Value8 N.V.

AGM Information • Jun 5, 2020

Bussum, 5 juni 2020

AVA Value8 keurt alle agendapunten met 99%+ meerderheid goed

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Value8 die gisteren, 4 juni 2020, is gehouden, heeft met een overgrote meerderheid ingestemd met alle geagendeerde voorstellen. Van de elf geagendeerde voorstellen werden er vijf met 100,00 procent voorstemmen aangenomen en zes met een meerderheid van meer dan 99 procent. Voor de toelichting op de agendapunten wordt verwezen naar de website van Value8 (www.value8.com). De stemuitslagen staan hieronder in tabelvorm weergegeven.

Zowel de Algemene Vergadering van Aandeelhouders als de Vergadering van Preferente aandeelhouders heeft ingestemd met de aanpassing van de voorwaarden van de Preferente Aandelen. De belangrijkste aanpassingen zijn (a) een aanpassing van het dividendpercentage naar 5 procent (b) een eenmalige uitkering aan de prefhouders van 2,10 euro per preferent aandeel en (c) een splitsing van de preferente aandelen in de verhouding 1:4, waarbij een bestaand preferent aandeel zal worden omgezet in vier nieuwe preferente aandelen.

Voorts zal er op de gewone aandelen een (interim) dividend in contanten uitgekeerd worden van 0,15 euro en het reguliere dividend op de preferente aandelen van 1,75 euro per aandeel. Nadere informatie over de splitsing en de dividenddata volgt binnen enkele dagen. Ook werd de voorgenomen kapitaalvermindering met terugbetaling in aandelen MKB Nedsense en/of IEX Group geaccordeerd. De huidige leden van de Raad van Bestuur – de heren Hettinga en De Vries - zijn herbenoemd voor een periode van vier jaar.

Stemuitslagen
Nr	Agendapunt	Voor			Tegen Onthouding $\%$ aangenomen
3a	Decharge Raad van Bestuur	6.661.620	12	465	100,00%
3 b	Decharge Raad van Commissarissen	6.661.624	8	465	100,00%
5a	Machtiging tot uitgifte van aandelen	6.658.730	2.902	465	99,96%
5 b	Uitsluiten voorkeursrecht	6.606.121	55.511	465	99,17%
6	Machting inkoop van aandelen	6.659.463	2.169	465	99,97%
	Statutenwijziging (I)	6.660.895	737	465	99,99%
8a	Kapitaalvermindering met terugbetaling	6.660.887	737	473	99,99%
8 b	Statutenwijziging (IIa en IIb)	6.660.887	737	473	99,99%
9	Bezoldigingsbeleid	6.661.628		465	100,00%
10a	Herbenoeming van de heer De Vries	6.661.628		465	100,00%
	10b Herbenoeming van de heer Hettinga	6.661.628		469	100,00%