Chat with Filing

Ask questions about this document
Please log in or register to use the chat feature. Please register first.
RNS - Volue ASA: Extraordinary general meeting held

Company: Volue ASA Date: 2024-10-30 Language: Norwegian Register to download
Loading document preview...
Document Preview Not Available

The file type (.pdf) cannot be displayed directly here.
Open Original File
Error loading document preview. Please try the 'Open Original File' link.
You're One Click Away From The Full Filing

Instantly access this document—and 2.8M more—for free. Select your preferred method:
Continue with Google Continue with Microsoft Continue with Facebook Continue with Amazon
| PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR<br>GENERALFORSAMLING I VOLUE ASA                                                                                                                                                                                                | MINUTES OF AN EXTRAORDINARY<br>GENERAL MEETING IN VOLUE ASA                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Den<br>30.<br>oktober<br>2024<br>ble<br>det<br>avholdt<br>ekstraordinær generalforsamling i Volue ASA<br>("Selskapet")<br>som<br>et<br>elektronisk<br>møte<br>via<br>Microsoft Teams.                                                                       | An extraordinary general meeting of Volue ASA<br>(the "Company") was held on 30 October 2024<br>as an electronic meeting on Microsoft Teams.                                                                                    |
| Generalforsamlingen ble åpnet av Yves Kuhn,<br>representant for Selskapets eneaksjonær Edison<br>Bidco AS.                                                                                                                                                  | The general meeting was opened by Yves Kuhn,<br>representative<br>of<br>the<br>Company's<br>sole<br>shareholder Edison Bidco AS.                                                                                                |
| Dermed var samtlige av totalt 143 869 714<br>(inkludert<br>selskapets<br>16<br>339<br>egne<br>aksjer)<br>utstedte aksjer og stemmer, tilsvarende 100% av<br>det totale antall stemmeberettigede aksjer i<br>Selskapet, representert på generalforsamlingen. | Thus, a total of 143,869,714<br>(including the<br>Company's 16,339 treasury shares) shares and<br>votes, corresponding to 100% of the total number<br>of voting shares in the Company, were present at<br>the general meeting.  |
| Følgende saker ble behandlet:                                                                                                                                                                                                                               | The following items were addressed:                                                                                                                                                                                             |
| 1.<br>VALG AV MØTELEDER OG EN PERSON<br>TIL Å MEDSIGNERE PROTOKOLLEN                                                                                                                                                                                        | 1.<br>ELECTION OF CHAIR OF THE MEETING<br>AND ONE PERSON TO CO-SIGN THE<br>MINUTES                                                                                                                                              |
| Generalforsamlingen<br>valgte<br>Yves<br>Kuhn<br>til<br>møteleder. Ettersom møteleder var eneste som<br>deltok signerer han protokollen alene.                                                                                                              | The general meeting elected Yves Kuhn to chair<br>the meeting. As the only one present he signs the<br>minutes alone.                                                                                                           |
| Beslutningen ble enstemmig vedtatt.                                                                                                                                                                                                                         | The resolution was unanimously passed.                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2.<br>GODKJENNELSE AV INNKALLING OG<br>DAGSORDEN                                                                                                                                                                                                            | 2.<br>APPROVAL OF THE NOTICE OF THE<br>MEETING AND THE AGENDA                                                                                                                                                                   |
| Innkalling og dagsorden for møtet ble godkjent,<br>herunder avvik fra allmennaksjelovens regler om<br>innkallingsfrist<br>og<br>utsendelse<br>av<br>innkallingsdokument.                                                                                    | The notice and the agenda for the meeting were<br>approved,<br>including<br>deviations<br>from<br>the<br>Norwegian Public Limited Liability Companies<br>Act's rules on notice period and distribution of a<br>notice document. |
| Beslutningen ble enstemmig vedtatt.                                                                                                                                                                                                                         | The resolution was unanimously passed.                                                                                                                                                                                          |
| Møtelederen erklærte generalforsamlingen som<br>lovlig satt.                                                                                                                                                                                                | The chairperson of the meeting declared the<br>general meeting as lawfully convened.                                                                                                                                            |
| 3.<br>SØKNAD OM Å STRYKE SELSKAPETS<br>AKSJER FRA EURONEXT OSLO BØRS                                                                                                                                                                                        | 3.<br>APPLICATION<br>TO<br>DELIST<br>THE<br>COMPANY'S SHARES FROM EURONEXT<br>OSLO BØRS                                                                                                                                         |
| Generalforsamlingen traff følgende vedtak:                                                                                                                                                                                                                  | The<br>general<br>meeting<br>passed<br>the<br>following<br>resolution:                                                                                                                                                          |
| Selskapet skal søke om å stryke aksjene sine fra<br>notering på Euronext Oslo Børs, i henhold til<br>verdipapirhandelloven § 12-3 (1), jf. punkt 2.11.3<br>(3) i Oslo Regelbok II – Utstederregler.                                                         | The Company shall apply for a delisting of its<br>shares from Euronext Oslo Børs pursuant to<br>Section 12-3 (1) of the Norwegian Securities<br>Trading Act, cf. Section 2.11.2 (3) of the Oslo<br>Rule Book II – Issuer Rules. |

