Sparebanken Møre

Registration Form • Nov 11, 2024

Prosess rundt etablering av Sparebankstiftelsen Sparebanken Møre (under stiftelse), herunder valg av tillitsrepresentanter

1 Bakgrunn for saken

Ekstraordinær generalforsamling i Sparebanken Møre 28. februar 2024 vedtok i sak 5/24 at grunnfondskapital tilsvarende NOK 25.999.252,50 skal konverteres til eierandelskapital ved utstedelse av 360.750 egenkapitalbevis, og at de nye egenkapitalbevisene skal overføres vederlagsfritt til en sparebankstiftelse med allmennyttig formål som etableres i forbindelse med konverteringen (Sparebankstiftelsen Sparebanken Møre). Det ble også vedtatt at NOK 175 mill. av tidligere års avsatte midler til gaver til allmennyttige formål overføres til den nye sparebankstiftelsen.

I forbindelse med behandling av søknaden om tillatelse til etablering av sparebankstiftelsen har Finanstilsynet vurdert bankens praksis med bokføring av ikke utbetalte gaver til allmennyttige formål som andre forpliktelser i bankens regnskap. Pr. årsskiftet 2023/2024 var det bokført NOK 175 mill. til formålet strukturutvikling og NOK 160 mill. til andre allmennyttige formål som andre forpliktelser i regnskapet.

Banken mottok et varsel om pålegg om retting fra Finanstilsynet 4. juli 2024. Det fremkom av varselet at Finanstilsynet mener at resultatet av at gavemidler har vært bokført som andre forpliktelser og ikke som gavefond er at eierandelskapitalen over tid har fått en for stor andel av årets resultat.

Videre at Finanstilsynet mener at midler som er avsatt til gaver, men som ikke er besluttet utdelt til gavemottakere pr. årsskiftet, skal overføres gavefondet og ikke bokføres som andre forpliktelser. I varselet ber Finanstilsynet banken beregne en kompensasjon for perioden 2014 til 2023 etter en modell som framgår av brevet og som hensyntar ovenstående, samt at denne kompensasjonen tilføres grunnfondskapitalen før resultatet for 2024 disponeres.

Finanstilsynet varslet også krav om at retting skal skje på følgende måte:

1. Banken må foreta en fornyet beregning av eierbrøken slik den ville ha vært ved utgangen av årene 2014 til 2023. I beregningen skal strukturfondet og ikke-utbetalte gaver som ikke er besluttet, inngå i grunnfondskapitalen.

2. Grunnfondskapitalens andel av overskudd til disponering det enkelte år beregnes med eierbrøk som beregnet i punkt 1.

3. Summen av forskjellen mellom faktisk tilordning av overskudd til grunnfondskapitalen og beregnet tilordning etter punkt 2 for perioden 2014 til 2023 tilføres grunnfondskapitalen før resultatet for 2024 disponeres på ordinær måte.

Banken ble videre bedt om å beregne kompensasjonen i henhold til ovennevnte modell.

Sak til generalforsamlingen

21.11.2024 32/24 2

Endelig fremgikk det av varselet at Finanstilsynet tar sikte på å behandle søknaden om tillatelse til å etablere sparebankstiftelsen etter at saken som gjelder gavemidler er avsluttet.

Det ble gitt en frist til 26. august 2024 for Sparebanken Møre til å komme med merknader til varselet.

Innen fristens utløp sendte Sparebanken Møre merknader til Finanstilsynet der det redegjort for at banken var uenig både i det faktiske og juridiske grunnlaget for det varslede pålegget.

Det ble også oversendt beregninger som viste at effekten av et eventuelt pålegg vil innebære en overføring til grunnfondskapitalen på 132,4 millioner kroner. Basert på tallene fra utgangen av 2023 vil eierbrøken da utgjøre 48,7.

Endelig påpekte banken at Finanstilsynet ikke har grunnlag for å vente med å behandle søknade om tillatelse til å opprette sparebankstiftelse til saken som gjelder gavemidler er avsluttet, og ba om en snarlig behandling av denne delen av saken.

Banken sendte ny henvendelse til Finanstilsynet 6. september 2024, og ba om en snarlig behandling av søknaden om tillatelse til å opprette sparebankstiftelsen, og om godkjenning av vedtektsendringen om anvendelse av overskudd.

1. oktober 2024 mottok Sparebanken Møre vedtak med pålegg om retting fra Finanstilsynet tilsvarende det tidligere varslede vedtaket. Vedtaket kan påklages innen tre uker etter at vedtaket er mottatt.

Banken mottok samtidig godkjenning av bankens søknad om endring av bankens vedtekter § 7-1 om anvendelse av overskudd.

