AGM Information • May 11, 2015
AGM Information
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| Informazione Regolamentata n. 0886-10-2015 |
Data/Ora Ricezione 11 Maggio 2015 12:16:10 |
MTA | |
|---|---|---|---|
| Societa' | : | GAS PLUS | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 57953 | |
| Nome utilizzatore | : | GASPLUSN01 - Rossi | |
| Tipologia | : | IRCG 02; IRAG 01; IRED 01 | |
| Data/Ora Ricezione | : | 11 Maggio 2015 12:16:10 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 11 Maggio 2015 12:31:10 | |
| Oggetto | : | Assemblea ordinaria degli azionisti e Consiglio di Amministrazione di Gas Plus S.p.A. |
|
| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
Milano, 11 maggio 2015 – In data odierna si è tenuta l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti e, a seguire, si è riunito il neo nominato Consiglio di Amministrazione di Gas Plus S.p.A.
L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2014 e preso atto dei risultati del bilancio consolidato del Gruppo Gas Plus.
A livello consolidato l'esercizio 2014 si è chiuso con un utile pari a € 16,9 milioni (vs € 11,6 milioni dell'esercizio precedente).
I ricavi consolidati dell'anno 2014 sono stati pari a € 151,1 milioni rispetto ai € 177,9 milioni del 2013, l'EBITDA consolidato 2014 è stato pari ad € 36,8 milioni (contro i € 57,7 milioni del 2013) mentre l'EBIT si è attestato su € 13,3 milioni (contro € 32,6 milioni del 2013).
La posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2014, pari a € 71,2 milioni, ha evidenziato un ulteriore miglioramento rispetto ai valori del 31 dicembre 2013 (€ 98,6 milioni), grazie ai flussi derivanti dalla gestione e alle azioni volte al contenimento del capitale circolante. Tale andamento è comunque da attribuire anche allo slittamento temporale di alcuni investimenti.
A livello di bilancio civilistico la capogruppo ha realizzato nell'esercizio 2014 ricavi per € 6,2 milioni e ha percepito dividendi dalle controllate per € 8,3 milioni, conseguendo un utile netto di € 2 milioni.
L'Assemblea ha approvato la distribuzione di un dividendo unitario ordinario, al lordo delle ritenute di legge, pari ad Euro 0,10 per azione, esigibile dal 27 maggio 2015, con stacco della cedola n. 7 il 25 maggio 2015 e record date il 26 maggio 2015.
L'Assemblea ha inoltre:
L'Assemblea ha infine nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione per il triennio 2015-2017, che risulta composto dai seguenti Consiglieri:
I primi sei Consiglieri sono espressione della lista dell'azionista di maggioranza US.FIN. S.r.l. mentre gli altri due Consiglieri sono tratti dalla lista dell'azionista di minoranza Findim Group SA.
Inoltre, i Consiglieri Lino Gilioli, Lisa Orlandi, Anna Maria Varisco, Nicola Biase e Domenico Laforgia hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 58/98.
L'Assemblea ha quindi nominato Davide Usberti come Presidente del Consiglio di Amministrazione di Gas Plus S.p.A..
I curriculum dei Consiglieri sono disponibili sul sito della società www.gasplus.it, sezione Investor Relations.
Infine, l'Assemblea ha nominato il nuovo Collegio Sindacale per il triennio 2015-2017. Sindaci effettivi sono i Signori:
Il Prof. Lorenzo Pozza ha assunto, ai sensi di legge e dello Statuto, la carica di Presidente del Collegio Sindacale.
Sindaci supplenti sono i Signori:
Il rendiconto sintetico delle votazioni e il verbale dell'Assemblea saranno messi a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini previsti dalla normativa applicabile.
Al termine dell'Assemblea si è riunito il nuovo Consiglio di Amministrazione che ha valutato positivamente la sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo agli Amministratori Lino Gilioli, Lisa Orlandi, Anna Maria Varisco, Nicola Biase e Domenico Laforgia, con riferimento a quanto previsto sia dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs 58/98 che dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina, ed ha confermato all'unanimità Davide Usberti Amministratore Delegato della Società.
Tutti i componenti dell'organo amministrativo sono Consiglieri non esecutivi ad eccezione dell'Amministratore Delegato Davide Usberti e di Cinzia Triunfo, Direttore Generale del Gruppo.
Il Consiglio di Amministrazione ha poi provveduto alla nomina dei componenti del Comitato Controllo e Rischi e del Comitato per la Remunerazione nelle seguenti persone:
I componenti dei due comitati interni al Consiglio sono entrambi indipendenti.
Il Consiglio ha infine nominato Lino Gilioli quale Vice Presidente della Società e Lead Independent Director.
Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari, dott. Germano Rossi, dichiara, ai sensi del comma 2 dell' art. 154-bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.
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Gas Plus è il quarto produttore italiano di gas naturale (stime dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas, AEEG) dopo Eni, Edison e Shell Italia E&P. E' attivo nei principali settori della filiera del gas naturale, in particolare nell'esplorazione, produzione, acquisto, distribuzione e vendita sia all'ingrosso sia al cliente finale. Al 31 dicembre 2014, il Gruppo detiene 49 concessioni di coltivazione distribuite su tutto il territorio italiano, ha commercializzato all'ingrosso nell'anno 2014 circa 350 milioni di metri cubi di gas, gestisce complessivamente circa 1.500 chilometri di rete di distribuzione e trasporto regionale localizzati in 37 Comuni, serve complessivamente 75.000 clienti finali, con un organico di 207 dipendenti.
Contatti Investor Relations: Germano Rossi (IR) [email protected] +39 02 714060
Contatti con la stampa Giorgio Brugora [email protected] +39 335 78 75 079
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