Luve

AGM Information • Apr 29, 2016

Informazione Regolamentata n. 20073-30-2016		Data/Ora Ricezione 29 Aprile 2016 13:28:03	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
Societa'	:	LU-VE S.p.A.
Identificativo Informazione Regolamentata	:	73388
Nome utilizzatore	:	LUVEN04 - Silva
Tipologia	:	IRAG 01
Data/Ora Ricezione	:	29 Aprile 2016 13:28:03
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	29 Aprile 2016 13:43:04
Oggetto	:	Assemblea LU-VE S.p.A.
Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

LU-VE S.P.A.: L'ASSEMBLEA ORDINARIA

- APPROVA I RISULTATI AL 31 DICEMBRE 2015;

- DELIBERA LA DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO DI EURO 0,20 PER AZIONE;

- RINNOVA L'AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE

Uboldo, 29 aprile 2016 – L'assemblea ordinaria degli azionisti di LU-VE S.p.A., riunitasi in data odierna in prima convocazione, ha deliberato quanto segue.

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015

L'Assemblea degli azionisti ha approvato il bilancio d'esercizio e ha preso atto del bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2015, approvati dal Consiglio di Amministrazione in data 29 marzo 2016 e pubblicati in data 13 aprile 2016.

Il bilancio consolidato evidenzia un fatturato di Euro 212,3 milioni, un utile netto di Euro 9,6 milioni e un EBITDA di 26,2 milioni. Il patrimonio netto consolidato ammonta ad Euro 125,8 milioni e la posizione finanziaria netta è positiva di Euro 4,2 milioni.

Con riferimento al bilancio d'esercizio della capogruppo, i ricavi sono stati pari ad Euro 67,6 milioni, l'utile netto a circa Euro 4,9 milioni e l'EBITDA a circa Euro 7,1 milioni. Il patrimonio netto ammonta ad Euro 109,9 milioni e la posizione finanziari netta è negativa per circa Euro 7,5 milioni.

L'assemblea ha altresì deliberato di destinare l'utile di esercizio come segue:

• quanto ad Euro 246.650 (duecento quarantaseimila seicento cinquanta), a riserva legale;
• quanto ad Euro 700.963,47 (settecentomila novecento sessantatre/47), a riserva straordinaria;
• quanto ad Euro 109.355,33 (centonovemila trecento cinquantacinque/33) a riserva indisponibile per utili su cambi non realizzati;
• quanto ad Euro 3.876.031,20 (tremilioni ottocentosettantaseimila trentuno/20) a distribuzione dividendi.

Messa in pagamento del dividendo

Il dividendo a valere sull'utile dell'esercizio 2015 è pari ad un dividendo lordo di Euro 0,20 per ciascuna delle n. 19.380.156 azioni in circolazione, al netto delle n. 73.050 azioni proprie attualmente in portafoglio.

Il dividendo verrà posto in pagamento, al lordo delle eventuali ritenute di legge, per ciascuna delle n. 19.380.156 azioni in circolazione dall'11 maggio 2016, con stacco cedola (cedola n. 1) il 9 maggio 2016 (c.d. record date il 10 maggio 2016).

Il pagamento sarà effettuato per il tramite degli intermediari autorizzati presso i quali sono registrate le azioni nel sistema Monte Titoli.

Acquisto e disposizione di azioni proprie

L'Assemblea ordinaria ha rinnovato al Consiglio di Amministrazione l'autorizzazione relativa all'acquisto e disposizione di azioni proprie, previa revoca, per quanto non utilizzato, della precedente delibera del 28 aprile 2015.

Le principali caratteristiche del programma sono:

• durata dell'autorizzazione all'acquisto pari a 18 mesi dalla data della delibera; l'autorizzazione alla disposizione è rilasciata senza limiti di tempo;
• l'autorizzazione ha ad oggetto atti di acquisto delle azioni della società da effettuarsi, anche in più riprese, fino al raggiungimento del quantitativo massimo di n. 1.400.000 (unmilionequattrocentomila) azioni ordinarie proprie, tenendosi conto, a tal fine, anche delle azioni eventualmente detenute da società controllate – e, in ogni caso, nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato;
• il prezzo di acquisto dovrà essere, comprensivo degli oneri accessori di acquisto, come minimo, non inferiore del 20% (venti per cento) e, come massimo, non superiore del 10% (dieci per cento) al prezzo ufficiale delle contrattazioni registrate in Borsa il giorno precedente l'acquisto e, in ogni caso, conforme alle indicazioni di determinazione del corrispettivo previste dalle prassi di mercato ammesse o dalla normativa vigente; il prezzo di disposizione non potrà essere inferiore al 95% (novantacinque per cento) della media dei prezzi ufficiali registrati sull'AIM Italia nei cinque giorni precedenti la vendita. Tale limite di prezzo potrà essere derogato nei casi di scambi o cessioni di azioni proprie sia nell'ambito della realizzazione di progetti industriali e/o comunque d'interesse

della società, sia nel caso di assegnazione e/o cessione, di azioni o di correlate opzioni ad amministratori, dipendenti o collaboratori del gruppo Lu-Ve, nonché, in generale, in esecuzione di qualsiasi piano adottato ai sensi dell'art. 114-bis del T.U.F., o di programmi di assegnazione gratuita di azioni ai soci.

L'autorizzazione ha come finalità:

• la possibilità di investire nel capitale della società e sostenere la liquidità del titolo;
• la possibilità di utilizzare le azioni proprie nell'ambito di operazioni connesse a progetti industriali in cui si concretizzi l'opportunità di scambi o cessioni di pacchetti azionari;
• l'acquisto o la cessione di azioni proprie, in piani di compenso basati su strumenti finanziari ai sensi dell'art. 114bis del TUF.

Copia del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato della Società al 31 dicembre 2015 sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale in Varese, via Vittorio Veneto n. 11 e sul sito internethttp://www.luvegroup.com/it/investor-relations/ .

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Per ulteriori informazioni:

LU-VE SpA Investor relations investor.relations@luvegroup.com T + 39 02 967 161

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