AGM Information • Jun 28, 2016
AGM Information
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| Informazione Regolamentata n. 0114-66-2016 |
Data/Ora Ricezione 28 Giugno 2016 17:23:31 |
MTA | ||
|---|---|---|---|---|
| Societa' | : | SINTESI | ||
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 76228 | ||
| Nome utilizzatore | : | SINTESIN01 - Bottene | ||
| Tipologia | : | AVVI 16 | ||
| Data/Ora Ricezione | : | 28 Giugno 2016 17:23:31 | ||
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 28 Giugno 2016 17:38:32 | ||
| Oggetto | : | Comunicato Stampa del 28 Giugno 2016 | ||
| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
Le Assemblee degli Azionisti, riunitesi oggi, hanno deliberato:
L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Sintesi, So iet di n es men e arte i azioni S.p.A., riunitasi in data odierna in unica convocazione sotto la presidenza di Giuseppe Volpi, ha esaminato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2014 e ha approvato a maggioranza dei presenti il bilancio separato al 31 dicembre 2014.
L'Assemblea ha deliberato di rinviare a nuovo le perdite.
Per maggiori informazioni sui principali dati economico-finanziari, si rimanda al comunicato stam a relati o all'a ro azione del rogetto di bilan io se arato e del bilan io onsolidato al 31 dicembre 2014, diffuso in data 27 maggio 2016, nonché alla relazione finanziaria annuale 2014, a disposizione, di chiunque ne faccia richiesta, presso la sede sociale, sul sito internet di Sintesi (www.sinpar.it – Investor Relations – Bilanci e Relazioni) nonché sul meccanismo sul sistema di sto aggio autorizzato denominato "eMarket Storage".
L'Assemblea, inoltre, ha deliberato:
di nominare quali Amministratori Fran es o Bottene e Vanessa Lorefi e ai sensi dell'art. 11 dello Statuto So iale e dell'art. 2386 . ., in ari a fino all'a ro azione del bilan io al 31
Tel. +39 031 507818 Partita IVA 12592030154 [email protected]
Sintesi S.p.A. Capitale sociale Euro 721.060,67 i.v. Via Cosimo del Fante n. 7 Codice fiscale e numero iscrizione 20122 Milano Registro Imprese di Milano 00849720156 Fax +39 031 521887 Società soggetta all'attività di direzione e www.sinpar.it coordinamento di AC Holding Investments SA
dicembre 2017; la nomina dell'ulteriore componente è stata rinviata al fine di individuarla nel rispetto della normativa sull'equilibrio di genere.
di determinare in massimi Euro 200.000,00, oltre al rimborso delle spese, il compenso om lessi amente do uto al Consiglio di Amministrazione in ragione d'anno, fino a di ersa deliberazione, demandando al Consiglio di Amministrazione medesimo, con il parere del collegio sindacale ai sensi di legge, la ripartizione di tale importo tra gli stessi amministratori, nonché la determinazione della eventuale remunerazione degli amministratori investiti di particolari incarichi ai sensi dell'art. 2389 . ..
L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Sintesi, Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A., riunitasi in data odierna in unica convocazione sotto la presidenza di Giuseppe Volpi, ha approvato a maggioranza dei presenti il bilancio separato al 31 dicembre 2015.
L'Assemblea ha altresì preso atto della conversione dei crediti avvenuta da parte di A.C. Holding Investments S.A. che conseguentemente ha assorbito la perdita che portava ad un Patrimonio Netto Euro 338.189.
Successivamente l'Assemblea ha, quindi, deliberato di rinviare a nuovo le perdite.
Per maggiori informazioni sui principali dati economico-finanziari, si rimanda al comunicato stam a relati o all'a ro azione del rogetto di bilan io se arato al 31 dicembre 2015, diffuso in data 27 maggio 2016, nonché alla relazione finanziaria annuale 2015, a disposizione, di chiunque ne faccia richiesta, presso la sede sociale, sul sito internet di Sintesi (www.sinpar.it – Investor Relations – Bilanci e Relazioni) nonché sul meccanismo sul sistema di stoccaggio autorizzato denominato "eMarket Storage", e al comunicato stampa del 27 giugno 2016.
L'Assemblea ha altresì a ro ato a maggioranza – ai sensi della vigente normativa – la prima sezione della Relazione sulla remunerazione predisposta ai sensi degli artt. 123-ter del TUF ed 84 quater del Regolamento Emittenti Consob.
L'Assemblea è stata informata sullo stato di avanzamento del procedimento di deposito del ricorso di concordato preventivo con riserva ex art. 161 comma 6 della Legge Fallimentare.
Come comunicato in data 27 giugno 2016, all'esito dell'approvazione odierna dei bilanci d'esercizio al 31 dicembre 2014 e al 31 dicembre 2015, si procederà al deposito del predetto ricorso, ove possibile, già dalla giornata di domani.
Tel. +39 031 507818 Partita IVA 12592030154 [email protected]
Sintesi S.p.A. Capitale sociale Euro 721.060,67 i.v. Via Cosimo del Fante n. 7 Codice fiscale e numero iscrizione 20122 Milano Registro Imprese di Milano 00849720156 Fax +39 031 521887 Società soggetta all'attività di direzione e www.sinpar.it coordinamento di AC Holding Investments SA
L'Assemblea è stata informata che, a seguito della dichiarazione di conversione del socio di riferimento AC Holding Investments S.A., di parte dei crediti commerciali verso Sintesi per un ammontare pari a euro 400.000,00 in versamento conto futuro aumento di capitale irredimibile è venuta meno la fattispecie di cui all'art. 2446 c.c..
Non essendo stati presentati candidati, la nomina dell'ulteriore componente è stata rinviata.
* * *
Si segnala da ultimo che Walter Valli, Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili, ha rimesso il proprio incarico. Il Consiglio di Amministrazione di Sintesi S.p.A, nella prossima riunione consiliare, metterà all'ordine del giorno la nomina del nuo o dirigente re osto alla redazione dei documenti contabili della Società.
Milano, 28 giugno 2016
Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A. è una holding di partecipazioni quotata alla Borsa Italiana. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.sinpar.it
Per ulteriori informazioni: Ufficio Investor Relations: Tel. +39 031 507818
Sintesi S.p.A. Capitale sociale Euro 721.060,67 i.v. Via Cosimo del Fante n. 7 Codice fiscale e numero iscrizione 20122 Milano Registro Imprese di Milano 00849720156 Tel. +39 031 507818 Partita IVA 12592030154 Fax +39 031 521887 Società soggetta all'attività di direzione e www.sinpar.it coordinamento di AC Holding Investments SA
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