AGM Information • Jul 25, 2024
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
| Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling | Minutes of Extraordinary General Meeting | |
|---|---|---|
| Det ble avholdt ekstraordinær generalforsamling i CondAlign AS, registreringsnummer 996 081 001 ("Selskapet") den 24. juli 2024 kl. 10:00 norsk tid i Bøkkerveien 5, 0579 Oslo. |
The Extraordinary General Meeting of CondAlign AS, org.no. 996 081 001 (the "Company") was held on, 24 July 2024 at 10:00 Norwegian time at Bøkkerveien 5, 0579 Oslo. |
|
| Dagsorden: | Agenda: | |
| 1. Åpning og valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen |
1. Opening and election of a chairperson and a person to co-sign the minutes |
|
| Styreleder, Rune Rinnan, åpnet møtet og redegjorde for fremmøtte aksjonærer og fullmakter. Til stede var også CEO Harald Wahl Breivik og CFO Håvard Lien-Kvareng. |
The chairperson of the board of directors, Rune Rinnan, opened the meeting and reported on the shareholders and proxies present. Present was also the CEO Harald Wahl Breivik and CFO Håvard Lien-Kvareng. |
|
| Totalt 7 251 716 aksjer, tilsvarende 50,87 % av utestående aksjer i Selskapet, var representert på generalforsamlingen. Det ble ikke fremsatt innsigelser mot oversikten. |
In total, 7,251,716 shares, equal to 50.87% of the total outstanding shares in the Company, were represented at the general meeting. No objections were made to the record. |
|
| Generalforsamlingen traff følgende vedtak: | The general meeting passed the following resolution: |
|
| "Rune Rinnan velges som møteleder og Harald Wahl Breivik velges til å medundertegne protokollen." |
"Rune Rinnan is elected as the chairperson of the meeting, and Harald Wahl Breivik is elected to co sign the minutes." |
|
| Beslutningen ble enstemmig vedtatt. | The resolution was unanimously passed. | |
| 2. Godkjennelse av innkallingen og dagsorden |
2. Approval of the notice and the agenda |
|
| Generalforsamlingen traff følgende vedtak: | The general meeting passed the following resolution: |
|
| "Innkalling og dagsorden godkjennes." | "The notice and the agenda are approved." | |
| Beslutningen ble enstemmig vedtatt. | The resolution was unanimously passed. | |
| 3. Endring av vedtektene gjennom etablering av ny aksjeklasse |
3. Changes to the articles of association through the establishment of a new share class |
|
| I henhold til styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak om å endre vedtektene: |
In accordance with the proposal by the board of directors, the general meeting passed the following resolution to amend the articles of association: |
|
| "Vedtektene som er vedlagt denne protokollen som Vedlegg 1 vedtas for å etablere en ny klasse preferanseaksjer med de rettighetene som er angitt i vedtektene. Vedtaket er betinget av at vedtaket om å utstede nye preferanseaksjer i den rettede |
"The articles of association as set out in Appendix 1 to these minutes are adopted in order to establish a new class of preference shares with the rights set out in the articles of association. The resolution is conditional upon the resolution to issue new |
| emisjonen i henhold til sakene 4.2 og 4.3 blir godkjent." |
preference shares in the private placement pursuant to items 4.2 and 4.3 being approved." |
|
|---|---|---|
| Beslutningen ble enstemmig vedtatt. | The resolution was unanimously passed. | |
| 4. Kapitalforhøyelse i forbindelse med Rettet Emisjon |
4. Capital increase in connection with Private Placement |
|
| 4.1 Bakgrunn | 4.1 Background | |
| Generalforsamlingen ble underrettet om bakgrunnen for den foreslåtte kapitalforhøyelsen. |
The general meeting was informed of the background of the proposed capital increase. |
|
| 4.2 Kapitalforhøyelse – oppgjør ved kontantinnskudd |
4.2 Share capital increase – settlement made by cash contribution |
|
| I henhold til styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak om å forhøye aksjekapitalen ved kontantvederlag: |
In accordance with the proposal by the board of directors, the general meeting passed the following resolution to increase the share capital with settlement in cash: |
|
| (i) "Selskapets aksjekapital skal forhøyes med NOK 70 507 ved utstedelse av 705 070 nye preferanseaksjer, hver med pålydende verdi NOK 0,10. |
(i) "The share capital of the Company shall be increased by NOK 70,507 through the issuance of 705,070 new preference shares, each with a nominal value of NOK 0.10. |
|
| (ii) De nye preferanseaksjene utstedes til en tegningskurs på NOK 16,67 pr aksje. |
(ii) The new preference shares are issued at a subscription price of NOK 16.67 per share. |
|
| (iii) Fortrinnsretten til eksisterende aksjonærer etter aksjeloven § 10-4 fravikes i henhold til aksjeloven § 10-5. |
(iii) The pre-emptive rights of the existing shareholders under section 10-4 of the Private Limited Companies Act are set aside in accordance with section 10-5 of the Private Limited Companies Act. |
|
| (iv) De nye preferanseaksjene skal tegnes av Sparebank1 Markets AS, Harald Wahl Breivik og/eller Rune Rinnan på vegne av og i henhold til fullmakter fra investorer i den Rettede Emisjonen som i forkant av generalforsamlingen har mottatt betinget allokering av aksjer i den Rettede Emisjonen slik det fremgår av vedlegg til generalforsamlingsprotokollen. |
(iv) The new shares shall be subscribed by Sparebank1 Markets AS, Harald Wahl Breivik and/or Rune Rinnan on behalf of, and in accordance with authorisation from the investors which in advance of the general meeting have received conditional allocations of shares in the Private Placement, as set out in the appendix to the minutes from the general meeting. |
