Ratti

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 17, 2016

Informazione Regolamentata n. 0215-9-2016		Data/Ora Ricezione 17 Marzo 2016 14:33:33	MTA
Societa'	:	RATTI
Identificativo Informazione Regolamentata	:	70966
Nome utilizzatore	:	RATTIN01 - D'Ambrosio
Tipologia	:	IRED 02
Data/Ora Ricezione	:	17 Marzo 2016 14:33:33
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	17 Marzo 2016 14:48:34
Oggetto	:	Ratti S.p.A. - Convocazione Assemblea ordinaria

Testo del comunicato

In allegato trasmettiamo l'estratto dell'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria della nostra Società che verrà pubblicato domani sul quotidiano Milano Finanza.

Il testo completo della convocazione sarà disponibile sul nostro sito internet www.ratti.it.

Cordiali saluti.

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I legittimati all'intervento ed all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea ordinaria in Milano, Via Filodrammatici n. 3 (presso Mediobanca S.p.A.), in prima convocazione per il giorno 27 aprile 2016 alle ore 11,00 e, in eventuale seconda convocazione, per il giorno 28 aprile 2016, stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

• 1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015, Relazione del Consiglio di Amministrazione, Relazione del Collegio Sindacale, Relazione della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2015 del Gruppo Ratti e relative relazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
• 2) Nomina del Consiglio di amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti e della durata della carica; nomina del Presidente; determinazione dei relativi emolumenti.
• 3) Politica in materia di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/98.

Il testo integrale dell'avviso di convocazione, in cui sono riportate, tra l'altro, le informazioni relative:

• all'intervento e al voto in Assemblea;
• al diritto di porre domande prima dell'Assemblea;
• all'integrazione dell'ordine del giorno e alla presentazione di nuove proposte di delibera su materie già all'ordine del giorno,
• alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione,
• alla reperibilità della documentazione relativa all'Assemblea,

nonché ogni ulteriore informazione per gli Azionisti, è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.ratti.it.

Guanzate, 18 marzo 2016

p. il Consiglio di Amministrazione Il Presidente: Donatella Ratti ColombiC&E

RATTI S.p.A. Sede in Guanzate, via Madonna n. 30 Capitale sociale € 11.115.000 Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro Imprese di Como n. 00808220131