Pre-Annual General Meeting Information • Feb 12, 2016
Pre-Annual General Meeting Information
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| Informazione Regolamentata n. 0114-11-2016 |
Data/Ora Ricezione 12 Febbraio 2016 16:17:51 |
MTA | |
|---|---|---|---|
| Societa' | : | SINTESI | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 69464 | |
| Nome utilizzatore | : | SINTESIN02 - Poccobelli | |
| Tipologia | : | IRED 02 | |
| Data/Ora Ricezione | : | 12 Febbraio 2016 16:17:51 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 12 Febbraio 2016 16:32:52 | |
| Oggetto | : | Comuncazione Assemblee 23 Marzo 2016 Annulla e Sostituisce la precedente |
|
| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
Sede in Milano, Via Carlo Porta n. 1 Capitale sociale sottoscritto e versato Euro 721.060,67 Registro delle Imprese di Milano n. 00849720156 Sito Internet: www.sinpar.it ("Sito Internet") Società soggetta a direzione e coordinamento di A.C. Holding Investments SA (CH)
L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A. (di seguito "Sintesi" o la "Società") è convocata presso unità locale Como, via Attilio Lenticchia 23/25, per il giorno 23 marzo 2016, alle ore 10.00 in unica convocazione per discutere e assumere le deliberazioni relative alle materie di cui al seguente:
1) Nomina del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
1) Trasferimento della sede Legale da Milano Via Carlo Porta 1 a Como Via Attilio Lenticchia 23/25
Ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. n. 58/98 e dell'art. 9 dello Statuto, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione effettuata alla Società dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto; tale comunicazione è effettuata dall'intermediario sulla base delle evidenze dei conti al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (ossia il 14 marzo 2016 – record date). Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente alle rispettive record date non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea. Coloro che risultassero titolari delle azioni solo successivamente a tali date non sono legittimati ad intervenire e votare in Assemblea. La comunicazione di cui sopra dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (ossia entro il 18 marzo 2016). Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre il suddetto termine purché entro l'inizio dei lavori assembleari. Si rammenta che la comunicazione a Sintesi è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto. Ai titolari del diritto di voto è richiesto di impartire istruzioni all'intermediario che tiene i relativi conti, affinché effettui la predetta comunicazione alla Società.
Coloro i quali hanno diritto d'intervento in Assemblea possono farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, anche sottoscrivendo la delega inserita in calce alla comunicazione degli intermediari autorizzati; in alternativa, potranno utilizzare il modulo di delega disponibile sul Sito Internet, area Investor Relations/Assemblee. La notifica alla Società della delega può anche essere inviata mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata [email protected]. La delega può essere conferita, con istruzioni di voto sulle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno, ad Alexia Cazzaniga all'uopo designata dalla Società ai sensi dell'Art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998 sottoscrivendo lo specifico modulo di delega disponibile sul Sito Internet, area Investor Relations/Assemblee. La delega con le istruzioni di voto deve pervenire ad Alexia Cazzaniga con le seguenti modalità: mediante invio a mezzo lettera raccomandata o corriere presso il domicilio all'uopo eletto in Via Attilio Lenticchia 23/25 22100 Como oppure mediante invio a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo [email protected], sottoscrivendo lo specifico modulo di delega disponibile sul sito internet della Società www.sinpar.it (Sezione Investor Relations/Assemblee). La delega con le istruzioni di voto deve pervenire ad Alexia Cazzaniga entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in unica convocazione, (ossia entro il 21 marzo 2016).
La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. Un modulo di delega è reperibile sul Sito Internet della Società. Non sono previste modalità di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra.
Ai sensi dell'art. 127-ter del D.Lgs. n. 58/98, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, mediante comunicazione elettronica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata [email protected] da una casella di posta elettronica certificata. Ad esse verrà data risposta al più tardi durante l'Assemblea stessa. Al fine di agevolare il corretto svolgimento dell'Assemblea e la sua preparazione, gli Azionisti sono invitati a presentare le domande entro la fine del terzo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (ossia entro il 18 marzo 2016). Alle domande aventi il medesimo contenuto sarà data risposta unitaria.
Ai sensi dell'art. 126-bis del D.Lgs. n. 58/98 i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Le domande, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione, dovranno essere presentate per iscritto, all'indirizzo della sede operativa della Società, in Como Via Attilio Lenticchia 23/25, ovvero in via elettronica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata [email protected] da una casella di posta elettronica certificata. Colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea. Delle integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione del presente avviso di convocazione, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica convocazione. Le ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno verranno messe a disposizione del pubblico con le modalità di cui all'articolo 125–ter, comma 1, del D.Lgs. n. 58/98 contestualmente alla pubblicazione della notizia della presentazione. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo di amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle indicate all'articolo 125-ter, comma 1 del D.Lgs. n. 58/98. I Soci che richiedono l'integrazione delle materie da trattare, ovvero presentano proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, dovranno presentare una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione, ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. La relazione è trasmessa all'organo di amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. Il Consiglio di Amministrazione mette a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione o della presentazione, con le modalità di cui all'articolo 125-ter, comma 1 del D.Lgs. n. 58/98.