|
| (v) Tegning av de nye preferanseaksjene skal skje innen 26. juli 2024 på et separat tegningsdokument. |
(v) Subscription for the new preference shares shall be made no later than 26 July 2024 on a separate subscription document. |
|
| (vi) Innbetaling av tegningsbeløpet skal skje senest 30. juli 2024 til en bankkonto opprettet for emisjonsformål. |
(vi) Payment of the subscription amount shall be made no later than 30 July 2024 to a bank account established for share issue purposes. |
|
| (vii) De nye preferanseaksjene gir rett til utbytte fra den dato kapitalforhøyelsen registreres i Foretaksregisteret. |
(vii) The new preference shares shall carry rights to dividends from the date on which the capital increase is registered with the Register of Business Enterprises. |
|
| (viii) Selskapets anslåtte utgifter i forbindelse med kapitalforhøyelsen er NOK 0,6m. |
(viii) The Company's estimated costs in connection with the capital increase are NOK 0,6m. |
| (ix) Vedtektenes § 4 endres slik at den gjengir aksjekapitalen og antall preferanseaksjer etter kapitalforhøyelsen. |
(ix) Section 4 of the articles of association shall be amended so as to reflect the share capital and number of preference shares after the share capital increase. |
||
|---|---|---|---|
| (x) | Vedtaket er betinget av at vedtakene i henhold til sakene 3 og 4.3 blir godkjent." |
(x) | The resolution is conditional upon the resolutions pursuant to items 3 and 4.3 being approved." |
| Beslutningen ble enstemmig vedtatt. | The resolution was unanimously passed. | ||
| motregning | 4.3 Kapitalforhøyelse – oppgjør ved | 4.3 | Share Capital Increase – settlement made by set-off |
| I | henhold til styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak om å forhøye aksjekapitalen ved motregning: |
In accordance with the proposal by the board of directors, the general meeting passed the following resolution to increase the share capital with settlement by way of set-off: |
|
| (i) verdi NOK 0,10. |
"Selskapets aksjekapital skal forhøyes med NOK 154 780,80 ved utstedelse av 1,547,808 nye preferanseaksjer, hver med pålydende |
(i) | "The share capital of the Company shall be increased by NOK 154,780.80 through the issuance of 1,547,808 new preference shares, each with a nominal value of NOK 0.10. |
| (vii) The Company's estimated costs in connection with the capital increase are NOK 0,3m. |
|---|
| (viii) Section 4 of the articles of association shall be amended so as to reflect the share capital and number of preference shares after the share capital increase. |
| (ix) The resolution is conditional upon the resolutions pursuant to items 3 and 4.2 being approved." |
| The resolution was unanimously passed. |
| As there were no further matters on the agenda the meeting was adjourned. *** |
In case of discrepancies between the Norwegian text and the English translation, the Norwegian text shall prevail.
***
_________________________ _________________________
Rune Rinnan Harald Wahl Breivik
Møteleder / Chair of the meeting Medundertegner / co-signer
Selskapets navn er Condalign AS.
Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune.
Selskapets formål er å utvikle, lisensiere og selge teknologi for fremstilling av ledende materialer, samt delta i virksomhet med beslektet type aktivitet.
Selskapets aksjekapital er kr. 1 650 783,50 fordelt på 14 154 957 ordinære aksjer ("Ordinære aksjer") og 2,252,878 preferanseaksjer ("Preferanseaksjer") pålydende kr. 0,10.
I ethvert tilfelle der utdeling fra selskapet skjer, enten i en eller flere utdelinger og enten gjennom utbytte, kapitalnedsettelser (inkludert fisjoner), likvidering, oppløsning eller avvikling av selskapet, skal selskapets midler og eiendeler som er tilgjengelig for utdeling (enten i form av kontant betaling eller betaling i naturalytelser), deles på følgende måte:
(i) Først skal innehavere av Preferanseaksjer motta et beløp tilsvarende tre ganger NOK 16,67, som er tegningskursen for hver Preferanseaksje ved etableringen;
(ii) Deretter skal alle gjenstående beløp fordeles mellom eierne av Ordinære aksjer og Preferanseaksjer (som anses konvertert til Ordinære Aksjer slik det er angitt nedenfor) basert på deres respektive del av beholdningen av aksjer i selskapet.
Umiddelbart etter at preferansebeløpet under punkt (i) er betalt i sin helhet til eierne av Preferanseaksjer, skal hver Preferanseaksje anses konvertert til én Ordinær Aksje, og dermed ha rett til å motta eventuelle deler av ytterligere utdelinger tilsvarende med de Ordinære Aksjene under punkt (ii).
Hvis selskapet er overdragende selskap i en fusjon skal innehavere av Preferanseaksjer beholde en preferanseaksje i det overtakende selskap hvor hver preferanseaksje skal ha samme økonomiske retter som Preferanseaksjen (fratrukket beløp som allerede er utdelt).
Utover rettene som nevnt over skal Preferanseaksjene ha samme retter som rettene som tilfaller de Ordinære Aksjene.
Selskapets firma tegnes av styrets leder og et styremedlem i felleskap. Styret ansetter daglig leder. Styre kan meddele prokura.
Enhver generalforsamling innkalles etter aksjelovens regler og med minst 14 dagers varsel. Ordinær generalforsamling skal behandle:
Selskapets aksjer skal være registrert i et verdipapirregister. Selskapets aksjer skal være fritt omsettelige. Overdragelse av aksjer er ikke betinget av samtykket fra selskapet. Aksjeeierne har ikke forkjøpsrett til aksjer som overdras eller som ellers skifter eie
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.