Finanstilsynet ba også om bankens vurdering av enkelte merknader til utkast til vedtekter for sparebankstiftelsen, og det fremgikk av brevet at søknaden om tillatelse til å opprette stiftelsen, vil bli behandlet så snart Finanstilsynet mottar bankens vurdering av disse.

2 Utkast til vedtekter i Sparebankstiftelsen Sparebanken Møre (under stiftelse) – tillatelse til å etablere sparebankstiftelsen

Styret i Sparebanken Møre behandlet Finanstilsynes merknader til utkast til vedtekter for Sparebankstiftelsen Sparebanken Møre (under stiftelse) i styremøte 28. oktober 2024.

Med hjemmel i fullmakt fra generalforsamlingen av 28. februar 2024 besluttet styret enkelte endringer i utkastet til vedtekter og stiftelsesdokument for sparebankstiftelsen. Finanstilsynets merknader ble forsøkt imøtekommet. De justerte utkastene ble oversendt Finanstilsynet dagen etter styremøtet. Utkastene til vedtekter og stiftelsesdokument følger vedlagt i endringsmarkerte versjoner.

Sak til generalforsamlingen

21.11.2024 32/24 3

1. november 2024 mottok Sparebanken Møre følgende vedtak fra Finanstilsynet:

«Med hjemmel i finansforetaksloven § 10-9 første ledd og etter fullmakt fra Finansdepartementet, gir Finanstilsynet tillatelse til å utstede egenkapitalbevis ved konvertering av NOK 25 999 252,50 av grunnfondskapitalen i Sparebanken Møre til eierandelskapital.

Med hjemmel i finansforetaksloven § 10-4 tredje ledd gis det tillatelse til at vedtektsfestet eierandelskapital i Sparebanken Møre forhøyes med NOK 7 215 000 ved utstedelse av 360 750 nye egenkapitalbevis, hvert pålydende NOK 20.

Med hjemmel i finansforetaksloven § 12-20 og etter fullmakt fra Finansdepartementet, godkjenner Finanstilsynet vedtektene i Sparebankstiftelsen Sparebanken Møre.»

3 Valg av tillitsrepresentanter

I henhold til utkast stiftelsesdokument og vedtekter for Sparebankstiftelsen Sparebanken Møre (under stiftelse) skal generalforsamlingen i Sparebanken Møre ved første gangs valg til stiftelsens organer velge følgende tillitsrepresentanter i stiftelsen:

• 4-5 styremedlemmer, herunder styreleder
• 9 medlemmer og 4 varamedlemmer til generalforsamlingen, herunder leder og nestleder av generalforsamlingen
• 3 medlemmer og 1 varamedlem til valgkomiteen, herunder leder til valgkomiteen

Nærmere bestemmelser om valgperioder ved første gangs valg fremgår av utkast til vedtekter og stiftelsesdokument for Sparebankstiftelsen Sparebanken Møre (under stiftelse).

Det følger av generalforsamlingsvedtak i sak 05/24 vedtatt 28. februar 2024 følgende:

«Det oppnevnes en valgkomite som skal forberede valg av medlemmer til styre, generalforsamling og valgkomite for sparebankstiftelsen. Generalforsamlingen i Sparebanken Møre foretar de endelige valgene i et senere møte. Valgkomiteen skal bestå av styrets leder, leder av generalforsamlingen og leder av valgkomiteen.

Vedlagt følger valgkomiteens innstilling til valg av tillitsrepresentanter i Sparebankstiftelsen Sparebanken Møre (under stiftelse).

Forslag til vedtak:

• 1 Generalforsamlingen tar saken om orientering rundt etablering av sparebankstiftelsen til orientering.
• 2 Generalforsamlingen foretok følgende valg:

