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Proxy Solicitation & Information Statement • Feb 12, 2016

Informazione Regolamentata n. 0114-10-2016		Data/Ora Ricezione 12 Febbraio 2016 13:56:09	MTA
Societa'	:	SINTESI
Identificativo Informazione Regolamentata	:	69453
Nome utilizzatore	:	SINTESIN02 - Poccobelli
Tipologia	:	IRED 02
Data/Ora Ricezione	:	12 Febbraio 2016 13:56:09
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	12 Febbraio 2016 14:11:10
Oggetto	:	Convocazione Assemblea Ordinaria e Straordinaria 23 marzo 2016
Testo del comunicato

Vedi allegato.

MODULO PER IL CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO

ai sensi dell'art. 135-undecies del Testo Unico della Finanza D.Lgs. 58/98

Alexia Cazzaniga, nata a Monza il 24.06.1970, domiciliata in Como, Via Lenticchia 23/25, cod. fisc. CZZLXA70H64F704N, in qualità di "Rappresentante Designato" dalla società Sintesi Società Di Investimenti e Partecipazioni S.p.A. (di seguito "Sintesi" o la "Società"), ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998, procede alla raccolta di deleghe di voto relative: (i) all'assemblea straordinaria di Sintesi che si terrà in unica convocazione il giorno:

• 23 marzo 2016, alle ore 10:00, presso l'unità locale in Como, via Attilio Lenticchia 23/25

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Trasferimento della sede Legale da Milano Via Carlo Porta 1 a Como Via Attilio Lenticchia 23/25

(ii) all'assemblea ordinaria di Sintesi che si terrà in unica convocazione il giorno:

• 23 marzo 2016, alle ore 10:00, presso l'unità locale in Como, via Attilio Lenticchia 23/25

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Nomina del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, pubblicato per quanto riguarda la parte straordinaria sul sito internet della Società in data 10 febbraio 2016 e sul quotidiano Il Giornale in data 11 febbraio 2016, nonché pubblicato per quanto riguarda la parte ordinaria sul sito internet della Società in data 10 febbraio 2015e sul quotidiano Il Giornale in data 11 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998 la delega e le istruzioni di voto potranno essere revocate entro le ore 18:00 del giorno 21 marzo 2016, quanto alla parte straordinaria, ed entro le ore 18:00 del giorno 21 marzo 2016, quanto alla parte ordinaria, ossia entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data rispettivamente fissata per l'assemblea straordinaria ed ordinaria con le stesse modalità previste per il loro conferimento.

Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante.

Alexia Cazzaniga dichiara che non sussistono né in capo a sé medesimo né in capo ai suoi eventuali sostituti situazioni di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 135-decies del D.lgs. n. 58/1998.

MODULO DI DELEGA

(Sezione da notificare alla società tramite il rappresentante designato)

Il/la __________	(denominazione/dati anagrafici del
soggetto a cui spetta il diritto di voto) nato/a a ___ (dati anagrafici solo se il delegante è persona fisica), residente/con sede in _______ (città), Via/Piazza	____ il _______
(indirizzo), cod. fisc. ____ P. IVA _______
Dati da compilarsi a discrezione del delegante - comunicazione n. __ (riferimento dall'intermediario) - eventuali codici identificativi ___________	della comunicazione fornito
- recapiti a cui può essere raggiunto dal Rappresentante Designato: Tel: ________	indirizzo e-mail_________
delega Alexia Cazzaniga, (di seguito il "Rappresentante Designato"),  all'assemblea sopra indicata come da istruzioni allo ____ azioni registrate nel conto ________ (intermediario depositario)	a partecipare e votare stesso fornite con riferimento a n. titoli n. ___ presso ABI _______
CAB _______ dichiara  di essere a conoscenza della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga - istruzioni di voto anche solo su alcune delle proposte di deliberazione all'ordine del giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto;

• di essere a conoscenza del fatto che il Rappresentante Designato, qualora si verifichino circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate in assemblea, può esprimere, se autorizzato espressamente, un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni solo ove non si trovi in alcuna delle condizioni di conflitto di interesse indicate nell'articolo 135-decies del Testo Unico della Finanza;
• di essere altresì a conoscenza del fatto che, in mancanza della predetta autorizzazione, le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea e che, in relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni del socio non sono invece computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere
• allega al presente modulo di delega, una copia di un documento d'identità in corso di validità.

In caso di firmatario del modulo diverso dal titolare delle azioni Il sottoscritto __________ sottoscrive presente delega in qualità di (barrare la casella interessata):
□ creditore pignoratizio	□ custode
□ riportatore	□ gestore
□ usufruttuario	□ rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega

Data ___________________________ Firma ________________________________

Normativa richiamata nel modulo di delega e nel modulo di istruzioni

Art. 135-decies del d.lgs. n. 58/1998 - Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti

1. Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto di interessi è consentito purché il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze da cui deriva tale conflitto e purché vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio. Spetta al rappresentante l'onere della prova di aver comunicato al socio le circostanze che danno luogo al conflitto d'interessi. Non si applica l'articolo 1711, secondo comma, del codice civile.

