AI Terminal
Energeia AS
AGM Information • Jun 26, 2024
3594_rns_2024-06-26_6119cb8a-58e8-4fa8-b554-fe7947d11a2b.pdf
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Energeia AS Cort Adelers gate 33 0254 Oslo NORWAY [email protected] www.energeia.no
Energeia AS
Protokoll fra ordinær generalforsamling
Den 26. juni 2024 kl. 10.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Energeia AS, org. nr. 995 807 866 ("Selskapet") i selskapets lokaler, Cort Adelers gate 33, 0254 Oslo.
Følgende saker forelå på agendaen:
1. Åpning av møtet og fortegnelse av møtende aksjonærer.
Møtet ble åpnet av Ragnhild Wiborg som foretok en oversikt over deltakende aksjonærer og fullmakter. Den fremmøtte aksjonæroversikten kan sees i matrisen nedenfor. Basert på antall møtende aksjonærer har den ordinære generalforsamlingen fullmakt til å gjennomføre og vedta alle forslag fra styret og valgkomiteen.
| Aksjonærer | Antall | Aksjer | 0/0 |
|---|---|---|---|
| Deltagende aksjonærer | 3 | 5 195 101 | 4,36% |
| Aksjonærere representert ved fullmakt | 8 | 57 499 516 | 48,23% |
| Representerte aksjonærer | 11 | 62 694 617 | 52,59% |
| lkke representerte aksjonærer | 1 610 | 56.520.695 | 47,41% |
| Totalt antall aksjonærer | 1671 | 119 215 312 | 100,00% |
2. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen
Ragnhild Wiborg ble valgt som møteleder og Viktor Jakobsen ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.
3. Godkjennelse av innkallingen og dagsorden
Innkallingen og dagsorden ble godkjent.
4. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for Energeia AS konsernet for 2022, herunder disponering av resultat for 2023
Regnskapet for morselskapet samt anvendelse av årsresultatet, konsernregnskapet og årsberetningen for 2023 ble gjennomgått. Det fremkom ingen forslag til endringer. Generalforsamlingen vedtok følgende enstemmig:
"Regnskapet for morselskapet samt anvendelse av årsresultatet, konsernregnskapet og årsberetningen for 2023 vedtas slik de er presentert.
5. Gjennomgang av revisjonsberetning og revisors honorar.
Revisors beretning ble gjennomgått, og det ble gjort rede for honoraret til revisor. Det fremkom ingen bemerkninger. Generalforsamlingen vedtok følgende enstemmig:
"Revisors beretning tas til etterretning og revisjonshonoraret aksepteres slik det er presentert i regnskapet.
6. Valg av Styre
Generalforsamlingen vedtok følgende enstemmig:
«Generalforsamlingen velger Ragnhild M. Wiborg til styreleder, Christian Dovland til styremedlem og Petter Myrvold til styremedlem. Styret velges for en periode på 2 år, frem til den ordinære generalforsamlingen i 2026.»
Valg av valgkomite 7.
Generalforsamlingen vedtok følgende enstemmig:
«Generalforsamlingen velger Leiv Askvig til leder av valgkomiteen ag Hønning Olsen og Jørgen Pleym Ulvness til medlemmer av valgkomiteen. Valgkomiteen velges for en periode på 2 år, frem til den ordinære generalforsamlingen i 2026.»
8. Fastsettelse av styrehonorar
Generalforsamlingen vedtok følgende enstemmig:
«Generalforsamlingen fastsetter honoraret for medlemmene av styret som følger; 1) Styreleder NOK 440 000 per år, og 2) Styremedlem NOK 200 000 per år. Honoraret gjelder fra den ordinære generalforsamlingen i 2024 til den ordinære generalforsamlingen i 2025.»
9. Fastsettelse av honorar for valgkomiteen
Generalforsamlingen vedtok følgende enstemmig:
«Generalforsamlingen fastsetter honoraret for medlemmene av valgkomiteen som følger; 1) Leder NOK 40 000 per år, og 2) medlem NOK 20 000 per år. Honoraret gjelder fra den ordinære generalforsamlingen i 2024 til den ordinære generalforsamlingen i 2025.»
Alle beslutninger ble fattet enstemmig. Det forelå ingen flere saker på agendaen, og møtet ble hevet.
Ragnhild Wiborg Styrets leder
Oslo, 26. juni 2024
Viktor E Jakobsen, Daglig leder