21.11.2024 32/24 4

Generalforsamlingen	Navn	Valgdistrikt	Valgperiode	Nyvalg
Medlem	Randi Walderhaug Frisvoll	1	2024/27	2028
Medlem	Nils Grytten	1	2024/27	2028
Medlem	Sølvi Lillevold	1	2024/27	2028
Medlem	Rune Fjørtoft	1	2024/25	2026
Medlem	Merete Wiig	1	2024/25	2026
Medlem	Frode Bringsvor	2	2024/27	2028
Medlem	Liv Kari Krøvel	2	2024/25	2026
Medlem	Frid Harstad	3	2024/27	2028
Medlem	Gunnar Waagen	3	2024/25	2026
1. Varamedlem	Lise Løseth	1	2024/25	2026
2. Varamedlem	Bjørn Synnes	1	2024/25	2026
Varamedlem	Svein Thue	2	2024/25	2026
Varamedlem	Otto Nygård	3	2024/25	2026
Ledelsen i	Navn	Valgdistrikt	Valgperiode	Nyvalg
generalforsamlingen
Leder	Randi Walderhaug Frisvoll	1	2024/25	2026
Nestleder	Nils Grytten	1	2024/25	2026
Styret	Navn	Valgdistrikt	Valgperiode	Nyvalg
Leder	Tone Skotheim Gjerdsbakk	1	2024/25	2026
Styremedlem	Perdy Lunde	1	2024	2025
Styremedlem	Tom Ivar Sætremyr	1	2024	2025
Styremedlem	Oddvar Talset	3	2024/25	2026
Generalforsamlingens valgkomite	Navn	Valgdistrikt	Valgperiode	Nyvalg
Leder	Randi Walderhaug Frisvoll	1	2024/25	Ved første valg
Medlem	Sølvi Lillevold	1	2024/25	går to
Medlem	Merete Wiig	1	2024/25	medlemmer ut
Varamedlem	Gunnar Waagen	3	2024/25	ved loddtrekning.

UTKAST TIL

VEDTEKTER FOR SPAREBANKSTIFTELSEN SPAREBANKEN MØRE

OPPRETTET [•]

1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER

§ 1-1 Foretaksnavn og forretningskontor

Stiftelsens navn er Sparebankstiftelsen Sparebanken Møre.

Stiftelsens forretningskontor er i Ålesund kommune.

§ 1-2 Formål

Stiftelsens formål er å Stiftelsen skal forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen den ble tilført ved opprettelsen og så langt det er mulig å delta i kapitalutvidelser i Sparebanken Møre.

Stiftelsen skal utøve et langsiktig og stabilt eierskap i Sparebanken Møre. Ved sin virksomhet skal stiftelsen gjennom sitt eierskap i Sparebanken Møre og videreføring av sparebanktradisjoner sikre et godt regionalt forankret sparebanktilbud i Møre og Romsdal fylke.

Stiftelsen kan skal plassere midler på en forsvarlig måte ut ifra hensynet til sikkerhet, risikospredning, likviditet og avkastning.

Stiftelsen kan yte gaver til allmennyttige formål innenfor rammen av § 2-6. Stiftelsen skal i sin gaveutdeling i rimelig utstrekning ta hensyn til de distrikter som har bygget opp kapitalen i Sparebanken Møre.

For øvrig kan stiftelsen utøve annen virksomhet som er forenlig med angitte formål og de rammer som til enhver tid følger av regelverket for sparebankstiftelser.

§ 1-3 Stiftelsens kapital

Stiftelsen opprettes med 360 750 egenkapitalbevis pålydende NOK 20 i Sparebanken Møre og et kontantbeløp på NOK 175 000 000.

Stiftelsens grunnkapital skal utgjøre kr 100 000 000. Stiftelsen skal regelmessig forhøye grunnkapitalen i tråd med prisutviklingen.

Stiftelsen kan også motta ytterligere midler utover avkastning på stiftelsens kapital etter samtykke fra styret i stiftelsen. Stiftelsen kan ikke motta midler dersom det er knyttet vilkår til disponeringen som ikke er i samsvar med stiftelsens formål.

§ 1-4 Utstedelse av egenkapitalbevis og opptak av lån

Stiftelsen kan ikke utstede egenkapitalbevis, men kan oppta lån i samsvar med de rammer som til enhver tid følger av regelverket for sparebankstiftelser.

2 STIFTELSENS ORGANER

§ 2-1 Organene

Stiftelsen skal ha generalforsamling, styre og valgkomite.

I tillegg kan stiftelsen ansette en daglig leder.

§ 2-2 Valg av generalforsamlingen

Generalforsamlingens sammensetning skal avspeile kundestrukturen i Sparebanken Møre som opprettet stiftelsen, andre interessegrupper og samfunnsmessige interesser knyttet til sparebankstiftelsens virksomhet.

Innskytere i Sparebanken Møre skal velge 9 medlemmer og 4 varamedlemmer. Medlemmene velges av og blant innskytere som de siste seks måneder før kunngjøringen av valget har hatt innskudd i Sparebanken Møre over et bestemt beløp som fastsettes av styret i stiftelsen. Ingen innskyter kan avgi mer enn én stemme.

Valget forberedes av valgkomiteen og organiseres av styret i stiftelsen. Valget kunngjøres på hensiktsmessig måte senest 14 dager før valget skal finne sted, og for øvrig slik styret bestemmer. Valget kan foregå etter styrets nærmere bestemmelse.

