 0.05."
The resolution was passed with the required majority, cf. the result of said voting set out in Appendix 2 to the minutes.
8 FULLMAKT TIL Å ØKE AKSJEKAPITALEN - 8 FORTRINNSRETTSEMISJON M.V.
Møteleder redegjorde for forslaget. Generalforsamlingen fattet deretter følgende vedtak i overensstemmelse med styrets forslag:
- (i) Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med opp til NOK 900 000,00. Fullmakten vil før gjennomføringen av kapitalnedsettelsen omtalt i sak 7 over omfatte 3 600 000 nye aksjer, hver pålydende NOK 0,25, og etter gjennomføringen av nevnte kapitalnedsettelse omfatte 18 000 000 nye aksjer, hver pålydende NOK 0,05.
- (ii) Tegningskurs og øvrige vilkår besluttes av styret.
- (iii) Fullmakten omfatter også kapitalforhøyelse ved innskudd i andre eiendeler enn penger og rett til å pådra Selskapet særlige plikter og innskudd ved motregning, jf. aksjeloven § 10-14 (2) nr. 4.
- (iv) Styret kan fravike fortrinnsretten for eksisterende aksjonærer til å tegne de nye aksjene, jf. aksjeloven § 10-4.
- (v) Fullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon etter aksjeloven § 13-5.
- (vi) Styret gis fullmakt til å endre vedtektenes angivelse av aksjekapitalens størrelse i samsvar med de kapitalforhøyelser styret beslutter under denne fullmakten.
- (vii) Fullmakten gjelder frem til den ordinære generalforsamlingen i 2025, men uansett ikke senere enn 30. juni 2025.
SHARE CAPITAL - RIGHTS ISSUE ETC.
The chairman gave an account for the proposal. The general meeting thereafter made the following resolution in accordance with the Board's proposal:
- (i) The Board of Directors is given the authority to increase the share capital with up to NOK 900,000.00. The authorization will, prior to completion of the share capital decrease discussed in item 7 above, comprise 3,600,000 new shares, each with a par value of NOK 0.25, and following completion of said share capital decrease comprise 18,000,000 new shares, each with a par value of NOK 0.05.
- (ii) The subscription price and other subscription terms shall be determined by the Board of Directors.
- (iii) The authorization shall also include capital increases against contribution in kind and the right to subject the Company to specific obligations and contribution through setoff, cf. the Norwegian Private Limited Liability Companies Act section 10-14 (2) no. 4.
- (iv) The Board of Directors may deviate from the existing shareholders' preferential rights to subscribe for shares pursuant to the Norwegian Private Limited Liability Companies Act section 10-4.
- (v) The authorization does not include authorizations to resolve mergers pursuant to the Norwegian Private Limited Liability Companies Act section 13-5.
- (vi) The Board of Directors is given authorization to amend the articles of association regarding the size of share capital in accordance with such share capital increases as decided by the Board of Directors under this authorization.
- (vii) This authorization is valid until the annual general meeting in 2025, however not later than 30 June 2025.
Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til denne protokollen.
FULLMAKT TIL Å ØKE AKSJEKAPITALEN -9 GENERELL
Møteleder redegjorde for forslaget. Generalforsamlingen fattet deretter følgende vedtak i overensstemmelse med styrets forslag:
- (i) Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med opp til NOK 1 010 993,00. Fullmakten vil før gjennomføringen av kapitalnedsettelsen omtalt i sak 7 over omfatte 4 043 972 nye aksjer, hver NOK 0,25, og etter pålydende gjennomføringen av nevnte kapitalnedsettelse omfatte 20 219 860 nye aksjer, hver pålydende NOK 0,05.
- (ii) Tegningskurs og øvrige vilkår besluttes av styret.
- (iii) Fullmakten omfatter også kapitalforhøyelse ved innskudd i andre eiendeler enn penger og rett til å pådra Selskapet særlige plikter og innskudd ved motregning, jf. aksjeloven § 10-14 (2) nr. 4.
- (iv) Styret kan fravike fortrinnsretten for eksisterende aksjonærer til å tegne de nye aksjene, jf. aksjeloven § 10-4.
- (v) Fullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon etter aksjeloven § 13-5.
- (vi) Styret gis fullmakt til å endre vedtektenes angivelse av aksjekapitalens størrelse i samsvar med de kapitalforhøyelser styret beslutter under denne fullmakten.
- (vii) Fullmakten gjelder til den ordinære generalforsamlingen i 2025, men uansett ikke senere enn 30. juni 2025.
