AGM Information • Feb 8, 2017
AGM Information
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| Informazione Regolamentata n. 20021-4-2017 |
Data/Ora Ricezione 08 Febbraio 2017 19:31:20 |
AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale |
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|---|---|---|---|---|
| Societa' | : | Primi sui Motori S.p.A. | ||
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 84899 | ||
| Nome utilizzatore | : | PRIMOTORN01 - Mancini | ||
| Tipologia | : | IROS 06; IRCG 02; IROS 04 | ||
| Data/Ora Ricezione | : | 08 Febbraio 2017 19:31:20 | ||
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 08 Febbraio 2017 19:50:06 | ||
| Oggetto | : | Primi sui Motori: deliberazioni dell'Assemblea degli Azionisti e del Consiglio di Amministrazione |
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| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di Primi sui Motori S.p.A (la "Società"), quotata sul mercato AIM Italia nonché leader in Italia nei servizi di Digital marketing e Search Engine Optimization (Seo; Posizionamento sui motori di ricerca), si è riunita in data odierna sotto la Presidenza di Alessandro Reggiani.
L'Assemblea ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione – composto da cinque membri – nelle persone di Alessandro Reggiani, Alessandro Firpo, Roberto Mussano, Luca Catalano e Cristian Galloni e confermato alla Presidenza della Società Alessandro Reggiani. I Componenti del Consiglio di Amministrazione sono stati tratti per intero dalla Lista presentata dall'Azionista Syner.it Informatica S.r.l, titolare di n. 1.146.688 Azioni Ordinarie, pari al 23,58% del capitale sociale.
Nel nuovo Consiglio di Amministrazione sono presenti due Consiglieri Indipendenti: Roberto Mussano e Cristian Galloni.
I Curricula dei Consiglieri saranno resi disponibili sul sito della Società all'indirizzo www.primisuimotori.it.
L'Assemblea ha stabilito altresì i compensi spettanti ai Componenti del Consiglio di Amministrazione.
Il nuovo Consiglio di Amministrazione resterà in carica sino all'adunanza assembleare che approverà il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019.
L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione una Delega (A), ai sensi dell'art. 2443 del Cod.Civ, ad aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, il Capitale sociale mediante emissione di Azioni Ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione da offrire, a scelta del Consiglio di Amministrazione, in tutto o in parte, (i) in opzione agli aventi diritto e/o, (ii) con esclusione del diritto di opzione ai sensi ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, primo periodo, e comma 5, Cod. Civ.; il tutto per un ammontare complessivo nominale massimo di Euro 30.000.000,00 (trentamilioni) da esercitarsi entro il periodo di cinque anni dalla data della delibera assembleare di conferimento della Delega stessa (vale a dire il termine massimo di cui all'art. 2443 del Cod.Civ.), con la facoltà di stabilire l'eventuale sovraprezzo;
(B) ai sensi dell'art. 2420-ter Cod. Civ., emettere, in una o più tranche, Obbligazioni Convertibili, eventualmente anche cum warrant, per un importo nominale complessivo massimo di Euro 30.000.000,00 (trentamilioni) con conseguente aumento di capitale a servizio della conversione mediante emissione di Azioni Ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire, a scelta del Consiglio di Amministrazione, in tutto o in parte, in opzione agli aventi diritto e/o, ove appaia giustificato dall'interesse societario, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, Cod. Civ.; conferendo al Consiglio di Amministrazione tutti i necessari poteri per definire i contenuti del regolamento del prestito obbligazionario, compresa la facoltà di prevedere nel regolamento le caratteristiche delle Obbligazioni, l'eventuale richiesta di ammissione alle negoziazioni delle Azioni e/o ogni altro atto e/o documento a ciò necessario.
In ogni caso, la somma dell'ammontare nominale dell'aumento di capitale deliberato nell'esercizio della Delega sub (A) e dell'ammontare delle obbligazioni convertibili emesse nell'esercizio della Delega sub (B) non potrà complessivamente eccedere l'importo massimo nominale complessivo di Euro 30.000.000,00 (trentamilioni). Alla stessa stregua, la somma dell'ammontare nominale dell'aumento di capitale deliberato nell'esercizio della Delega sub (A) e dell'ammontare nominale dell'aumento di capitale al servizio della conversione delle obbligazioni convertibili emesse nell'esercizio della Delega sub (B) non potrà in ogni caso eccedere l'importo massimo complessivo nominale di Euro 30.000.000,00 (trentamilioni).
La proposta di Aumento di Capitale e di emissione delle Obbligazioni è finalizzata alla possibilità di reperire nuove risorse finanziarie per supportare il rafforzamento della struttura patrimoniale della Società in vista del perseguimento dei suoi obiettivi strategici.
La Delega, nell'ampiezza dei termini proposti, consente di conseguire vantaggi in termini di flessibilità e rapidità di esecuzione. L'obiettivo ultimo è quello di cogliere, con particolare sollecitudine e tempistica adeguata, le condizioni più favorevoli per l'effettuazione di operazioni straordinarie, tenuto anche conto dell'alta incertezza e volatilità dei mercati finanziari.
L'Assemblea Ordinaria ha inoltre deliberato l'integrazione dell'emolumento dell'Amministratore Delegato per Euro 20mila lordi da riconoscersi sull'esercizio 2016.
Il verbale dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria, completo degli allegati e del rendiconto sintetico delle votazioni nonché del numero di Azioni rappresentate in Assemblea e di quelle per le quali è stato espresso il voto, la percentuale di capitale che tali Azioni rappresentano, il numero di voti favorevoli e contrari alla delibera ed il numero di astensioni, sarà reso disponibile sul sito internet della Società (www.primisuimotori.it) entro i termini stabiliti dalla vigente normativa e sarà inoltre messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale e depositato presso Borsa Italiana S.p.A. nei termini previsti dalla vigente normativa.
Il Consiglio di Amministrazione ha nominato Alessandro Reggiani, Amministratore Delegato della Società. Alessandro Reggiani, nella sua qualità di Presidente e Amministratore Delegato, supervisionerà le scelte strategiche del Gruppo e la definizione della macro struttura organizzativa, svolgendo altresì attività di indirizzo e coordinamento delle operazioni straordinarie incluse quelle di finanza strutturata.
All'Amministratore Delegato sono stati conferiti i poteri necessari per compiere tutti gli atti pertinenti l'attività sociale, salvo quanto riservato al Consiglio di Amministrazione.
Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società www.primisuimotori.it
PRIMI SUI MOTORI, società quotata sul mercato AIM Italia, rappresenta un Gruppo attivo nel settore del digital marketing attraverso 4 società operanti nel posizionamento sui motori di ricerca, creazione di siti web, eCommerce, social media, advertising online, app per dispositivi mobile e altre soluzioni di comunicazione. Si rivolge a tutte le realtà imprenditoriali, dalle PMI ai grandi gruppi industriali, offrendo servizi studiati per incrementarne il business e la visibilità del brand. La società segue oltre 5.000 clienti, attivi in tutti i settori di mercato. Primi sui Motori S.p.A., sede legale Viale Finzi n. 587 – 41122 Modena, Cod. Fisc. 03162550366, cap. soc. Euro 4.863.138,00 i.v
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