Generalforsamlingen velges for 4 år. Varamedlemmer skal velges for 2 år. Ved opprettelse av stiftelsen velges 4 av medlemmene for 2 år, for å skape forutsigbarhet om hvem som skal gå ut ved første ordinære valg. Valgene til generalforsamlingen foretas innen utløpet av april måned. Gjenvalg kan finne sted, likevel slik at det enkelte medlem ikke kan inneha vervet, inkludert verv som styremedlem, i et sammenhengende tidsrom på mer enn 12 år og ikke inneha vervet i mer enn 20 år sammenlagt.

Generalforsamlingen velger selv sin leder og nestleder. Valget gjelder for 2 år. Valg av medlemmer eller varamedlemmer av generalforsamlingen skal skje innenfor den til enhver tid gjeldende lovgivning. Medlemmer og varamedlemmer av generalforsamlingen kan ikke være ansatt i Sparebanken Møre eller annet selskap i samme konsern som Sparebanken Møre, og kan heller ikke inneha styreverv eller ansettelse i selskap som konkurrerer med Sparebanken Møre. Inntrer slike forhold for noe medlem i løpet av funksjonstiden, trer varamedlemmet inn i vedkommendes sted. Dersom det er varamedlemmet som rammes, bortfaller vedkommende varamedlem.

Første ordinære valg til generalforsamlingen avholdes i forbindelse med ordinær generalforsamling i 2026. Ved opprettelse av stiftelsen velger generalforsamlingen i Sparebanken Møre medlemmer til generalforsamlingen. Annethvert år velges 4 eller 5 nye medlemmer til generalforsamlingen, vekslende mellom 4 og 5 hvert valg. Av de medlemmene som er valgt ved første gangs valg, går de 4 medlemmer som er valgt for 2 år ut ved andre valg, de resterende 5 ved tredje valg og deretter ved påfølgende valg de 4 eller 5 som har tjenestegjort lengst.

Om tjenestetid ellers, opphør av verv, valgbarhet ellers og suppleringsvalg gjelder allmennaksjelovens §§ 6-36, 6- 6 (1), (2) første pkt. (3) og (4), 6-7 og 6-8 så langt det passer. Medlem og/eller varamedlem av generalforsamlingen trer ut av vervene dersom valgbarhetskravene ikke lengre er oppfylt.

§ 2-3 Avholdelse av generalforsamling

Innen 1. juli hvert år skal stiftelsen avholde ordinær generalforsamling, første gang i 2025. Generalforsamlingen holdes der stiftelsen har forretningskontor. På den ordinære generalforsamlingen skal følgende saker behandles og avgjøres:

• 1. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning
• 1. Beslutte, etter forslag fra styret, anvendelse av årets overskudd, herunder hvor stor del av årets overskudd som skal anvendes til gaveformål
• 1. Valg av leder og nestleder av generalforsamlingen
• 1. Valg av medlemmer til valgkomiteen
• 1. Valg av styremedlemmer, herunder styrets leder
• 1. Fastsette godtgjørelse til medlemmer av generalforsamlingen, styret og valgkomiteen
• 1. Valg av revisor og fastsettelse av revisors godtgjørelse
• 1. Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen som saksforberedende, rådgivende eller besluttende organ

I tillegg skal generalforsamlingen etter forslag fra styret behandle og avgjøre:

• 1. Avhendelse av egenkapitalbevis i Sparebanken Møre som ble tilført stiftelsen ved opprettelsen etter vedtektene § 1-3
• 1. Endring av stiftelsens vedtekter
• 1. Omdanning av stiftelsen
• 1. Forvaltning av stiftelsens midler gjennom samtykke til omdanning av Sparebanken Møre til aksjebank/allmennaksjebank, fisjon av banken og avhendelse av en vesentlig del av Sparebanken Møres virksomhet
• 1. Oppløsing av stiftelsen

Generalforsamlingen innkalles av styret. Ved kjent forfall innkalles varamedlemmer.

Styret kan bestemme at det skal innkalles til ekstraordinær generalforsamling. Styret skal innkalle til ekstraordinær generalforsamling når revisor eller minst to medlemmer av generalforsamlingen skriftlig krever det for å få behandlet et bestemt angitt emne.

Innkalling til generalforsamling skal angi tid og sted for møtet, og de saker som skal behandles på generalforsamlingen. Innkalling til ordinær generalforsamling skal sendes senest 14 dager før generalforsamlingen.

Generalforsamlingsmøtet ledes av generalforsamlingens leder. Dersom vedkommende ikke deltar, ledes generalforsamlingen av nestleder. Dersom verken generalforsamlingens leder eller nestleder deltar, velges møteleder av deltakende medlemmer. Den person som får flest stemmer blir valgt som møteleder.

Et medlem har rett til å få behandlet en sak meldt skriftlig til styret innen én uke før møtet i generalforsamlingen holdes.

