ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

20 DICEMBRE 2024 – ORE 11,30 IN UNICA CONVOCAZIONE

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

(PREDISPOSTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 125-TER DEL D. LGS. N. 58/1998, DELL'ARTICOLO 72 REGOLAMENTO CONSOB N.11971/1999 E SECONDO LO SCHEMA N. 3 DELL'ALLEGATO 3A DEL REGOLAMENTO CONSOB N.

11971/1999)

1. PREMESSA

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Avio S.p.A. ("Avio" o "Società") riunitosi in data 20 novembre 2024, ha deliberato, tra l'altro, di sottoporre all'Assemblea straordinaria della Società la proposta di cui al seguente punto all'ordine del giorno:

Parte Straordinaria:

1. Modifiche dello statuto sociale di Avio S.p.A.
- a) Proposta di modifica dell'articolo 10 in materia di intervento e voto in Assemblea
- b) Proposta di modifica dell'articolo 13 in materia di convocazione e adunanze del Consiglio di Amministrazione
- c) Proposta di modifica dell'articolo 17 in materia di nomina, durata e sostituzione del Collegio Sindacale
- d) Proposta di modifica dell'articolo 18 in materia di convocazione, adunanze e deliberazioni del Collegio Sindacale
- e) Proposta di modifica degli articoli 5, 9, 12 e 15 funzionali ad un mero affinamento di forma e normativa dell'attuale formulazione letterale dello Statuto

Parte Ordinaria

1. [omissis];

La presente relazione (la "Relazione") è stata redatta dal Consiglio di Amministrazione di Avio ai sensi dell'articolo 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (il "TUF"), dall'articolo 72 del Regolamento adottato con delibera Consob 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Emittenti") e in conformità a quanto previsto nell'Allegato 3A del Regolamento Emittenti, e ha lo scopo di illustrare la proposta di cui al punto 1 all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria degli azionisti convocata per il 20 dicembre 2024, in unica convocazione.

A tal fine, la Relazione è messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale della Società, sul sito internet della stessa all'indirizzo www.avio.com, Sezione "Investitori - Assemblea Azionisti 2024", sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. e tramite il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE", almeno ventuno giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

*** *** ***

2. MOTIVAZIONE DELLE MODIFICHE STATUTARIE PROPOSTE

La Relazione è volta ad illustrare la proposta di modifica degli articoli 5, 9, 10, 12, 13, 15, 17 e 18 in materia di intervento e voto in Assemblea, di convocazione e adunanze del Consiglio di Amministrazione, in materia di nomina, durata e sostituzione del Collegio Sindacale, in materia di convocazione, adunanze e deliberazioni del Collegio Sindacale, nonché per affinamento di forma e normativo dell'attuale formulazione letterale dello Statuto.

Si riporta di seguito una descrizione sintetica delle modifiche statutarie proposte e delle relative motivazioni con riferimento a ciascuna di esse.

(A) Intervento e voto in Assemblea

Si propone di modificare:

gli articoli 10.1, 10.3 e 10.4 dello Statuto, al fine di stabilire in linea con quanto consentito dalla legge 5 marzo 2024, n. 21, che introduce nel D. Lgs. n. 58/1998 il nuovo art. 135-undecies.1 – che la Società potrà prevedere, nell'avviso di convocazione, che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea (sia ordinaria che straordinaria) da parte degli aventi diritto avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato;
l'articolo 10.5 dello Statuto, al fine di stabilire che, in caso di assenza o impedimento dell'Amministratore Delegato più anziano di età presente (che già presiederebbe l'Assemblea in caso di assenza o impedimento del Presidente del consiglio di amministrazione e, se nominato, del Vicepresidente più anziano di età presente), l'Assemblea sarà presieduta da altra persona delegata dal Consiglio di Amministrazione;
l'articolo 10.6 dello Statuto, al fine di disciplinare più compiutamente il caso in cui l'intervento in Assemblea (sia ordinaria che straordinaria) avvenga mediante mezzi di telecomunicazione, specificando altresì che, in tal caso, può essere omessa dall'avviso di convocazione l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione e che – in linea con quanto chiarito dalla prassi notarile più recente – non vi è necessita che il Presidente, il Segretario e/o il Notaio si trovino nello stesso luogo.

