AGM Information • Apr 6, 2016
AGM Information
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| Informazione Regolamentata n. 20031-5-2016 |
Data/Ora Ricezione 06 Aprile 2016 18:33:19 |
AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale |
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|---|---|---|---|
| Societa' | : | Ki group S.p.a. | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 72183 | |
| Nome utilizzatore | : | KIGROUPN01 - x | |
| Tipologia | : | IRED 02 | |
| Data/Ora Ricezione | : | 06 Aprile 2016 18:33:19 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 06 Aprile 2016 18:48:20 | |
| Oggetto | : | KI GROUP SpA - Comunicato Stampa Convocazione Assemblea Ordinaria Azionisti del 21 aprile 2016 |
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| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
Torino, 6 aprile 2016
Di seguito si riporta l'avviso di convocazione di Assemblea Ordinaria degli azionisti KI Group S.p.A., pubblicato in data 5 aprile 2016 sulla Gazzetta Ufficiale ed in data odierna sul sito web della società nella sezione Investor Relations alla voce "Informazioni per gli azionisti":
I signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria di KI Group S.p.A. (la Società) per il giorno 21 aprile 2016, alle ore 13:00, presso la Sede della Bioera S.p.A. in Via Palestro 6 a Milano, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:
La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è disciplinata dalla normativa, anche regolamentare, vigente. Ai sensi dell'art. 14.8 dello Statuto della Società, tale legittimazione è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi della disciplina applicabile, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione, ossia il 12 aprile 2016 (c.d. record date).
Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea. Pertanto, coloro i quali risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale data non saranno legittimati ad intervenire e votare. Ai sensi dell'art. 14.8 dello Statuto della Società, le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione, ossia entro il 18 aprile 2016. Resta ferma la legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. Si rammenta che la comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto cui spetta il diritto.
Per agevolare l'accertamento della loro legittimazione a prendere parte ai lavori assembleari, i partecipanti sono pregati di esibire la copia della comunicazione effettuata alla Società che l'intermediario abilitato, in conformità alla normativa vigente, è tenuto a mettere a loro disposizione.
Ogni legittimato a intervenire potrà farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta ai sensi di legge. La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata A/R presso la sede legale della Società o, in alternativa, mediante invio all'indirizzo di posta certificata [email protected].
Con riferimento al secondo e al terzo punto all'ordine del giorno, la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste di candidati, ai sensi degli artt. 19 e 27 dello Statuto Sociale, ai quali si rinvia.
Si rammenta che, ai sensi degli artt. 19 e 27 dello Statuto Sociale, hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o unitamente ad altri soci, possiedano una percentuale di capitale sociale con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria almeno pari al 10%. Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo ex art. 2359, primo comma, n. 1 e 2, cod. civ.), e i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Le adesioni prestate, e i voti espressi, in violazione di tale divieto, non saranno attribuiti ad alcuna lista.
Le liste dovranno essere depositate presso la sede della Società in Torino, Strada Settimo n. 399/11 entro il giorno 11 aprile 2016, unitamente alla documentazione relativa a ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione delle cariche. Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale in Torino, Strada Settimo n. 399/11 e sul sito Internet della Società (www.kigroup.com) entro il giorno 14 aprile 2016. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, si avrà riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.
Ai sensi dell'art. 14 dello Statuto Sociale, i soci che rappresentano almeno il 10% del capitale sociale, avente diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria possono richiedere, entro 7 (sette) giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. Si rammenta, peraltro, che l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.
Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione di cui sopra.
La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede legale, in Torino, Strada Settimo n. 399/11, e, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 20 del Regolamento Emittenti AIM Italia, inviata a Borsa Italiana S.p.A. e pubblicata sul sito internet della Società www.kigroup.com nella sezione Investor Relations.
I soci hanno facoltà di ottenere copia della documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno ai sensi di legge.
Il presente avviso di convocazione viene pubblicato in data 6 aprile 2016 sul sito internet della Società www.kigroup.com nella sezione Investor Relations e verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Per il Consiglio di Amministrazione L'Amministratore Delegato Bernardino Poggio
KI Group S.p.A. ("KI Group"), anche per il tramite delle proprie controllate, opera nella distribuzione all'ingrosso, produzione e vendita al dettaglio di prodotti biologici e naturali, prevalentemente nel territorio nazionale, e principalmente attraverso i canali specializzati (alimentari biologici, erboristerie e farmacie).
Il codice alfanumerico per le azioni è "KI". Il codice ISIN è per le azioni IT0004967672.
Per ulteriori informazioni:
KI Group S.p.A. Banca Finnat Euramerica S.p.A. Strada Settimo 399/11 Piazza del Gesù, 49 10156 Torino 00186 Roma Canio Mazzaro (Investor Relations) Ufficio Investitori Istituzionali E-mail: [email protected] Tel.: +39 06 69933393
EMITTENTE SPECIALIST Fax: +39 06 69933435 E-mail: [email protected]
Tel.: +44(0) 20 35198451 Italian Branch Via Barberini, 95 00187 Roma
Paolo Verna Tel.: +39 06 896841 Fax :+39 06 89684155 E-mail: [email protected]
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