Hvert enkelt medlem av generalforsamlingen har én stemme i generalforsamlingen.

Generalforsamlingen er beslutningsdyktig når minst 3/4 av medlemmene er til stede. En beslutning av generalforsamlingen krever simpelt flertall av de avgitte stemmer om ikke annet er fastsatt i lov eller vedtekter.

Beslutninger som nevnt i punkt 9 til 13 krever tilslutning fra minst 2/3 av de avgitte stemmene i generalforsamlingen. Slike beslutninger skal forelegges rette myndigheter for godkjenning i henhold til de til enhver tid gjeldende krav.

Styrets leder skal møte på generalforsamlingen. Styrets øvrige medlemmer og daglig leder har møterett.

Det føres protokoll over forhandlingene. Protokollen skal underskrives av møtelederen og en annen person som utpekes av generalforsamlingen blant de tilstedeværende.

§ 2-4 Styret

Stiftelsen skal ha et styre på fra 4 til 5 medlemmer, uten varamedlem.

Styret skal ha den myndighet og ansvar som følger av den til enhver tid gjeldende lovgivning og disse vedtekter.

Styrets medlemmer, herunder styrets leder, velges av generalforsamlingen for 2 år av gangen. I første periode tjenestegjør halvparten i ett år. Gjenvalg kan finne sted, likevel slik at det enkelte medlem ikke kan inneha vervet, inkludert verv som medlem av generalforsamlingen, i et sammenhengende tidsrom på mer enn 12 år og ikke ha vervet i mer enn 20 år sammenlagt.

Ved opprettelse av stiftelsen velger generalforsamlingen i Sparebanken Møre medlemmer til styret.

Sammensetningen av styret skal reflektere sammensetningen av de grupper som har stemmerett på generalforsamlingen. Medlemmer av styret skal tilfredsstille de krav som følger av den til enhver tid gjeldende lovgivning.

Medlemmer av styret må ikke inneha styreverv eller ansettelse i selskap som konkurrerer med Sparebanken Møre eller et annet selskap i samme konsern som Sparebanken Møre. Inntrer slike forhold for noe medlem i løpet av funksjonstiden foretas suppleringsvalg.

Om tjenestetid ellers, opphør av verv, valgbarhet ellers og suppleringsvalg og suppleringsvalg gjelder allmennaksjelovens §§ 6-36, 6-6 (1), (2) første pkt. (3) og (4), 6-7 og 6-8.

§ 2-5 Forvaltningen av stiftelsens midler

Styret forvalter stiftelsens midler eller fastsetter nærmere retningslinjer for dette. Styret skal påse at stiftelsens midler forvaltes i tråd med stiftelsens formål, jf. § 1-2, samt at virksomheten utføres i samsvar med de til enhver tid gjeldende rammebetingelser og stiftelsens vedtekter.

Stiftelsen skal være en sterk og tilgjengelig kapitalkilde og så langt det er mulig delta i innrette forvaltningen slik at den er i posisjon til å delta i fremtidige kapitalutvidelser i Sparebanken Møre og derigjennom sikre etterlevelse av stiftelsens formål, jf. § 1-2., men skal likevel på selvstendig grunnlag vurdere om den skal delta.

I en situasjon der eierbrøken i Sparebanken Møre er økt vesentlig, kan stiftelsen, etter å ha deltatt i en eventuell emisjon eller mottatt ytterligere egenkapitalbevis etter konvertering av grunnfondskapital, være en større eier av egenkapitalbevis i Sparebanken Møre, slik at summen av eierandelskapital eiet av stiftelsen og grunnfondskapital i Sparebanken Møre bidrar til å sikre sparebanktradisjonene.

Styret skal legge til rette for periodiske møter med Sparebanken Møre, slik at styret er oppdatert på strategien og kapitalbehovet til Sparebanken Møre. Styret skal ut ifra dette utarbeide en årlig plan over forvaltningen av stiftelsens midler som skal ivareta stiftelsens målsetting om å delta i kapitalutvidelser for å ivareta sine eierinteresser i Sparebanken Møre.

Midler som er tildelt stiftelsen og som ikke er anvendt til plassering i eierandeler i Sparebanken Møre skal forvaltes med meget lav risiko. Dette innebærer at plasseringer skal skje slik at midler er tilgjengelig i løpet av kort tid, som likvide midler eller som i løpet av kort tid kan konverteres til likvide midler som kan benyttes ved deltakelse i kapitalutvidelser i Sparebanken Møre til oppfyllelse av stiftelsens formål.

§ 2-6 Disponering av stiftelsens midler

Styret forestår utdeling av gaver innenfor de rammer som er truffet av generalforsamlingen. Styret kan overlate til generalforsamlingen å treffe beslutning om utdeling til enkelte gaveformål.

