Eqva ASA

AGM Information • Nov 28, 2024

UNOFFICIAL OFFICE TRANSLATION – IN CASE OF DISCREPANCY THE NORWEGIAN VERSION SHALL PREVAIL:

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EQVA ASA

Møtet ble avholdt som elektronisk møte via generalforsamlingsportalen administrert av Euronext Securities Oslo ("ESO-Portalen"). (dvs. ikke fysisk oppmøte).

1. Åpning av generalforsamlingen 1. Opening of the general meeting

Møtet ble åpnet av Even Matre Ellingsen, som tok opp fortegnelse over møtende aksjeeiere.

Fortegnelsen over aksjer og stemmer representert er vedlagt denne protokollen som Vedlegg 1.

2. Valg av møteleder og én person til å medundertegne protokollen

Generalforsamlingen fattet følgende beslutning:

Even Matre Ellingsen velges til møteleder, og Ellen Merete Hanetho velges til å medundertegne protokollen.

3. Godkjennelse av innkalling og forslag til dagsorden

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak: The general meeting passed the following

MINUTES OF AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF EQVA ASA

(org.nr. 980 832 708) (reg.no. 980 832 708)

Tid: 28. november 2024 kl. 10:00 Time: November 28, 2024 at 10:00 (CET)

The meeting was held as a digital meeting only through the general meeting portal administered by Euronext Securities Oslo (the "ESO Portal"). (i.e. with no physical attendance).

Følgende saker ble behandlet: The following matters were considered:

The meeting was opened by Even Matre Ellingsen, who recorded the list of shareholders present.

The register of shares and votes represented is enclosed to these minutes as Appendix 1.

2. Election of chair of the meeting and one person to co-sign the minutes

The general meeting passed the following resolution:

Even Matre Ellingsen is elected to chair the meeting and Ellen Merete Hanetho is elected to co-sign the minutes.

3. Approval of the notice and the agenda

resolution:

Innkalling og dagsorden ble godkjent. The notice and agenda were approved.

Møteleder redegjorde for styrets og valgkomiteens forslag.

I samsvar med styrets og valgkomiteens forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Tore Schiøtz er valgt som nytt styremedlem i Eqva ASA

Ellen Merete Hanetho er valgt til styreleder i Eqva ASA

5. Valg av nytt medlem av valgkomiteen

Valgkomiteen har foreslått som nytt medlem Erling Astrup.

Vedtektene må i tillegg endres, se sak 6 under

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Erling Astrup velges til nytt medlem av Valgkomiteen

6. Endring av vedtektene § 10

Styret forslag til generalforsamlingen om å endre vedtektene ved å utvide Valgkomiteen til å ha to til tre medlemmer i stedet for tidligere vedtekter som hadde anvist to medlemmer, ble vedtatt.

De nye vedtektene § 10 skal lyde:

§ 10. Valgkomité

Selskapet skal ha en valgkomité. Komiteen skal fremme forslag for generalforsamlingen om styremedlemmer og styremedlemmers godtgjørelse. Valgkomiteen skal bestå av to til

4. Valg av styremedlem og styreleder 4. Election of board member and Chair of the Board

The Chair of the Board explained the board's and the Nomination Committee's proposal.

In accordance with the Board's and the Nomination Committee's proposal, the general meeting passed the following resolution:

Tore Schiøtz is elected as new Board member of Eqva ASA

Ellen Merete Hanetho is elected Chair of the Board of Eqva ASA

5. Election of a new member of the Nomination Committee

The nomination committee has appointed as a new member Erling Astrup.

The articles of association must also be amended, see item 6 below. The general meeting passed the following resolution:

Erling Astrup is elected as a new member of the Nomination Committee

6. Amendment of the articles of associations § 10

The board's proposal to the general meeting to amend the articles of association by expanding the Nomination Committee to have two to three members instead of the previous articles of association which had designated two members was adopted:

The new articles of association § 10 shall read

§ 10. Nomination Committee

The company shall have a nomination committee. The committee submits proposals to the general meeting for Board members and remuneration of Board members. The nomination committee shall consist of two to

tre medlemmer som utpekes og sammensettes i tråd med retningslinjer for valgkomiteen. Generalforsamlingen skal fastsette retningslinjer og komiteens arbeid, og godkjenne endringer i disse.

three members. The appointment of the members and the composition of the committee shall be in accordance with the guidelines for the nomination committee. The general meeting shall adopt guidelines for the committee's work and approve any amendments to the guidelines

Stemmegiving Voting

Resultatet av stemmegivning for de ovennevnte sakene er inntatt som Vedlegg 1 til denne protokollen.

Det forelå ikke flere saker på dagsorden, ble generalforsamlingen hevet kl. 10:15

The voting results for each of the abovementioned matters are enclosed as Appendix 1 to these minutes.

_ _ _ _ _ _ There were no further matters on the agenda, and the general meeting was adjourned at 10:15 CET.

_ _ _

_____________________________ _____________________________

_ _ _ _ _ _

Vedlegg 1: Fortegnelse over fremmøtte aksjonærer og fullmakter

Stemmeresultater Voting results

VEDLEGG: APPENDICES:

Appendix 1: Record of attending shareholders and proxies

Even Matre Ellingsen Ellen Merete Hanetho Møteleder / Chair of the meeting Medundertegner / Co-signatory