(B) Convocazione e adunanze del Consiglio di Amministrazione

Si propone di modificare gli articoli 13.1 e 13.3 dello Statuto, al fine di disciplinare più compiutamente il caso in cui l'intervento in Consiglio di Amministrazione avvenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, allineando la relativa disciplina a quanto previsto per l'Assemblea anche ai fini di un maggiore coordinamento del testo, specificando altresì che, in tal caso, può essere omessa dall'avviso di convocazione l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione e che – in linea con quanto chiarito dalla prassi notarile più recente – non vi è necessita che il Presidente e il soggetto verbalizzante si trovino nello stesso luogo.

(C) Nomina, durata e sostituzione del Collegio Sindacale

Si propone di modificare:

l'articolo 17.9 dello Statuto, al fine di prevedere che, in tema di equilibrio tra generi all'interno del Collegio Sindacale composto da tre sindaci effettivi, qualora dall'applicazione del criterio di riparto non risulti un numero intero, tale numero dovrà essere arrotondato per difetto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 144 undecies.1 del Regolamento Emittenti;
gli articoli 17.4, 17.11 e 17.14 dello Statuto, a fini di allineamento alla proposta di modifica dell'articolo 17.9;
l'articolo 17.14 dello Statuto, al fine di prevedere che, in mancanza di liste ovvero qualora non sia possibile procedere alla nomina del collegio sindacale secondo quanto previsto dallo Statuto, la nomina avvenga mediante candidature proposte dai soci secondo quanto di volta in volta previsto dalla normativa vigente e fermo restando l'arrotondamento per difetto secondo quanto previsto dal medesimo articolo 17.

(D) Convocazione, adunanze e deliberazioni del Collegio Sindacale

Si propone di modificare l'articolo 18.2 dello Statuto al fine di disciplinare compiutamente il caso in cui la riunione del collegio sindacale avvenga mediante mezzi di telecomunicazione, allineando la relativa disciplina a quanto previsto per l'Assemblea e per il Consiglio di Amministrazione anche ai fini di un maggiore coordinamento del testo.

(E) Modifiche funzionali ad affinamenti di forma e normativi

Si propone di modificare gli articoli 5.5, 9.2, 12.1 e 15.1 dello Statuto al solo fine di riformulare il relativo tenore letterale per mere esigenze di forma.

3. ESPOSIZIONE A CONFRONTO DEGLI ARTICOLI DELLO STATUTO DI CUI SI PROPONE LA MODIFICA NEL TESTO VIGENTE E IN QUELLO PROPOSTO

Si riporta di seguito il testo degli articoli dello Statuto nella versione vigente e nella nuova versione con le modifiche evidenziate.

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
CAPITALE SOCIALE – AZIONI – RECESSO	CAPITALE SOCIALE – AZIONI – RECESSO
Articolo 5. Capitale sociale e azioni	Articolo 5. Capitale sociale e azioni
[OMISSIS]	[OMISSIS]
[OMISSIS]	[OMISSIS]
[OMISSIS]	[OMISSIS]
[OMISSIS]	[OMISSIS]
5.5 Chiunque – ad esclusione dello Stato Italiano, di	5.5 Chiunque – ad esclusione dello Stato Italiano, di
enti pubblici italiani o soggetti da questi controllati –	enti pubblici italiani o soggetti da questi controllati –
venga a detenere una partecipazione nel capitale sociale	venga a detenere una partecipazione nel capitale
della Società superiore alle soglie individuate ai sensi	sociale della Società superiore alle soglie individuate
dell'art. 1, comma 5, del D.L. 15 marzo 2012, n. 21,	aAi sensi dell'art. 1, comma 5, del D.L. 15 marzo 2012,

convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 11	n. 21, convertito in legge, con modificazioni, dalla
maggio 2012, n. 56 e delle relative disposizioni	Legge 11 maggio 2012, n. 56 e delle relative
attuative (come di volta in volta modificata, la	disposizioni attuative (come di volta in volta
"Normativa Golden Power") è tenuto a notificare	modificata, la "Normativa Golden Power"), chiunque
l'acquisizione alla Presidenza del Consiglio dei	venga a detenere una partecipazione nel capitale
Ministri ovvero alla diversa Amministrazione dello	sociale della Società con diritto di voto superiore alle
Stato competente, nei termini e con le modalità	percentuali previste dalla normativa pro tempore vigente,
stabilite dalla Normativa Golden Power, ove	è tenuto a notificare l'aequisizione-l'operazione alla
applicabile.	Presidenza del Consiglio dei Ministri-ovvero alla
	diversa Amministrazione dello Stato competente, nei
	termini e con le modalità stabilite dalla Normativa
	Golden Power, ove applicabile, al fine di consentire
	l'eventuale esercizio dei poteri speciali.
ASSEMBLEA	ASSEMBLEA
Articolo 9. Convocazione	Articolo 9. Convocazione
OMISSIS	OMISSIS
9.2 L'Assemblea dei Soci sarà convocata in Italia,	9.2 L'Assemblea dei Soci sarà convocata in Italia,
anche fuori dal Comune in cui si trova la sede sociale.	anche fuori dal Comune in cui si trova la sede sociale,
	fatto salvo quanto previsto dall'art. 10.6 del presente

	Statuto sociale.
Articolo 10. Intervento e voto	Articolo 10. Intervento e voto
10.1 Hanno diritto ad intervenire in Assemblea coloro	10.1 Hanno diritto ad intervenire in Assemblea, con le
ai quali spetta il diritto di voto.	modalità previste dal presente statuto, coloro ai quali
	spetta il diritto di voto.
OMISSIS	JOMISSIS
10.3 Coloro ai quali spetta il diritto di voto in	10.3 Fermo quanto previsto al successivo articolo 10.4,
Assemblea possono farsi rappresentare per delega	Ecoloro ai quali spetta il diritto di voto in Assemblea
conferita per iscritto ovvero mediante delega conferita	possono farsi rappresentare per delega conferita per
con documento informatico sottoscritto in forma	iscritto ovvero mediante delega conferita con
elettronica in conformità alla normativa applicabile. La	documento informatico sottoscritto in forma
notifica della delega alla Società può essere effettuata,	elettronica in conformità alla normativa applicabile. La
mediante raccomandata A/R ovvero in via elettronica	notifica della delega alla Società può essere effettuata,
mediante messaggio indirizzato alla casella di posta	mediante raccomandata A/R ovvero in via elettronica
elettronica certificata riportata nell'avviso medesimo	mediante messaggio indirizzato alla casella di posta
ovvero mediante utilizzo di apposita sezione del sito	elettronica certificata riportata nell'avviso medesimo
internet della Società, secondo quanto indicato	ovvero mediante utilizzo di apposita sezione del sito
nell'avviso di convocazione.	internet della Società, secondo quanto indicato

10.4 La Società può designare, per ciascuna assemblea, con indicazione contenuta nell'avviso di convocazione, un soggetto al quale i Soci possano conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno, nei termini e con le modalità previste dalla legge.

10.5 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente più anziano di età presente ove nominato o, in sua assenza o impedimento, dall'Amministratore Delegato più anziano di età presente ove nominato o, in sua assenza o impedimento, da persona designata dall'Assemblea. Il Presidente sarà assistito da un Segretario, anche non Amministratore e/o non Socio, designato su sua proposta a maggioranza dagli intervenuti. Nell'Assemblea straordinaria e, in ogni caso, quando il Presidente lo ritenga opportuno, le funzioni di Segretario sono esercitate da un Notaio designato dal Presidente.

10.4 La Società può designare, per ciascuna aAssemblea (sia ordinaria che straordinaria), con indicazione contenuta nell'avviso di convocazione, un soggetto al quale i Soci possano conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno, nei termini e con le modalità previste dalla legge e dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti (il "Rappresentante Designato"). La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. La Società può prevedere per ciascuna Assemblea, ai sensi dell'art. 135-undecies.1 TUF che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea da parte degli aventi diritto possa anche avvenire esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, secondo quanto disposto dal Consiglio di Amministrazione e indicato nell'avviso di convocazione. Al Rappresentante Designato potranno essere conferite anche deleghe e sub-deleghe in conformità alla normativa pro tempore vigente. In tal caso, l'avviso di convocazione specifica, anche mediante riferimento al sito internet della Società, le modalità di conferimento delle deleghe al Rappresentante Designato.