§ 2-7 Styrets saksbehandling

Styret skal behandle saker i møte med mindre styrets leder finner at saken kan forelegges skriftlig eller behandles på annen betryggende måte. Årsregnskap og beretning skal behandles i møte. Dersom det er ansatt daglig leder skal daglig leder møte i styremøtene.

Styreleder skal sørge for behandling av aktuelle saker som hører inn under styret. Styremedlemmene kan kreve at styret behandler bestemte saker. Styrebehandling skal varsles på hensiktsmessig måte og med rimelig frist.

Styret kan treffe beslutning når mer enn halvparten av medlemmene deltar i styrebehandlingen. Styret kan likevel ikke treffe beslutning uten at alle styremedlemmene så vidt mulig er gitt anledning til å delta i behandlingen av saken.

En beslutning av styret krever at et flertall av de styremedlemmer som deltar i behandlingen av en sak, har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som styrets leder har stemt for. Er styrets leder ikke til stede, gjelder det som møtelederen har stemt for.

Det skal føres protokoll over styrebehandlingen.

§ 2-8 Inhabilitet

Et styremedlem må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av spørsmål som har slik særlig betydning for egen del eller for noen nærstående, at medlemmet må anses for å ha en fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i saken.

Et styremedlem kan heller ikke delta i saksbehandlingen eller avgjørelsen når vedkommende eller noen nærstående har stilling eller tillitsverv i en privat eller offentlig institusjon, organisasjon eller et foretak som har økonomisk eller annen fremtredende særinteresse i saken, eller når vedkommende i slik egenskap tidligere har deltatt i behandlingen av saken. Ved offentlig stilling eller verv er vedkommende likevel ikke inhabil i saker som gjelder disponering av midler til fordel for det offentlige.

§ 2-9 Representasjon utad

Styrets leder eller to av styrets medlemmer i fellesskap tegner stiftelsens firma. Styret kan meddele prokura og spesialfullmakter.

§ 2-10 Daglig leder

Styret kan ansette en daglig leder. Dersom omfanget av de oppgaver som tilligger den daglige ledelse tilsier det, kan styret i stedet inngå oppdragsavtale med person eller selskap om utøvelse av oppgavene som daglig leder.

Daglig leder står for den daglige ledelse av stiftelsens virksomhet, og skal følge de retningslinjer og pålegg styret har gitt. Daglig leder skal effektuere de utdelinger stiftelsen foretar, og sørge for at det blir allment kjent at midlene stammer fra Sparebankstiftelsen Sparebanken Møre. Den daglige ledelse omfatter ikke saker som er av uvanlig art eller stor betydning. Daglig leder skal sørge for at stiftelsens regnskaper er i samsvar med lov og forskrifter, og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte.

Daglig leder må ikke inneha styreverv eller ansettelse i selskap som konkurrerer med Sparebanken Møre eller et annet selskap i samme konsern som Sparebanken Møre.

§ 2-11 Valgkomiteen

Generalforsamlingen velger en valgkomite bestående av 3 medlemmer og 1 varamedlem, herunder valgkomiteens leder. Valget foretas blant generalforsamlingens medlemmer. Valget gjelder for 2 år av gangen. Maksimal tjenestetid i valgkomiteen er 6 år sammenhengende. Ved opprettelse av stiftelsen velges valgkomiteen av generalforsamlingen i Sparebanken Møre.

Ved hver ordinære generalforsamling velges to nye medlemmer av valgkomiteen eller et medlem og varamedlemmet. Ved første valg går to medlemmer ut ved loddtrekning. Ved andre valg går det siste opprinnelige medlemmet ut, samt varamedlemmet. Ved påfølgende valg går de medlemmene som har tjenestegjort lengst ut, vekslende mellom to medlemmer, og et medlem og varamedlemmet.

Valgkomiteen skal forberede valget av medlemmer og varamedlemmer til henholdsvis styret, generalforsamlingen og valgkomiteen. Valgkomiteen skal legge frem forslag til honorar til de forannevnte vervene. Valgkomiteens innstilling skal begrunnes.

3 ANDRE BESTEMMELSER

§ 3-1 Anvendelse av årsoverskudd – dekning av underskudd

Stiftelsens overskudd skal anvendes i overensstemmelse med stiftelsens formål, jf. § 1-2 innen de rammer som følger av den til enhver tid gjeldende lovgivning.

Underskudd, etter styrets disponeringer, dekkes først av fri egenkapital, dernest av grunnkapitalen.

§ 3-2 Anvendelse av stiftelsens midler ved avvikling av stiftelsen

Ved avvikling skal stiftelsens midler gå til fremme av sparebankvirksomhet og sparebanktradisjoner etter nærmere bestemmelser vedtatt av generalforsamlingen.

