El.En.

AGM Information • Mar 19, 2015

Informazione Regolamentata n. 0481-12-2015		Data/Ora Ricezione 19 Marzo 2015 09:51:28	MTA - Star
Societa'	:	El.En.
Identificativo Informazione Regolamentata	:	54732
Nome utilizzatore	:	ELENN01 - Romagnoli
Tipologia	:	IRED 02
Data/Ora Ricezione	:	19 Marzo 2015 09:51:28
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	19 Marzo 2015 10:06:28
Oggetto	:	Pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria e della documentazione assembleare relativa al III punto all'OdG
Testo del comunicato

Vedi allegato.

IRED 02 AVVI 16

comunicato stampa

El.En. S.p.A.: Pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria e della documentazione assembleare relativa al terzo punto all'OdG

Firenze, 19 Marzo 2015 – El.En. s.p.a., società leader nel mercato dei laser, quotata al Segmento STAR di Borsa Italiana, informa i Signori Azionisti che in data odierna è stato pubblicato su ITALIA OGGI l'estratto dell'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria di El.En. s.p.a. che si terrà in prima convocazione il 28 aprile 2015 ed occorrendo in seconda convocazione il 15 maggio 2015 presso la sede sociale.

Tale avviso è stato pubblicato in versione integrale sul sito internet della società all'indirizzo www.elengroup.com nella sezione Investor Relations/governance/documenti assembleari/2015, presso Borsa Italiana s.p.a. (SDIR-NIS) ed è disponibile presso la sede sociale nel sito di stoccaggio autorizzato

La società rende, inoltre, noto che è disponibile presso la sede legale della Società, presso Borsa Italiana s.p.a., pubblicata sul sito internet www.elengroup.com (sezione "Investor Relations/governance/documenti assembleari/2015/assemblea ordinaria 28 aprile 2015 – 15 maggio 2015") e nel sito di stoccaggio autorizzato la documentazione relativa al terzo punto all'ordine del giorno.

L'ulteriore documentazione relativa all'assemblea verrà messa a disposizione del pubblico nei modi e termini di legge.

El.En. è capofila di un Gruppo Industriale high-tech, operante nel settore opto-elettronico, che produce con tecnologia propria e know-how multidisciplinare sorgenti laser (a gas, a semiconduttori, allo stato solido e liquido) e sistemi laser innovativi per applicazioni medicali ed industriali. Il Gruppo El.En., leader in Italia nel mercato dei laser e tra i primi operatori in Europa, progetta, produce e commercializza a livello mondiale:

- Apparecchiature laser medicali utilizzate in dermatologia, chirurgia, estetica, fisioterapia, odontoiatria, ginecologia. - Sistemi laser industriali per applicazioni che spaziano dal taglio, marcatura e saldatura di metalli, legno, plastica,

• vetro alla decorazione di pelli e tessuti fino al restauro conservativo di opere d'arte;
• Sistemi per applicazioni scientifiche/ricerca.

EL.EN è quotata al segmento STAR (MTA) di Borsa Italiana con un flottante pari a circa il 36% ed una capitalizzazione di circa 168 milioni di euro.

Cod. ISIN: IT0001481867 Sigla: ELN Negoziata su MTA Mkt capt.: 168.8 mln/Euro Cod. Reuters: ELN.MI Cod. Bloomberg: ELN IM

Per ulteriori informazioni:

El.En. SpA Polytems HIR Polytems HIR Enrico ROMAGNOLI Veronica ADRIANI Bianca FERSINI MASTELLONI Investor Relator Ufficio Stampa Comunicazione Finanziaria finance@elen.it v.adriani@polytemshir.it b.fersini@polytemshir.it

Tel. 055 8826807 Tel. 06 6797849 – 06 69923324 Tel. 06 6797849 – 06 69923324

El.En. S.p.A.