10.5 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente più anziano di età presente ove nominato o, in sua assenza o impedimento, dall'Amministratore Delegato più anziano di età presente ove nominato o, in sua assenza o impedimento, da altra persona delegata dal Consiglio di Amministrazione, o, in sua assenza o impedimento, da persona designata dall'Assemblea. Il Presidente sarà assistito da un Segretario, anche non Amministratore e/o non Socio, designato su sua proposta a maggioranza dagli intervenuti. Nell'Assemblea straordinaria e, in ogni caso, quando il Presidente lo ritenga opportuno, le funzioni di Segretario sono esercitate da un Notaio designato dal Presidente.

10.6 L' Assemblea può svolgersi con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'Adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi Assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; (d) tale modalità sia prevista dall'avviso di convocazione dell'assemblea che indichi, altresì, i luoghi presso cui presentarsi. La riunione si considera tenuta nel luogo ove sono presenti, simultaneamente, il presidente ed il soggetto verbalizzante.

10.6 L' Assemblea può svolgersi con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegatiLa Società può prevedere che l'Assemblea (sia ordinaria che straordinaria) si svolga anche o esclusivamente mediante mezzi di comunicazione a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo e/o telefonico, senza necessità che si trovino fisicamente nello stesso luogo il Presidente, il Segretario e/o il Notaio, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al pPresidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza o di appositi soggetti incaricati, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'Adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi Assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; (d) tale modalità sia prevista e disciplinata dall'avviso di convocazione dell'aAssemblea che indichi, altresì, i luoghi presso cui presentarsi. Ove l'Assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, è facoltà della Società omettere l'indicazione, nell'avviso di convocazione La riunione si considera tenuta nel del luogo ove sono presenti, simultaneamente, il presidente ed il soggetto verbalizzantedi convocazione, in conformità alla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

ORGANO AMMINISTRATIVO	ORGANO AMMINISTRATIVO
Articolo 12. Presidente, organi delegati e	Articolo 12. Presidente, organi delegati e
rappresentanza sociale	rappresentanza sociale
12.1 Le materie e le attività in relazione alle quali il	12.1 Le materie e le attività e le operazioni riguardanti
Governo italiano ha un diritto di opposizione ai sensi	attività strategiche in relazione alle quali il Governo
della Normativa Golden Power applicabile alle società	italiano ha un diritto di opposizione ai sensi della

operanti nei settori della difesa e sicurezza nazionale	Normativa Golden Power applicabile alle società
sono di competenza esclusiva del Consiglio di	operanti nei settori della difesa e sicurezza nazionale
Amministrazione e non potranno essere delegate.	sono di competenza esclusiva del Consiglio di
	Amministrazione e non potranno essere delegate, e le
	relative delibere del Consiglio di Amministrazione
	saranno adottate ed eseguite nel rispetto di quanto
	previsto dalla Normativa Golden Power.
JOMISSIS	JOMISSIS
OMISSIS	OMISSIS
JOMISSIS	OMISSIS
Articolo 13. Convocazione e adunanze	Articolo 13. Convocazione e adunanze
13.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunirà, sia nella	13.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunirà, sia
sede della Società, sia altrove, purché in Italia.	nella sede della Società, sia altrove, purché in Italia,
	salvo quanto previsto dall'articolo 13.3.
OMISSIS	[OMISSIS]
13.3 Le riunioni del consiglio di amministrazione si	13.3 L'avviso di convocazione potrà stabilire che la
possono svolgere anche per audio conferenza o	riunione e riunioni del consiglio di amministrazione si
videoconferenza, a condizione che: (i) siano presenti	possaeno svolgere anche esclusivamente con mezzi di
nello stesso luogo il presidente ed il segretario della	comunicazione a distanza mediante l'utilizzo di sistemi
riunione, se nominato, che provvederanno alla	di collegamento audiovisivo e/o telefonico, senza
formazione e sottoscrizione del verbale dovendosi	necessità che si trovino fisicamente per-audio
ritenere svolta la riunione in detto luogo; (ii) che sia	conferenza o videoconferenza, a condizione che: (i)
consentito al presidente della riunione di accertare	siano presenti nello stesso luogo il pPresidente e il
l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento	soggetto verbalizzante, a condizione che sussistano e
della riunione, constatare e proclamare i risultati della	condizioni di cui all'art. 10.6 del presente Statuto
votazione; (iii) che sia consentito al soggetto	sociale. Ove la riunione consiliare si tenga
verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi	esclusivamente con mezzi di comunicazione a distanza
della riunione oggetto di verbalizzazione; e (iv) che sia	mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento
consentito agli intervenuti di partecipare alla	audiovisivo e/o e/o telefonico, nell'avviso di
discussione ed alla votazione simultanea sugli	convocazione è omessa l'indicazione del luogo fisico
argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare,	della riunioneed il segretario-della riunione, se
ricevere o trasmettere documenti.	nominato, che provvederanno alla formazione e
	sottoscrizione del verbale dovendosi ritenere svolta-la
	riunione in detto luogo; (ii) che sia consentito al
	presidente della riunione di accertare l'identità degli
	intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione,
	constatare e proclamare i risultati della votazione; (iii)
	che sia consentito al soggetto verbalizzante di

regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile), fermo restando che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, questo deve essere arrotondato per eccesso all'unità superiore

[OMISSIS]	[OMISSIS]
[OMISSIS]	[OMISSIS]
[OMISSIS]	[OMISSIS]
[OMISSIS]	[OMISSIS]

17.9 In caso di parità di voti tra una o più delle liste dalle quali devono essere tratti i componenti del Collegio Sindacale, l'Assemblea procede ad una nuova votazione di ballottaggio, mettendo in votazione solo le liste che hanno ricevuto il medesimo numero di voti e comunque garantendo il rispetto della normativa pro tempore vigente in materia di equilibrio tra generi (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero).

17.9 In caso di parità di voti tra una o più delle liste dalle quali devono essere tratti i componenti del Collegio Sindacale, l'Assemblea procede ad una nuova votazione di ballottaggio, mettendo in votazione solo le liste che hanno ricevuto il medesimo numero di voti e comunque garantendo il rispetto della normativa pro tempore vigente in materia di equilibrio tra generi (ivi compreso l'arrotondamento che – trattandosi di organo di controllo di tre sindaci effettivi – dovrà avvenire per eccesso difetto all'unità superiore inferiorenel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero).

[OMISSIS] [OMISSIS]

17.11 Qualora al termine della votazione non risultassero rispettate le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) (ivi incluso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazionedel criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero), verrà escluso il candidato alla carica di Sindaco effettivo o supplente del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo dalla Lista di Maggioranza e sarà sostituito dal candidato alla carica di Sindaco effettivo o supplente successivo, tratto dalla medesima lista, appartenente all'altro genere.

[OMISSIS]	[OMISSIS]
[OMISSIS]	[OMISSIS]
17.14 In mancanza di liste, ovvero qualora non sia	17.14 In mancanza di liste, ovvero qualora non sia

possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina	possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina
del Collegio Sindacale con le modalità previste nel	del Collegio Sindacale con le modalità previste nel
presente articolo, i tre Sindaci effettivi ei due Sindaci	presente articolo, i tre Sindaci effettivi ei due Sindaci
supplenti saranno nominati dall'assemblea con le	supplenti saranno nominati dall'assemblea sulla base di
ordinarie maggioranze previste dalla legge, in	candidature proposte dai soci nei termini e con le
conformità alle disposizioni normative e	modalità con le ordinarie maggioranze previstie dalla
regolamentari, di volta in volta vigenti anche in materia	normativa tempo per tempo vigente per la
di equilibrio tra generi (maschile e femminile) (ivi	presentazione di proposte di deliberazione su materie
compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità	già all'ordine del giorno – a seconda che l'intervento e
superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio	l'esercizio di voto da parte dei soggetti legittimati
di riparto tra generi nonrisulti un numero intero).	possano avvenire direttamente in Assemblea ovvero
	esclusivamente attraverso il Rappresentante Designato
	dalla legge, in conformità alle disposizioni normative e
	regolamentari, di volta in volta vigenti anche in materia
	di equilibrio tra generi (maschile e femminile)-(fri
	compreso l'arrotondamento per-eccesso all'unità
	superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio
	di riparto tra generi nonrisulti un numero intero).
Articolo 18. Convocazione, adunanze e	Articolo 18. Convocazione, adunanze e