Relativamente al primo e unico punto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria del 23 marzo 2016, si ricorda che, ai fini della nomina del Collegio sindacale, come disposto all'articolo 18 dello Statuto Sociale per la nomina dei sindaci effettivi e supplenti è necessario che l'assemblea deliberi a maggioranza relativa, nel rispetto delle eventuali proporzioni minime di riparto fra i generi (maschile e femminile) previste dalla legge e dai regolamenti fatto salvo il diritto di minoranza., le liste presentate dagli Azionisti dovranno essere depositate e pubblicate ai sensi delle disposizioni regolamentari emanate da Consob e precisamente dovranno essere depositate presso l'unita operativa della Società (in Como, Via Lenticchia 23/25) entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in unica convocazione (ossia entro il 27 febbraio 2016); le liste saranno messe a disposizione del pubblico presso l'unità operativa, sul sito internet e presso la società di gestione del mercato almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea in unica convocazione (ossia entro il 2 marzo 2016). Il deposito delle liste può essere effettuato mediante comunicazione elettronica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata [email protected] da una casella di posta elettronica certificata. Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che da soli o insieme ad altri Azionisti siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 4,5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria. Gli Azionisti dovranno far pervenire presso la sede della Società, assieme alle liste o anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste (27 febbraio 2016), l'apposita certificazione comprovante la titolarità della quota minima del capitale sociale necessaria per la presentazione delle lista con riferimento al giorno in cui la lista è depositata presso la Società. Unitamente a ciascuna lista dovranno essere depositate (i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge e l'esistenza dei requisiti prescritti dalla vigente normativa e dallo Statuto sociale come da art. 18 dello statuto sociale per l'assunzione della carica di sindaco e l'indicazione dell'idoneità a qualificarsi come sindaco ai sensi degli artt. 148, comma 3 e 4, e 148 bis, comma 3, del D.Lgs. n. 58/98 e/o dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate.
Nel caso di presentazione delle liste a mezzo posta elettronica certificata dovrà essere trasmessa anche copia di un valido documento di identità dei presentatori. Le liste presentate devono essere conformi al contenuto ed alle condizioni stabilite dallo Statuto Sociale e dalla normativa vigente.
Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità; nessun Azionista può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista; gli Azionisti che sono assoggettati a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n. 58/98, o quelli che partecipano ad uno stesso sindacato di voto, possono presentare o concorrere a presentare una sola lista.
Ulteriori informazioni http://www.sinpar.it e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato centralizzato denominato "eMarket Storage" e gestito da "BIt Market Services", consultabile all'indirizzo .
La relazione di cui all'art. 125-ter del D.Lgs. n. 58/1998, i moduli che gli Azionisti hanno la facoltà di utilizzare per il voto per delega e le informazioni sull'ammontare del capitale sociale con l'indicazione del numero e delle categorie di azioni in cui è suddiviso sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale e nella sezione del Sito Internet della Società dedicata alle presenti Assemblee nei termini previsti dalla normativa vigente, nonché nel meccanismo di stoccaggio centralizzato denominato "eMarket Storage", gestito da BIt Market Services S.p.A., società del Gruppo London Stock Exchange, consultabile all'indirizzo .
I Soci e, se diversi, i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea, hanno facoltà di ottenerne copia. Si precisa che al momento della pubblicazione del presente avviso: (i) il capitale sociale è di Euro 721.060,67, suddiviso in numero 60.700.205 azioni ordinarie senza valore nominale; (ii) ciascuna azione dà diritto ad un voto nell'Assemblea.
Il presente avviso di convocazione viene pubblicato in data 12 febbraio 2016, ai sensi dell'art. 125-bis del D. Lgs. 58/1998, sul Sito Internet della Società, nel meccanismo di stoccaggio centralizzato denominato eMarket Storage", gestito da BIt Market Services S.p.A., società del Gruppo London Stock Exchange, consultabile all'indirizzo , per estratto sul quotidiano "Il Giornale" in pari data, e con le altre modalità e termini previsti dal Regolamento Emittenti Consob.
Per eventuali ulteriori informazioni relative all'Assemblea e in particolare alle modalità di esercizio dei diritti è possibile consultare il sito Internet della Società www.sinpar.it o chiedere informazioni ai seguenti recapiti:
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Gli esperti, gli analisti finanziari e i giornalisti che intendano assistere all'Assemblea dovranno far pervenire, per posta o per email [email protected], apposita richiesta alla Segreteria Societaria di Sintesi entro il 19 marzo 2016 I soggetti legittimati alla partecipazione in Assemblea sono invitati a presentarsi in anticipo rispetto all'orario di inizio dell'Assemblea al fine di agevolare le operazioni di ammissione; le operazioni di registrazione saranno espletate presso la sede di svolgimento dell'Assemblea a partire dalle ore 8:30.
Como
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Giuseppe Volpi
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