Som sparebankvirksomhet regnes i denne forbindelse også fremme av Sparebanken Møres virksomhet forutsatt at banken driver virksomhet i distrikter hvor Sparebanken Møre drev virksomhet tidligere. Beslutning om anvendelse av stiftelsens midler ved oppløsning skal forelegges rette myndigheter for godkjenning.

---

UTKAST TIL

STIFTELSESDOKUMENT

FOR

SPAREBANKSTIFTELSEN SPAREBANKEN MØRE

1. Stiftelsens bakgrunn

Generalforsamlingen i Sparebank Møre besluttet i møte den [•] 28 februar 2024 at en mindre del av grunnfondskapitalen i banken skal konverteres til eierandelskapital og at de nye egenkapitalbevisene utstedes vederlagsfritt til en sparebankstiftelse som opprettes i forbindelse med konverteringen. Sparebankstiftelsen som opprettes vil være Sparebankstiftelsen Sparebanken Møre.

Sparebankstiftelsen opprettes i samsvar med finansforetaksloven § 10-9 (3) jf. § 12-19 og § 12-24.

2. Stiftelsens formål

Stiftelsens skal formål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen den ble tilført ved opprettelsen. og så langt det er mulig å delta i kapitalutvidelser i Sparebanken Møre.

Stiftelsen skal utøve et langsiktig og stabilt eierskap i Sparebanken Møre. Ved sin virksomhet skal stiftelsen gjennom sitt eierskap i Sparebanken Møre og videreføring av sparebanktradisjoner sikre et godt regionalt forankret sparebanktilbud i Møre og Romsdal fylke.

Stiftelsen kan skal plassere midler på en forsvarlig måte ut ifra hensynet til sikkerhet, risikospredning, likviditet og avkastning.

Stiftelsen kan yte gaver til allmennyttige formål innenfor lov, stiftelsens vedtekter og retningslinjer fastsatt av sparebankstiftelsens generalforsamling. Stiftelsen skal i sin gaveutdeling i rimelig utstrekning ta hensyn til de distrikter som har bygget opp kapitalen i Sparebanken Møre.

For øvrig kan stiftelsen utøve annen virksomhet som er forenlig med angitte formål og de rammer som til enhver tid følger av regelverket for sparebankstiftelser.

3. Stiftelsens kapital og eierandel i Sparebanken Møre

Stiftelsen opprettes med 360 750 egenkapitalbevis pålydende NOK 20 i Sparebanken Møre og et kontantbeløp på NOK 175 000 000. Stiftelsens grunnkapital skal utgjøre NOK 100 000 000. Stiftelsens totalkapital ved opprettelsen vil utgjøre NOK [•]

Stiftelsen kan motta ytterligere midler utover avkastning på stiftelsens kapital etter samtykke fra styret i stiftelsen. Stiftelsen kan ikke motta midler dersom det er knyttet vilkår til disponeringen som ikke er i samsvar med stiftelsens formål.

4. Styrets sammensetning

Stiftelsen skal ved opprettelsen ha et styre på 4 til 5 medlemmer, oppnevnt av generalforsamlingen i Sparebanken Møre. Valget skal gjelde inntil første ordinære valg er foretatt i sparebankstiftelsen i 20265.

Følgende personer velges som styremedlemmer:

[navn]	[adresse]	Styrets leder
[navn]	[adresse]	Medlem
[navn]	[adresse]	Medlem
[navn]	[adresse]	Medlem

5. Generalforsamlingens sammensetning

Stiftelsen skal ved opprettelsen ha en generalforsamling bestående av 9 medlemmer og 4 varamedlemmer, oppnevnt av generalforsamlingen i Sparebanken Møre. Valget skal gjelde inntil første ordinære valg er foretatt i sparebankstiftelsen i 2026.

Følgende personer velges som medlemmer av generalforsamlingen:

[navn]	[adresse]	Generalforsamlingens leder
[navn]	[adresse]	Generalforsamlingens nestleder
[navn]	[adresse]	Medlem
[navn]	[adresse]	Medlem
[navn]	[adresse]	Medlem
[navn]	[adresse]	Medlem
[navn]	[adresse]	Medlem
[navn]	[adresse]	Medlem
[navn]	[adresse]	Medlem
[navn]	[adresse]	Varamedlem
[navn]	[adresse]	Varamedlem
[navn]	[adresse]	Varamedlem
[navn]	[adresse]	Varamedlem

6. Valgkomite

Stiftelsen skal ved opprettelsen ha en valgkomite bestående av 3 medlemmer og 1 varamedlem, oppnevnt av generalforsamlingen i Sparebanken Møre. Valget skal gjelde inntil første ordinære valg er foretatt i sparebankstiftelsen i 2025.