*stryke Selskapets aksjer fra Euronext Oslo Børs, samt til å utpeke én eller flere stedfortredere i hans sted for gjennomføring av nevnte handlinger. application to delist the Company's shares from Euronext Oslo Børs, as well as to appoint one or more persons to act in his place for the execution of mentioned actions.* Beslutningen ble enstemmig vedtatt. The resolution was unanimously passed. **4. OMDANNING TIL AKSJESELSKAP (AS) 4. CONVERSION TO A PRIVATE LIMITED LIABILITY COMPANY (AS)** Ettersom Selskapet vil søke om å stryke Selskapets aksjer fra notering på Euronext Oslo Børs, anses det hensiktsmessig å omdanne Selskapet fra et allmennaksjeselskap (ASA) til et aksjeselskap (AS). As the Company will apply for a de-listing of its shares from Euronext Oslo Børs, it is considered appropriate to transform the Company from a public limited liability company (ASA) to a private limited liability company (AS). De viktigste rettsvirkningene av en slik omdanning er følgende: The most significant legal effects of such transformation are as follows: • Reglene i aksjeloven vil komme til anvendelse for Selskapet. • The Company will fall under the scope of the Norwegian Private Limited Liability Companies Act. • Selskapet beholder sitt firmanavn uendret, med unntak av foretagsbetegnelsen "ASA", som endres til "AS". • The Company name remains unchanged, with the exception that the company designation "ASA" is changed to "AS". Generalforsamlingen kan ikke se at en omdanning fra et allmennaksjeselskap til et aksjeselskap har noen negativ effekt for Selskapet eller aksjonæren. The general meeting considers that a transformation from a public limited liability company to a private limited liability company will not have a negative effect for the Company or the shareholder. På denne bakgrunn fattet generalforsamlingen følgende vedtak, med forbehold om Oslo Børs' godkjennelse av strykning av Selskapets aksjer fra Euronext Oslo Børs: On this background, the general meeting passed the following resolution, subject to Euronext Oslo Børs' approval of the delisting of the Company's shares from Euronext Oslo Børs: *Med forbehold om, og med effekt fra og med, strykningen av Selskapets aksjer fra Euronext Oslo Børs, skal: Selskapet omdannes til et aksjeselskap (AS) The Company shall be converted to a private limited liability company (AS) Vedtektenes § 1 endres til "Selskapets foretaksnavn er VOLUE AS. Selskapet er et aksjeselskap." The articles of association § 1 is amended to "The company's name is VOLUE AS. The company is a private limited liability company." Vedtektenes § 7 slettes. The articles of association § 7 is deleted. For å hensynta at Selskapet omdannes til et aksjeselskap (AS) endres vedtektene § 6 til å lyde: To reflect the conversion of the Company into a private limited company (AS), Section 6 of the articles of association shall be amended to read: "Selskapets firma tegnes av to styremedlemmer i fellesskap" "The authority to sign on behalf of the company is jointly held by two board members."* Beslutningen ble enstemmig vedtatt. The resolution was unanimously passed.