2. Ai fini del presente articolo, sussiste in ogni caso un conflitto di interessi ove il rappresentante o il sostituto:

3. a) controlli, anche congiuntamente, la società o ne sia controllato, anche congiuntamente, ovvero sia sottoposto a comune controllo con la società;

4. b) sia collegato alla società o eserciti un'influenza notevole su di essa ovvero quest'ultima eserciti sul rappresentante stesso un'influenza notevole;
5. c) sia un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della società o dei soggetti indicati alle lettere a) e b);
6. d) sia un dipendente o un revisore della società o dei soggetti indicati alla lettera a);
7. e) sia coniuge, parente o affine entro quarto grado dei soggetti indicati alle lettere da a) a c);

8. f) sia legato alla società o ai soggetti indicati alle lettere a), b), c) ed e) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

9. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto di interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio. Si applica in tal caso il comma 1. Gli obblighi di comunicazione e il relativo onere della prova rimangono in capo al rappresentante.

10. Il presente articolo si applica anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.

Art. 135-undecies del d.lgs. n. 58/1998 - Rappresentante designato dalla società con azioni quotate

1. Salvo che lo statuto disponga diversamente, le società con azioni quotate designano per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, anche in convocazione successiva alla prima, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

2. La delega è conferita mediante la sottoscrizione di un modulo di delega il cui contenuto è disciplinato dalla Consob con regolamento. Il conferimento della delega non comporta spese per il socio. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine indicato nel comma 1.

3. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

4. Il soggetto designato come rappresentante è tenuto a comunicare eventuali interessi che per conto proprio o di terzi abbia rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno. Mantiene altresì la riservatezza sul contenuto delle istruzioni di voto ricevute fino all'inizio dello scrutinio, salva la possibilità di comunicare tali informazioni ai propri dipendenti e ausiliari, i quali sono soggetti al medesimo di dovere di riservatezza. Al soggetto designato come rappresentante non possono essere conferite deleghe se non nel rispetto del presente articolo.

5. Con il regolamento di cui al comma 2, la Consob può stabilire i casi in cui il rappresentante che non si trovi in alcuna delle condizioni indicate all'articolo 135-decies può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

Art. 2393 Codice Civile – Azione sociale di responsabilità

1. L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa in seguito a deliberazione dell'assemblea, anche se la società è in liquidazione.

2. La deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori può essere presa in occasione della discussione del bilancio, anche se non è indicata nell'elenco delle materia da trattare, quando si tratta di fatti di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.

3. L'azione di responsabilità può anche essere promossa a seguito di deliberazione del collegio sindacale, assunta con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

4. L'azione può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica.

5. La deliberazione dell'azione di responsabilità importa la revoca dall'ufficio degli amministratori contro cui è proposta, purché sia presa con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. In questo caso, l'assemblea provvede alla sostituzione degli amministratori.

6. La società può rinunziare all'esercizio dell'azione di responsabilità e può transigere, purché la rinunzia e la transazione siano approvate con espressa deliberazione dell'assemblea, e purché non vi sia il voto contrario di una minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, almeno un ventesimo del capitale sociale, ovvero la misura prevista nello statuto per l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità ai sensi dei commi primo e secondo dell'articolo 2393-bis.

ISTRUZIONI DI VOTO

(Sezione contenente informazioni destinate al solo Rappresentante Designato - Barrare le caselle prescelte)

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________ (denominazione/dati anagrafici) delega il Rappresentante Designato a votare

secondo le seguenti istruzioni di voto

all'assemblea straordinaria di Sintesi Società Di Investimenti e Partecipazioni S.p.A. che si terrà in unica convocazione il giorno:

- 23 marzo 2016, alle ore 9:30, presso l'unità locale Como, via Attilio Lenticchia 23/25

all'assemblea ordinaria di Sintesi Società Di Investimenti e Partecipazioni S.p.A. che si terrà in unica convocazione il giorno:

- 23 marzo 2016, alle ore 10:00, presso l'unità locale Como, via Attilio Lenticchia 23/25

N.B. Rispetto alle diverse deliberazioni, il delegante ha facoltà di barrare una sola casella in ciascuna colonna; in caso di voto equivoco, il Rappresentante Designato considererà non efficace l'istruzione di voto, e conseguentemente le azioni del delegante non saranno computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere. Nella Colonna C, in caso di opzione per la modifica delle istruzioni di voto fornite nella Colonna A, è richiesto al delegante di indicare il proponente della modifica/integrazione per cui intende votare a favore; in questo caso il suo voto sarà inteso come astensione rispetto a ogni eventuale altra proposta di modifica/integrazione.

