CIR Group

AGM Information • Mar 17, 2017

Informazione Regolamentata n. 0079-19-2017		Data/Ora Ricezione 17 Marzo 2017 08:13:54	MTA
Societa'	:	C.I.R.
Identificativo Informazione Regolamentata	:	86397
Nome utilizzatore	:	CIRNSS01 - SEGRE MASSIMO
Tipologia	:	IRED 02
Data/Ora Ricezione	:	17 Marzo 2017 08:13:54
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	17 Marzo 2017 09:30:07
Oggetto	:	CIR SPA - AVVISO ESTRATTO
Testo del comunicato

Vedi allegato.

CIR S.p.A. - COMPAGNIE INDUSTRIALI RIUNITE

Milano - Via Ciovassino n. 1

Capitale Sociale: Euro 397.146.183,50 i.v. - Reg. Imp. e Cod. Fisc. N. 00519120018 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di COFIDE S.p.A.

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede Ordinaria, in prima convocazione per il giorno 27 aprile 2017 alle ore 11,00, presso il Centro Congressi - Palazzo delle Stelline, Corso Magenta n. 61, in Milano e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 28 aprile 2017, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

• 1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016. Delibere relative. Presentazione bilancio consolidato al 31 dicembre 2016.
• 1. Determinazione del numero degli Amministratori, nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2017-2019 e determinazione dei relativi compensi.
• 1. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2017-2019 e determinazione dei relativi emolumenti.
• 1. Proposta di revoca della delibera del 29 aprile 2016 relativa all'autorizzazione ad acquistare e disporre di azioni proprie e proposta di nuova autorizzazione.
• 1. Relazione sulla Remunerazione.
• 1. Proposta in merito all'approvazione del Piano di Stock Grant 2017.

Relativamente alla facoltà di porre domande sulle materie all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 127-ter del TUF si ricorda che le stesse devono pervenire alla Società entro il 24 aprile 2017.

Il testo integrale dell'avviso di convocazione è disponibile sul sito internet della Società www.cirgroup.it nella sezione Governance, ove saranno resi disponibili nei termini di legge i testi integrali delle deliberazioni, delle relazioni illustrative e i documenti sottoposti all'Assemblea.

Milano, 17 marzo 2017

p. il Consiglio di Amministrazione Il Presidente - Dott. Rodolfo De Benedetti