Poste Italiane

AGM Information • May 24, 2016

Informazione Regolamentata n. 1130-35-2016		Data/Ora Ricezione 24 Maggio 2016 18:22:58	MTA
Societa'	:	POSTE ITALIANE
Identificativo Informazione Regolamentata	:	74811
Nome utilizzatore	:	POSTEN03 - Fabio Ciammaglichella
Tipologia	:	AVVI 16; IRAG 01; IRED 01
Data/Ora Ricezione	:	24 Maggio 2016 18:22:58
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	24 Maggio 2016 18:37:59
Oggetto	:	24 maggio 2016	Poste Italiane: esiti assemblea ordinaria del
Testo del comunicato

Vedi allegato.

POSTE ITALIANE: ASSEMBLEA APPROVA IL BILANCIO 2015, INTEGRA LA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E NOMINA IL NUOVO COLLEGIO SINDACALE

• Approvato il bilancio al 31 dicembre 2015; deliberato un dividendo di 34 centesimi di euro per azione per l'esercizio 2015;
• Integrata la composizione del Consiglio di Amministrazione;
• Nominato il nuovo Collegio Sindacale per il triennio 2016‐2018;
• Approvato il Piano di incentivazione a lungo termine per il 2016‐18 destinato ad esponenti del management del Gruppo Poste Italiane;
• Approvata la Relazione sulla remunerazione;
• Adeguato il compenso a PricewaterhouseCoopers per l'incarico di revisione contabile per gli esercizi 2015‐2019.

Roma, 24 maggio 2016 – Si è riunita oggi a Roma, sotto la presidenza di Luisa Todini, l'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Poste Italiane S.p.A. ("Poste Italiane"), in occasione della quale è stato innanzi tutto approvato il bilancio di esercizio di Poste Italiane al 31 dicembre 2015 e presentato il bilancio consolidato. Su proposta del Consiglio di Amministrazione è stato quindi deliberato un dividendo per l'intero esercizio 2015 pari a 34 centesimi di euro per azione. Tale dividendo verrà messo in pagamento, al lordo delle eventuali ritenute di legge, a decorrere dal 22 giugno 2016, previo stacco della cedola n. 1 in data 20 giugno 2016 e record date (ossia data di legittimazione al pagamento del dividendo) in data 21 giugno 2016.

L'Assemblea ha inoltre integrato – al fine di dare corso agli impegni assunti in tal senso in sede di quotazione dalla Società e dall'Azionista Ministero dell'Economia e delle Finanze, per quanto di rispettiva competenza – la composizione del Consiglio di Amministrazione, aumentando da sette a nove il numero dei componenti il Consiglio stesso e nominando, quali nuovi membri dell'organo amministrativo, Giovanni Azzone e Mimi Kung, le cui candidature sono state presentate da un raggruppamento di 14 investitori istituzionali. I profili professionali dei nuovi componenti il Consiglio di Amministrazione, i quali scadranno contestualmente al Consiglio di Amministrazione attualmente in carica e che hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Testo Unico della Finanza e dal Codice di Autodisciplina, sono disponibili sul sito internet aziendale (www.posteitaliane.it).

L'Assemblea ha altresì rinnovato il Collegio Sindacale, che sarà composto da Mauro Lonardo (nella carica di Presidente ed espresso dalla lista di minoranza presentata da un raggruppamento di 14 investitori istituzionali), Alessia Bastiani e Maurizio Bastoni quali Sindaci effettivi (quest'ultimo confermato nella carica ed entrambi tratti dalla lista presentata dall'azionista di controllo Ministero dell'Economia e delle Finanze), nonché, quali Sindaci supplenti, Marina Colletta, Ermanno Sgaravato (entrambi tratti dalla lista presentata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze) e Andrea Bonechi (tratto dalla lista presentata da un raggruppamento di 14 investitori istituzionali). Il Collegio Sindacale così nominato resterà in carica fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2018. Le liste di provenienza e i profili professionali dei componenti del nuovo Collegio Sindacale sono reperibili sul sito internet aziendale (www.posteitaliane.it).

L'Assemblea ha quindi:

• approvato il Piano di incentivazione di lungo termine per il 2016‐2018 destinato ad esponenti del management di Poste Italiane e delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359 cod. civ.;
• espresso voto favorevole sulla sezione della Relazione sulla Remunerazione che illustra la politica adottata dalla Società per l'esercizio 2016 in materia di remunerazione degli Amministratori, del Direttore Generale e dei Dirigenti con responsabilità strategiche, approvando altresì la specifica parte della Relazione sulla Remunerazione dedicata al Patrimonio Destinato BancoPosta.

È stato poi deliberato, su proposta del Collegio Sindacale, un adeguamento del compenso da riconoscere alla PricewaterhouseCoopers SpA – società incaricata di svolgere la revisione contabile – per gli esercizi 2015‐2019 a seguito dell'incremento delle attività di revisione conseguente alla operazione di privatizzazione della Società conclusa nel corso del 2015.

Per maggior informazioni:

Poste Italiane S.p.A. – Ufficio Stampa Pierpaolo Cito Responsabile Ufficio Stampa Tel. +39 0659589008 Cell. +39 3351823403 Mail citopier@posteitaliane.it

Poste Italiane S.p.A. – Investor Relations Luca Torchia Responsabile Investor Relations Tel. +39 0659589421 Cell. +39 3346402438 Mail luca.torchia@posteitaliane.it