Davide Campari-Milano N.V.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 17, 2017

Informazione Regolamentata n. 0530-10-2017		Data/Ora Ricezione 17 Marzo 2017 10:17:03	MTA
Societa'	:	DAVIDE CAMPARI - MILANO
Identificativo Informazione Regolamentata	:	86407
Nome utilizzatore	: CAMPARIN01 - Garavini
Tipologia	:	AVVI 09; IRED 02; AVVI 14; AVVI 01
Data/Ora Ricezione	: 17 Marzo 2017 10:17:03
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	: 17 Marzo 2017 10:32:04
Oggetto	:	AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA E DEPOSITO DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE
Testo del comunicato

Vedi allegato.

Davide Campari-Milano S.p.A.

Sede legale: Via Sacchetti 20, 20099 Sesto San Giovanni (MI) - Capitale Sociale: Euro 58.080.000 i.v. Codice fiscale e Registro Imprese Milano n. 06672120158

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA E DEPOSITO DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea straordinaria e ordinaria che si terrà presso la Campari Academy in Sesto San Giovanni (MI), via Campari 23, venerdì 28 aprile 2017 alle ore 9,30 in unica convocazione, per deliberare sul seguente

Parte straordinaria

Ordine del Giorno:

1. Approvazione proposta di frazionamento delle n. 580.800.000 azioni ordinarie in circolazione, da nominali € 0,10 ciascuna, in n. 1.161.600.000 azioni ordinarie di nuova emissione, da nominali € 0,05 ciascuna, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, con assegnazione di n. 2 azioni di nuova emissione in sostituzione di ogni azione ordinaria in circolazione. Approvazione delle modifiche statutarie conseguenti.

Parte ordinaria

• 1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 e deliberazioni conseguenti;
• 1. Ratifica della nomina di un consigliere cooptato ai sensi dell'articolo 2386 c.c.;
• 1. Approvazione della relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del d.lgs. 58/98;
• 1. Approvazione del piano di stock option ai sensi dell'articolo 114-bis del d.lgs. 58/98;
• 1. Autorizzazione all'acquisto e/o alienazione di azioni proprie.

La descrizione delle procedure per partecipare e votare in Assemblea, ivi comprese le informazioni riguardanti i termini per l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea e del diritto di integrare l'ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte su materie già all'ordine del giorno, la procedura per l'esercizio del voto per delega, la procedura per il conferimento delle deleghe al soggetto designato ai sensi dell'art. 135-undecies TUF, nonché la record date (19 aprile 2017), è disponibile nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società http://www.camparigroup.com/it/investor/assemblea-azionisti.

Si rende noto che sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarketSTORAGE () e sul sito internet della Società all'indirizzo www.camparigroup.com/it/investor/assemblea-azionisti:

• (i) la Relazione finanziaria annuale comprendente il progetto di bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione e l'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5, TUF, unitamente alle relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione;
• (ii) la Relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari;
• (iii) la Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter TUF;
• (iv) le Relazioni illustrative degli Amministratori relative alla proposta di modifiche statutarie, acquisto e/o alienazione di azioni proprie, al piano di stock option ai sensi dell'art. 114-bis TUF e sulle materie all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 125-ter TUF.

Sesto San Giovanni, 17 marzo 2017

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Luca Garavoglia

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