Havila Shipping ASA

AGM Information • Nov 12, 2024

Protokoll for ekstraordinær generalforsamling i Havila Shipping ASA		Minutes of extraordinary general meeting in Havila Shipping ASA
	(organisasjonsnummer 882 811 972)		(business registration number 882 811 972)
avholdt som digitalt møte den 12. november 2024 klokken 10:00.		held as a digital meeting on 12 November 2024 at 10:00 AM. (CET).
Oversettelsen til engelsk er kun til informasjon. Den norske teksten gjelder.		The translation into English has been provided for information purposes only.
l henhold til styrets innkalling til ekstraordinær generalforsamling datert 22. oktober 2024 forelå slik		According to the notice of extraordinary general meeting from the board of directors dated 22 October 2024, the meeting had the following
Dagsorden		Agenda
1	Apning av møtet ved finansdirektør, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere	1	Opening of the general meeting by the Chief Financial Officer, and registration of attending shareholders
2	Valg av møteleder og én person til å medundertegne protokollen	N	Election of a chairman of the meeting and one person to co-sign the minutes
3	Godkjennelse av innkalling og forslag til dagsorden	က	Approval of the notice and the proposed agenda
4	Styrets forslag til kapitalnedsettelse og 4 vedtektsendring		The board of directors' proposal for capital reduction and amendment of the articles of association
1	APNING AV MØTET VED FINANSDIREKTØR, OG OPPTAK AV FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJERERE	1	OPENING OF THE GENERAL MEETING, AND REGISTRATION OF ATTENDING SHAREHOLDERS
Den ekstraordinære generalforsamlingen ble åpnet - The extraordinary general meeting was opened by av finansdirektør Arne Johan Dale.		the Chief Financial Officer Arne Johan Dale.
Havila Shipping ASA har én aksjeklasse, der hver aksje gir én stemme på Selskapets general-		where each share has one vote at the Company's

forsamling. Selskapet har 23 766 300 stemme berettigede aksjer.

voting shares.

Til stede eller representert på generalforsamlingen var 12 222 672 aksjer. Således var 51,4 % av aksjene representert. Fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmektiger er vedlagt protokollen som Vedlegg 1.

Flertall utgjør 6 111 337 av de representerte aksjer. 2/3 flertall utgjør 8 148 448 av de representerte aksjer.

VALG AV MØTELEDER OG ÉN 2 PERSON TIL A MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN

Generalforsamlingen traff følgende avgjørelse:

Arne Johan Dale ble valgt til møteleder. Hege Sævik Rabben ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

3 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG FORSLAG TIL DAGSORDEN

Generalforsamlingen traff følgende avgjørelse:

Innkallingen og forslag til dagsorden ble godkjent.

STYRETS FORSLAG TIL 4 KAPITALNEDSETTELSE OG VEDTEKTSENDRING

Generalforsamlingen viste til og gjennomgikk styrets forslag om kapitalnedsettelse og etterfølgende vedtektsendring.

På denne bakgrunn traff generalforsamlingen følgende beslutning:

Present or represented at the general meeting were 12 222 672 shares. Thus, a total of 51.4% of the shares were represented. The list of shareholders present and represented is attached to these minutes as Annex 1.

A majority is constituted by 6 111 337 of the represented shares. A 2/3 majority is constituted by 8 148 448 of the represented shares.

ELECTION OF A CHAIRMAN OF THE MEETING AND A PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES

2

3

4

The general meeting made the following resolution:

Arne Johan Dale was elected to chair the meeting. Hege Sævik Rabben was elected to co-sign the minutes.

APPROVAL OF THE NOTICE AND THE PROPOSED AGENDA

The general meeting made the following resolution:

The notice and the proposed agenda were approved.

THE BOARD'S PROPOSAL FOR CAPITAL REDUCTION AND AMENDMENT OF THE ARTICLES OF ASSOCIATION

The general meeting referred to and reviewed the board of directors' proposal for capital reduction and subsequent amendment of the articles of association

On this basis, the general meeting made the following resolution:

• (i) Aksjekapitalen i Selskapet nedsettes fra NOK 23 776 300 med NOK 17 832 225 til NOK 5 944 075.
• (ii) Ved nedsettelsen av aksjekapitalen reduseres aksjenes pålydende fra NOK 1 med NOK 0,75 til NOK 0,25 per aksje.
• (iii) Aksjekapitalen i Selskapet vil etter dette utgjøre NOK 5 944 075 fordelt på 23 776 300 aksjer pålydende NOK 0,25 per aksje.
• (iv) Nedsettelsesbeløpet skal benyttes til dekning av tap som ikke kan dekkes på annen måte.
• (v) Som følge av nedsettelsen av aksjekapitalen, endres angivelsen av aksjekapitalen og aksjenes pålydende i vedtektenes § 4 tilsvarende.
• (i) The share capital of the Company is reduced from NOK 23,776,300 by NOK 17,832,225 to NOK 5,944,075.
• (ii) Upon the reduction of the share capital, the nominal value of the shares will be reduced from NOK 1 by NOK 0.75 to NOK 0.25 per share.
• (iii) Following this, the share capital of the Company will be NOK 5,944,075, divided into 23,776,300 shares with a nominal value of NOK 0.25 per share.
• (iv) The amount of the reduction shall be used to cover losses that cannot be covered by other means.
• (v) As a result of the reduction in share capital, the specification of the share capital and the nominal value of the shares in section 4 of the articles of association shall be amended accordingly.

Det forelå ikke flere saker til behandling og generalforsamlingen ble hevet.

There were no further cases on the agenda and the general meeting was adjourned.

***

Stemmegivning / Voting:

Item	Punkt Generalforsamling 12. november 2024 General meeting 12 November 2024	For In favour	Mot Against	Avstår Abstain
2	Valg av møteleder og én person til å medundertegne protokollen Election of a chairman of the meeting and one person to co-sign the minutes	12 222 672	0	0
3	Godkjennelse av innkalling og forslag til dagsorden Approval of the notice and the proposed agenda	12 222 672	0	0
4	Styrets forslag til kapitalnedsettelse og vedtektsendring The board of directors' proposal for capital reduction and amendment of the articles of association	12 222 672	0	0

12. november 2024 / 12 November 2024

Arne Johan Dale

ege S Ralder

VEDLEGG 1 / ANNEX 1: AKSJONÆRFORTEGNELSE

Fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmektiger / List of shareholders present and represented

ETTERNAVN	FORNAVN		BEHOLDNING DIGITALT OPPMØTE	FULLMAKT
HAVILA HOLDING AS		12 116 566	12 116 566
FUTCHIA AS		72 406	72 406
MICOSA AS		30 680	30 680
SÆVIK HAVFISKE AS		3 020		3 020
TOTALT ANTALL AKSJER		12 222 672	12 219 652	3 020

Total deltakelse - oppmøte og fullmakt

12 222 672

51,4 %

Flertall

2/3 flertall

6 111 337

8 148 448