Følgende personer velges som medlemmer av valgkomiteen:

[navn]	[adresse]	Valgkomiteens leder
[navn]	[adresse]	Medlem
[navn]	[adresse]	Medlem
[navn]	[adresse]	Varamedlem

7. Revisor

Inntil revisor er valgt av generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Sparebanken Møre, skal stiftelsens revisor være:

KPMG AS Sørkedalsveien 6 0369 Oslo

8. Vedtekter

Stiftelsen skal ha vedtekter som angitt i vedlegg 1 til dette stiftelsesdokumentet, godkjent av Finanstilsynet.

9. Åpningsbalanse

Stifterne vedtok åpningsbalansen inntatt som vedlegg 2 til dette stiftelsesdokumentet. Revisor skal avgi en erklæring om at balansen er utarbeidet i samsvar med regnskapslovens bestemmelser. Revisors erklæring følger som vedlegg 3.

10. Utdeling i oppstartsåret

I oppstartsåret 2024 kan utdeling av verdier som er tildelt sparebankstiftelsen ved etableringen eller senere gjennomføres i samsvar med de vilkår som gjelder for tildelingen.

11. Dato for opprettelse av Sparebankstiftelsen Sparebanken Møre, oppretter, adresse mv.

Stiftelsen opprettes som ledd i konvertering av grunnfondskapital til eierandelskapital i Sparebanken Møre etter finansforetaksloven § 10-9 (3) jf. § 12-19 og § 12-24 og ovenfor under punkt 1, samt Finanstilsynets vedtak av [•].

Dato for opprettelse av stiftelsen er dato for registrering av konverteringen av grunnfondskapital i Sparebanken Møre i Foretaksregisteret. Fra samme tidspunkt stilles grunnkapitalen til rådighet for sparebankstiftelsen.

Sparebankstiftelsens forretningsadresse skal være i Ålesund kommune.

Ålesund, [Dato]

***

Styret i Sparebanken Møre som oppretter av Sparebankstiftelsen Sparebanken Møre

Therese Monsås Langset Terje Bøe

Marie Rekdal Hide Bjørn Følstad

Vedlegg

• 1. Vedtekter for Sparebankstiftelsen Sparebanken Møre
• 1. Åpningsbalanse for Sparebankstiftelsen Sparebanken Møre
• 1. Revisors erklæring om åpningsbalansen

Roy Reite Kåre Øyvind Vassdal

Birgit Midtbust Jill Annette Aasen

Valgkomiteens innstilling

Generalforsamlingen	Navn	Valgdistrikt	Valgperiode	Nyvalg
Medlem	Randi Walderhaug Frisvoll	1	2024/27	2028
Medlem	Nils Grytten	1	2024/27	2028
Medlem	Sølvi Lillevold	1	2024/27	2028
Medlem	Rune Fjørtoft	1	2024/25	2026
Medlem	Merete Wiig	1	2024/25	2026
Medlem	Frode Bringsvor	2	2024/27	2028
Medlem	Liv Kari Krøvel	2	2024/25	2026
Medlem	Frid Harstad	3	2024/27	2028
Medlem	Gunnar Waagen	3	2024/25	2026
1. Varamedlem	Lise Løseth	1	2024/25	2026
2. Varamedlem	Bjørn Synnes	1	2024/25	2026
Varamedlem	Svein Thue	2	2024/25	2026
Varamedlem	Otto Nygård	3	2024/25	2026
Ledelsen i	Navn	Valgdistrikt	Valgperiode	Nyvalg
generalforsamlingen
Leder	Randi Walderhaug Frisvoll	1	2024/25	2026
Nestleder	Nils Grytten	1	2024/25	2026
Styret	Navn	Valgdistrikt	Valgperiode	Nyvalg
Leder	Tone Skotheim Gjerdsbakk	1	2024/25	2026
Styremedlem	Perdy Lunde	1	2024	2025
Styremedlem	Tom Ivar Sætremyr	1	2024	2025
Styremedlem	Oddvar Talset	3	2024/25	2026
Generalforsamlingens	Navn	Valgdistrikt	Valgperiode	Nyvalg
valgkomite
Leder	Randi Walderhaug Frisvoll	1	2024/25	Ved første valg
Medlem	Sølvi Lillevold	1	2024/25	går to medlemmer
Medlem	Merete Wiig	1	2024/25	ut ved
Varamedlem	Gunnar Waagen	3	2024/25	loddtrekning.

Valgkomiteen har bestått Jan Kåre Aurdal, Mette Brit Bjordal og Roy Reite.