Alerion Cleanpower

AGM Information • Mar 17, 2016

Informazione Regolamentata n. 0130-14-2016		Data/Ora Ricezione 17 Marzo 2016 18:39:07	MTA
Societa'	:	ALERION CLEANPOWER
Identificativo Informazione Regolamentata	:	71010
Nome utilizzatore	:	ALERIONN03 - Caporale
Tipologia	:	IRED 02
Data/Ora Ricezione	:	17 Marzo 2016 18:39:07
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	17 Marzo 2016 18:54:08
Oggetto	:	Alerion: estratto avviso di convocazione che sarà pubblicato il 18 marzo 2016 su MF
Testo del comunicato

Si trasmette l'estratto dell'avviso di convocazione dell'assemblea degli azionisti per il 21 e 22 aprile 2016 che sarà pubblicato domani sul quotidiano MF.

ALERION CLEAN POWER S.p.A. Sede sociale in Milano, Viale Majno 17, 20122 Milano Capitale sociale 161.242.314,80 i.v. Registro Imprese di Milano e Codice Fiscale n. 02996890584

ESTRATTO DI AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria, in prima convocazione per il giorno 21 aprile 2016, alle ore 15.00, in Milano, C.so Venezia, 16 – Palazzo Serbelloni e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 22 aprile 2016, alle ore 10.00, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

• 1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015 corredato della Relazione degli Amministratori, nonché delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2015. Proposta di destinazione dell'utile di esercizio e di distribuzione di un dividendo. Delibere inerenti e conseguenti.
• 1. Relazione sulla Remunerazione: deliberazione ai sensi dell'art 123-ter, 6° comma, del D. Lgs. 58/98 e successive modifi che ed integrazioni (di seguito TUF).
• 1. Nomina di un amministratore ai sensi e per gli eff etti dell'art. 2386, I° comma, del Codice Civile.
• 1. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 29 aprile 2015. Delibere inerenti e conseguenti.".

Tutte le informazioni riguardanti le modalità e i termini:

• per la reperibilità della documentazione relativa all'Assemblea, compresi i moduli utilizzabili per il voto per delega;
• per la partecipazione all'Assemblea e l'esercizio del diritto di voto, anche per delega (record date 12 aprile);
• per l'esercizio del diritto di porre domande su materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea;
• per l'esercizio del diritto di integrare l'ordine del giorno o presentare ulteriori proposte su materie già all'ordine del giorno

sono riportate nell'avviso di convocazione il cui testo integrale, unitamente alla documentazione relativa all'Assemblea, sono pubblicati sul sito internet della Società www.alerion.it, Sezione Corporate Governance / Assemblea, al quale si rimanda e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "NIS-Storage", gestito da Bit Market Servixes S.p.a. ed accessibile sul sito .

Milano, 18 marzo 2016

Image Building Il Presidente del Consiglio di Amministrazione (Gastone Colleoni)