Sede in Calenzano (FI), via Baldanzese n. 17 Capitale Sociale sottoscritto e versato Euro 2.508.671,36 suddiviso in numero 4.824.368 azioni ordinarie Registro delle Imprese di Firenze e Codice Fiscale 03137680488

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA - ESTRATTO

Si rende noto che è stato pubblicato sul sito internet della Società (www.elengroup.comsez "Investor Relations/governance/documenti assembleari/2015") avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria degli azionisti da tenersi presso la sede sociale in Calenzano, Via Baldanzese n. 17, per le ore 10.00 del giorno 28 aprile 2015, in prima convocazione, e per le ore 9.30 del giorno 15 maggio 2015, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

ordine del giorno

• 1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014 e relazione sulla gestione. Presentazione del bilancio consolidato.
• 1. Relazione sulla remunerazione ex art. 123-ter D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58: approvazione della politica di remunerazione, anche incentivante, 2015-2016 degli amministratori delegati, dei consiglieri, dei consiglieri investiti di particolari cariche e dei dirigenti con responsabilità strategiche;
• 3 Nomina, previa determinazione del numero dei componenti, del consiglio di amministrazione per scadenza del mandato e determinazione del compenso;
• 4 Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie e disposizione delle stesse.

Partecipazione e rappresentanza in assemblea

Sono legittimati ad intervenire all'assemblea coloro che risulteranno titolari del diritto di voto al termine della giornata contabile del 17 aprile 2015 (c.d. record date) e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato.

Ogni legittimato potrà farsi rappresentare in assemblea mediante delega conferita ai sensi di legge. I moduli da utilizzare per conferire delega sono disponibili sul sito internet della società (www. elengroup.com sez "Investor Relations//governance/documenti assembleari/2015") e saranno inviati a coloro che ne faranno richiesta telefonica al n. 0558826807.

Il voto può essere esercitato, ai sensi dell'art. 18 dello statuto, anche per corrispondenza in conformità alle disposizioni vigenti in materia. La scheda di voto è disponibile per i soggetti legittimati all'intervento in assemblea presso la sede sociale e sul sito internet della società all'indirizzo www.elengroup.com sez. "Investor Relations/governance/documenti assembleari/2015" .

Documentazione e informazioni

L'avviso di convocazione dell'assemblea, reperibile sul sito internet della Società (www.elengroup.com - sez "Investor Relations/ governance/documenti assembleari/2015") e nel sito di stoccaggio autorizzato contiene tutte le informazioni e le istruzioni di dettaglio sui diritti esercitabili dagli azionisti: integrazione dell'ordine del giorno (art. 126-bis T.U.F.); diritto di porre domande prima della assemblea (art. 127-bis T.U.F.); deposito liste per la nomina dell'organo amministrativo (artt. 147-ter T.U.F. e 144-quater, 144-septies, 144-octies, 144-novies, 144-undecies Regolamento Emittenti CONSOB 11971/1999).

La ulteriore documentazione, le relazioni e le proposte sugli argomenti all'ordine del giorno sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sono pubblicate nel citato sito internet della società all'indirizzo www.elengroup.com, presso Borsa Italiana s.p.a. e nel sito di stoccaggio autorizzato entro i rispettivi termini di legge e saranno trasmesse a coloro che ne faranno richiesta.

AVVISO DI DEPOSITO DOCUMENTAZIONE

La relazione illustrativa del terzo punto dell'ordine del giorno ("Nomina, previa determinazione del numero dei componenti, del consiglio di amministrazione per scadenza del mandato e determinazione del compenso") è, ai sensi dell'art. 125-ter T.U.F., depositata in data odierna, a disposizione del pubblico, presso la sede sociale, sul sito internet della società all'indirizzo www.elengroup. com, presso Borsa Italiana s.p.a. e nel sito di stoccaggio autorizzato .

Per Il Consiglio di Amministrazione Il Presidente - Ing. Gabriele Clementi

E-mail: finance@elen.it Sito Internet: www.elengroup.com Calenzano, 19 Marzo 2015