Alerion Cleanpower

Board/Management Information • Feb 2, 2017

Informazione Regolamentata n. 0130-6-2017		Data/Ora Ricezione 02 Febbraio 2017 17:19:57	MTA
Societa'	:	ALERION CLEANPOWER
Identificativo Informazione Regolamentata	:	84698
Nome utilizzatore	:	ALERIONN03 - Caporale
Tipologia	:	IRCG 02
Data/Ora Ricezione	:	02 Febbraio 2017 17:19:57
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	02 Febbraio 2017 17:34:58
Oggetto	:		Alerion Clean Power: comunicato stampa
Testo del comunicato

Vedi allegato.

CARICHE SOCIALI E COMITATI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE TRAZIONE

Josef Gostner nominato Presidente e Amministratore Delegato Delegato

Georg Vaja nominato Vice Presidente Georg nominato Vice Presidente

Milano, 2 febbraio 2017 - In data odierna si è tenuta la prima riunione del Consiglio di Amministrazione di Alerion Clean Power S.p.A. (la "Società Società Società"), nominato in data 30 gennaio 2017 dall'Assemblea degli azionisti per gli esercizi 2017- 2019.

Il Consiglio ha nominato Josef Gostner quale Presidente e Amministratore Delegato, confermando tutte le deleghe conferite al precedente Amministratore Delegato. Georg Vaja è stato nominato Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione con deleghe operative. Il Consiglio ha altresì conferito talune deleghe operative a Patrick Pircher.

Il Consiglio ha altresì provveduto alla nomina del Comitato Controllo e Rischi, del Comitato Remunerazione e Nomine e del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.

Fanno parte del Comitato Controllo e Rischi gli amministratori indipendenti Paola Bruno (Presidente) e Nadia Dapoz e l'amministratore non esecutivo Paolo Signoretti.

Fanno parte del Comitato Remunerazione e Nomine gli amministratori indipendenti Nadia Dapoz (Presidente) e Paola Bruno e l'amministratore non esecutivo Giovanni Brianza.

Fanno parte del Comitato Operazioni con Parti Correlate gli amministratori indipendenti Vittoria Giustiniani, Paola Bruno e Nadia Dapoz.

Il Consiglio ha inoltre nominato (i) quale Lead Independent Director, l'amministratore indipendente Nadia Dapoz, (ii) quale amministratore incaricato del sistema di controllo interno e gestione dei rischi, il Vice Presidente, Georg Vaja.

Il Consiglio, infine, ha valutato l'indipendenza – ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF (applicabile agli amministratori ex art. 147-ter, comma 4, del TUF), del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana – degli amministratori Paola Bruno, Nadia Dapoz e Vittoria Giustiniani. Nell'effettuare la propria valutazione sulla sussistenza dei requisiti di indipendenza ai sensi del Codice di Autodisciplina, il Consiglio di Amministrazione ha adottato i criteri di valutazione indicati in tale Codice.

Il curriculum vitae degli amministratori è disponibile sul sito internet della Società www.alerion.it.

Nessuno degli amministratori detiene azioni della Società.