The resolution was passed with the required majority, cf. the result of said voting set out in Appendix 2 to the minutes.
9 AUTHORIZATION TO INCREASE THE SHARE CAPITAL - GENERAL
The chairman gave an account for the proposal. The general meeting thereafter made the following resolution in accordance with the Board's proposal:
- (i) The Board of Directors is given the authority to increase the share capital with up to NOK 1,010,993.00. The authorization will, prior to completion of the share capital decrease discussed in item 7 above, comprise 4,043,972 new shares, each with a par value of NOK 0.25, and following completion of said share capital decrease comprise 20,219,860 new shares, each with a par value of NOK 0.05.
- (ii) The subscription price and other subscription terms shall be determined by the Board of Directors.
- (iii) The authorization shall also include capital increases against contribution in kind and the right to subject the Company to specific obligations and contribution through setoff, cf. the Norwegian Private Limited Liability Companies Act section 10-14 (2) no 4
- (iv) The Board of Directors may deviate from the existing shareholders' preferential rights to subscribe for shares pursuant to the Norwegian Private Limited Liability Companies Act section 10-4.
- (v) The authorization does not include authorizations to resolve mergers pursuant to the Norwegian Private Limited Liability Companies Act section 13-5.
- (vi) The Board of Directors is given authorization to amend the articles of association regarding the size of share capital in accordance with such share capital increases as decided by the Board of Directors under this authorization.
- (vii) This authorization is valid until the annual
Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til denne protokollen.
10 FULLMAKT TIL KJØP AV EGNE AKSJER
Møteleder redegjorde for forslaget. Generalforsamlingen fattet deretter følgende vedtak i overensstemmelse med styrets forslag:
- (i) Styret kan erverve egne aksjer i Selskapet, ved en eller flere anledninger, med en samlet pålydende verdi på inntil NOK 1 010 993,00. Fullmakten omfatter også avtalepant i Selskapets aksjer.
- (ii) Styret står fritt med hensyn til hvilken måte erverv eller avhendelse av egne aksjer skal skje.
- (iii) Selskapet kan betale minimum NOK 0,05 per aksje og maksimum NOK 5,00 per aksje.
- (iv) Fullmakten gjelder til den ordinære generalforsamlingen i 2025, men uansett ikke senere enn 30. juni 2025.
Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til denne protokollen.
* * * *
general meeting in 2025, however not later than 30 June 2025.
The resolution was passed with the required majority, cf. the result of said voting set out in Appendix 2 to the minutes.
10 AUTHORIZATION TO ACQUIRE TREASURY SHARES
The chairman gave an account for the proposal. The general meeting thereafter made the following resolution in accordance with the Board's proposal:
- (i) The Board of Directors is authorized to acquire own shares in the Company, on one or several occasions, with a par value of up to NOK 1,010,993.00. The authorization also includes contract liens in the shares of the Company.
- (ii) The Board of Directors shall decide the manner of acquisition or disposal of own shares
- (iii) The Company can pay a minimum price of NOK 0.05 per share and a maximum of NOK 5.00 per share.
- (iv) This authorization is valid until the annual general meeting in 2025, however not later than 30 June 2025.
The resolution was passed with the required majority, cf. the result of said voting set out in Appendix 2 to the minutes. * * *
Det var ingen flere saker på agendaen, og møtet ble deretter hevet.
No further items were on the agenda, and the meeting was thereafter adjourned.
