Poste Italiane

AGM Information • Apr 13, 2016

Informazione Regolamentata n. 1130-15-2016		Data/Ora Ricezione 13 Aprile 2016 17:37:22	MTA
Societa'	:	POSTE ITALIANE
Identificativo Informazione Regolamentata	:	72498
Nome utilizzatore	:	POSTEN03 - Fabio Ciammaglichella
Tipologia	:	IRED 02
Data/Ora Ricezione	:	13 Aprile 2016 17:37:22
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	13 Aprile 2016 17:52:23
Oggetto	:	Poste Italiane - assemblea 2016 - estratto avviso di convocazione
Testo del comunicato

Vedi allegato.

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA POSTE ITALIANE 24.5.2016

Poste Italiane S.p.A.

Sede in Roma ‐ Viale Europa, n. 190 Capitale sociale € 1.306.110.000,00 interamente versato Codice Fiscale e Registro delle Imprese di Roma n. 97103880585 R.E.A. di Roma n. 842633

Partita I.V.A. n. 01114601006

Convocazione di Assemblea ordinaria

L'Assemblea degli azionisti è convocata in sede ordinaria per il giorno 24 maggio 2016, in unica convocazione, alle ore 14:00 in Roma, presso la "Sala Sinopoli" dell'Auditorium Parco della Musica, Viale Pietro de Coubertin n. 30, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

• 1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Deliberazioni relative. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2015.
• 1. Destinazione dell'utile di esercizio.
• 1. Determinazione del numero degli amministratori.
• 1. Integrazione della composizione del Consiglio di Amministrazione.
• 1. Nomina del Collegio Sindacale.
• 1. Determinazione del compenso dei membri effettivi del Collegio Sindacale.
• 1. Piano 2016‐2018 di incentivazione di lungo termine destinato ad esponenti del management di Poste Italiane S.p.A. e di società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359 cod. civ.
• 1. Relazione sulla remunerazione.
• 1. Integrazione del compenso relativo all'incarico di revisione legale dei conti ai sensi degli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 39/2010 per gli anni 2015‐2019.
• Le informazioni relative:
• al capitale sociale;

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA POSTE ITALIANE 24.5.2016

• alla legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto (record date 13 maggio 2016);
• all'esercizio del voto per delega, anche eventualmente tramite il rappresentante degli azionisti (SPAFID S.p.A.) designato da Poste Italiane S.p.A.;
• all'integrazione dell'ordine del giorno e alla presentazione di nuove proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno dell'Assemblea (entro il 23 aprile 2016);
• al diritto di porre domande prima dell'Assemblea (entro il 21 maggio 2016);
• alla integrazione della composizione del Consiglio di Amministrazione;
• alla nomina del Collegio Sindacale; e
• agli aspetti organizzativi dell'Assemblea;

sono riportate nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo è pubblicato nella sezione del sito internet della Società (www.posteitaliane.it) dedicata alla presente Assemblea, alla quale si fa rinvio.

La documentazione relativa all'Assemblea, comprensiva delle relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e delle proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno, sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini previsti dalla normativa vigente, presso la sede sociale, nella sezione del sito internet della Società (www.posteitaliane.it) dedicata alla presente Assemblea e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "NIS‐ Storage" ().

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Luisa Todini