# **5. VALG AV NYTT STYRE**

| Generalforsamlingen traff følgende vedtak:                                                                                                                                                                                                   | The<br>general<br>meeting<br>passed<br>the<br>following<br>resolution:                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Selskapets<br>styre<br>bestå<br>av<br>følgende<br>skal<br>medlemmer<br>(ingen<br>endring<br>av<br>ansattrepresentanter, men de er inntatt under<br>for helhetsbildet):                                                                       | The Company's board of directors shall consist of<br>the following members<br>(no changes to the<br>employee representatives but they are included<br>below for completeness):                                                                                                    |
| •<br>Benjamin Golding (styreleder)<br>•<br>Lars Peder Fosse Fensli<br>•<br>Ingunn Ettestøl<br>•<br>Kjetil Kvamme (ansattrepresentant)<br>•<br>Knut Stenhagen (ansattrepresentant)<br>•<br>Dagmara<br>Maria<br>Zellma<br>(ansattrepresentant) | •<br>Benjamin Golding (chairperson)<br>•<br>Lars Peder Fosse Fensli<br>•<br>Ingunn Ettestøl<br>•<br>Kjetil<br>Kvamme<br>(employee<br>representative)<br>•<br>Knut<br>Stenhagen<br>(employee<br>representative)<br>•<br>Dagmara<br>Maria<br>Zellma<br>(employee<br>representative) |
| Vara for ansattrepresentantene:                                                                                                                                                                                                              | Deputies for employee representatives:                                                                                                                                                                                                                                            |
| •<br>Lorents Teigne<br>•<br>Beate Sæther<br>•<br>Jan Våle<br>•<br>Antonie Largeux<br>•<br>Vilja Pakalkaite<br>•<br>Marco Boninella                                                                                                           | •<br>Lorents Teigne<br>•<br>Beate Sæther<br>•<br>Jan Våle<br>•<br>Antonie Largeux<br>•<br>Vilja Pakalkaite<br>•<br>Marco Boninella                                                                                                                                                |
| Beslutningen ble enstemmig vedtatt.                                                                                                                                                                                                          | The resolution was unanimously passed.                                                                                                                                                                                                                                            |
| ***                                                                                                                                                                                                                                          | ***                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ingen andre saker forelå på agendaen og<br>generalforsamlingen ble hevet.                                                                                                                                                                    | No further items were on the agenda and the<br>general meeting was adjourned.                                                                                                                                                                                                     |
| ***                                                                                                                                                                                                                                          | ***                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

**5. APPOINTMENT OF NEW BOARD**

[Signaturside følger / Signature page to follow]

Vedlegg: Appendices: 1. Vedtekter 1. Articles of association

[Signaturside for ekstraordinær generalforsamling i Volue ASA / Signature page for extraordinary general meeting in Volue ASA]

30. oktober 2024 / 30 October 2024

Yves Kuhn

Møteleder / Chairperson

# Vedtekter Volue AS

Sist endret: 30.oktober 2024

- 1. Selskapets foretaksnavn er VOLUE AS. Selskapet er et aksjeselskap.
- 2. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune.
- 3. Selskapets virksomhet er å investere i, eie og forvalte selskaper, samt drive egen virksomhet innen IT og annen software og tjenester.
- 4. Selskapets aksjekapital er NOK 57 547 885,60 fordelt på 143 869 714 aksjer, hver pålydende NOK 0,40. Selskapets aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen (VPS).
- 5. Erverv av aksjer er ikke betinget av selskapets samtykke. Aksjonærer har ikke forkjøpsrett til aksjer som skifter eier.
- 6. Selskapets firma tegnes av to styremedlemmer i fellesskap.