Egil Melkevik Møteleder/ chairman of the meeting
Oslo, 24 June 2024
Dag Molvær Medundertegner/ co-signer
Vedlegg 1/ Appendix 1 – Oversikt over deltagende aksjonærer/ Overview of participating shareholders
Totalt representert
| ISIN: | NO0010755101 BLACK SEA PROPERTY AS |
|---|---|
| Generalforsamlingsdato: 24.06.2024 14.00 | |
| Dagens dato: | 24.06.2024 |
Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 17
| Antall aksjer % kapital | ||
|---|---|---|
| Total aksjer | 101 099 794 | |
| - selskapets egne aksjer | 0 | |
| Totalt stemmeberettiget aksjer | 101 099 794 | |
| Representert ved egne aksjer | 38 413 786 | 38,00 % |
| Representert ved forhåndsstemme | 50 000 | 0,05 % |
| Sum Egne aksjer | 38 463 786 | 38,05 % |
| Representert ved fullmakt | 5 805 387 | 5,74 % |
| Sum fullmakter | 5 805 387 | 5,74 % |
| Totalt representert stemmeberettiget 44 269 173 | 43,79 % | |
| Totalt representert av AK | 44 269 173 | 43,79 % |
Kontofører for selskapet:
For selskapet:
NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE
e
black sea property as
Total Represented
| ISIN: | N00010755101 BLACK SEA PROPERTY AS |
|---|---|
| General meeting date: 24/06/2024 14.00 | |
| Today: | 24.06.2024 |
Number of persons with voting rights represented/attended : 17
| Number of shares | 0/0 SC | |
|---|---|---|
| Total shares | 101,099,294 | |
| - own shares of the company | 0 | |
| Total shares with voting rights | 101,099,294 | |
| Represented by own shares | 38,413,786 | 38.00 % |
| Represented by advance vote | 50,000 | 0.05 % |
| Sum own shares | 38,463,786 | 38.05 % |
| Represented by proxy | 5,805,387 | 5.74 % |
| Sum proxy shares | 5,805,387 | 5.74 % |
| Total represented with voting rights | 44,269,173 | 43.79 % |
| Total represented by share capital | 44,269,173 | 43.79 % |
Registrar for the company:
NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE
Signature company :
BLACK SEA PROPERTY AS
Vedlegg 2 / Appendix 2 – Stemmeoversikt / Voting overview
Protokoll for generalforsamling BLACK SEA PROPERTY AS
| ISIN: | NO0010755101 BLACK SEA PROPERTY AS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Generalforsamlingsdato: 24.06.2024 14.00 | ||||||
| Dagens dato: | 24.06.2024 | |||||
| Aksjeklasse | For | Mot | Avgitte | Avstår | Ikke avgitt | Stemmeberettigede representerte aksjer |
| Sak 2 Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen | ||||||
| Ordinær | 44 269 173 | 0 | 44 269 173 | 0 | 0 | 44 269 173 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 43,79 % | 0,00 % | 43,79 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 44 269 173 | 0 | 44 269 173 | 0 | 0 | 44 269 173 |
| Sak 3 Godkjennelse av innkalling og dagsorden | ||||||
| Ordinær | 44 269 173 | 0 | 44 269 173 | 0 | 0 | 44 269 173 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 43,79 % | 0,00 % | 43,79 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 44 269 173 | 0 | 44 269 173 | O | 0 | 44 269 173 |
| Sak 4 Godkjennelse av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2023 | ||||||
| Ordinær | 44 269 173 | 0 | 44 269 173 | 0 | 0 | 44 269 173 |
| % avgitte stemmer | 100.00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 43,79 % | 0,00 % | 43,79 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 44 269 173 | 0 | 44 269 173 | 0 | 0 | 44 269 173 |
| Sak 5 Godkjennelse av revisors godtgjørelse | ||||||
| Ordinær | 44 269 173 | 0 | 44 269 173 | 0 | 0 | 44 269 173 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 43,79 % | 0,00 % | 43,79 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 44 269 173 | 0 | 44 269 173 | 0 | 0 | 44 269 173 |
| Sak 6 Godtgjørelse til styret | ||||||
| Ordinær | 44 269 173 | 0 | 44 269 173 | 0 | 0 | 44 269 173 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 43,79 % | 0,00 % | 43,79 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 44 269 173 | 0 | 44 269 173 | O | 0 | 44 269 173 |
| Sak 7 Kapitalnedsettelse | ||||||
| Ordinær | 44 269 173 | 0 | 44 269 173 | 0 | 0 | 44 269 173 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 43,79 % | 0,00 % | 43,79 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 44 269 173 | 0 | 44 269 173 | 0 | O | 44 269 173 |
| Sak 8 Fullmakt til å øke aksjekapitalen ? Fortrinnsrettsemisjon m.v. | ||||||
| Ordinær | 44 269 173 | 0 | 44 269 173 | 0 | 0 | 44 269 173 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0.00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 43,79 % | 0,00 % | 43,79 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 44 269 173 | 0 | 44 269 173 | 0 | 0 | 44 269 173 |
| Sak 9 Fullmakt til å øke aksjekapitalen - generell | ||||||
