Triboo

AGM Information • Apr 28, 2016

Informazione Regolamentata n. 20042-15-2016		Data/Ora Ricezione 28 Aprile 2016 19:34:18	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
Societa'	:	Triboo Media S.p.A.
Identificativo Informazione Regolamentata	:	73334
Nome utilizzatore	:	TRIBOON01 - Corno
Tipologia	:	IRCG 02; IROS 07; IRED 01
Data/Ora Ricezione	:	28 Aprile 2016 19:34:18
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	28 Aprile 2016 19:49:19
Oggetto	:	TBM - Esito assemblea dei Soci
Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

Triboo Media: l'Assemblea Ordinaria di Triboo Media S.p.A. ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015 e la destinazione dell'utile

L'Assemblea Ordinaria ha confermato in cinque il numero di componenti del Consiglio di Amministrazione e ha nominato Gabriele Mirra nuovo consigliere

L'Assemblea Straordinaria ha approvato le modifiche statutarie

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L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Triboo Media, uno dei principali digital publishing network indipendenti sul mercato pubblicitario italiano – quotata su AIM Italia – riunitasi in data odierna sotto la presidenza di Giulio Corno, ha approvato il bilancio relativo all'esercizio 2015, confermando un utile pari a euro 2.349.698,97 e la distribuzione di un dividendo lordo di euro 2.030.628,75 pari a 0,1275 euro ad azione.

Si è quindi approvata la destinazione della restante parte dell'utile di esercizio pari a euro 319.070,22 – destinando euro 117.484,95 a Riserva Legale ed euro 201.585,27 a Riserva Utile a Nuovo.

Si ricorda che la società ha registrato nell'esercizio 2015 ricavi netti consolidati pari a 33,2 milioni di euro (in crescita del 17,5% rispetto ai 28,2 milioni di euro dell'esercizio precedente).

Nell'esercizio 2015, il margine operativo lordo consolidato (EBITDA) si è attestato a 6,6 milioni di euro, con un incremento del 35,9% rispetto ai 4,85 milioni di euro al 31 dicembre 2014, mentre il risultato netto consolidato si è attestato a 2,9 milioni di euro (+50,4% rispetto ai 1,9 milioni del 2014), con una marginalità sui ricavi che sale dal 6,3% all'8,9%.

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Triboo Media ha, inoltre, confermato in cinque il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione nominando Gabriele Mirra nuovo consigliere di amministrazione, che rimarrà in carica fino alla scadenza del mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione, e cioè fino all'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016.

Il curriculum vitae di Gabriele Mirra è disponibile sul sito Internet della Società nella sezione "company information".

L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Triboo Media ha deliberato la modifica degli articoli 8 – 17 – 22 dello Statuto Sociale. In particolare l'Assemblea ha approvato le seguenti modifiche:

• (a) identificazione degli azionisti: è stato modificato l'art. 8 (Trasferibilità e negoziazione delle azioni) dello Statuto Sociale al fine di introdurre e disciplinare la procedura per l'identificazione degli azionisti nel rispetto di quanto previsto dall'art. 83-duodecies D. Lgs. 58/1998;
• (b) nomina e sostituzione di amministratori e sindaci: sono stati revisionati gli articoli 17 (Nomina e sostituzione degli amministratori) e 22 (Nomina e sostituzione dei sindaci) al

fine di chiarire che il meccanismo del voto di lista potrà essere applicato solo nel caso di rinnovo integrale degli organi sociali.

Lo Statuto come approvato dall'Assemblea è in corso di deposito presso il Registro Imprese.

Il Verbale dell'Assemblea e il Rendiconto sintetico delle votazioni saranno messi a disposizione nei termini di legge applicabili.

Triboo Media – quotata sul mercato AIM Italia – è uno dei principali digital publishing network indipendenti sul mercato pubblicitario italiano. La società offre servizi integrati di web advertising, sia brand sia performance, e di publishing, vantando fra i suoi asset leonardo.it, portale che si posiziona nel panorama media come aggregatore di riferimento dei siti web verticali, il network editoriale di HTML.it, una delle principali realtà web italiane e Brown Editore, rinomato editore in ambito finanziario.

Per maggiori informazioni: www.triboomedia.it

Triboo Media S.p.A.

Investor Relations Giangiacomo Corno investor.relator@triboomedia.it Tel. +39 02 64.74.14.01

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Stefania Bassi s.bassi@barabino.it Luciano Majelli l.majelli@barabino.it Tel. +39 02 72.02.35.35

Milano, 28 aprile 2016