deliberazioni	deliberazioni
JOMISSIS	JOMISSIS
18.2 Le riunioni del collegio sindacale possono essere	18.2 L'avviso di convocazione potrà stabilire che lae
tenute con interventi dislocati in più luoghi, contigui o	riunione del collegio sindacale si possaono svolgere
distanti, audio o video collegati, a condizione che: (i)	anche o esclusivamente con mezzi di comunicazione a
sia consentito al presidente della riunione di accertare	distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento
l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di	audiovisivo e/o telefonico, purchè sussistano le
regolare lo svolgimento dell'adunanza e di constatare e	condizioni di cui all'art. 10.6 del presente Statuto
proclamare i risultati della votazione; (ii) sia consentito	socialeessere tenute con interventi dislocati in più
al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente	luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a
gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (iii)	condizione che: (i) sia consentito al presidente della
sia consentito agli intervenuti di partecipare alla	riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli
discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti	intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e
all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o	di constatare e proclamare i risultati della votazione; (ii)
trasmettere documenti. Verificandosi tali presupposti,	sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire
la riunione del collegio sindacale si considera tenuta nel	adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di
luogo in cui si trova il presidente, dove pure deve	verbalizzazione; (iii) sia consentito agli intervenuti di
trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la	partecipare alla discussione e alla votazione simultanea
stesura del relativo verbale.	sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di

visionare, ricevere o trasmettere documenti. Verificandosi tali presupposti, la riunione del collegio sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente, dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura del relativo verbale.

4. VALUTAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA RICORRENZA DEL DIRITTO DI RECESSO

Il Consiglio di Amministrazione ritiene che le modifiche statutarie sopra illustrate non diano luogo al diritto di recesso degli azionisti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di Statuto.

***

Tutto ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Avio S.p.A.:

preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione della Società e della relativa Relazione predisposta ai sensi dell'art. 125-ter, comma 3, del D. Lgs. 58/98 e dell'articolo 72 del Delibera Consob n. 11971/1999 sulla modifica degli articoli 5, 9, 10, 12, 13, 15, 17 e 18 dello Statuto sociale

DELIBERA

di approvare la proposta di modifica degli articoli 10.1, 10.3, 10.4, 10.5 e 10.6 dello Statuto sociale, come risultanti nella colonna destra del testo a fronte dello Statuto medesimo, riportato nella Relazione del Consiglio di Amministrazione approvata in data 20 novembre 2024;
di approvare la proposta di modifica degli articoli 13.1 e 13.3 dello Statuto sociale, come risultanti nella colonna destra del testo a fronte dello Statuto medesimo, riportato nella Relazione del Consiglio di Amministrazione approvata in data 20 novembre;
di approvare la proposta di modifica degli articoli 17.4, 17.9, 17.11 e 17.14 dello Statuto sociale, come risultanti nella colonna a destra del testo a fronte dello Statuto medesimo, riportato nella Relazione del Consiglio di Amministrazione approvata in data 20 novembre 2024;
di approvare la proposta di modifica dell'articolo 18.2 dello Statuto sociale, come risultante nella colonna a destra del testo a fronte dello Statuto medesimo, riportato nella Relazione del Consiglio di Amministrazione approvata in data 20 novembre 2024;
di approvare la proposta di modifica degli articoli 5.5, 9.2, 12.1 e 15.1 dello Statuto sociale, come risultanti nella colonna a destra del testo a fronte dello Statuto medesimo, riportato nella Relazione del Consiglio di Amministrazione approvata in data 20 novembre 2024;

di conferire disgiuntamente al Presidente e all'Amministratore Delegato ogni più ampio potere al fine di dare esecuzione alla presente delibera, nonché di apportare alla presente delibera qualunque modifica di carattere non sostanziale che dovesse rendersi necessaria o anche solo opportuna ai fini della relativa iscrizione nel Registro delle Imprese".

Roma, 20 novembre 2024

Il Consiglio di Amministrazione

AI Terminal

Avio

4127_egm_2024-11-22_57324ec9-22b0-457f-9df5-cc5433806361.pdf