 Deliberazione :		Trasferimento della sede Legale da Milano Via Carlo Porta 1 a Como Via Attilio Lenticchia 23/25
Colonna A Deliberazioni sottoposte al voto(2)		Colonna B In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega (3)		Colonna C In caso di votazione su modifiche o integrazioni delle deliberazioni di cui alla Colonna A (4)
		Confermo le istruzioni sub Colonna A	□	Confermo le istruzioni sub Colonna A Revoco le istruzioni sub Colonna A (2)	□ □
Favorevole	□	Revoco le istruzioni sub Colonna A (2) Autorizzo il Rappresentane Designato a votare in modo difforme	□	Autorizzo il Rappresentane Designato a votare in modo difforme alle istruzioni impartite sub Colonna A e conseguentemente:
Contrario	□	alle istruzioni impartite sub Colonna A e conseguentemente: - Modifico le istruzioni sub Colonna A e voto favorevole	□	- Modifico le istruzioni sub Colonna A e voto favorevole alla modifica/integrazione proposta da: □ C.d.A., □ altro socio (indicare il nome del socio)_________ (6)	□
Astenuto	□	- Modifico le istruzioni sub Colonna A e voto contrario - Modifico le istruzioni sub Colonna A e mi astengo	□ □	- Modifico le istruzioni sub Colonna A e voto contrario a tutte Le proposte di modifica/integrazione - Modifico le istruzioni sub Colonna A e mi astengo rispetto a tutte Le proposte di modifica/integrazione	□ □

- ASSEMBLEA STRAORDINARIA

- ASSEMBLEA ORDINARIA

(1)(5)  Deliberazione : Nomina del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Colonna A	Colonna B		Colonna C
Deliberazioni sottoposte al	In caso di circostanze ignote		In caso di votazione su modifiche o integrazioni
voto(2)(6)	all'atto del rilascio della delega (3)		delle deliberazioni di cui alla Colonna A (4)
			Confermo le istruzioni sub Colonna A □
	Confermo le istruzioni sub Colonna A	□	Revoco le istruzioni sub Colonna A (2) □
Favorevole alla proposta di ______ □	Revoco le istruzioni sub Colonna A (2) Autorizzo il Rappresentane Designato a votare in modo difforme alle istruzioni impartite sub Colonna A e conseguentemente: - Modifico le istruzioni sub Colonna A e voto favorevole - Modifico le istruzioni sub Colonna A e voto contrario - Modifico le istruzioni sub Colonna A e mi astengo	□	Autorizzo il Rappresentane Designato a votare in modo difforme alle
Contrario □ Astenuto □		□ □ □	istruzioni impartite sub Colonna A e conseguentemente: - Modifico le istruzioni sub Colonna A e voto favorevole alla modifica/integrazione proposta da: □ C.d.A., □ altro socio (indicare il nome del socio)_________ (6) □ - Modifico le istruzioni sub Colonna A e voto contrario
			a tutte Le proposte di modifica/integrazione □ - Modifico le istruzioni sub Colonna A e mi astengo rispetto a tutte Le proposte di modifica/integrazione □

(1) Non sussistono interessi propri o di terzi del Rappresentante Designato o dei suoi eventuali sostituti rispetto alla proposta di deliberazione sub Colonna A.

• (2) Ai sensi dell'articolo 135-undecies, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998, "Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni del socio non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere".
• (3) Ove si verifichino circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega, che non possono essere comunicate al delegante, è possibile scegliere tra: (i) la conferma dell'istruzione di voto già espressa; (ii) la modifica dell'istruzione di voto già espressa; (ii) la revoca dell'istruzione di voto già espressa; (iv) l'autorizzazione al Rappresentate Designato ad esprimere un voto difforme da quello indicato nella Colonna A delle presenti istruzioni qualora le circostanze sopravvenute facciano ragionevolmente ritenere che il delegante, se le avesse conosciute, avrebbe modificato in tal senso le istruzioni di voto. Ove non sia effettuata alcuna scelta, si intenderanno confermate le istruzioni di voto sub Colonna A.
• (4) Per il caso in cui si verifichino modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, è possibile scegliere tra: (i) la conferma dell'istruzione di voto eventualmente già espressa; (ii) la modifica dell'istruzione di voto già espressa o il conferimento dell'istruzione di voto; (iii) la revoca dell'istruzione di voto già espressa; (iv) l'autorizzazione al Rappresentante Designato a votare in modo difforme da quanto indicato nella Colonna A delle presenti istruzioni. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto sub Colonna A.
• (5) Al delegante è chiesto d'indicare nella Colonna A il numero della lista (in caso di nomina di organi sociali con tale meccanismo)
• (6) Al delegante è chiesto d'indicare nella Colonna A e C il nominativo del socio proponente per la cui proposta intende votare a favore.

In caso di votazione sull'azione di responsabilità proposta ai sensi dell'art. 2393 del codice civile il sottoscritto delega il Rappresentante Designato a votare secondo la seguente indicazione:

Favorevole □ Contrario □

Astenuto □

Data ____________________ Firma ____________________________