Bastogi

AGM Information • Jun 15, 2015

Informazione Regolamentata n. 0063-17-2015		Data/Ora Ricezione 15 Giugno 2015 16:34:49	MTA
Societa'	:	BASTOGI
Identificativo Informazione Regolamentata	:	59740
Nome utilizzatore	:	BASTOGIN01 - Azario
Tipologia	:	IRCG 02; IRAG 01
Data/Ora Ricezione	:	15 Giugno 2015 16:34:49
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	15 Giugno 2015 16:49:49
Oggetto	:	L'assemblea approva il bilancio e nomina i nuovi organi societari
Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA – IRAG01, IRCG02 BASTOGI S.P.A.: APPROVAZIONE DEL BILANCIO E NOMINA DEI NUOVI ORGANI SOCIETARI

MILANO, 15 GIUGNO 2015

L'Assemblea degli azionisti di Bastogi spa, riunitasi oggi in prima convocazione, ha approvato il bilancio chiuso al 31 dicembre 2014, deliberando di riportare a nuovo la perdita d'esercizio di 3.357.491 euro. Ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D.Lgs 58/1998 (TUF), ha inoltre deliberato favorevolmente sulla prima sezione della relazione sulla remunerazione, che illustra la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche.

Con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014 si è concluso il mandato del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale in carica. Relativamente al Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea ha quindi provveduto a stabilire in sette il numero dei consiglieri, a fissare in 35.000 euro il compenso annuo lordo spettante all'intero consiglio e a procedere con la nomina dei consiglieri per il triennio 2015-2017. I consiglieri nominati dall'unica lista presentata dal socio Marco Cabassi sono: Marco Cabassi (Presidente), Andrea Raschi, Matteo Francesco Cataluccio, Giulio Ferrari, Sara Maria Barbè, Maria Adelaide Marchesoni, e Fabio Silva. I signori Sara Maria Barbè, Maria Adelaide Marchesoni e Fabio Silva si sono qualificati indipendenti ai sensi del TUF e del Codice di Autodisciplina.

L'Assemblea ha inoltre nominato il nuovo Collegio Sindacale, che rimarrà in carica per il triennio 2015-2017. Dall'unica lista presentata dal socio Marco Cabassi, sono stati eletti: Ambrogio Brambilla (Presidente), Gigliola Adele Villa e Walter Cecconi, quali sindaci effettivi; Roberto Castoldi e Alberto Rimoldi, quali sindaci supplenti. I sindaci effettivi e supplenti hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e di indipendenza ai sensi dell'articolo 148, comma 3, del Testo unico della Finanza.

L'Assemblea ha infine deliberato di riconoscere al Collegio Sindacale un emolumento complessivo di 50.000 euro lordi annui, di cui 20.000 euro lordi annui per la carica di presidente e 15.000 euro lordi annui per ciascuno dei sindaci effettivi.

I curricula dei consiglieri e dei sindaci sono consultabili sul sito internet della Società (www.bastogi.com) nella sezione Corporate Governance.

IL PRESENTE COMUNICATO È DISPONIBILE SUL SITO www.bastogi.com E SUL MECCANISMO DI STOCCAGGIO

PER ULTERIORI INFORMAZIONI: BASTOGI INVESTOR RELATIONS BENEDETTA AZARIO TEL. 02-73983.1 investor.relations@bastogi.com