AI Terminal
Sparebanken Møre
AGM Information • Nov 21, 2024
3754_rns_2024-11-21_acb35809-cbf4-4f58-81cb-2c8773e4e249.pdf
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Generalforsamlingsmøte 21. november 2024
Torsdag 21. november 2024 kl. 17.00 ble det avholdt generalforsamlingsmøte på NMK i Ålesund.
| Apning av møtet ved styreleder Både leder og nestleder av generalforsamlingen i Sparebanken Møre hadde meldt forfall til møtet. Iht. vedtektenes § 3-9 ble møtet derfor åpnet av styreleder. |
|---|
| Sak 24/24 Navneopprop ble foretatt. Det møtte 38 medlemmer av til sammer av til sammen 44. I tillegg møtte medlemmer i styret og personer fra bankens administrasjon. |
| Valg av møteleder Valgkomiteens leder, Mette Brit Bjordal, ble enstemmig valgt som møteleder. |
| Sak 25/24 Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder Fredric Holen Bjørdal ble enstemmig valgt til å signere protokollen sammen med møteleder. |
| Sak 26/24 Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling med saksliste var utsendt ved brev 31. oktober 2024. I tillegg ble innkalling med tilhørende saksdokumenter offentliggjort på Oslo Børs og gjort tilgjengelig på bankens internettsider. En oppdatert versjon av sak 32/24, herunder valgkomiteens innstilling, ble ettersendt 11. november 2024. Møteleder viste til innkallingen, og ba om eventuelle merknader til denne. Innkallingen og sakslisten ble enstemmig godkjent. |
| Møtet ble erklært lovlig satt. |
Sak 27/24 Seniorøkonom i Sparebanken Møre, Runar Sandanger, redegjorde for saken.
Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige vedtak:
Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å utstede ny senior non-preferred kapital (etterstilte gjeldsinstrumenter) med inntil NOK 1,0 milliard. Styret gis herunder fullmakt til å godkjenne de nærmere betingelsene knyttet til låneopptakene.
Styret kan delegere fullmakten.
Fullmakten gjelder fram til 31. desember 2025 og erstatter fullmakt gitt i generalforsamlingssak 12/24.
Sak 28/24
Seniorøkonom i Sparebanken Møre, Runar Sandanger, redegjorde for saken.
Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige vedtak:
Styret gis fullmakt til å erverve og etablere pant i egne egenkapitalbevis for samlet pålydende på inntil NOK 9,88 millioner. Fullmakten kan benyttes én eller flere ganger.
Den samlede beholdningen av egenkapitalbevis som banken eier og/eller har avtalepant i, kan ikke overstige 1 prosent av bankens vedtektsfestede eierandelskapital.
Det minste beløp som kan betales for hvert egenkapitalbevis er NOK 60 og det høyeste beløp er NOK 120.
Styret står fritt til å avgjøre på hvilke måter erverv, pantsettelse eller avhendelse av egenkapitalbevis kan skje. Fullmakten kan blant annet benyttes i forbindelse med erverv av egenkapitalbevis til bruk i godtgjørelsesordning for bankens ansatte.
Fullmakten gjelder fra generalforsamlingsdato og fram til 30.06.2025.
Fullmakten erstatter eksisterende tilbakekjøpsfullmakt og forutsetter Finanstilsynets godkjennelse.
Sak 29/24 Møre
HR-sjef i Sparebanken Møre, Guro Klubbenes, redegjorde for saken.
Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige vedtak:
Generalforsamlingen godkjente Retningslinje for godtgjørelsesordning for ledende personer i Sparebanken Møre, behandlet av styret 23.10.2024.
Sak 30/24
HR-sjef i Sparebanken Møre, Guro Klubbenes, redegjorde for saken.
Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige vedtak:
Generalforsamlingen godkjente Retningslinje for godtgjørelsesordning i Sparebanken Møre, behandlet av styret 23.10.2024.
Sak 31/24
Konsernadvokat Line Schytte Sætre redegjorde for saken.
Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige vedtak:
- Vedtekter for Sparebanken Møre § 3-4 tabell endres til å lyde slik:
| Valgdistrikt | Kundeforhold i kommunene |
Medlemmer | Varamedlemmer |
|---|---|---|---|
| 1 | Alesund, Fjord, Giske, Haram, Oslo, Stranda, Sula, Sykkylven |
/ | 2 |
| 2 | Hareid, Herøy, Sande, Ulstein, Vanylven, Volda, Ørsta |
3 | |
| 3 | Molde, Kristiansund, Aukra, Hustadvika, Rauma, Tingvoll, Vestnes |
3 | 1 |
| 13 | 4 |
- Vedtekter for Sparebanken Møre § 3-10 andre ledd endres til å lyde slik:
«Vedtak om opptak av, eller fullmakt til å oppta ansvarlig lån eller fondsobligasjoner treffes av generalforsamlingen med flertall som for vedtektsendringer. Det samme gjelder for opptak av gjeldsinstrumenter som kan brukes til å dekke minstekravet etter finansforetaksloven § 20-9 første ledd, det vil si konvertibel gjeld med prioritet som angitt i finansforetaksloven § 20-32 første ledd nr. 4. Vedtak om eller fullmakt til å oppta annen fremmedkapital treffes av styret eller i henhold til delegasjonsvedtak fra styret.»
Sak 32/24 stiftelse), herunder valg av tillitsrepresentanter
Adm. direktør Trond Lars Nydal holdt en redegjørelses om prosessen rundt etablering av Sparebankstiftelsen Sparebanken Møre (under stiftelse). Deretter redegjorde Mette Brit Bjordal, representant for valgkomiteen i sparebankstiftelsen, for valgkomiteens innstillig.
Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige vedtak:
-
- Generalforsamlingen tar saken om orientering rundt etablering av sparebankstiftelsen til orientering.
-
- Generalforsamlingen foretok følgende valg:
| Generalforsamlingen | Navn | Valgdistrikt | Valgperiode | Nyvalg | |
|---|---|---|---|---|---|
| Medlem | Randi Walderhaug Frisvoll | 1 | 2024/27 | 2028 | |
| Medlem | Nils Grytten | 1 | 2024/27 | 2028 | |
| Medlem | Sølvi Lillevold | 1 | 2024/27 | 2028 | |
| Medlem | Rune Fjørtoft | 1 | 2024/25 | 2026 | |
| Medlem | Merete Wiig | 1 | 2024/25 | 2026 | |
| Medlem | Frode Bringsvor | 2 | 2024/27 | 2028 | |
| Medlem | Liv Kari Krøvel | 2 | 2024/25 | 2026 | |
| Medlem | Frid Harstad | 3 | 2024/27 | 2028 | |
| Medlem | Gunnar Waagen | 3 | 2024/25 | 2026 | |
| 1. Varamedlem | Lise Løseth | 1 | 2024/25 | 2026 | |
| 2. Varamedlem | Bjørn Synnes | 1 | 2024/25 | 2026 | |
| Varamedlem | Svein Thue | 2 | 2024/25 | 2026 | |
| Varamedlem | Otto Nygård | 3 | 2024/25 | 2026 | |
| Ledelsen i | Navn | Valgdistrikt | Valgperiode | Nyvalg | |
| generalforsamlingen | |||||
| Leder | Randi Walderhaug Frisvoll | 1 | 2024/25 | 2026 | |
| Nestleder | Nils Grytten | 1 | 2024/25 | 2026 | |
| Styret | Navn | Valgdistrikt | Valgperiode | Nyvalg | |
| Leder | Tone Skotheim Gjerdsbakk |
1 | 2024/25 | 2026 | |
| Styremedlem | Perdy Lunde | 1 | 2024 | 2025 | |
| Styremedlem | Tom Ivar Sætremyr | 1 | 2024 | 2025 | |
| Styremedlem | Oddvar Talset | 3 | 2024/25 | 2026 | |
| Generalforsamlingens | Navn | Valgdistrikt | Valgperiode | Nyvalg | |
| valakomite | |||||
| Leder | Randi Walderhaug Frisvoll | 1 | 2024/25 | Ved første valg | |
| Medlem | Sølvi Lillevold | 1 | 2024/25 | går to | |
| Medlem | Merete Wiig | 1 | medlemmer ut 2024/25 |
||
| Varamedlem | Gunnar Waagen | 3 | 2024/25 | ved loddtrekning. |
Sak 33/24 Lars Nydal og CFO John Arne Winsnes Adm. direktør Trond Lars Nydal og CFO John Arne Winsnes redegjorde for status i Sparebanken Møre pr. 3. kvartal 2024.
Sak 34/24 Seniorøkonom Inge Furre i Sparebanken Møre orienterte om økonomiske utsikter.
Møteleder takket avslutningsvis for møtet. Møtet ble hevet kl. 18.55,
ofelle Bat
Mette Brit Bjordal
Fredric Holen Bjørdal