| Ordinær | 44 269 173 | 0 | 44 269 173 | 0 | O | 44 269 173 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 43,79 % | 0,00 % | 43,79 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 44 269 173 | 0 | 44 269 173 | 0 | 0 | 44 269 173 |
| Sak 10 Fullmakt til kjøp av egne aksjer | ||||||
| Ordinær | 44 269 173 | 0 | 44 269 173 | 0 | 0 | 44 269 173 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 43,79 % | 0,00 % | 43,79 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 44 269 173 | 0 | 44 269 173 | 0 | 0 | 44 269 173 |
VPS GeneralMeeting
Kontofører for selskapet:
For selskapet:
NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE
BLACK SEA PROPERTY AS
AA
Aksjeinformasjon
| Navn | Totalt antall aksjer Pålydende Aksjekapital Stemmerett | ||
|---|---|---|---|
| Ordinær | 101 099 294 | 0,25 25 274 823,50 Ja | |
| Sum: |
§ 5-17 Alminnelig flertallskrav
krever flertall av de avgitte stemmer
§ 5-18 Vedtektsendring
krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen
Protocol for general meeting BLACK SEA PROPERTY AS
| ISIN: | NO0010755101 BLACK SEA PROPERTY AS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| General meeting date: 24/06/2024 14.00 | ||||||
| Today: | 24.06.2024 | |||||
| Shares class | For | Against Poll in | Abstain Poll not registered Represented shares | |||
| with voting rights | ||||||
| Agenda item 2 Election of chairman of the meeting and one person to co-sign the minutes | ||||||
| Ordinær | 44,269,173 | O | 44,269,173 | 0 | 0 | 44,269,173 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 43.79 % | 0.00 % | 43.79 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 44,269,173 | 0 | 44,269,173 | 0 | 0 | 44,269,173 |
| Agenda item 3 Approval of summoning of the meeting and the agenda | ||||||
| Ordinær | 44,269,173 | 0 | 44,269,173 | 0 | 0 | 44,269,173 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 43.79 % | 0.00 % | 43.79 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 44,269,173 | 0 | 44,269,173 | 0 | 0 | 44,269,173 |
| Agenda item 4 Approval of the annual accounts and the directors report for the financial year 2022 | ||||||
| Ordinær | 0 | |||||
| votes cast in % | 44,269,173 100.00 % |
0 0.00 % |
44,269,173 | 0.00 % | 0 | 44,269,173 |
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 43.79 % | 0.00 % | 43.79 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 44,269,173 | 0 | 44,269,173 | 0 | 0 | 44,269,173 |
| Agenda item 5 Approval of the auditor's fee | ||||||
| Ordinær | 44,269,173 | 0 | 44,269,173 | 0 | 0 | 44,269,173 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 43.79 % | 0.00 % | 43.79 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 44,269,173 | 0 | 44,269,173 | 0 | 0 | 44,269,173 |
| Agenda item 6 Remuneration to the Board | ||||||
| Ordinær | 44,269,173 | 0 | 44,269,173 | 0 | 0 | 44,269,173 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 43.79 % | 0.00 % | 43.79 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 44,269,173 | 0 | 44,269,173 | 0 | 0 | 44,269,173 |
| Agenda item 7 Share capital decrease | ||||||
| Ordinær | 44,269,173 | 0 | 44,269,173 | 0 | 0 | 44.269.173 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 43.79 % | 0.00 % | 43.79 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 44,269,173 | 0 44,269,173 | 0 | 0 | 44,269,173 | |
| Agenda item 8 Authorization to increase the share capital ? Rights Issue etc. | ||||||
| Ordinær | 44,269,173 | 0 | 44,269,173 | 0 | 0 | 44,269,173 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 43.79 % | 0.00 % | 43.79 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 44,269,173 | 0 44,269,173 | 0 | 0 | 44,269,173 | |
| Agenda item 9 Authorization to increase the share capital - general | ||||||
| Ordinær | 44,269,173 | 0 | 44,269,173 | 0 | 0 | 44,269,173 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 43.79 % | 0.00 % | 43.79 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 44,269,173 | 0 44,269,173 | 0 | 0 | 44,269,173 | |
| Agenda item 10 Authorization to acquire treasury shares | ||||||
| Ordinær | 44,269,173 | 0 | 0 | |||
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 44,269,173 | 0 | 44,269,173 | |
| 0.00 % | ||||||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 43.79 % | 0.00 % | 43.79 % | 0.00 % | 0.00 % |
VPS GeneralMeeting
Registrar for the company:
Signature company:
NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE
BLACK SEA PROPERTY AS
Share information
| Name | Total number of shares Nominal value Share capital Voting rights | ||
|---|---|---|---|
| Ordinær | 101,099,294 | 0.25 25,274,823.50 Yes | |
| Sum: |
§ 5-17 Generally majority requirement requires majority of the given votes
§ 5-18 Amendment to resolution
Requires two-thirds majority of the given votes
like the issued share capital represented/attended on the general meeting